開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 15:30 | 6098 | リクルートホールディングス |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月 11 日取締役会決議 4 5 2024 年 7 月 9 日取締役会決議 4 4 2025 年 7 月 9 日取締役会決議 4 3 ( 注 1) 2021 年 6 月 17 日に開催された当社の定時株主総会にて、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬等として 年額 14 億円以内の報酬内 (1 年間に付与する新株予約権の総数上限 18,000 個、新株予約権の目的となる株式数 は1 個当たり100 株の予定。)でストックオプションとして、新株予約権を発行することについて決議してい ます。 ( 注 2) 新株予約権を割り当てる日において、既に執行役員を退任している者 1 名についても | |||
| 06/19 | 15:30 | 1450 | ＴＡＮＡＫＥＮ |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 日 ) 現在 「(2) 役員の状況 」 記載の5 名により構成され、執行 役員制度によって経営監督機能と業務執行機能を分離することで、法の順守、透明性の高い経営、迅速かつ 適切な意思決定に努めております。 取締役会の議長は、代表取締役社長執行役員中尾安志が務め、中目隆夫並びに鈴木和宏は社外取締役であ ります。各取締役は、事業環境の変化に柔軟に対応し、かつ責任の明確化を図ることを目的にその任期を1 年としております。取締役会では取締役会規程に基づき、経営方針その他経営に関する重要事項を決定する とともに、取締役の職務の執行を監督しております。原則として月 1 回の定時取締役会を開催し、必要に応 | |||
| 06/19 | 15:30 | 2136 | ヒップ |
| 有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 実を図ってまいります。また、社外への情報開示を迅速に行い、経営の公正性 ならびに透明性を高めてまいります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治体制の概要 提出日 ( 令和 8 年 6 月 19 日 ) 現在、当社の取締役会は、代表取締役社長田中伸明が議長を務め、取締役 大原達朗、取締役倉掛達也、取締役陶山五彦、社外取締役及川善雅、社外取締役池田由美子の取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され毎月 1 回以上の開催を原則とし、経営管理の意思決定機関として法定事項 及び業務執行に関する重要事項の審議、決定及び業務執行状況の監督を行っております。 監査役会は、監査役石榑享司、社外監査役 | |||
| 06/19 | 15:30 | 173A | ハンモック |
| 有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 継続的な研修や試験を実施することで、情報セキュリティ体制の強化を図っ ております。 6 経営基盤の強化 当社の企業理念を実現し、継続的な事業成長を行っていくために、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、 リスクマネジメントによる守りと同時に攻めを強固にし、迅速な意思決定ができるように、経営基盤を強化して まいります。監査役及び内部監査による監査を適切に行うことや社外取締役を2 名体制にすることにより、経営 陣や業務執行に対する適切な監督体制を整備し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 7 財務基盤に関する状況 当社においては、安定的に利益を計上してきたこと、また、売上金について | |||
| 06/19 | 15:30 | 7412 | アトム |
| 有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月会社の経営方針、法令事項等、経 営に関する重要事項の意思決定及び職務執行状況の監督等を行います。取締役会の構成員については、後述 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 a.」のとおりです。 取締役会において議決権を行使できる監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)を選任する監査 等委員会設置会社が、当社における監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実に適していると判断 しております。 また、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を | |||
| 06/19 | 15:30 | 2705 | 大戸屋ホールディングス |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| がる施策を戦略的に実践する「 健康経営 」の推進等により、人材基盤の強化を図って参ります。 さらに、取締役会の機能強化を図るため、独立社外取締役を1/3 以上維持するなど、業務執行の管理・監督が適 切に行われる体制の維持・高度化に取組んで参ります。 以上のような取組みにより、持続的成長を推進できる企業体質に進化することを当社グループの重要課題に位置 付けております。 10/115 EDINET 提出書類 株式会社大戸屋ホールディングス(E03380) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります | |||
| 06/19 | 15:30 | 3137 | ファンデリー |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 治の体制は、以下のとおりであります。 2026 年 6 月 19 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 3 名 (うち、社外取締役 0 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )の計 6 名 (うち、社 外取締役 3 名 )で構成し、代表取締役阿部公祐が議長を務めており、他に取締役利川美緒、取締役茅野智 憲、社外取締役 ( 監査等委員 ) 松澤秀人、社外取締役 ( 監査等委員 ) 成願隆史、社外取締役 ( 監査等委員 ) 浅井耕作で構成されております。毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会 | |||
| 06/19 | 15:30 | 6240 | ヤマシンフィルタ |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員への通知といった活動を行っております。同委員会は透明性及び客観性を確保するため、委員は独立 社外取締役で構成されております。 加えて、グループ会社が行う業務執行に関するリスクの監視・牽制機能 (モニタリング)、内部監査で実施され る評価業務の支援を目的とした社内委員会として、代表取締役社長の諮問機関である業務監理委員会を設置してお ります。この内部統制組織の拡充強化を通じ、当社連結グループ全体のガバナンス及びコンプライアンスの更なる 改善を図ってまいります。当社はこのようなガバナンス委員会及び業務監理委員会の活動を通じ、より一層牽制機 能の強化等による業務執行の適切な監督を行うことで経営の透 | |||
| 06/19 | 15:30 | 2175 | エス・エム・エス |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ら変更は ありません。 新株予約権 取締役会決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 11 回 2016 年 7 月 20 日 取締役 ( 社外取締役除く)3 名 新株予約権の数 ※ 70 個 [40 個 ] 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※( 注 1) 普通株式 14,000 株 [8,000 株 ] 新株予約権の行使時の払込金額 ※( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※( 注 3) 1,205 円 自 2019 年 7 月 20 日 至 2026 年 7 月 19 日 発行価格 資本組入額 新株予 | |||
| 06/19 | 15:30 | 8252 | 丸井グループ |
| 有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ビジネスを後押しし、企業価値の向上 につなげていきます。 25/138 EDINET 提出書類 株式会社丸井グループ(E03040) 有価証券報告書 ⅴ.DXビジョン& 戦略委員会の設置 企業価値の持続的な向上に向け、グループ全体および各事業のDXにおけるビジョンおよび戦略課題について 検討・提言することを目的に、2025 年 10 月から取締役会の諮問機関としてDXビジョン& 戦略委員会を新設し ました。委員長にはCDXOで執行役員の土屋尚史氏、委員にはCTOで執行役員の巣籠悠輔氏が就任してい ます。社外取締役・外部有識者が参画することで多様な視点から議論を実施し、取締役会への報告・提言を行 い | |||
| 06/19 | 15:30 | 6135 | 牧野フライス製作所 |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役社長の宮崎正太郎を議長とし、当報告書提出日現在、永野敏之、白石治幸、金谷潤、 牧野裕之、Neo Eng Chong、増田直史 ( 社外取締役 )、山崎広道 ( 社外取締役 )、髙橋一夫 ( 社外取締役 )、 高井文子 ( 社外取締役 )の取締役 10 名で構成しております。取締役会は、法令、定款及び取締役会規則の定 めによるほか、重要事項の決定、業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の選定した代表取締役 は会社を代表し、業務執行を行います。代表権を有しない、社外取締役以外の各取締役は、担当する職務を 分担し、執行しております。 ⅱ 監査役会 監査役会は、常勤監査役の香村章夫を議長とし | |||
| 06/19 | 15:27 | 3835 | ｅＢＡＳＥ |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体験等 b. 当社 eラーニングの充実と開放 a. 性別、国籍、新卒・中途の別に関わら ず社員の採用、成長を支援 b. 女性社外取締役の採用 a.「e 食住シリーズ」の採用企業拡大で大量 消費の紙資源消費を大幅削減 b. 温室効果ガス排出量の公開 a. 国内外機関投資家 / 個人投資家向けIR を開催 b. 新社外取締役の参画 c. 更なるガバナンス教育と倫理行動規範 の浸透 EDINET 提出書類 eBASE 株式会社 (E05659) 有価証券報告書 (ロ) 人材育成方針 ( 人的資本経営に向けた取り組み) 事業を成長、発展、変革する人材の輩出が当社グループの成長において重要な課題と捉え | |||
| 06/19 | 15:25 | 1898 | 世紀東急工業 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会において、経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、監査役会設置会社 として、取締役会から独立した監査役および監査役会により、職務執行状況等の監査を実施いたしております。 また、経営の意思決定および監督機能と、業務執行機能を分離し、業務執行にかかる意思決定の迅速化を図るた め、執行役員制度を採用いたしております。さらに、経営の透明性を担保するため、社外取締役の意見または助 言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込み、複数の社外取締役を選任することにより、実効性の確保 および監督機能の強化を図っております。 また、当社は、取締役等の指 | |||
| 06/19 | 15:21 | 2151 | タケエイ |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。 TREグループでは様 々なステークホルダーに信頼いただけるよう、企業価値の最大化やガバナンス体制の強化を 図っています。その上で地球の環境保全に貢献する「WX 環境企業 」として、環境関連の多様なニーズに対応したサ ステナビリティ経営を実践してまいります。 ※ WX(Waste Transformation)とは、これまで資源化の難しかった廃棄物、使用済み製品等についても、技術的、採 算的課題克服に挑戦し、循環資源に変革していくことを表す当社グループの事業コンセプト。 (1) ガバナンス TREホールディングス( 株 )は、監査等委員会設置会社として、取締役会の構成員のうち社外取締役を | |||
| 06/19 | 15:21 | 1939 | 四電工 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| について監督する。取締役会の招集及び議長は、定 款により代表取締役社長が担うことと定めており、取締役会は原則として月 1 回開催することとしてい る。取締役構成は有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 7 名 (うち独立 社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 4 名 ( 全員社外取締役。うち独立社外取締役 3 名 )の計 11 名 となっており、独立社外取締役が3 分の1 以上を占めている。このうち女性の取締役は3 名である。 (※) 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 | |||
| 06/19 | 15:21 | 1662 | 石油資源開発 |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 目 7 番 12 号 242,700 - 242,700 0.09 計 - 242,700 - 242,700 0.09 ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 758,200 株は上記自己株式に含めておりません。 57/183 EDINET 提出書類 石油資源開発株式会社 (E00041) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 50 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取 締 | |||
| 06/19 | 15:18 | 9247 | ＴＲＥホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) ガバナンス 当社は、監査等委員会設置会社として、取締役会の構成員のうち社外取締役を3 分の1 以上とすることで、独立性 を確保し、経営の意思決定および執行の監視体制を強化しております。加えて取締役会の実効性の強化やより一層 のコーポレート・ガバナンス体制の充実を目的に、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置しており ます。 当社グループの事業は、株主、従業員、取引先、地域社会など多様なステークホルダーとの健全な信頼関係のも とに成り立っていると考えます。そうした考えのもと、当社グループは健全な経営を推進し、社会からの信頼に十 分に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を重要な経 | |||
| 06/19 | 15:15 | 6963 | ローム |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 調により、出社しているが生産性が低下している状態 23/164 EDINET 提出書類 ローム株式会社 (E01953) 有価証券報告書 取組背景・課題 テーマ 達成目標 ( 達成年度 :2025 年度 ) 2025 年度目標と実績 及び 2026 年度の目標 7.コーポレートガバナンスの強化 企業活動全体が社会のルールを守り、多様なステークホルダーの期待にこたえるに は、経営の透明性を確保しつつ、競争力の強化を目指したコーポレートガバナンスの 充実が必要です。そのためには、取締役会等の役割・責務を明確にし、迅速な意思決 定を行うとともに、独立・客観的な立場による社外取締役を活用することで、経 | |||
| 06/19 | 15:15 | 4125 | 三和油化工業 |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| よる募集 ) 発行価格 3,500 円引受価額 3,220 円資本組入額 1,610 円 3. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当増資 ) 発行価格 3,220 円資本組入額 1,610 円 主な割当先 野村證券株式会社 4. 譲渡制限付株式としての新株式の発行 発行価格 1,457 円資本組入額 728.5 円 主な割当先 (5) 【 所有者別状況 】 区分 株主数 ( 人 ) 所有株式数 ( 単元 ) 所有株式数 の割合 (%) 政府及び 地方公共 団体 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 当社の取締役を兼務しない執行 | |||
| 06/19 | 15:12 | 5953 | 昭和鉄工 |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制 当社は、監査役設置会社の形態を採用しており、取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役会は 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、透明性が高く、かつ効率的な組織運営に努めております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、意思決定の迅速化を図るとともに、取締役の経営責任をより明確 にするため、任期は1 年としております。 また、経営の意思決定と業務執行機能の分離を図り、取締役会の活性化と意思決定の迅速化のために執行役 員制度を導入しております。 社外取締役は、取締役会での議案審議にあたり、独立した立場から経営の監督機能を担っております | |||