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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 11:01 | 4203 | 住友ベークライト |
| 有価証券報告書－第135期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 なお、当事業年度中に開催された取締役会の構成員およびその出席状況は、次のとおりであります。議長は、藤 原一彦が務めました。 氏名 ( 注 )1 会社における地位 出席状況 ( 出席回数 / 開催回数 ) 藤原一彦代表取締役会長 13/13 回 (100%) 鍜治屋伸一代表取締役社長 13/13 回 (100%) 稲垣昌幸代表取締役 13/13 回 (100%) 小林孝取締役 13/13 回 (100%) 倉知圭介取締役 13/13 回 (100%) 平井俊也取締役 13/13 回 (100%) 松田和雄社外取締役 13/13 回 (100%) 57/176 EDINET 提出書類 住友 | |||
| 06/22 | 11:01 | 6322 | タクミナ |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役田路富美男、社外取締役酒井修一、社外取締役桂雄一郎 の取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則として毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じて臨時取締役 会を開催しております。取締役会は、経営方針、経営戦略、事業計画など経営上の重要な事項に関する意思決定を 行うとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。また、当社は監査等委員会設置会社であ り、議長を務める常勤監査等委員の田路富美男と、社外監査等委員酒井修一、桂雄一郎の2 名の合計 3 名で監 査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月 1 回 1 時間程度開催し、必要に応じて臨時監査 等 | |||
| 06/22 | 11:00 | 9832 | オートバックスセブン |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 断な意思決定と適切なモニタリングを両輪とする、より実効的な コーポレート・ガバナンス体制を実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、監査等委員会設 置会社の特徴を生かしつつ、以下によりコーポレート・ガバナンス体制のさらなる増強を行っております。 a.3 分の1 以上の独立社外取締役の選任 : 監督機能の強化、一般株主の利益保護 b. 取締役会の諮問機関である委員会の設置 : 透明性、客観性および適正性の確保 c. 常勤監査等委員および選定監査等委員の選定 : 監査等委員会活動の実効性確保、監査機能の強化 d. 小売りと卸売りを軸とした報告セグメント:ポートフォリオの最適化 e | |||
| 06/22 | 11:00 | 4414 | フレクト |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行の有効性、違法性の チェック・管理を通して、経営の効率化、組織の健全性強化に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2018 年 4 月 1 日開催の 臨時株主総会の決議に基づき、「 監査等委員会設置会社 」へ移行いたしました。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置し ております。そして監査等委員である取締役については、独立性の高い社外取締役 ( 監査等委員である取締役 3 名のうち、3 名が社外取締役 )を登用しておりま | |||
| 06/22 | 10:54 | 2676 | 高千穂交易 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| はありません。なお、株式給付信託 (BB T)が保有する当社株式 34,300 株は、上記自己株式等に含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 70 回定時株主総会及び2025 年 6 月 26 日開催の第 74 回定時株主総会の決議に基づ き、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、取締役の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的 として、株式報酬制度 「 株式給付 | |||
| 06/22 | 10:53 | 6798 | ＳＭＫ |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業 ( 株 )が他人名義で所有している理由等 東京都中央区晴海 1 丁目 -8- 12 晴海アイランドトリトンス クエアオフィスタワーZ 棟 所有理由名義人の氏名又は名称名義人の住所 加入持株会における共有持分数 SMK 協力業者持株会東京都品川区戸越 6 丁目 5-5 31/118 EDINET 提出書類 SMK 株式会社 (E01805) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値 | |||
| 06/22 | 10:48 | 8081 | カナデン |
| 有価証券報告書－第176期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監査役は3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )です。取締役会は、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取 締役会を開催しております。また、取締役会の補助機関として経営会議を設置し、原則毎週 1 回、経営に関する重 要事項について審議・意思決定を行っております。さらに、経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行のた め、「 意思決定・監督 」と「 執行 」を分離する執行役員制度を導入しております。取締役及び執行役員で構成する 執行役員会を毎月 1 回定期的に開催し、業務執行内容の報告を求めるとともに、経営の意思決定が適確に業務執行 部門に伝わる仕組みとして | |||
| 06/22 | 10:44 | 7270 | ＳＵＢＡＲＵ |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に、監査役会においては、各監査役が監査に関する重要事項についての協議ま たは決議等を行っています。さらに、独立性の高い社外取締役および社外監査役の関与により、経営のモニタリング の実効性を高めることなどを通じて、事業の健全性・効率性を高めることが可能な体制としています。 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社取締役会は8 名で構成され、うち3 名が独立性の高い社外取締 役です。また、監査役会は4 名で構成され、うち2 名が独立性の高い社外監査役としています。独立性の高い社外取 締役および社外監査役の関与により、経営のモニタリングの実効性を高めること等を通じて、事 | |||
| 06/22 | 10:41 | 8584 | ジャックス |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 100 株に変更 )を行いました。こ れにより「 新株予約権の目的となる株式の数 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 」について所要の調整を行っております。 決議年月日 2012 年 8 月 3 日 2013 年 8 月 2 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 役付執行役員 11 名 役付執行役員 9 名 新株予約権の数 ( 個 )( 注 )5 ― 8 新株予約権の目的となる株式の種類 ( 注 )5 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ( 注 )5 新株予約権の行使時の払 | |||
| 06/22 | 10:40 | 1848 | 富士ピー・エス |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 福岡市中央区薬院 一丁目 13 番 8 号 591,500 - 591,500 3.17 計 - 591,500 - 591,500 3.17 ( 注 ) 上記には、役員向け株式交付信託による保有株式 345 千株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価の 変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度を導入しております | |||
| 06/22 | 10:37 | 2053 | 中部飼料 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を監査する体制が経営の効率性と健全 性を確保することに有効であると判断しております。コーポレート・ガバナンス体制として は、株主総会、取締役会、監査役会に加え、経営協議会や指名・報酬諮問委員会等を設置し、 重要事項の審議・検討を通じてガバナンス向上を図っており、現体制が有用と判断し採用して おります。 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、法令及び定 款に定められた事項、権限規程である職務責任基準表に基づき取締役会決定事項に該当す る営業上、経営上の重要な案件について十分な検討の上決議するとともに、事業計画の遂 行状況、技術開発計画の | |||
| 06/22 | 10:36 | 6645 | オムロン |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 分 」は対象期間 の業績目標達成に向けた対象取締役の動機付けおよび中長期の業績と取締役報酬の連動強化を、「 非業績連動 部分 」は対象取締役の株式保有を通じた株主との利害共有の強化を目的とし、「 業績連動部分 」と「 非業績連 動部分 」の構成割合は、それぞれ60%と40%とします。なお、社外取締役については、非業績連動部分のみと します。 (ⅱ) 信託契約の内容 ・信託の種類特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託 ( 他益信託 ) ・信託の目的対象取締役に対するインセンティブの付与 ・委託者当社 ・受託者三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( 共同受託者日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | |||
| 06/22 | 10:30 | 9744 | メイテックグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会と場 」を 提供し続けます 3) 顧客価値 すべてのお客さまから信頼されるベストパートナーを目指し、最適な「 人と技術 」のサービスを提供し続けま す 4) 株主価値 持続的な価値向上に基づく「 健全な利益 」を創出し、中長期的に株主還元を最大化します 5) 社会価値 生涯プロエンジニアという働き方の確立を通じて、日本に「プロフェッショナルな労働市場 」を創り出す先駆 者であり続けます 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 イコーポレート・ガバナンスの体制の概要 当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採択し、独立性を有する社外取締役を取締役の 過 | |||
| 06/22 | 10:29 | 5711 | 三菱マテリアル |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の定めに基づき、適切な範囲の業務執行の権限を執行役に委譲し、業務執行の意思決 定の迅速化を図る。 ・グループガバナンスの状況や経営戦略の進捗を含む業務執行の状況について執行役より定期的に報告を受 け、監督する。 なお、社外取締役は、取締役及び執行役の職務執行の妥当性について客観的な立場から監督を行うことや、専 門的な知識や社内出身役員と異なる経験から会社経営に対して多様な価値観を提供することを通じて、取締役会 の経営監督機能をより高める役割を担っております。 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、以下 10 名の取締役 (うち社外取締役 7 名 )で構 | |||
| 06/22 | 10:27 | 7480 | スズデン |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 設置会社 」の形態を採用しており、取締役会が経営戦略の創出及び業務執行の監督を主と して担い、監査等委員会が取締役の職務執行の監査等を担うことにより、業務執行を監督及び監視する体制を強化 しております。 2026 年 3 月 31 日現在においては取締役 8 名、うち監査等委員である取締役は3 名であります。また、社外取締役は 3 名、うち監査等委員でない社外取締役が1 名、監査等委員である社外取締役は2 名であります。なお、独立役員 は3 名となっております。 当社では、取締役の指名や報酬に係る基本方針及び手続きに関する事項の公正性・透明性・客観性の担保と、当社 コーポレート・ガバナンスの充 | |||
| 06/22 | 10:20 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に定めております。 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 13 名です。そのうち、豊富な会社経営者としての知識・ 経験などを有する社外取締役が8 名いて、そのうち独立社外取締役は6 名で、3 分の1 以上を占めていま す。 また、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しています。委員会は独立社外取締役 である委員を過半数として構成し、独立社外取締役が委員長を務め、代表取締役社長の選解任、取締役候補 者案、取締役報酬の基本設計等について、社外取締役の関与・助言を得て答申します。 有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名と社外監査等委員 3 名で構成 | |||
| 06/22 | 10:19 | 5195 | バンドー化学 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ことができる者の範囲 取締役等のうち受益者要件を充足する者 なお、当社は、報酬制度に係る決定プロセスの透明性、客観性を確保するため、諮問機関として、社外取締役を 構成員の過半数とし、かつ社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会を設置しており、本制度の継続および一部 改定についても報酬委員会の審議を経ております。 本制度の内容は、以下のとおりであります。 a. 本制度について 本制度は、当社が拠出する金員を原資として、本信託が中期経営計画に対応する事業年度 ( 以下、「 対象期 間 」という。)において当社株式を取得し、業績達成度および役位に応じて取締役等に当社株式および当社株式 の換価処分金相 | |||
| 06/22 | 10:19 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| まし た。監査等委員会設置会社への移行により、コーポレート・ガバナンスを更に充実させ、企業価値の向上に取り 組んでまいります。 また、下記のとおり、当行は、取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め、当行の更なる企業価 値の向上を目的として、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を目指し、本体制を採用しております。 (a) 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委 員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 12 名で構成され、原則毎月 1 回開催し、法令又は定款に定 められた事項や経営上の | |||
| 06/22 | 10:18 | 1777 | 川崎設備工業 |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 22 日 ) 現在、9 名の取締役で構成され、うち3 名が社 外取締役であります。監査役出席のもと、業務執行に関する意思決定と取締役の業務執行を監督する体制となっ ております。 < 監査役会 > 当社は、監査役制度を採用しております。有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、常勤監査役 1 名と 社外監査役 2 名で監査役会は構成されており、取締役会を牽制する体制となっております。 < 指名・報酬委員会 > 当社は、取締役の指名および報酬等に関する意思決定に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、コー ポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として指 | |||
| 06/22 | 10:17 | 150A | ＪＳＨ |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| や定款を遵守したコンプライアンス体制の整備と経営上のリスク管理の観点から、コ ンプライアンス委員会、リスク管理委員会、コンプライアンス・リスク管理会議を設置しております。 ・取締役会 取締役会は、取締役 9 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、定例取締役会を毎月 1 回、また必要に応じて臨時 取締役会を随時開催しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や、月次予算統制 その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。 また、経営知識、経験の豊富な2 名の社外取締役により経営の健全性、実効性を高めております。 取締役会の議長及び構 | |||