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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 16:25 8354 ふくおかフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 役員報酬 BIP 信託が保有する株式 343,000 株は、上記自己株式には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 (1) 当社の役員等に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、当社グループの業績及び株主価値との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値の増大への 貢献意欲を高めること及び株価の変動によるリターンとリスクを株主の皆さまと共有することを目的として、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ)を対象として、業績連動 型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度では、当
06/19 16:22 7198 ＳＢＩアルヒ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ために、社内規程を制定 し、取締役会の決議によって選出された独立社外取締役を含む親会社からの独立性を有する者 3 名以上にて 構成される特別委員会を設置し、少数株主の利益を保護するために、当該取引について審議、検討を行うこ とで、適切な利益相反管理体制を構築しております。 (27)ESGへの取組みに関するリスク 気候変動抑止のために政策・法規制が強化されるなどの移行リスク、気候変動によってもたらされる直接又 は間接的な影響により風水害等の災害が発生し、損失を被る物理的リスクがあります。 さらに、気候変動等の環境課題のほか、人権や少子・高齢化社会への対応といった社会課題の顕在化を背景 に、ESG
06/19 16:11 7266 今仙電機製作所
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
監査人等の法律上の機能に加えて、指名・報酬諮問委員会の設置や執行役 員制度の採用などにより、企業統治の体制を構築しております。また、当社社内取締役及び社内監査役を構成員と する経営審議会等に業務執行の決裁権限を必要に応じて委譲し、取締役会が経営に関する重要事項の決定を行うこ とで、機動的な意思決定を可能としています。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役社長 が議長を務めており、法令で定められた事項や経営に関わる重要事項の意思決定と業務執行状況の監督を行ってお ります。加えて、独立社外取締役を3 名選
06/19 16:10 5411 ＪＦＥホールディングス
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E01264) 有価証券報告書 64/203 EDINET 提出書類 JFEホールディングス株式会社 (E01264) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および事業会社の取締役 ( 業務執行 取締役に限る)ならびに当社および事業会社の執行役員 ( 所得税法上の国内非居住者を除く)( 以下、対象者を総 称して「 当社グループ取締役等 」という)に対する報酬の一部として、信託を活用して当社普通株式および当社普 通株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する中長期業績
06/19 16:09 7942 ジェイエスピー
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
○ ○ ○ ○ ○ 竹村洋介 〇 〇 〇 島義和 ○ ○ ○ 木浦智之 ○ ○ ○ 半根隆巳 〇 〇 〇 取締役矢挽忠雄 ○ 取締役佐 々 木一敏 ○ 社外取締役池田隆之 ○ ◎ ◎ 社外取締役伊藤潔 ○ ○ ○ 社外取締役杉山涼子 ○ ○ ○ 社外取締役倉島薫 ○ ○ ○ 常務執行役員髙橋真吾 ○ ○ 常務執行役員中嶋一浩 〇 ○ 常務執行役員及川政春 〇 ○ 常務執行役員辻秀介 〇 ○ 執行役員清水篤男 ○ 執行役員青木健 ○ 執行役員植栗基晶 ○ 執行役員小暮直親 〇 執行役員坂口正和 〇 執行役員植村敦夫 〇 執行役員篠原充 〇 常勤監査役内田浩介 ◎ 常勤社外監査役澤田芳明 ○ 社外監査役
06/19 16:06 2220 亀田製菓
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。 また、当グループは、グローバル化等に伴うリスクの高まりに対し健全に牽制する経営体制の構築・社外取締役 による高度なモニタリングモデルの実現を図るため、取締役会について取締役の過半数を独立性の高い社外取締役 で構成しております。さらに、監査役会設置会社として、監査役の機能を有効に活用しながら経営に対する監査・ 監視機能の強化を図っております。 加えて、当グループは、中長期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティに対する取り組みを重要な経 営課題として認識しており、人的資本や気候変動等に関するリスク管理についても経営レベルで行っております。 EDINET 提出書類 亀田製菓株式会社
06/19 16:04 5381 マイポックス
有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
増大を目指しております。 経営資源を有効活用して継続的かつ安定的な事業運営を実現する観点では、取締役が重要な業務執行に関与す ることが望ましいと考えており、経営の健全性・効率性の確保の観点では業務執行者への監視を、監査役会及び 内部監査室が行なう体制が望ましいと考えていることから、取締役会と監査役会及び内部監査室によるコーポ レート・ガバナンス体制を採用し、経営の監督・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任してお ります。 EDINET 提出書類 マイポックス株式会社 (E01218) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の業務執行、監査、内部統
06/19 16:00 287A 黒田グループ
有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 基本的な考え方 当社においては、事業の持続的な成長と中・長期的な企業価値の向上に努め、もって株主をはじめとして、取引 先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーからの負託に応えることを目指しております。このためには、 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みが必須であると考えています。 この仕組みとして、当社は、2023 年 4 月 1 日に監査等委員会設置会社に移行し、独立社外取締役を招聘し、ま た、監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使する体制を整え、取締 役
06/19 16:00 4816 東映アニメーション
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
置づけており、そのさらなる拡充のため、経営陣による意思決定の迅速化と、取締役会による実効性の高い監督 体制を構築しています。 ・特別委員会による専門的審議 取締役会の諮問機関として、独立社外取締役および外部有識者で構成される特別委員会を設置し、人的資本 を含むサステナビリティ全般に関わる事項を審議しています。同委員会では、中長期経営計画 「VISION2030」 における4つの成長戦略 (スタジオの進化、IPの強化、地域展開の強化、顧客接点の拡大 )を支えるための人 的資本投資方針 ( 人材基盤投資およびスタジオ開発投資等への資金配分 )や、人材獲得・育成に係るKPIの進捗 状況について、定期
06/19 16:00 4461 第一工業製薬
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、株主の皆様との一層の価値共有を深めることを目的として、当社の取締役 ( 以下、「 対象取締役 」 といいます。) 及び監査役 ( 以下、「 対象監査役 」といいます。)( 以下、総称して「 対象役員 」といいま す。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。対象役員は、本制度に基づき当社から支給さ れた金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることと なります。 2 取得させる予定の株式の総数 対象取締役に対しては年額 1 億円以内 (うち社外取締役分は年額 6 百万円以内。また、使用人兼務取締役の 使用人分給与を含みません。)、対
06/19 16:00 3326 ランシステム
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
人、顧問弁護士、コンプライアンス委員会、内部監査、経営計画会議 がそれぞれ機能を果たすことで、業務執行と監査監督の分離が行われ、経営判断の透明性・合理性・適法性並び に経営監視機能の客観性・中立性が確保できることから、以下の体制を確保しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、本報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月定例 で開催し、経営方針・法定事項・その他重要事項等の決定を行うとともに、取締役相互の業務執行状況の監督を 行っております。また、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を開催しております。 ( 監査
06/19 15:57 4890 坪田ラボ
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
より取締役に就任したため、対象となる取締役会の回数は、就任後に開催され たものです。 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役 会は原則月 1 回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決 定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項を 決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。 (b) 監査役会 当社は、監査役会設置会社であります。監査役会は社外監査役 3 名で構成され、うち1 名は常勤監査役で あります。監査役は
06/19 15:57 7727 オーバル
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査等委員である取締役が取締役会での議決権を 行使することにより監査・監督権限を強化する体制といたしました。また、これまで以上に機動的かつ効率的な 意思決定の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を実現いたします。 (ⅰ) 取締役会 本有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の谷本淳、浅沼良夫、加藤芳樹、新國誠治、小熊仁の5 名と、監査等委員である社外取締役の高橋靖宏、寺尾吉 哉、松本正、牛島真紀子の4 名の合計 9 名で構成されており、代表取締役社長の谷本淳が議長を務めておりま す。原則とし
06/19 15:51 7189 西日本フィナンシャルホールディングス
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
専念することにより、グループ経営管理の高度化を図っています。 EDINET 提出書類 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス(E32447) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア会社の機関の内容 当社の企業統治の体制における主な経営管理組織は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 9 名 (うち監査等委員である取締役 4 名、うち社外取締役 3 名、有価証券報告書提出日 現在 )で構成され、当社グループの経営に関する重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督していま す。 当社は、独立した客観的な立場から、取締役会による実効性の高
06/19 15:44 6249 ゲームカードホールディングス
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細は、「 第 4 提出会社の状 況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 1 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の概要 本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として金 銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当て を受けるものであります。 2 取締役に取得させる予定の株式の総額等 年額 40 百万円以内 本制度
06/19 15:42 6089 ウィルグループ
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
0.02 計 - 5,500 - 5,500 0.02 ( 注 )「 役員向け株式交付信託 」が保有する当社株式 200,618 株は、上記の自己株式等に含めていません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の第 14 回定時株主総会の決議を経て、取締役 ( 社外取締役及び無報酬の取締役を除 く。)を対象に、中長期インセンティブとして業績連動型株式報酬制度等を導入しています。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び企業価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リ スクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価
06/19 15:40 4792 山田コンサルティンググループ
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
組織風土を保持し続けることが最重要経営課題であるとの認識のもと、当社は監査 等委員会を設置することにより経営管理・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っていく 一方で、執行役員制度を採用し、意思決定の効率化及び業務執行の迅速化による企業競争力の強化を目指して まいります。 2 企業統治の体制 (a) 企業統治の体制の概要 当社の役員構成は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員以外の取締役 5 名、監査等委員である取締役 4 名 (4 名とも社外取締役 )であります。 当社では監査等委員全員が社外取締役で構成される監査等委員会を設置しており、監査等委員会は、常勤の 監査等委員であ
06/19 15:39 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
組入額 1,273 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 3. 株式分割 (1 株 :2 株 )によるものであります。 7 2,467 7 2,425 12 2,480 12 2,437 13 2,493 13 2,450 - 2,493 - 2,450 13 2,506 13 2,464 (5)【 所有者別状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他 の法人 外国法人等 個人以外 個人 個人そ の他 計 単元未満 株式の状 況 ( 株 ) 株主数 ( 人
06/19 15:39 2121 ＭＩＸＩ
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社を選択しております。 取締役会の監督機能の強化にあたり、経営経験の豊富な独立社外取締役の選任により当社経営の健全性と透明性を 確保するとともに、監査役が取締役の職務の執行を多様な観点から監査することでその適切性を確保しております。 また、取締役会からの委任が妥当と考えられる業務執行の決定について、適宜、経営会議 ( 社内取締役を主たる構 成員とする執行に関する会議体 ) 等への権限委譲を進めることで、取締役会における戦略策定・監督に必要な時間を 確保しております。 社外取締役は、少数株主等の視点に立ち、取締役会における重要な業務執行の意思決定に関与するとともに、経営 判断や事業運営において必
06/19 15:39 8103 明和産業
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員に限定しております。従業員については、当社従業員に限定しております。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1 本制度の概要 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の2022 年度定時株主総会において、取締役及び執行役員 ( 監査等委員、社外取締役、 役員出向及び国内非居住者を除き、以下 「 取締役等 」という。)を対象に、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託の仕組みを用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を決議し導入しております。本制度 は、取締役等の役位や中期経営計画の達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金額相当額の金銭を