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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 12:02 4932 アルマード
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 当社の取締役会、監査役会及び経営会議は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 代表取締役社長保科史朗 ◎ ◎ 常務取締役 管理管掌 蕨博雅 ○ ○ 取締役営業管掌阿曽勇一郎 ○ ○ 社外取締役大和田寛行 ○ 社外監査役上條冨次生 ○ ◎ ※○ 社外監査役横井貴 ○ ○ 社外監査役石井絵梨子 ○ ○ 総合企画室長松本直人 ※○ ○ ※オブザーバーとして出席しております。 38/92 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成しております。原則毎月 1 回の定時取締
06/22 12:01 2897 日清食品ホールディングス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
るチームセッションやチキンラーメンの 対面販売実践など、理念を自分ごととして捉え、行 動に結び付ける機会を設けています。さらに、社員 の創造性を称える「NISSIN CREATORS AWARD」を実施 し、理念の体現を後押ししています。 (ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョ ン) ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンの 推進に向け、役員が女性管理職候補を個別に育成す るスポンサープログラムや、社外取締役・監査役と の座談会、女性リーダーシップ開発プログラムを通 じて、女性のキャリア形成と意思決定層への登用を 後押ししています。2025 年度末の女性管理職比率 10% 目標は達
06/22 12:00 4553 東和薬品
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、 生命関連企業として企業倫理、役職員の倫理観の維持・向上に注力し、社会的使命に応える努力を常に続けま す。 この方針は、グループ企業に対してもそれぞれが求められる役割・使命に応じてその趣旨を及ぼし、グルー プ企業全体としての企業価値を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 6 月 25 日開催の定時株主総会をもっ て、監査等委員会設置会社へ移行しており、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 9 名 (う ち監査等委員でない社外取締役 1
06/22 12:00 1417 ミライト・ワン
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
30,399 48,017 51,350 57,084 ( 名 ) 14,006 14,350 16,985 17,115 17,709 (2,291) (2,384) (2,725) (3,024) (3,287) ( 注 ) 1 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 2 第 7 期より当社並びに当社の子会社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び非業務執行の取締役を除きま す。以下、併せて「 当社グループの役員 」といいます。)を対象に業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 託 」を導入しております。当該株式給付信託が所有する当社株式に
06/22 12:00 7939 研創
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
性の監視を行っております。 また、代表取締役社長と2 名の社外取締役で構成される「 経営諮問委員会 」を年 1 回開催し、主に当社のコーポ レート・ガバナンスのあり方について議論しております。具体的テーマは、A) 当社の取締役候補者の選解任案に 関する評価、B) 当社の取締役の報酬案に関する評価、C)あるべき当社の経営トップ像などを含めた承継プラン、 D)コーポレート・ガバナンスに関する事項全般であり、その適切性の検証を図り、課題への対応について議論を 深めております。 (3) 重要なサステナビリティ 上記のガバナンス及びリスク管理を通して識別された当社における重要なサステナビリティに関する指
06/22 11:56 3853 アステリア
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
上及び財務上の課題 当社グループは、創業以来培ってきたソフトウェア技術を中核に据えつつ、AI、ロボティクス、デジタル通貨と いった成長領域へと事業領域を戦略的に拡大してまいりました。今後、変化の激しい市場環境に柔軟に対応し、さら なる成長を力強く実現していくために、以下に掲げる重点分野への取組を一層加速させてまいります。 1 コーポレート・ガバナンスのさらなる高度化 当社は創業時より一貫して社外取締役を2 名以上選任し、また2015 年 6 月以降は社外取締役を過半数の構成と し、社外の目と知見による意思決定と執行の監督を実行しております。今後も株主との建設的な対話や構成の多 様性を重視した取
06/22 11:54 6632 ＪＶＣケンウッド
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
- 19,488,700 12.06 計 - 19,488,700 - 19,488,700 12.06 ( 注 ) 上記には、当社が設定する役員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式及び従業員向け株式給付信託制 度に係る信託が保有する当社株式は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員株式所有制度 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び執行役員を兼務しない取 締役を除きます。以下同様。)を対象とする株式報酬制度を導入することを決議し、導入については、2021 年 6 月 25 日開催の第 13 回定時株主総会におい
06/22 11:40 7596 魚力
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
るとともに、株主の皆様に対する受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。同時に、経営ビジョン を具現化するため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、的確かつ迅速な意思決定・業務 執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、多様な視点、長期的な視点に基づいたコーポレー ト・ガバナンス体制を構築することを基本姿勢としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は社外取締役を含む取締役会と監査役全員が社外監査役の監査役会というガバナンス体制の中で、経営体 制としては、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名
06/22 11:39 5929 三和ホールディングス
有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、ガバナンスなど、サス テナビリティに関わる課題に対してグループ全体の方針等の審議や推進に取り組んでいます。サステナビリティ委 員会は、三和ホールディングスの代表取締役社長を議長とし、独立社外取締役、各担当役員、三和シヤッター工業 の代表取締役社長、担当役員から構成されています。あわせて、グループ経営に関する様 々なリスクを審議するた め、サステナビリティ委員会において、当社グループのリスクマネジメントの基本方針に関する事項、リスクマネ ジメントに関する計画、施策の進捗状況の報告・審議を行っています。サステナビリティに関する取り組みは経営 課題であり企業価値に影響を与えるという認識のもと、取締役会への定
06/22 11:35 7702 ジェイ・エム・エス（称号　　ＪＭＳ）
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営と意思 決定の迅速化を図ることで、コーポレート・ガバナンスを一層強化、充実させることを図っております。当社に おける、企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。 取締役会は、議長を務める代表取締役社長桂龍司、取締役会長奥窪宏章、取締役副社長粟根康浩、取締役 柳田正吾、取締役迫田亨、取締役植松雷太、社外取締役池村和朗、社外取締役石坂昌三、監査等委員である 取締役近藤良夫、監査等委員である社外取締役水戸晃、監査等委員である社外取締役佐上芳春の11 氏で構成さ れております。取締役会は原則として毎月 1 回定期開催され、法定事項の決議のみならず、継続的な成長と企業 価値向上につながる重要な経営
06/22 11:33 4484 ランサーズ
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り、当社は同日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており ます。 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会における議長は、秋好陽介 ( 代表取締役社長 CEO)が務 めております。その他の構成員につきましては、後述の(2) 役員の状況の1 役員一覧をご参照ください。取締役 会においては取締役会規程に基づき、経営上の意思決定機関として重要事項を決議し、取締役と執行役員の業務執 行状況を監督しております。 当社の取締役は、9 名以内とする旨を定款で定め
06/22 11:33 9987 スズケン
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に努めています。その結果、当社およびグループ各社において、 女性の取締役が8 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員が2 名就任しています。 また、女性社員が、結婚、出産、育児などのライフイベントを経ても長期的に就業を継続できるよう、各 種休暇制度や柔軟な勤務制度の整備を進めています。 < 女性管理職の状況 > 項目 2023 年度 2024 年度 2025 年度 男性管理職数 2,029 人 2,000 人 2,006 人 女性管理職数 336 人 356 人 360 人 女性管理職比率 14.2% 15.1% 15.2% 当社グループでは、女性活躍推進法に基づく取組みを通じて女性社員の活躍推
06/22 11:32 4182 三菱瓦斯化学
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社では、取締役・執行役員の報酬の決定と取締役・監査役・執行役員の指名・選任における決定プロセ スの透明性、客観性、妥当性を確保するため、報酬議案・役員選任議案を取締役会に付議するに先立ち、その過半 数が社外取締役で構成される報酬・指名委員会に諮ることとしております。 当社は、定款において、取締役の員数を15 名以内とする旨、取締役の選任決議について、議決権を行使すること ができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、累積投 票によらない旨を定めております。その他、剰余金の配当等を機動的に実施することができるよう、会社法第 459 条第
06/22 11:30 7994 オカムラ
有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
: 代表取締役社長執行役員 年 2 回 社内取締役 6 名、社外取締役 6 名、 3 月・9 月 常勤監査役 2 名、社外監査役 2 名 ※1 委員長 : 代表取締役社長執行役員 委員 : 事業ユニットを所管する執行役員、 コーポレート担当執行役員、コーポレート各 サステナビリティ部長及び委員長が指名した者 年 2 回 委員会 3 月・9 月 レビューボード:サステナビリティ推進担当 役員 プロジェクトリーダー:サステナビリティ推 サステナビリティ 進部部長 ( 現総務部部長 ) 年 2 回 推進担当者会議 メンバー: 事業ユニット戦略担当部門、 5 月・10 月 コーポレート部門
06/22 11:28 8045 横浜丸魚
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式会社 (E02615) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、本報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、常勤監査役 1 名、非常勤監査 役 2 名のうち社外監査役 2 名で監査役会を構成しております。また、取締役会は、社外取締役 2 名を含む7 名の 取締役で構成しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 8 名選任の件 」 及び「 監査役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと
06/22 11:25 8056 ＢＩＰＲＯＧＹ
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
るステークホルダーの ために有効なコーポレート・ガバナンスを実現するため、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、以下の 体制を構築し、維持しております。 a. 取締役会 取締役会は社外取締役 5 名を含む取締役 9 名 (うち女性 3 名 )で構成され、原則として毎月開催 しております。取締役会では、当社の経営の基本方針その他重要事項等の審議、決定を行う とともに、取締役および執行役員による職務執行を含め経営全般に対する監督を行っており ます。また、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の経営責 任を明確にするため、取締役の任期を1 年としております
06/22 11:24 3443 川田テクノロジーズ
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
よる経営 の意思決定の迅速化を図るため、2020 年 6 月 26 日付で監査等委員会設置会社に移行しました。また、取締役 会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会、取締役会によるグループ全体のコーポレート・ガバナンスの 充実に向けた諸施策の意見形成機関として各種委員会を設置しています。 (a) 取締役会 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 10 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む)で 構成されており、構成比は社内取締役である川田忠裕氏、渡邉敏氏、川田琢哉氏、多田勝仁氏及び岡 田敏成氏の5 名並びに社外取締役である山川隆久氏、高桑幸一氏、麦野英順氏
06/22 11:13 8617 光世証券
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しております。 当社の社外取締役には、法律、会計、税務のそれぞれの分野で十分な知識・経験を有する専門家が就任しており ます。 なお、2020 年 6 月 25 日開催の第 60 回定時株主総会において、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目 的に、取締役会の監査・監督機能の強化、業務執行決定権限の取締役への委任など意思決定および業務執行の迅速 化・効率化を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することが決議されました。 また、当社は、「 剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場 合を除き、株主総会の決議によらず取
06/22 11:07 3306 日本製麻
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
表取締役社長植杉泰久 ( 議長 )、常務取締役高橋賢作、取締役森欣也 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐 々 木健郎、社外取締役 ( 監査等委員 ) 滝川好夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 牧野大輔 ※ 2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 監査等委員である取締役以外の 取締役 4 名選任の件 」「 監査等委員である取締役 2 名選任の件 」を上程しており、この議案が承認可決 されますと、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名の計 7 名 で構成され、うち2 名が社外取締役となる予定です。 [ 監査
06/22 11:03 4022 ラサ工業
有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業運営を行っております。 また当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実をはかることを目的として、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。 ロ. 取締役会 取締役会は、現在、坂尾耕作、望月哲夫、上田秀紀、北田勝誠の4 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。) 及び齊藤隆 ( 社外取締役 )、山本卓司 ( 社外取締役 )、菊池達也 ( 社外取締役 )、藤田美穂 ( 社外取締役 )の4 名 の監