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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:14 | 5461 | 中部鋼鈑 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。 ・取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に 開催しております。法令で定められた事項のほか、対応すべき経営課題や当社グループ全体の重要事項につい て十分な議論、検討を尽くしたうえで意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況の監督を行っておりま す。 < 監査等委員会 > ・監査等委員会は監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。 ・監査等委員会は原則月 1 回開催するほか、必要 | |||
| 06/22 | 09:13 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング |
| 有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する基本的な考え方 当社は、株主重視を基本とした経営を行い事業拡大させていくことを目指しており、経営の効率性、透明性を 最大化させ、株主の立場に立って企業価値を最大化することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針とし ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、監査役制度を採用しており、会社の機関として株主総会、取締役会及び経営 会議、監査役会、監査室、サステナビリティ推進委員会を設置しております。 取締役会は、全取締役 10 名 ( 社内取締役 8 名、社外取締役 2 名 )(( 注 )1)で構成され、毎月 1 回の定時取 締役会に | |||
| 06/22 | 09:09 | 1768 | ソネック |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役が主要部門の責任者を兼ねている現状より、社外取締役及び 監査役会の監督機能とともに、取締役自身の内部統制に対する重要性の自覚が肝要と考えております。取 締役は相互監視義務を負い、取締役会において十分議論し、運営の活性化を図ることにより、取締役会が 監督機能も有し、コーポレート・ガバナンス機能をより発揮することができると考えております。 EDINET 提出書類 株式会社ソネック(E00279) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ァ) 当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役を含む監査役会が取締役の職務の執行を監査する体制とし て | |||
| 06/22 | 09:06 | 1944 | きんでん |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| で構成 )、リスク管理機能の強化を目的とし、リスク管理の仕組み、体制の評価及び改善指導等を行うリ スク管理委員会 ( 年 2 回開催、担当役員と本店 ( 社 )の主要な部の長で構成 )を設置しており、事務局は総務 法務部が担当している。 ⅶ 取締役・監査役の指名及び取締役の報酬などの特に重要な事項に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説 明責任を強化するための体制については、当社は、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「 指 名・報酬等諮問委員会 」を設置し、当委員会に対して諮問することとしている。 なお、提出日現在の各設置機関の構成員は以下のとおりである。 役職名氏名取締役会 経営 | |||
| 06/22 | 09:02 | 2469 | ヒビノ |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項等を決議するとともに、 取締役の業務執行を監督し、適切な内部統制システムを構築する責務等を担っています。 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されています。議長は吉松聡 ( 代表取締役社長 (COO))であり、構成員は日比野晃久、芋川淳一、久野慎幸、井澤孝、高野芳裕、金子基宏 ( 社外取締役 )、 山口孝太 ( 社外取締役 )であります。 当連結会計年度において当社は、取締役会を15 回開催しており、個 々の構成員の出席状況については次のとお りであります。 41/151 EDINET 提出書類 ヒビノ株式会 | |||
| 06/22 | 09:02 | 7619 | 田中商事 |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| する理由 当社は、取締役会を経営の基本方針等の決定及び業務執行状況を監督する機関と位置づけており、業務担当取 締役により各部門への管理が即時に反映するよう心がけております。 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、 監査等委員に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の業務執行に対する監査・監督機能の強化を 図るとともに、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るものであります。 イ. 取締役会取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、代表取締役社長安部安生が議長 | |||
| 06/22 | 09:00 | 1941 | 中電工 |
| 有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会から取締役への権限移譲による迅速・果断な意思決定、業務執行を可能とするとともに、取 締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役を置くことによる取締役会の監督機能の強化等、コー ポレートガバナンスの一層の充実を図るため、機関設計として監査等委員会設置会社を採用している。 当社の企業統治体制は、以下のように図示される。 30/145 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 11 名 (うち独立社外取締役 6 名 )によって構成され、原則として毎月 1 回開催し、重要な 業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行 | |||
| 06/22 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/03/22－2026/03/23) 有価証券報告書 | |||
| 委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/91 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会 | |||
| 06/19 | 17:10 | 7442 | 中山福 |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。 取締役会及び監査役会は、知識、経験、知見等を考慮し多様性を確保しながらバランスよく適正な人材で構成 しており、提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、当社の取締役総数 9 名のうち2 名が社外取締役であり、監査役総数 3 名のうち2 名が社外監査役であります。また、社外役員の計 4 名全員を独立役員に指定しております。 取締役会は、代表取締役社長を議長とし、監査役出席のもと原則月 1 回 ( 年 13 回 ) 開催しており、取締役の任 期を1 年として責任の明確化を図るとともに、社外取締役 2 名を選任することで監督機能の強化に努めておりま す。取締役会では、「 取締役 | |||
| 06/19 | 17:06 | 3679 | じげん |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| における個 々の取締役・監査役の出席状況については次のとおりであります。 氏名役職開催回数出席回数 平尾丈代表取締役 15 回 15 回 今井良祐取締役 11 回 (6 月就任のため) 11 回 波多野佐知子取締役 15 回 15 回 薄葉康生社外取締役 15 回 15 回 榊淳社外取締役 15 回 15 回 矢島茉莉社外監査役 15 回 15 回 宮崎隆社外監査役 15 回 15 回 和田健吾社外監査役 15 回 15 回 取締役会における具体的な検討内容として、M&Aに関する事項、予算計画、剰余金の配当、新株予約権の発 行、自己株式の取得、子会社間の組織再編、重要規程の改定等があり、これら | |||
| 06/19 | 17:06 | 9878 | セキド |
| 有価証券報告書－第64期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書 | |||
| 決定や報告にあたっては、社外取締役や社外監査役からの有用な 助言を得ており、取締役の職務執行の透明性が確保されております。 取締役会の構成員は以下のとおりです。 議長 : 関戸正実 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 弓削英昭 ( 取締役執行役員管理部長 )、小手川大助 ( 社外取締役 )、田中渉吾 ( 常勤監査役、社外監 査役、独立役員 )、杉井孝 ( 社外監査役 )、西川徹矢 ( 社外監査役 ) ( 監査役会 ) 当社は、監査役会設置会社であり、定例監査役会を毎月 1 回開催しております。また、監査役の全員が取締役 会に出席し、さらに、常勤監査役を中心に経営会議をはじめ重要な会議に出席し | |||
| 06/19 | 17:00 | 7208 | カネミツ |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 492 円 50 銭 割当先社外取締役を含む取締役及び執行役員 13 名 20/94 (5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 株式会社カネミツ(E02248) 有価証券報告書 2026 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満 株式の状 況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 7 16 73 14 9 9,279 9,398 - 所有株式数 ( 単元 ) - 4,050 444 9,183 410 11 37,124 | |||
| 06/19 | 16:54 | 4301 | アミューズ |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 針・ 戦略の策定、対策の実施と進捗管理を行っています。 特定した気候変動リスクのうち、特に重要事項とされるものに関しては、コーポレートガバナンス委員会に 報告し、協議を行っております。サステナビリティ委員会で協議した内容は、その後、定期的に取締役会へ付 議・報告を行うことにより、その活動状況を取締役会が監督しています。 ■サステナビリティ推進体制 会議体 主なメンバー 気候変動に関する 主な役割 開催頻度 2025 年度 開催実績 取締役会 議長 : 代表取締役社長 社内取締役 6 名 社外取締役 3 名 気候変動に関する取 組の監督 月 1 回 12 回 コーポレートガバナンス 委員会 委員 | |||
| 06/19 | 16:47 | 6503 | 三菱電機 |
| 有価証券報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| セキュリティ 目標 / 取組み指標 (KPI) 取締役会の実効性の向上社外取締役 50% 超の継続 ( 当社 ) “Always Act with Integrity” の真 の理解と浸透 お客様が安心・満足できる品質の追求 情報セキュリティ関連法令遵守 : 違反 0 件 不正競争行為防止及び贈収賄防止に関する研修 の継続的実施 不正競争行為 ( 独占禁止法違反 ) 事案及び贈収賄 事案による法的措置 0 件 品質不適切行為を起こす必要のない仕組み・環 境の定着、風化防止活動の継続 オ.サステナビリティ実現に向けたイノベーションの促進 サブマテリアリティ 新しい技術と価値の 創出 常に未来社会を | |||
| 06/19 | 16:45 | 8566 | リコーリース |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程 本業務提携契約締結の意思決定にあたり、独立した立場で議論されることが重要であるとの認識のもと、本業務 提携契約に利害関係がなく、東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役より本業務提携が当社の少 数株主にとって不利益なものではないかについての意見を入手しております。その結果、本業務提携は、事業シナ ジーの創出も期待できることから、当社のさらなる事業成長及び企業価値向上に資するものであるほか、リコーの 執行役員を兼任している取締役は、当社の取締役会における本業務提携に関する審議及び決議には参加しておら ず、手続きの適正性・公正性が認め | |||
| 06/19 | 16:36 | 9715 | トランス・コスモス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的に管理しております。 10/143 (サステナビリティに関する主な会議体および体制一覧 ) EDINET 提出書類 トランス・コスモス株式会社 (E04837) 有価証券報告書 会議体および体制 取締役会 トランスコスモスSDGs 委員会 サステナビリティ 推進部 役割 当社の取締役会は、社外取締役 9 名を含む計 18 名から構成され、定例の取締役会を毎月開 催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、サステナビリティ全般の案件を含む、 経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、各執行役員の業務執行を監督してい ます。 代表取締役会長を委員長としたトランスコスモスSDGs 委員会を | |||
| 06/19 | 16:32 | 4691 | ワシントンホテル |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、リスクの減少のみならず、収益獲得の機会に なるものと考えております。そのなかでも、ホテル業は人的サービスに拠る面が大きく、人員が不足すればホテル 運営に支障をきたすリスクがあり、一方でお客様の期待を超える接遇サービスが提供できれば多くの顧客に支持さ れる機会もあるなど、人的資本への取り組みが最も重要であると考えております。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社の取締役会では、重要な意思決定を行うとともに、コンプライアンスや内部統制・リスク管理に関しては、 独立社外取締役の知見も活かしつつ、その体制整備や仕組みづくりに努め | |||
| 06/19 | 16:30 | 2411 | ゲンダイエージェンシー |
| 有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的な考え方 当社のトップマネジメントは、株主価値の持続的な増大を図ることが最大の責務であると考えており、健全性 (コンプライアンス)と透明性 (ディスクロージャー)を確保しながら、常に株主の利益を念頭においた企業活 動を実践することを行動規範としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の機関は、法定の取締役会と監査役会 ( 監査役 )と、任意で設置する経営役員会であります。 取締役会は、代表取締役社長最高経営責任者大島克俊を議長とし、4 名の社内取締役 ( 大島克俊、両角正人、 黒子好章、山本正卓 )と2 名の社外取締役 ( 田坂正樹、谷口辰成 )で構成 | |||
| 06/19 | 16:28 | 6613 | ＱＤレーザ |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 株式会社 QDレーザ(E35542) 有価証券報告書 本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 (a). 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締役 3 名 )により構成されており、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催して業務執行上の重要 な事項を決定するほか、機動的な意思決定を行う為に、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 構成員の氏名は機関の長 ( 議長 )として代表取締役社長大久保潔、その他の構成員は長尾收、波多野 | |||
| 06/19 | 16:26 | 2332 | クエスト |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 義 Step4. 社外取締役を含む取締役会においてマテリアリティに対する意見を求め、内容の妥当性確認を実施 (マテリアリティに基づく取り組み例 ) ・従業員の健康促進、増進 ( 労働安全衛生を含む) ・高いスキルを持ったシニア人材の活躍 ( 高度な課題解決、ノウハウと経験の継承 ) ・パートナー企業との関係強化 ( 責任ある調達 ) ・情報セキュリティ及び個人情報保護管理強化 ・リスクマネジメントの実践 ・法令遵守、コンプライアンス徹底と人権の尊重 ( 差別や不正行為、ハラスメントのない職場も含む) ( 事業を通じた社会課題解決 ) 当社グループは、公共・社会分野 (エネルギー等 )、移動・物 | |||