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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 15:41 1717 明豊ファシリティワークス
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当 てる株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及 び非常勤取締役を除く。)4 名 50,900 株 EDINET 提出書類 明豊ファシリティワークス株式会社 (E05377) 有価証券報告書 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人 その他 計 2026 年 3
06/22 15:41 9698 クレオ
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
決議に基づき、2020 年 8 月 28 日より、当社の取締役及び執行役員並 びに当社の子会社の取締役 ( 当社及び当社の子会社のいずれにおいても社外取締役を除く。以下 「 対象役員 」 という。)に対する業績連動型株式報酬制度として「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「BBT 制度 」という。)を 導入しております。なお、2021 年 6 月 22 日開催の第 48 回定時株主総会において取締役に対する株式報酬制度に 係る報酬枠の再設定を行い、取締役等に付与される5 事業年度当たりの上限株式数 (ポイント数 )の合計は 327,300ポイント(うち当社取締役分として81,800ポイント
06/22 15:39 8986 大和証券リビング投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(2025/10/01－2026/03/31) 有価証券報告書
パートナー ジャパンサイクル株式会社監査役 ( 現任 ) 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ社外監査役 ( 現任 ) 髙井総合法律事務所代表 ( 現任 ) 株式会社 NEW ART HOLDINGS 社外監査役 ( 現任 ) 株式会社コジマ社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 株式会社ノダ社外取締役 ( 現任 ) 本投資法人監督役員 ( 現任 ) - 監督役員 蛭田朝子 ( 注 3) 2012 年 7 月 2014 年 7 月 2019 年 2 月 2024 年 11 月 2025 年 3 月 2025 年 12 月 新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法 人 ) 入所
06/22 15:37 4242 タカギセイコー
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る経営上の意思決定、執行及び監督に関する経営管理組織、その他コーポレート・ガバナンス体制 の状況は以下のとおりであります。 35/134 EDINET 提出書類 株式会社タカギセイコー(E00871) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社では、経営の執行に関し、迅速な経営判断を行うため、取締役 8 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成さ れた定時取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。( 取締役会の構成員の 詳細につきましては、(2) 役員の状況 1 役員一覧をご参照ください。) 取締役会における具体的な検討事項として、法令及び定款に定められた事項のほか
06/22 15:36 8604 野村ホールディングス
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
として位置付 けています。挑戦と成長の促進は、人材育成、スキル向上および自律的なキャリア形成の促進等を通じた将来 成長期待の向上を表します。 指標 2025 年 3 月期 2026 年 3 月期目標 価値創出力の向上労働生産性 ※1( 収益 / 人員数 ) 69.5 百万円 75.6 百万円 ― 社外取締役比率 ※3 67% 64%( 注 1) ― 外国人取締役比率 ※3 33% 27%( 注 1) ― 女性取締役比率 ※3 25% 27%( 注 1) ― 安定性・レジリエンスの強化 障がい者雇用率 ※2 2.54% 2.71% 2.70% ( 注 2) 女性管理職比率 ※1 22.4
06/22 15:36 6027 弁護士ドットコム
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
前より導入していた執行役員制度について、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、迅速 な経営の意思決定および機動的な業務執行を実現することを目的として、執行役員に業務執行権限を付与する制度 へと運用を強化しております。 さらに、経営会議の運用についても見直しを行い、より効率的かつ実効性の高い業務執行体制の構築に努めてお ります。 また、社外取締役の比率を高め、経営の監督機能強化および透明性向上を図ることを目的として、2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会の決議を経て、取締役会の構成を見直す予定です。 今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべての
06/22 15:35 6448 ブラザー工業
有価証券報告書－第134期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
<2000 年代 ~グローバル展開と事業一貫経営 > 2000 年 3 月 中期戦略 「CS B2002 "21 世紀の成長に向けて、健全な財務体質を持つ高収益会社に変革 "」を策定 ( 社内カンパニー制、執行役員制、社外取締役を導入 ) 2001 年 9 月中国に工業用ミシンの製造会社として「 兄弟ミシン( 西安 ) 有限公司 」を設立 2001 年 12 月 「ブラザーグループ環境方針 」を策定 2002 年 4 月 「ブラザーグループグリーン調達基準書 」を発行 2002 年 6 月長期ビジョン「グローバルビジョン21」を策定 2002 年 10 月 中国にインクジェット製品の製造会社として
06/22 15:33 6471 日本精工
有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社は、これらコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と体制を「コーポレートガバナンス規則 」に定 め、取締役及び執行役がこの規則に則って職務を行っています。 2 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に関わる経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 当社は、経営に関して効率性・機動性と監督のバランスを重視しています。 当社の取締役会は9 名の取締役にて構成され、そのうち社外取締役 5 名、社内取締役 4 名 (うち執行役を兼務する取 締役 2 名 )となっています。この構成は、当社事業に精通した社内取締役の知見と社外取締役が有する広い経験・見 識との間のバランスにより、取締役会に
06/22 15:33 8919 カチタス
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、事業展開等の重要事項の意思決定について事前の承諾又は協議を要する事項が含ま れており、当社の経営意思決定に一定の影響を及ぼし得るものの、一方で、重要事項については取締役会におけ る十分な審議及び独立社外取締役による監督を経て決定しており、経営の独立性及び少数株主利益の保護の観点 から適切に管理しております。また、ニトリは当社株式を中長期にわたって保有する意向であると認識しており ますが、将来において、当社株式の保有比率に大きな変動があった場合、あるいはニトリの事業戦略が変更され た場合やニトリとの業務提携が成功しなかった場合等には、当社株式の流動性及び株価形成、並びに当社グルー プの経営成績及
06/22 15:33 7421 カッパ・クリエイト
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、店舗では、配送頻度の見直しや配送時のドライアイス使用の中 止、空調省エネ装置の導入など、環境負荷の低減を推進しております。「 社会 」への取組みの一例として、地域貢 献活動の一環として小学校の「 出張授業 」の開催や、「 障害者の社会への完全参加と平等 」の理念に基づき店舗の 軽作業での障害者雇用の促進を図っております。さらにダイバーシティ推進の観点からは女性管理職の積極的な登 用や女性活躍プロジェクトによる定期的なセミナー開催、外国人雇用の促進などを行っております。「ガバナン ス」への取組みの一例として、取締役会の機能強化の観点から社外取締役の1/2 以上の選任、指名報酬諮問委員 会・特別
06/22 15:32 4259 エクサウィザーズ
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ために必要な施策を実行します。 c 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、経営方針・戦略、経営計画、その他社会的責任を果たすための活動などの非財務情報を主体的かつ 積極的に発信することで、ステークホルダーへの説明責任を果たし、経営の公正性・透明性を確保します。 d 取締役会の責務 当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務執行の意思 決定をするとともに各取締役の業務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役会は、独立した客観的 立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するものとします。 当社取締役会は、中長期の経営方針・戦略について大
06/22 15:32 6566 要興業
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役藤居邦彦、取締役椿洋 一郎 ( 社外取締役 )、取締役熊木浩 ( 社外取締役 ) 以上 10 名 (うち社外取締役 2 名 ) なお、当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 9 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役 9 名 ( 内、社外取締役 2 名 )となり、構成員 は、後記 「(2) 役員の状況 1ロ」のとおりとなる予定です。 また、監査役 3 名も取締役会に出席して、取締役の職務の執行状況について、法令・定款に違反していな いことのチェックを行うとともに、必要に応じて意見を述べております
06/22 15:31 4882 ペルセウスプロテオミクス
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
設置してお ります。当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員横川拓哉が議長を務め、取締役執行役員鈴川信一、取締役 執行役員萩原真二、社外取締役小南欽一郎、社外取締役花井陳雄、社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 長清 達矢、社外取締役 ( 監査等委員 ) 堀内正及び社外取締役 ( 監査等委員 ) 大野貴史の取締役 8 名 (うち、社外 取締役 5 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を適宜 開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。 取締役会では、経営判断の公平性と
06/22 15:31 3917 アイリッジ
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、サステナビリティへの取組は経営戦略そのものであるとの考えの下、社会課題 をビジネス機会と捉え、当社グループの持続可能な成長と新たな事業創出につなげることを目指しています。当社グ ループを取り巻く事業環境や経営状況、事業ステージといったさまざまな要素を考慮した上で、すべてのステークホ ルダーとの協働・連携を通じ、サステナビリティの実現に向けた活動を推進します。 (1)ガバナンス及びリスク管理 当社は、サステナビリティに関する実効性のある施策を横断的に立案・推進していくことを目的として、代表取 締役社長を委員長とし、委員長が指名する当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く
06/22 15:31 2607 不二製油
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
△46,847 財務活動によるキャッシュ・フロー ( 百万円 ) - 113,188 △38,590 現金及び現金同等物の期末残高 ( 百万円 ) 28,499 70,840 46,811 従業員数 5,731 5,654 5,891 ( 名 ) ( 外、平均臨時雇用者数 ) (485) (451) (496) ( 注 )1. 第 98 期より国際財務報告基準 ( 以下 「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。 2. 希薄化後 1 株当たり当期利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 3. 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である
06/22 15:31 297A アルピコホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おける取引金融機関によるシンジケートローンの組成に おいて、株式会社八十二長野銀行はアレンジャーを務めるほか、融資シェアに応じた金額での参加も行っており、 同行とは当社のメインバンクとして継続した取引を行ってきております。 ロ. 同行からの独立性の確保について 当社における経営上の意思決定は、社外取締役も含めた当社経営陣によって行われており、株式会社八十二長野 銀行による意思決定等への介入は無く、同行への依存もありません。 ハ. 当社との資本関係について a. 普通株式及び種類株式の保有状況 株式会社八十二長野銀行は議決権比率で4% 超の当社普通株式を保有しております。また種類株式 B
06/22 15:31 3796 いい生活
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
と考えており、高い専門知識と豊富な経験を有している社外取締役を選任しております。加えて同社外取締 役全員を東京証券取引所において独立役員として届け出ており、取締役会等において独立かつ客観的な立場から適宜意見 を述べてもらうことで、当社は実効性の高い経営の監督体制を確保しています。 取締役会は、代表取締役社長 CEOの前野善一を長として、中村清高、塩川拓行、北澤弘貴、松崎明、成本治男、伊藤耕 一郎、神村大輔、の8 名で構成されております。このうち、成本氏、伊藤氏、神村氏は社外取締役であります。監査等委 員会は、監査等委員である成本治男、伊藤耕一郎、神村大輔の3 名で構成されております。 なお
06/22 15:30 5138 Ｒｅｂａｓｅ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
係る新株予約権を無償で取得する。 (9) 新株予約権の行使の条件 本 ( 注 )6に準じて決定する EDINET 提出書類 株式会社 Rebase(E38171) 有価証券報告書 37/105 EDINET 提出書類 株式会社 Rebase(E38171) 有価証券報告書 決議年月日 2023 年 6 月 27 日 第 9 期定時株主総会 付与対象者の区分及び人数当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 ( 注 )1 新株予約権の数 ( 個 ) ( 上限 )400 ( 注 )2、3 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ( 上限 )40,000
06/22 15:30 302A ビースタイルホールディングス
有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能し ており、本書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 4 名 ( 代表取締役社長三原邦彦、取締役会長増村 一郎、社外取締役七村守、社外取締役堤和子 )で構成されております。代表取締役社長である三原 は、当社グループの経営方針を策定することや当社の取締役会における議長を務めるなど、当社における 最高経営責任者としての役割を担っており、また、取締役会長である増村は、代表取締役社長が定めた経 営方針に従い、当社グループの役員の業務執行を管理監督するなど、当社における最高執行責任者として の役割を担ってお
06/22 15:30 6788 日本トリム
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り、特に当社取扱製 品 ( 医療機器 )の製造及び販売にあたっては医薬品医療機器等法の規制を受けており、特定商取引法や、景品表 示法など他の法令についても、研修などを通じ徹底した指導を実施しております。 EDINET 提出書類 株式会社日本トリム(E02333) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は事業規模や事業内容に鑑み、社外監査役を含む監査役会による監査体制が経営監視機能として有効であ ると判断し、監査役会設置会社の形態を採用するとともに、複数名の社外取締役を選任し、取締役会による業務 執行に対する監督機能等の充実を図っております。 なお、当社における