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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 15:05 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しておりま す。その際、全役員 ( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名含む)で合議の上決議しております。 4 当該合意が当社の企業統治に及ぼす影響 取締役候補者の指名に対して、当社において以下の対応を行うことにより当社の独立したガバナンス体制を十分に確保 しております。当社は、取締役候補者の指名を受けたときは、当社の経営課題に的確に対応しうる最適な経営体制となる よう、指名を受けた取締役候補者の経験、識見、専門性はもとより、取締役会全体の構成を考慮し、取締役会において審 議を経て適任と判断した場合に取締役候補者として株主総会に上程することとしております。 (2)ヤマハ発動機株式会社 当社は
06/22 15:04 4183 三井化学
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
401,687,630 ― 125,738 ― 54,467 ( 注 )1.2021 年 7 月 21 日を払込期日とする有償第三者割当増資により、発行済株式総数が44,700 株、資本金及び資本 準備金がそれぞれ82,918,500 円増加しております。 発行価格 3,710 円 資本組入額 1,855 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、執行役員 22 名 ( 注 )2.2022 年 7 月 22 日を払込期日とする有償第三者割当増資により、発行済株式総数が110,500 株、資本金及び資 本準備金がそれぞれ157,462,500 円増加しております。 発行価格 2,850 円 資本組
06/22 15:03 8370 紀陽銀行
有価証券報告書－第216期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
共的使命を十分認識し、共通の倫理観や価値観を持ち、コンプライアンスを重視する企業風土の醸成に努 めます。 EDINET 提出書類 株式会社紀陽銀行 (E03581) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当行は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会での議決権を付与することにより監 査・監督機能の強化を図るとともに、権限の委任により経営の効率化・機能強化につなげることで、コーポレー ト・ガバナンスを一層充実させ、更なる企業価値の向上を図ることが期待できることから、組織形態として監査 等委員会設置会社を採用しております。 (イ) 会社の機関の
06/22 15:03 4113 田岡化学工業
有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
協働する。 (ハ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ( 二 ) 独立役員の役割を尊重し、取締役会による監督機能の実効性を確保する。 (ホ) 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を期待する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下の通りです。 (イ) 企業統治の体制の概要 取締役会 経営会議 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役 4 名のうち3 名が社外取締役です。現在の経 営体制は、本報告書提出日現在で監査等委員以外の取締役 7 名 (うち社外取締役 1
06/22 15:01 7769 リズム
有価証券報告書－第6期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・科学性 ( 合理性 )に徹する精神 ・明朗協調 ( 和 )の精神 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は、2018 年 6 月 20 日開催の定時株主総会決議をもって、監査等委員会設置会社の形態を採用しておりま す。 イ. 取締役会 取締役会は、社外取締役 4 名 (うち、監査等委員 4 名 )を含む取締役 10 名 (うち、監査等委員 5 名 )に より構成されております。必要に応じて取締役会の指名する者が出席する形態を採用しております。取締 役会は、当社グループの事業に精通した取締役により経営の効率化を図る一方、専門的知識と豊富な経験 を有した社外取締役により監査・監督機
06/22 15:01 5753 日本伸銅
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員である取締役の員数を3 名以内とするこ とと定めており、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在は7 名 (うち監査等委員である取締役は3 名 ) で構成されております。 取締役 7 名のうち、男性 7 名の構成です。当社の従業員数は100 名前後であり、東京支店の2 名、大阪黄銅カ ンパニーの15 名以外は本社工場に勤務しており、十分相互に目の届く環境下にあります。経営管理上の情報収集 にも努め、必要に応じて、金融機関、証券会社、公認会計士、弁護士等外部専門家の助言を受けており、また、 社外取締役 (2 名 )からも、その専門的な知識・経験等を踏まえた有益な助言を
06/22 15:01 9471 文溪堂
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
6 名 (うち、社外取締役 1 名 )の計 8 名で構成され ております。取締役会 ( 定例 )については、株主総会終結の直後の開催、決算取締役会の開催 ( 年 2 回 ) 及び毎月 約 1 回で年 16 回開催しております。取締役会規程添付の「 取締役会決議事項 」に定める付議すべき事項について決 議し、決議の方法は取締役会の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決定しております。なお、当社の取 締役は、10 名以内とする旨を定款に定めております。 また、当事業年度における個 々の取締役の出席状況については次のとおりであります。 氏名開催回数出席回数 水谷邦照 16 回 15 回 水谷泰
06/22 15:01 1966 　高田工業所
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式数の合 計 ( 株 ) 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) ( 自己保有株式 ) 株式会社高田工業 所 北九州市八幡西区 築地町 1 番 1 号 9,900 - 9,900 0.13 計 - 9,900 - 9,900 0.13 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1. 役員株式所有制度の概要 当社は、令和 6 年 6 月 21 日開催の第 77 回定時株主総会での承認に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて、 「 対象取締役等
06/22 15:00 483A テラテクノロジー
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 従業員の状況等 (1) 人材戦略に関する基本方針等 」に記載のとおりであります。 (3) リスク管理 当社グループでは、事業継続リスクを含めた事業を取り巻く様 々なリスクに対して、リスク発生の防止又はリス クが発生した場合のリスクの最小化を図ることを目的にリスク管理規程を定めており、同規程に基づいて設置した リスク管理委員会を通じて全社的なリスク管理を推進しております。リスク管理委員会は、管理部門担当取締役が 委員長となり、委員は代表取締役、社外取締役、社外監査役をもって構成され、必要に応じて委員以外の者に出席 を求めており、定期開催に加えて、重要なリスクについては必要に応じて追加開催し
06/22 15:00 4031 片倉コープアグリ
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
己保有株式に含まれておりません。 26/124 EDINET 提出書類 片倉コープアグリ株式会社 (E00789) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2017 年 6 月 28 日開催の第 102 期定時株主総会における承認可決により、2017 年 8 月 18 日より中長期 的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役は除きま す。以下 「 取締役等 」といいます。)に対する株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust)( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。 1 本
06/22 15:00 1721 コムシスホールディングス
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 特定したマテリアリティについては、対応方針及び具体的な施策を中期経営計画ならびに年度事業計画に反映す るとともに、その進捗状況について定期的なモニタリング及び評価を行い、必要に応じて見直しを実施しておりま す。 サステナビリティ委員会は、原則として年 2 回以上開催し、これらの事項について継続的な審議及び改善を行っ ております。 サステナビリティに関する会議体 会議名内容メンバー開催頻度 サステナビリティ推進の具体的な方 サステナビリティ 取締役 ( 社外取締役除く)、 針・戦略や実施計画の議論・審議及び 委員会 理事、関連組織長 実施状況のモニタリングを行う 2 回 / 年 経営会議 業
06/22 15:00 3670 協立情報通信
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
主総会、取締役会、監査役会のほか、会計監査人を置いております。 当有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )により構成されており、会計監査人は城南監査法人としております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、定款や法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項につ いての審議・決定を行っております。なお、取締役の任期は1 年とし、定時株主総会において毎年株主の選任 を受けることにより経営の透明性を確保しております。 また、監査役会は、原則として毎月 1 回開催し、監査に関する重要な事項につ
06/22 15:00 6480 日本トムソン
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 株 ) (2026 年 3 月 31 日 ) 提出日現在発行数 ( 株 ) (2026 年 6 月 22 日 ) 普通株式 73,501,425 73,501,425 上場金融商品取引所名または 登録認可金融商品取引業協会名 東京証券取引所 プライム市場 内容 単元株式数は100 株であります。 計 73,501,425 73,501,425 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストック・オプション制度の内容 】 第 1 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分および人数 2015 年 6 月 26 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 当社執行役員 4 名 新株
06/22 15:00 3372 関門海
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は提出日現在、代表取締役社長山口久美子、取締役大村美智也、社外取締役松下義行 の取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成しており、経営の基本方針、業務の意思決定及び取締役間の相互 牽制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。取締役会は、定時取締役会が毎月 1 回 開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化に努めております。 当社は監査役会制度を採用しており、提出日現在、監査役阿井公宗、社外監査役近藤行弘、社外監査 役小田利昭の常勤監査役 1
06/22 14:59 7723 愛知時計電機
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスの企業統治の体制の概要は以下のように図示されます。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役星加俊之が議長を務め、代表取締役國島賢治、取締役吉田豊、取締役森和久、 社外取締役岡田千絵、社外取締役笠野雅嗣、社外取締役板倉麻子で構成されております。 取締役会は原則として月 1 回開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、開催時には監査役 3 名 も出席しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項及び取締役会規則に定められた重要事項を決議 し、経営上の重要な意思決定か
06/22 14:58 6039 日本動物高度医療センター
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、それに基づいた業務執行状況を監督しております。 また、その透明性と客観性を担保するため社外取締役によって構成される監査等委員会を設置し、議決権を持 つ監査等委員である取締役により、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガ バナンスのさらなる充実を図っております。 <コーポレート・ガバナンス体制図 > a. 取締役及び取締役会 32/96 EDINET 提出書類 株式会社日本動物高度医療センター(E31381) 有価証券報告書 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役は7 名であり、うち監査等委員である取締役以外 の取締役は3 名であり
06/22 14:56 5013 ユシロ
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 株主の権利・平等性の確保に努めます。 (b) 株主以外のステークホルダー(お客様、お取引先様、債権者、地域社会、従業員等 )との適切な協働に努めま す。 (c) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。 (d) 取締役会において透明・公正かつ迅速・果断な意思決定が行われるよう、取締役会の役割・責務の適切な遂行に 努めます。 (e) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するように、株主との建設的な対話に努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 監査等委員会は本有価証券報告書提出日現在、社外取締役 2
06/22 14:55 5951 ダイニチ工業
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
[ 監査等委員 ] 10 回 10 回 (100%) ( 注 )1. 田中勝雄氏は、2025 年 6 月 21 日をもって、逝去により社外取締役を退任しておりますので、退任ま での期間における取締役会出席状況を記載しております。 2. 宮島道明氏は、2025 年 6 月 26 日開催の株主総会終結の時をもって、任期満了により社外取締役を退 任しておりますので、退任までの期間における取締役会出席状況を記載しております。 3. 監査等委員である取締役渡邉芳明 ( 社外 ) 及び田中悠馬 ( 社外 )は、2025 年 6 月 26 日に社外取締役 に就任した後に開催された取締役会 10 回全てに出席し
06/22 14:48 4980 デクセリアルズ
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」をマテリアリティとし、リスク低減の 観点ではESG 重点課題を社会や事業への影響を踏まえた非財務の重要課題としております。 [サステナビリティ推進の考え方 ] [マテリアリティ] 当社グループは、これらのマテリアリティを、高付加価値創出に欠かせないビジネスモデルを進化させ続けるた めの重要課題として特定しております。特定にあたっては、「デクセリアルズらしいサステナビリティ経営 」を テーマに、取締役会メンバー(すべての社外取締役を含む)で議論を行い、ビジネスモデルの強化と事業継続に向 けた最重要課題を検討いたしました。その結果、価値創出の源泉として「 技術 」と「 人財 」を特定し、中長期
06/22 14:48 4188 三菱ケミカルグループ
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
%に対し、2024 年度 70%、2025 年度 71%と2カ年連続して向上が見られました。今後も引き続き、従業員と 会社の関係性がより良いものになるよう進めていきます。 ロ意思決定層のダイバーシティ 19/221 EDINET 提出書類 三菱ケミカルグループ株式会社 (E00808) 有価証券報告書 幅広い経験や多様な価値観を有する人材による経営判断の実現を目的として、「 意思決定層のダイバーシ ティ」を指標として設定しています。( 当指標は、役員 ( 社外取締役除く) 及び最上位グレードの社員におい て、国際性 ( 外国籍 )、女性、マルチキャリア(キャリア入社 )のいずれかに該当する者の比