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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 09:03 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書 | |||
| . 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています | |||
| 06/25 | 09:03 | 5658 | 日亜鋼業 |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営及び業務運営の監督機能として、監査役の監査機能、社外取締役の監督機能、業務分掌による牽制 機能などを有効かつ最大限に発揮することに努めるとともに、適時開示を徹底することにより、経営の健全性、公 平性、透明性を確保し、株主や取引先をはじめとするすべてのステークホルダーの負託と信頼に応えて、当社グ ループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っている。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、当社の事業に精通した業務執行取締役と独立した立場の社外取締役から構成され | |||
| 06/25 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/274 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営 | |||
| 06/25 | 09:03 | 2286 | 林兼産業 |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る未来をつくるために活動します。 <<コーポレートスローガン>> おいしさを、生きるちからに。 << 行動指針 >> 1.お互いを支えあい、共に成長します。 2. 自然の恵みと命に感謝し、生きる力を生み出します。 3. 健康と幸せな日常のために、変化し続けます。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は7 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役は4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております( 有価証券報告書提出日現 在 )。取締役会の監査・監督機能の強化ならびに透明性の | |||
| 06/25 | 09:02 | 8742 | 小林洋行 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役 3 名 ( 加藤周二氏、西田章氏、前田哲哉氏 )の7 名で構成され、議長は代表取締役社長細金成光氏が務めて おります。経営上の重要事項決定機関である取締役会では、取締役会規程に基づき、定時取締役会を月 1 回、 臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。 当社の常務会は、社内取締役 3 名 ( 細金成光氏、渡辺宏氏、瀧澤克行氏 )で構成され、議長は代表取締役 社長細金成光氏が務めております。常務会では、経営戦略や経営計画の策定及び経営判断の材料提供を検討 し、取締役会において意思決定を行っております。 当社の監査等委員会は、社外取締役 3 名 ( 加藤周二氏、西田章氏、前田哲 | |||
| 06/25 | 09:02 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書 | |||
| 長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概 | |||
| 06/25 | 09:02 | 3123 | サイボー |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的に実施し、株主や投 資家に対する当社の経営戦略・経営計画の理解を深めるための機会創出に努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会、事業部長会、SB 会議及び任意の委員会を中心と したコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役は11 名以内、監査役は4 名以内とする旨を定款に 定めています。企業統治の体制として以下の機関を設置しています。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則として月 1 回定時開催するほか、適宜開催 し、当社の経営管理の意思決定機関として、会 | |||
| 06/25 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| れます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 226/272 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に | |||
| 06/25 | 09:00 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書 | |||
| めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 | |||
| 06/25 | 09:00 | 7987 | ナカバヤシ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て評価される企業となり、企業の社会的責任を 果たし社会に貢献することを目指しております。 そのため、以下に示すコーポレート・ガバナンスの実効性の確保、企業倫理に根ざした企業活動、経営の透明 性などに取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委 員であるものを除く。)は8 名、うち社外取締役 2 名、取締役監査等委員 3 名、うち社外取締役監査等委員 2 名であります。監査等委員会の専従スタッフは配置しておりませんが | |||
| 06/25 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 227/273 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信 | |||
| 06/25 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/271 | |||
| 06/25 | 09:00 | みずほ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第50期(2025/09/26－2026/03/25)【みなし訂正有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| 進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。 社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員 が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督 の実効性を向上させます。また、個別の業務執行に係る決定権限を、取締役会から業務執行取締役へ大幅に 委任することで、意思決定の迅速化を図るとともに、特に重要性の高い事項について取締役会の審議の充実 を図っております。 < 取締役及び取締役会 > 当行の取締役会は、8 名の取締役にて構成され、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、 取締役及び執行役員 | |||
| 06/25 | 09:00 | 5973 | トーアミ |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会は、代表取締役社長北川芳仁、取締役上席執行役員業務統括本部長下田修一、取締役上席 執行役員グループ統括本部長古田貴久、取締役アレキサンダー・キャンベル・ベネット( 社外取締役 )の4 名の取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、及び取締役常勤監査等委員德渕弘司、取締役監査等委員藤木晴彦 ( 社 外取締役 )、取締役監査等委員小礒ゆかり( 社外取締役 )、取締役監査等委員内海二郎 ( 社外取締役 )の4 名の合 計 8 名で構成されております。 取締役会は、原則毎月 1 回上旬に開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営体制に係わる重要事項 は全て付議されるのはもちろん | |||
| 06/25 | 09:00 | 4231 | タイガースポリマー |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 Ⅳ.コーポレートガバナンス強化への取組み 当社グループは、経営理念に定める「ステークホルダーの信頼と期待に応える」ため、コーポレートガバナ ンスの強化に取組んでおります。その一環として、2026 年 3 月 31 日現在において、社外取締役 2 名及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任し、重要会議への出席を励行するとともに、監査部を設置することによ り、効率的な内部統制システムを構築し、経営の合理化・効率化及び職務の適正な遂行を図っております。 9/114 (2) 目標とする経営指標 当社は、次の経営指標を重視した経営を行っております。 ・売上高、営業利益、経常利益の金額 | |||
| 06/24 | 16:56 | 9896 | ＪＫホールディングス |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 この移行は、経営に関する意思決定の迅速化と取締役会における監督機能の更なる強化を目的としておりま す。 一方、監査等委員会設置会社移行後におきましても、継続的に社外取締役を選任するほか、会計監査人と代 表取締役との定期的なミーティングを実施するなど、適切な経営の監視機能が発揮される体制整備にも努めて おります。 内部統制への対応の一環として、2004 年 2 月に設置したコンプライアンス委員会を2007 年 9 月にコンプライ アンス・リスク管理委員会に改組いたしました。 また、「コンプライアンス宣言 」、「 役職員の行動規範 」につきましても同時に見直しを行い、社員手帳や グループ情 | |||
| 06/24 | 16:55 | 5288 | アジアパイルホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| で構成 され、月に一度開催される執行役員連絡会議において、業務の執行状況や各部門の活動状況の報告、グループ 横断的なリスクの監視及び対応の報告・協議を行っております。なお、会社法上取締役会に諮る必要のある重 要案件については、月に一度開催される当社の取締役会に上程され最終的な意思決定を行っております。取締 役会は、代表取締役社長の黒瀬修介が議長を務め、代表取締役会長の黒瀬晃、取締役の大越正彦、奥山和則、 武藤博之、Phan Khac Long、渡邊顯、社外取締役の樺澤敏弘、上田耕平、大谷和子、五十嵐久枝に加え、監査 役の道券宏之、社外監査役の太田邦正、谷上和範の全員が出席し行われる体制となって | |||
| 06/24 | 16:54 | 9969 | ショクブン |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| イ. 取締役会 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、当社の取締役会は代表取締役社長三枝俊幸が議長を務めております。そ の他のメンバーは取締役加藤康洋、取締役寺地孝之、社外取締役恒川穣、取締役林一伸、社外取締役荒 木正史、社外取締役永井聖子 (うち社外取締役 3 名 )にて構成されており、取締役会を原則月 1 回開催し、 必要に応じて臨時取締役会を開催しております。十分に議論を尽くした上で会社の重要な意思決定を行うと ともに、取締役の業務執行状況を監督しております。取締役会の構成員の氏名等につきましては「(2) 役 員の状況 1 役員一覧 a」をご参照ください。 なお、当社は | |||
| 06/24 | 16:54 | 4118 | カネカ |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 意志を育む女性活躍支援 > 社員一人ひとりが、自らの可能性と次の役割を具体的に描き、挑戦できることを目指し、段階に応じた支援を 行っています。中でも女性担当職には社内の女性幹部との対話の場を設け、次の役割をイメージする機会を提供し ています。主任昇格後は、社外プログラムを通じて視野を広げ、実践経験を積み、成果をもとに幹部職への登用を 行っています。また、多様なメンバーを率いる立場になった新任幹部職については、社外取締役や役員層との対話 を通じて、メンバーを率いる立場としての認識を高める支援を行っています。現在は、社内から登用した女性が部 門長として活躍しており、2030 年度末には、女性幹部職 | |||
| 06/24 | 16:52 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名の取締役で構成され、経営上の重要事項について十分な討議のもと 意思決定を行っております。加えて、取締役会の構成員である取締役が有する業務執行に対する監視監督権限 を充実・強化するため、取締役から業務執行権限を分離し、これを取締役会の決議に基づき選任する執行役員 に委譲しております。取締役社長及び執行役員は、取締役会において決定した経営方針に基づき業務を執行し ております。 なお、取締役会において、経営体制の一層の強化・充実を図るとともに、機動的な執行体制を実現させるた め、3 名の代表取締役の体制としております。 監査役会は | |||