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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 15:39 9039 サカイ引越センター
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 イ. 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在の取締役会は、業務執行取締役 4 名 ( 田島哲康、田 島通利、山野幹夫、飯塚健一 )・非業務執行取締役 2 名 ( 社外取締役 : 井 﨑 康孝、田中計 久 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 ( 太田富美子、長野智子、高橋正哉 )の合計 9 名で構成さ れており、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営に関する基本 方針や重要な業務執行について総合的な観点から意思決定を行うとともに、各取締役が行う業務執行を 監督しております。 ロ. 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月
06/19 15:36 2208 ブルボン
有価証券報告書－第150期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスと内部統制体制図は以下のとおりであります。 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在において「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載 の取締役 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、議長は取締役社長吉田匡慶であります。随時開催可能な体 制としており、機動的、かつ十分な審議を行い、意思決定を行っております。また、すべての取締役会において監 査役が出席し、必要に応じてコンプライアンス等の問題点について、勧告を行っております。 監査役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在において「(2) 役員の状況 1 役員一
06/19 15:36 9913 日邦産業
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
仕組み」である と捉え、最も適した仕組みとして、株主総会、取締役会、監査等委員会、代表取締役及び会計監査人を設置し、 取締役の職務執行の監督及び監査の体制を整備しております。また、「 内部統制システムに関する基本的な考え 方 」「 内部統制システムの推進体制 」をまとめ、当社及び当社の関係会社から成る企業集団の業務の適正を確保 するために必要な体制の整備を図っております。 取締役会は、取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )から成り、原則として2ヵ月に1 回以上開催し、経営上重要 な事項については、常勤取締役 ( 監査等委員長を含む)で構成された経営戦略会議において、事前に十分な審議 を
06/19 15:34 6971 京セラ
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の重要な基盤であ るコーポレート・ガバナンスについても、取締役会や指名報酬委員会の多様性の追求や実効性の向上、役員報酬体系の見 直し等について継続検討し、強化を図ってまいります。 監査等委員会設置会社への移行及び取締役会のモニタリングボード化 * (2026 年 6 月 25 日開催第 72 期定時株主総会付議予定 ) 当社は、取締役会の監督機能の強化ならびに審議の充実を図るべく、2026 年 2 月 2 日開催の取締役会において、監査等委 員会設置会社への移行を2026 年 6 月 25 日開催予定の第 72 期定時株主総会に付議することを決議しました。 また、移行後の取締役会は、独立社外取締役が
06/19 15:34 6807 日本航空電子工業
有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、経営上の意思決定、業務執行及び内部統制に係る経営組織として、取締役 10 名 ( 内、執行役員を 兼務する取締役 5 名、社外取締役 5 名 )で構成される取締役会、執行役員を兼務する取締役 5 名を中心に構 成される経営会議、執行役員と経営幹部で構成される事業執行会議、幹部会議を設置し、迅速な意思決定と 機動的な経営のできる体制をとっております。 また、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名で構成される監査役会制度を採用しており、更に、内部監査部門 として監査室 (5 名 )を設置しております
06/19 15:34 7191 イントラスト
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の監督及び監視を行っております。また、当社は監査役会を設置しており、取締役会の業務執行の監督につい て監査を行う体制としております。 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、6 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成されており、代 表取締役社長を議長として、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定 する機関とし、経営環境の変化に即応するため毎月定例で開催しております。この他に、緊急を要する場合に は、その都度臨時取締役会を招集し、付議すべき議案について機動的に審議しております。 当社の監査役会は, 提出日 (2026 年 6 月
06/19 15:34 3184 ＩＣＤＡホールディングス
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・取締役の監査・監督機能の充実を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社及び当社グループ会社の経営方針及び当社グループ会社の経営管理に関する重要な事項に関する意思決定、 並びに当社及び子会社の業務執行の監督及び監査機関として取締役会を開催しており、代表取締役社長向井弘光 が議長となり、取締役 ( 監査等委員でない取締役 ) 向井俊樹 ( 代表取締役副社長 )、松原佳代、髙木純一 ( 社外 取締役 )の4 名及び、監査等委員である取締役江藤隆仁、中西貞徳 ( 社外取締役 )、渡辺義彦 ( 社外取締役 )の 3 名、合計 7
06/19 15:33 2229 カルビー
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
上の社外取締役 ( 独立役員 )で構 成される取締役会を設置しております。取締役候補者の選任においては、委員長を社外取締役 ( 独立役員 )とし、 過半数の社外取締役 ( 独立役員 )で構成される指名委員会を設置し、多様な専門性や経験をもつ候補者を選定して います。 さらに、戦略的提携に基づき、日本国内においてPepsiCoはセイボリー・スナック菓子事業を営まない旨の合意が なされていることから、当社と競合関係にはなりえず、海外での事業展開について、当社は何ら制約を受けていな いことから、当社の経営判断や事業拡張の制約にならないものと認識しております。 なお、取締役の競業取引、会社と取締役間の
06/19 15:33 6167 冨士ダイス
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社は、2025 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の一 部変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員 会設置会社への移行は、取締役に対する監査・監督機能の強化、意思決定の迅速化、取締役会における中長期的 な会社の方向性に関する審議の更なる充実を通じてコーポレート・ガバナンスの機能をより一層高め、加速する 外部環境の変化への対応力を強化することを目的としております。加えて、独立社外取締役が過半数を占める任 意の諮問機関である指名・報酬委員会の設置や社外取締役が取締役会に出席し、独立性
06/19 15:33 2156 セーラー広告
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
と社外取締役 ( 監査等委員 )2 名の監 査等委員である取締役 3 名で構成し、原則毎月 1 回開催しており、法令で定められた事項のほか経営に関する重要 事項の報告および意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。また、取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)の人事、処遇に関わる運営の透明性を高めるため、取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)については報酬を含む処遇の決定はすべて取締役会に諮ることとしております。その他、月次決算に関 する予算と実績の比較検討を行い、経営判断の適正化に努めております。 また、当事業年度におきましては合計 15 回開催し、月次
06/19 15:32 8425 みずほリース
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
には、ポイントの 一定割合について、退任時に当社株式の時価相当の金銭を給付します。 2 本制度の対象者 当社の取締役および取締役を兼務しない執行役員 中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひいては、株式価値を高める意識を株主の皆さまと共有す ることを目的とし、取締役会長および社外取締役を含む非業務執行取締役を対象者として追加しております。 3 取締役等に給付する当社株式等の数の上限 取締役等に付与する1 事業年度当たりのポイント数の合計は、200,000ポイントを上限とします。(1ポイン ト当たり当社普通株式 1 株に換算します)なお、当社は、2024 年 4 月 1 日付で普通株式
06/19 15:32 8275 フォーバル
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 企業統治の体制の概要 有価証券報告書提出日現在の当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名と監査等委員である取締役 3 名で構成され、 毎月 1 回以上取締役会を開催するとともに、緊急課題に対しては臨時取締役会を開催して対処しております。 [ 取締役会構成員の氏名 ] 大久保秀夫 ( 議長 : 代表取締役会長 ) 中島將典 谷井剛 加藤康二 鈴木弘之 松坂祐輔 ( 社外取締役 ) 小野隆弘 ( 社外取締役 ) 39/127 EDINET 提出書類 株式会社フォーバル(E02693) 有価証券報告書 また、監査等委員会設置会
06/19 15:31 2993 長栄
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
項、株主 総会の決議により授権された事項、法令及び定款に定められた事項等を決議し、取締役及び執行役員の職務の執 行を監督しております。サステナビリティ全般のリスクに関する事項については、「(3)リスク管理 」に記載 のとおり、毎四半期に開催するリスク管理・コンプライアンス推進委員会にて、各部門との調整のうえ、事前に 検討・審議しております。取締役会及びリスク管理・コンプライアンス推進委員会においては、気候変動、人的 資本、コンプライアンス体制等について、豊富な経験や知見を有する社外取締役からの意見を取り入れ、リスク 及び機会について議論しております。また、監査役による業務執行状況の監査を通じて
06/19 15:31 9466 アイドママーケティングコミュニケーション
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 企業統治の体制の概要 当社は取締役会、監査役会からなる企業統治制度を採用しております。 当社の取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )により構成されており、月 1 回定時取締役会を開催 しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要な意思決 定を行うとともに、取締役の職務執行状況を多面的に監督・監視し、当社の経営の効率性及び透明性を確保 できるよう努めております。 当社の監査役会は3 名で構成されており、全員が社外監査役、うち1 名は常勤監査役であります。各監査 役は、監査役会で策定された監査役会規程、監査役監査規程及び監査計画に基づき
06/19 15:30 1963 日揮ホールディングス
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日 ( 注 )5 43 259,662 27 23,912 27 25,979 2025 年 8 月 6 日 ( 注 )6 130 259,793 81 23,994 81 26,061 2025 年 8 月 31 日 ( 注 )7 - 259,793 - 23,994 △25,952 108 2026 年 2 月 27 日 ( 注 )8 △15,500 244,293 - 23,994 - 108 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加 発行価格 1,649 円 資本組入額 824.5 円 割当先社外取締役を除く当社取締役 3 名 当社の執行役員 11 名 当社子会
06/19 15:30 9434 ソフトバンク
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
などを行い、CROを通じて状況を 取締役会に報告しています。なお、リスク管理委員会では、情報セキュリティ経験を有する取締役 ( 代表取締役社 長執行役員兼 CEO 宮川潤一 )が中心となり当社グループに重要な影響を与えるリスク( 通信サービスリスク、情 報セキュリティリスク、情報システムリスク等を含む)を監督しています。 内部監査室は第 3 線として、第 1 線と第 2 線から独立した立場から、これら全体のリスク管理体制・状況を監査 しています。 また、リスク抽出プロセス等を含むリスク管理委員会における検討の内容を、CROより会社業務の執行を監督する 社外取締役に報告しています。これに加えて
06/19 15:30 9142 九州旅客鉄道
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
リスクテイクを可能にするガバナンス体制構築 持続的な企業価値の向上に向けて、引き続き、取締役会の独立した社外取締役の比率を原則過半数とするとと もに、業績・企業価値の向上に対する動機付けをより強くする方向で役員報酬の見直しを行う等の仕組みを継 続・強化していくことで、適切なリスクテイクを可能にするガバナンス体制構築をより一層促進してまいりま す。 12/166 EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取り組み】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりです。 なお、文中の将来に関する事項は
06/19 15:30 8848 レオパレス２１
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サーベイツールGeppoによる調査結果 (eNPS: 従業員満足度指標。Geppo 利用企業平均は△63) ■コンプライアンス強化 取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、社外取締役を委員長に、専門的見識を有する社 外委員を構成員として四半期に1 回開催し、当社グループのコンプライアンス体制強化を図っております。 また、2024 年 10 月よりコンプライアンス問題への対応強化を目的として、当社グループが執行する業務の内容 に明らかなコンプライアンス違反が発生していると判断する場合、またはそのおそれがあると判断する場合、そ の問題点の把握及び改善策について協議を行うコンプライアンス協議
06/19 15:30 6287 サトー
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 18 日開催の取締役会において、2016 年度から導入している当社の取締役 ( 執行役員を兼務する 当社の取締役に限り、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。)を対象とし た、中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とする、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の継続及び本制度の対象者に当社の執行役員を兼務しない取締役 ( 社外取締役を含み、 国内非居住者を除く。以下同じ。) 及び高度専門職 ( 国内非居住者を除く。以下、国内非居住者を除く当社の取締役 及び執行役員と併せて「 取締役等 」という。)を追加
06/19 15:30 5631 日本製鋼所
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
改定 ) ○ 全社的リスクマネジメント活動を推進・統括する専門組織として経営企画室 リスクマネジメントグループを設置 ○ 取締役会、監査役会、執行役員の多様性向上 ( 社外取締役比率 50%、社外監査役比率 50%、女性取締役比率 20%、女性監 査役比率 25%、当社初の女性執行役員が就任 ) ○「 日本製鋼所グループコンプライアンス・ポリシー」の制定 ○ 政策保有株式の縮減 (2026 年 3 月期末の対連結純資産比率 11.8%) ※「J-WiSe」、「J-WiSe AI Molding Navigator」は、株式会社日本製鋼所の登録商標です。 25/141 ○ 数値目標及び実績