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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 13:07 300A ＭＩＣ
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年 7 月 25 日 ( 注 )3 3,296 7,103,296 4,001 502,401 4,001 492,401 ( 注 ) 1. 株式分割 (1:300)によるものであります。 2. 有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 1,056,000,000 円 引受価額 976,800,000 円 資本組入額 488,400,000 円 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 2,428 円 資本組入額 1,214 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 当社の取締役を兼務しない執行
06/22 13:07 6869 シスメックス
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の対応状況を共有することにより、投資家をはじめ とするステークホルダーの皆さまに安心いただけるよう取り組んでおります。 <リスク管理の体制及びプロセスについて> グループ全体のリスクマネジメントを推進する体制として内部統制委員会を設置し、事業部門から独立した組織で ある内部統制室が事務局を務めております。内部統制委員会は、当社グループの内部統制・リスクマネジメント全般 を統括しております。内部統制委員会の委員長は取締役社長が務め、メンバーは取締役会長、担当執行役員及び常勤 監査等委員、オブザーバーは社外取締役が務めております。 また、下図のとおり、主要なリスク領域については、コンプライアンス委
06/22 13:05 6230 ＳＡＮＥＩ
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制の概要 (2026 年 6 月 22 日現在 ) 当社は、監査役会制度を採用しております。 取締役会は、取締役 8 名 ( 議長代表取締役社長西岡利明、吉川正弘、新田裕二、早川徹、丸川達也、松井 優樹、瀧勝巳、永山祐子 : 瀧勝巳、永山祐子は社外取締役 )で構成され、月 1 回の定例取締役会のほか、必要 に応じて臨時取締役会を開催しております。 監査役会は、常勤監査役 1 名 ( 議長岸田敏雄 ) 及び社外監査役 2 名 ( 松井浩一、大原信子 )で構成されて おり、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の業務監査及び会 計監査を行っております。監査役
06/22 13:03 7296 エフ・シー・シー
有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・サービスを提供することで社会へ貢献しま す。」 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しており、2026 年 6 月 22 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、 取締役会は取締役 10 名 (うち、社外取締役 5 名、議長 : 代表取締役社長 )で構成され、法令に定められた事項お よび重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。監査等委員会は、監査等委 員である取締役 4 名 (うち、社外取締役 3 名、委員長 : 常勤監査等委員 )で構成され、監査等委員会が定めた監 査方針
06/22 13:03 4365 松本油脂製薬
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
く だしております。 EDINET 提出書類 松本油脂製薬株式会社 (E00888) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役は3 名以上 15 名以内とする旨を定款で定めております。 当社は、監査役制度を採用しており、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役は7 名 (うち社外取締役 2 名 )、 監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )です。 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席 し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定め
06/22 13:03 6779 日本電波工業
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
「 自己名義所有株式数 」には、2026 年 2 月 25 日開催の取締役会決議に基づき導入された従業員持株会 支援信託 (ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 83,800 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、2023 年 6 月 27 日開催の第 82 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 業務を執行しない取締役、社 外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、「 取締役等 」といいます
06/22 13:01 1972 三晃金属工業
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ずさ 監査法人と監査契約を結んでおります。 提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役会は、豊富な経験や高い識見を有する社外取締役 2 名 ( 独立取締役とし て指定 ) 及び社内出身の取締役 5 名により構成され、原則として毎月 1 回開催し、取締役会規程に基づき経営の 基本方針並びに経営全般に係る重要な事項について執行決定を行うとともに、取締役職務の執行状況を監督して おります。 また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の職務執行を監査できる体制となっております。 [ 議長 ] 青木栄一 ( 代表取締役社長 ) [ 構成員 ] 長野光博 ( 取締役常務執行役員
06/22 13:00 9658 ビジネスブレイン太田昭和
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社の執行役員、フェロー及び理事のうち受益者要件を充足する者 3. 役員向け株式報酬制度の内容 1 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、2015 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社及び当社グループ会社 ( 以下併せて「 対象会社 」とい う。)の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同様 )を対象とした、役員向け株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)の導入について、2015 年 6 月 23 日開催の第 48 回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会におい て本制度の導入が承認されました。また、グループ会社
06/22 13:00 4679 　田　谷
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
監査人を設置しております。取 締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 ( 田谷和正、保科匡邦、中村正二、新藤和久、中西一 也 )と、監査等委員である取締役 3 名 ( 上原俊晴、田島克夫、勇亜衣子 )で、うち常勤は1 名 ( 上原俊晴 ) 他 2 名は 社外取締役です。月 1 回定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、充分審議したうえで経営 上の意思決定を行っております。また、取締役会の任意の委員会として、構成員の過半数を社外取締役とする 指名・報酬委員会を設置しております。この委員会の構成は田谷和正、田島克夫、勇亜衣子とし、取締役およ び執行役員の指名・報
06/22 12:57 6238 フリュー
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
酬制度 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の第 18 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」( 以下、本項において「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリッ トのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的と
06/22 12:55 7240 ＮＯＫ
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度の内容 】 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の当社第 116 回定時株主総会決議により、当社及び当社子会社 3 社 (メクテック 株式会社 ( 旧日本メクトロン株式会社 )、ユニマテック株式会社及びNOKクリューバー株式会社 )の取締役及 び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入しております。2024 年 6 月 26 日開催の当社第 118 回定時株主総会での決議により、監査等 委員会設置会社へ移行したことに伴い、当社における本
06/22 12:55 1976 明星工業
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る当社株式数 (140,500 株 )は含まれておりませ ん。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する株式交付信託制度の導入 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の第 76 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。以下も同様。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入し ております。本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による 利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的と
06/22 12:49 6186 一蔵
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 1. 会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであり ます。 2. 特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 392 円 資本組入額 196 円 譲渡制限期間 2025 年 8 月 21 日 ~2028 年 8 月 20 日 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 計 3 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人 その他 2026 年 3 月 31 日現在 計 単元未満
06/22 12:44 8383 　鳥取銀行
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当行は、長期安定的な企業価値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題とし て認識し、株主の皆さまやお客さまをはじめ、地域社会、お取引先、従業員等全てのステークホルダーと良好な 関係を築くとともに、迅速で透明性を重視した企業経営に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社鳥取銀行 (E03582) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ会社の機関の内容 当行の取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名の取締役 ( 有価証券報告書提出日現在 )で構成され、毎月の
06/22 12:36 新生紙パルプ商事
有価証券報告書－第166期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営上の重要事項としてコーポレート・ガバナンスの構築を位置付け、取締役会・監査役会を中心に、 公正で透明性のある経営基盤の強化に取り組んでおります。 2 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ会社の機関の内容 (A) 取締役会は提出日現在、取締役 6 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は、毎月 1 回、その他必要に応じて開催し、当社の基本的方針及び法令・定款で定められた事項、その他経営に関す る重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。 (B
06/22 12:27 4732 ユー・エス・エス
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループでは、雇用機会や待遇において、性別に関わらない公平の実現に努めています。採用については、 将来性のある人材を多数採用するとともに、中途・新卒に関わらず、優秀な人材を積極的に登用しています。ま た、当社の取締役のうち2 名は女性の社外取締役で、取締役における女性比率は28.5%となっています。 2022 年以降は、定期的に管理職層や女性社員に対し、組織づくりや働き方改革に関する研修を実施しています。 2025 年度の女性管理職比率は5.6%となり、目標を達成しました。 女性管理職比率の実績および目標 ( 株式会社ユー・エス・エス単体 ) 当連結会計年度末 ( 実 績 ) 2025 年度
06/22 12:13 8107 キムラタン
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、社外役員として社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を選任し、経営の監 督強化を図っております。 取締役会は、取締役 5 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており、定例取締役会を月 1 回及びその他必 要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び取締役会規則等で定められた重要事項の意思決 定を行うとともに、代表取締役の業務執行状況を監督しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成され、月 1 回の定例監査役会及び必要に応じて臨 時監査役会を開催し、監査役監査計画の策定、監査の実施状況、監査結果
06/22 12:06 3739 コムシード
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会設置会社として、取締役会に対する監視・チェック機能を強化することで、関係法令等 を遵守し、経営の透明性と公正性を確保するため、経営チェック機能を有効に機能させる体制の強化を図って参 ります。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 a. 取締役会 本書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社では8 名の取締役がその任にあたっております。 取締役会は監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という。)を除く取締役塚原謙次、羽成正己、 趙容晙 ( 非常勤 )、金智英 ( 非常勤 )、金永埈 ( 非常勤 )の5 名と、監査等委員である社外取締役飯田三郎
06/22 12:03 416A 富士ユナイトホールディングス
有価証券報告書－第1期(2025/10/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社の代表取締 役社長、社外取締役及び監査等委員である取締役を除いた取締役、各部長を委員として構成されており、サステナ ビリティ委員会では当社グループにおけるサステナビリティに関する基本方針の策定、マテリアリティの特定とそ れに基づく目標設定および進捗管理を行っております。 同委員会にて検討された内容については、委員長より取締役会に直接報告しており、取締役会では報告内容につ いて委員会に諮問のうえ、委員会で検討した当社グループにおける気候変動対応を含むサステナビリティに関する 対応の監督・指示を実施しております。 なお、本委員会で策定したサステナビリティ基本方針は次のとおりであります
06/22 12:02 4932 アルマード
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 当社の取締役会、監査役会及び経営会議は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 代表取締役社長保科史朗 ◎ ◎ 常務取締役 管理管掌 蕨博雅 ○ ○ 取締役営業管掌阿曽勇一郎 ○ ○ 社外取締役大和田寛行 ○ 社外監査役上條冨次生 ○ ◎ ※○ 社外監査役横井貴 ○ ○ 社外監査役石井絵梨子 ○ ○ 総合企画室長松本直人 ※○ ○ ※オブザーバーとして出席しております。 38/92 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成しております。原則毎月 1 回の定時取締