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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 13:38 9984 ソフトバンクグループ
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に応えるとともに情報革命をリードする企業としての責任を果たしていきます。 ソフトバンクグループ㈱では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構 築しています。そして、取締役 9 名のうち5 名を社外取締役 (うち4 名を独立社外取締役 )にすることで取締役 相互の監視機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の委員のうち過半数を独 立社外取締役とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確保しています。また、監査 役 4 名全員を社外監査役にすることで、より独立した立場からの監査を確保し経営に対する監視機能の強化を 図っ
06/22 13:38 1914 日本基礎技術
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
務執行機能の一層の強化を 図るため、平成 12 年 6 月より執行役員制度を導入している。また、平成 14 年 6 月には社外取締役の選任を行い、 取締役会の本来の機能である経営方針および重要な業務執行の意思決定と、取締役の業務執行に対する監督を行 うことに注力している。 なお、取締役会を補佐する審議機関として、各本部の本部長を中心に構成する経営会議を設置している。 また、企業倫理や法令遵守を社内に浸透させ、未然に違法行為を防ぐ仕組を構築し、コンプライアンス体制の 確立、浸透、定着という目的を達成するため「コンプライアンス委員会 」を設置し、その開催を通じて、企業行 動全般についての法律面及び
06/22 13:35 1803 清水建設
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
るとともに、独立性を有する、社外取締役及び社外監査役を選任すること等により、経営を客観 的・中立的な立場から監視・監督する体制が整っております。 経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保する具体的な体制及び実施状況は、以下のとお りであります。 ・取締役会の審議を更に活性化し、経営監督機能を強化するため、取締役総数の3 分の1 以上に ついて、社外取締役を選任しております。 ・社外取締役を含む非業務執行取締役及び社外監査役は、それぞれの経歴に基づく豊富な経験と 高い見識から、経営を監視・監督するとともに、必要な助言を適宜行っております。 ・社外取締役を含む非業務執行取締役の職務執行にあたり
06/22 13:34 8715 アニコム　ホールディングス
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社を採用し、取締役会が、監査役会と緊密に連携し、重要案件の最終意思決定を行 うとともに、経営に対する監督機能を強化しています。また、当社では、取締役会及び監査役会において、過 半数を社外取締役及び社外監査役とするなど透明性の高いガバナンス体制を構築しています。 更に、執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能を明確に分離することで、取 締役会の牽制・監督機能といったガバナンスの観点についても強化していることに加え、取締役会の機能の独 立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会とは別に社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会と
06/22 13:33 8032 日本紙パルプ商事
有価証券報告書－第164期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
] 当社は、2017 年 6 月 28 日開催の第 155 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も 同じ。)を対象とした、ストックオプション制度に代わる新たな株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入し ております。また、2026 年 2 月 9 日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役含む)・監査役 ( 社外監 査役含む)・執行役員に対する自社株式取得を目的とした金銭報酬制度を導入しております。 ( 株式交付信託制度 ) 1 本制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます
06/22 13:31 8398 筑邦銀行
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
4.18 ( 注 ) 株式給付信託が所有する当行株式 144,700 株は、上記自己株式数に含まれておりません 33/126 EDINET 提出書類 株式会社筑邦銀行 (E03592) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当行は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当行の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取 締役のうち社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」という。)の報酬と当行の 株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主 の皆様と共有す
06/22 13:19 3433 トーカロ
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
より、取 締役の職務執行の監督及び監査を行っております。 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、女性の取締役 2 名を含む9 名の取締役で構成され、比較的少 人数のため活発な議論が可能となっております。このうち4 名は社外取締役であり、外部者の立場から経営に対 する適切な指導と意見を期待しております。 取締役会は毎月 1 回中旬に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また経営方針会議 を開催し、重要な経営問題につき審議並びに討議を行っております。日常的には、全社の予算会議、営業会議、 製造会議、品質会議、その他の社内重要会議に、社外取締役を除くほとんど全ての取締役が出
06/22 13:16 3402 東レ
有価証券報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しております。 当社は、監査役会設置会社を採用し、社外取締役を含む取締役会が、業務執行に関する意思決定と取締役などに よる職務執行の監督を行い、社外監査役を含む監査役会が、取締役会と業務執行組織から独立して取締役の職務執 行を監査し、取締役会の透明性・公正性を確保する体制としております。また、取締役会の諮問機関として任意の 委員会であるガバナンス委員会を設置し、同委員会にて指名・報酬及び取締役会からの諮問に基づいた当社のコー ポレート・ガバナンスに関する事項を審議することで、ガバナンスに関する取締役会の実効性を高めております。 取締役及び監査役は、株主によって直接選任されることにより、経営を付
06/22 13:16 8934 サンフロンティア不動産
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2018 年 6 月 22 日 2019 年 6 月 21 日 2020 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 22 日 付与対象者の区分及び人 数 当社取締役 ( 社外取締役除く) 4 名 当社取締役 ( 社外取締役除く) 6 名 新株予約権の数 ※ 393 個 555 個 834 個 1,676 個 [1,516 個 ] 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び 数 ※ 普通株式 3,930 株 ( 注 )1 普通株式 5,550 株 ( 注 )1 普通株式 8,340 株 ( 注 )1 普通株式 16,760 株 [15,160 株 ] ( 注 )1 新株予約権の行使時の払 込金額
06/22 13:16 5451 ヨドコウ
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
される執行役員会は月 1 回開催され、情報の共有化を図っております。 当社は、取締役および監査役の指名・報酬に関する手続きの公正性、透明性、および客観性を強化し、当社の コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬委員 会を設置しております。 39/140 EDINET 提出書類 株式会社ヨドコウ(E01247) 有価証券報告書 2. 取締役会の活動状況 当社の取締役会は、構成員 ( 取締役 ) 数を定款の定めにより7 名以内とし、2018 年 6 月より3 名を社外取締役と して、議論のより一層の活性化と監督・意思決定機能の透明性の強化
06/22 13:16 9351 東洋埠頭
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
向上を図り、また、重要な業務執行の決定権限を取締役へ委任すること が可能な体制を構築し、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行の迅速化を図っている。 ・当社は、業務執行の責任体制を明確化し、迅速、かつ効率的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入して いる。 ・当社は、経営に関する迅速な意思の決定、情報交換などを行うため、取締役会、監査等委員会のほか、経営会 議、執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催している。 取締役会は、監査等委員でない取締役 7 名 (うち2 名は社外取締役 )、監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成しており、議長は代表取締役原
06/22 13:15 4658 日本空調サービス
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、 サステナビリティを含む経営戦略や経営計画の達成等に必要な協議及び決議を行っております。 経営会議において協議及び決議された事項については、その内容に応じて各管理部門・各事業分野に多様な 知見と経験を有する社内取締役と、当社のガバナンス充実に向けた助言や問題提起が期待できる複数の社外取 締役により構成された取締役会にて意思決定がなされます。上記体制により、当社グループのリスク及び機会 を含めたサステナビリティに関する統制及び監督を行っております。 2 戦略 当社グループは、「お客様の事業活動のサステナビリティに寄与し、社会全体の価値向上を図る」という パーパスそのものをサステナビリティに関する戦略
06/22 13:15 9706 日本空港ビルデング
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
びコンプライアンスの強化に努めてまいります。 主な取り組み内容は、次のとおりであります。 1 経営体制の刷新 経営トップへの権限集中及び牽制機能の欠如を是正し、経営の透明性及び監督機能を確保しました。今後の運用 及び定着への取り組みとしては、取締役会の実効性評価等を通じて、経営監督機能の継続的な検証及び改善を行っ てまいります。 2 最高経営責任者の後継者育成計画の策定及び指名プロセスの透明化及び指名諮問委員会の在り方の見直し 指名・報酬諮問委員会の委員長を独立社外取締役とし、委員会の独立性・客観性を高めました。また、後継者育 成計画 (サクセッションプラン)の策定に向けた検討を行い、役員指名
06/22 13:12 7938 リーガルコーポレーション
有価証券報告書－第194期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サステナビリティ方針に基づき、重要課題 (マテリアリティ) の特定、推進方針、進捗管 理、情報開示に関する事項などの審議を行います。当社グループの事業内容、事業環境の変化に応じて、重要課 題等は適宜見直しを行います。当委員会は、代表取締役社長が委員長を務め、常勤取締役で構成され、社外取締 役、監査役はオブザーバーとして参加します。 (c) サステナビリティ推進会議 取締役・執行役員が重要課題 (マテリアリティ) ごとの部会を担当し、各事業本部から選出された社員が活動 の中心となり、実務レベルのサステナビリティ推進について自律的に課題解決に取り組みます。 (2) 戦略 当社グループにおける、人材の多様性の
06/22 13:11 6151 日東工器
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、適切 かつ迅速な経営の意思決定と業務執行を実現しています。また、適正な監督・監視体制の構築という観点から監査 役設置会社としての企業体制を取るとともに取締役、監査役、執行役員の指名および報酬の決定に関する手続きの 透明性および客観性を確保することにより、取締役会の監督機能の強化を図り、企業統治体制を充実させることを 目的として、指名・報酬委員会を設置しています。 ・取締役及び取締役会 当社の取締役は、有価証券報告書提出日現在 6 名で、そのうち3 名が社外取締役であります。取締役会は原 則として月 1 回定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定を行っておりま す
06/22 13:11 1942 関電工
有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の効率性、透明性及び業務執行の適正性を確保するため、以下の体制を構築している。 a. 取締役会・執行役員制度 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役会長文挾誠一を議長とし、田母神博文、飯田暢浩、上 田裕司、藤井満、榎木博幸、中人浩一、竹内賢、田中幸二 ( 社外取締役 )、須藤実和 ( 社外取締役 )、加藤孝明 ( 社外取締役 )、奈良橋美香 ( 社外取締役 )の12 名によって構成されており、原則毎月開催するほか必要に応じ て開催し、重要な業務執行について審議し独立役員の提言等を踏まえ最終決定するとともに
06/22 13:11 5928 アルメタックス
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
運営とコンプライアンス体制を通してコーポレート・ガバナン スを有効に機能させることが最重要課題と考えております。このため引続き内部監査の充実による経営の適法 性、妥当性のチェックと、社内研修により企業倫理と法令遵守の徹底を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1 当社は監査等委員会設置会社であります。 2 当社の企業統治体制の設置機関は、取締役会及び監査等委員会、会計監査人であります。 3 取締役会は、提出日現在において取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員である取 締役 3 名の取締役 7 名 (うち3 名を社外取締役 )で構成してお
06/22 13:10 7134 アップガレージグループ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営 」を実効的に推進するため、以下の体制を構築しております。 ・サステナビリティ委員会の設置 当社は、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会 」を設置しております。本委員会は、執行役 員、常勤監査役、及び委員長が指名する役職員で構成され、経営陣が一丸となってESG 課題の特定・施策の策定・進捗 管理を行っております。 ・監督体制と外部知見の活用 サステナビリティ委員会には、客観的な視点を取り入れるため、オブザーバーとして社外取締役及び社外監査役が 委員会に参加し、専門的な知見に基づく助言・提言を行っております。委員会の活動内容は定期的に取締役会へ報告 され、重要な意思決定につい
06/22 13:10 5984 兼房
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て当社は取締役会を計 13 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりであ ります。 区分氏名出席状況 代表取締役渡邉將人全 13 回中 13 回 代表取締役磯谷岳摩全 13 回中 13 回 取締役佐築賢治全 13 回中 13 回 取締役今泉宏一全 13 回中 13 回 取締役中島康貴全 13 回中 13 回 取締役渡邉久修全 10 回中 10 回 取締役常勤監査等委員山内敏男全 13 回中 13 回 社外取締役監査等委員小池徹全 3 回中 3 回 社外取締役監査等委員山崎裕司全 13 回中 13 回 社外取締役監査等委員岡部真記全 10 回中 10 回 ※2025 年 6
06/22 13:07 7840 フランスベッドホールディングス
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループは、気候変動問題等をグループ横断で取り組むべき重要課題と考え、当社代表取締役会長兼社長を 統括責任者とし、当社代表取締役副社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ推進 体制を構築しております。 サステナビリティ委員会は、当社取締役および執行役員の他、委員長が指名するメンバーによって構成され、当 社の社外取締役ならびに常勤監査等委員がオブザーバーとして参加しております。 サステナビリティ委員会は、サステナビリティに関する重点課題 (マテリアリティ)の特定と目標設定、全体計 画の立案、進捗状況のモニタリング、達成状況の評価を行い、その状況につきましては、定期的に取締役会