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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:54 | 5820 | 三ッ星 |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、ステークホルダーである株主・取引先・ 社会から信頼され、成長し続ける企業集団となるために、「 意思決定プロセスの透明性 」の向上、ディスクロー ジャー及びアカウンタビリティ( 説明責任 )の強化、コンプライアンスを始めとする危機管理の徹底、ステークホ ルダーの利益を守るためのガバナンス体制の構築を経営上の最重要課題として位置づけております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員全員は社外取締役で構成されております。また、取締役会、 監査等委員会の主たる機関があり、その補助機関や諮問機関として経営会議や指名 | |||
| 06/22 | 09:52 | 7305 | 新家工業 |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 取締役株式所有制度の概要 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の第 158 期定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役および国内非居住者を除く。)( 以下、「 取締役 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」という。)を導入し、2024 年 6 月 27 日開催の第 160 期定時株主総会において、その内容を一部改定のう え、継続しております。 本制度は、取締役の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」という。) が当社株式を取得 | |||
| 06/22 | 09:48 | 4994 | 大成ラミックグループ |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| せん。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員・従業員株式所有制度の概要 当社及び一部の連結子会社は、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的とし て、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社及び一部の連結子会社と委任契約を締結する執行役員 ( 以下、総称して 「 取締役等 」という。)を対象に役員向け株式交付信託を、また、一定以上の職位の従業員を対象に株式給付信託 型 ESOPを導入しております。 これらの制度はいずれも、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行 い、対象者に給付する仕組みであります。 役員向け株式 | |||
| 06/22 | 09:45 | 9759 | ＮＳＤ |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制は、当社グループの事業領域が多岐にわたらないこと、及び事業規模に相応しい実効的かつ効率的なガ バナンス機構を構築することの各観点から採用するものであり、監査役の機能に併せて社外取締役を複数選任する ことで、経営に対する監督機能の強化・充実を図っています。 ( 企業統治の体制図 ) 28/99 EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 有価証券報告書 各機関の構成 氏名 役職名 取 締 役 会 監 査 役 会 ガ バ ナ ン ス 委 員 会 経 営 会 議 業 務 執 行 会 議 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 推 進 委 員 会 リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト 委 | |||
| 06/22 | 09:44 | 7079 | ＷＤＢココ |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ており、同株主総会 において取締役 ( 非常勤 )として親会社専務取締役及びWDB 株式会社専務取締役を兼務する大塚美樹の選任を予定 しております。両氏とも、長年の事業経験における豊富な経験をもとに、その知見の活用及び当社の事業に関する助 言を得ることを目的として就任しており、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、当社の経営執行に与える影響 は限定的であると認識しております。 また、取締役会の諮問機関として関連当事者取引検証委員会及び指名報酬委員会を設置し、独立性の確保に努める とともに、より一層の経営監視体制の強化、経営の透明性の確保が必要であると認識しており、独立役員の資格を満 たす社外取締役の | |||
| 06/22 | 09:43 | 6488 | ヨシタケ |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査等委員会は全員が 社外取締役かつ独立役員である3 名で構成されており、対外的な視点も踏まえつつ客観的で公正な監査をはかって おります。監査等委員は取締役会およびその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、客観的な 立場で取締役の職務執行について監督機能を発揮しております。当該体制を採用することにより適切な意思決定お よび監督機能の強化がはかれるものと判断します。 有価証券報告書提出日現在における機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査等委員会 代表取締役社長山田哲 ◎ 取締役吉野幸司 ○ 取締役早川健二 ○ 取締役浅田幸男 | |||
| 06/22 | 09:43 | 8153 | モスフードサービス |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社モスフードサービス(E02675) 有価証券報告書 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 ) 1 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 2 月 29 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)を対象に当社 の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、中期経営計画の会社業績 との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いう)を導入することを決議するとともに、本制度に関する議案を2016 年 6 月 | |||
| 06/22 | 09:41 | 8158 | ソーダニッカ |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 当社は、2023 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様でありま す。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」といいます。)を導入しております。本信 託に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」 ( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じて、総額法を適用しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出 | |||
| 06/22 | 09:41 | 8793 | ＮＥＣキャピタルソリューション |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 円、割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2.2024 年 6 月 27 日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、2024 年 7 月 26 日付で発行済株式総数が5,467 株増加し、資本金、資本準備金がそれぞれ増加しております。 発行価格 4,090 円、資本組入額 10 百万円、割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3.2025 年 6 月 25 日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、2025 年 7 月 25 日付で発行済株式総数が4,889 株増加し、資本金、資本準備金がそれぞれ増加 | |||
| 06/22 | 09:40 | 5659 | 日本精線 |
| 有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /integratedreport/)に 掲載しております。 (4)コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスの充実 当社グループは、東証市場区分再編に際しプライム市場を選択し、プライム市場上場企業に求められる改訂 C Gコードのフルコンプライに向け、2022 年 1 月 25 日に大同特殊鋼株式会社の形式支配力基準による連結子会社と なり、同社関係者の役員派遣の制約が外れました。これを受け、2022 年度からは独立社外取締役 3 名体制 (うち 女性取締役は1 名 )、2025 年度からは独立社外取締役 4 名体制 (うち女性取締役は2 名 )とし、独立社外取締役 が過半数となりました。さらに、大同特 | |||
| 06/22 | 09:39 | 6470 | 大豊工業 |
| 有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、構成メン バーは取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )となっています。 ( 図 )ガバナンス体制図 9/126 ( 図 )マテリアリティと主な取り組み EDINET 提出書類 大豊工業株式会社 (E02199) 有価証券報告書 (3) 戦略 解決すべき重要な課題 (マテリアリティ)のうち、将来的な気候変動問題による影響を移行リスク(2℃ 以下 )、 物理的リスク(4℃)に分けて分類し、リスクと機会の抽出を行いました。 また、抽出したリスクと機会についてそれぞれ当社グループへの財務影響の大きさを予測し掲載しています。今 後は事業への影響について精度を高めるとともに、それぞれのリスクと機会に | |||
| 06/22 | 09:34 | 3946 | トーモク |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 当社は、監査役会設置会社であり、従来の取締役と監査役の枠組みの中で取締役会、監査役会を中心に組織して おります。経営の意思決定の迅速化と業務執行の分離を目的として取締役会をスリム化し、執行役員制度を導入し てそれぞれの機能を強化しております。また、取締役等の選任とその基準並びに役員報酬決定方針や水準等の妥当 性、透明性を確保するために社外役員が中心となる指名委員会と報酬委員会を設置しております。 提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在の経営体制は、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名、社外監査役 3 名を含む監査役 4 名、執行役員は20 名 (うち6 名は取締役兼務執行役員 | |||
| 06/22 | 09:34 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 案・審議を行っておりま す。 例えば、「 地球環境保護 」や「 持続可能な価値提供 」というテーマに対しては、社長を委員長とする「グループ環 境委員会 」や「グループCSR 委員会 」を設置しており、当社取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び当社グルー プ内より広く選出されたメンバーなどで構成されたこれらの委員会のもとで、気候変動への対応を含むサステナビリ ティ推進計画を策定しております。 また、「 従業員の幸せ」というテーマに対しては、「グループ安全衛生委員会 」や主要グループ各社の人事担当部 長が参集する定例会議などを設置し、労働の安全衛生、働きがいのある職場づくり、ダイバーシティ | |||
| 06/22 | 09:32 | 9742 | アイネス |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、必要に応じて法的なアドバイスをいただいて おります。 30/98 EDINET 提出書類 株式会社アイネス(E04803) 有価証券報告書 (1) 業務執行体制について 業務執行につきましては、適正な権限配分と取締役会・監査等委員会の監督・監査の下で、迅速かつ的確 な業務執行を可能とすべく執行役員制度を設けております。 (2) 取締役会について 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役服部修治を議長として、同塚原進、 取締役鈴木玲子、社外取締役村上嘉奈子、同佐藤信行、同森崎孝、同尾澤重知、 同筒井さち子、取締役 ( 監査等委員 ) 高田浩二、社外取締役 ( 監査等委員 ) 早船 | |||
| 06/22 | 09:25 | 3131 | シンデン・ハイテックス |
| 有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| とその体制を採用する理由 a. 取締役会 取締役会は、経営の基本方針、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項に関する決議を 行い、取締役の業務の執行を管理・監督する権限を有しております。取締役会は、取締役 11 名で構成さ れ、うち2 名が社外取締役であり、月 1 回の定例開催のほか、必要に応じて臨時に開催されます。社内各 部門からの課題・業務執行状況について報告を受け、環境変化の激しい市場を経営判断に反映させ、的確 かつ迅速な意思決定を行っております。 (a) 個 々の取締役の出席状況 ( 当事業年度 ) 氏名開催回数出席回数出席率 城下保 17 回 17 回 100.0% 鈴木 | |||
| 06/22 | 09:17 | 6486 | イーグル工業 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 績連動型株式報酬制度 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の2021 年度定時株主総会決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 同じ。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象とした、業績連動型株 式報酬制度 ( 以下、対象取締役等を対象とする株式報酬制度を「 本制度 」という。)を導入しております。 なお、2024 年 6 月 25 日開催の2023 年度定時株主総会の決議事項 「 定款一部変更の件 」が承認可決されたこと に伴い、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしましたので、本制度の対象者を、当社の取締役 ( 監査等委 員である取 | |||
| 06/22 | 09:17 | 5343 | ニッコー |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| べての関係者の利益を重視し、信頼を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としています。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役および執行役員制度を導入することにより、意思決定の迅速化、経営の透明性を確保する とともに、監査役会設置会社として社外監査役を含めた監査役による監査体制を経営監視機能とし、コーポレー ト・ガバナンスの強化を図っています。 2026 年 6 月 22 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の経営体制は、社内取締役 7 名、社外取締役 2 名、上席執行役員 3 名、執行役員 7 名で構成しています。 なお、2026 年 6 月 23 | |||
| 06/22 | 09:17 | ホテルオークラ | |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 例開催し、必要に応じて随時開催しておりま す。取締役会は取締役 16 名で構成され、うち8 名の社外取締役は客観的な立場から業務執行状況を監督すると 同時に、経営に関する重要なアドバイスを行っており、取締役の職務執行が効率的かつ適切に遂行されるため の機能を期待し、取締役会には少なくとも4 名以上の社外取締役が在籍するようにしております。 監査役会は監査役 5 名で構成され、うち3 名は社外監査役であり、少なくとも2 名以上の監査役は毎回取締 役会に出席し適宜意見を表明することにより、取締役の職務執行の適法性を確保する牽制機能を果たしており ます。さらに、常勤の取締役及び監査役で構成し毎月開催 | |||
| 06/22 | 09:15 | 5998 | アドバネクス |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 使命 (ミッション)のもと、どのような仕組みで企業を統治していくかという組 織及び運営に関する基本的枠組みであると理解しております。経営の効率性、透明性を向上させ、顧客への付加 価値の持続的提供を通じて企業価値を最大化し、その結果、あらゆるステークホルダーの長期的利益を満たすこ とをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としております。 2 企業統治の体制 (イ) 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、会社の機能として会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会を設 置しております。提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社の取締役は5 名 (うち社外取締役 2 | |||
| 06/22 | 09:15 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入してお ります。 詳細は、「 第 5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表注記事項 ( 追加情報 )」に記載のとお りであります。 2【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 普通株式 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2)【 取締役会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (3)【 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 】 該当事項はありません。 30/112 (4 | |||