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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 15:10 三井住友銀行
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、 業務執行の迅速化を図ること。 ○ 取締役会の審議議案を、経営の基本方針に関する議案及び業務執行取締役の監督に資する重要議案に絞り込 み、取締役会の審議の充実を図るとともに、社外取締役が過半を占める監査等委員会を中心とする組織的な監 査を行うことにより、監査の実効性向上を図ること。 94/230 < 当行のコーポレート・ガバナンス体制 ( 本有価証券報告書提出日現在 )> EDINET 提出書類 株式会社三井住友銀行 (E03617) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) イ. 取締役会の役割、構成 取締役会は、経営の基本方針等、法令上取締役会の専決事項として定められた事項の決定、並びに、取締役 の
06/19 15:09 5384 フジミインコーポレーテッド
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
当社は、2017 年 6 月 23 日開催の株主総会決議に基づき、2017 年 11 月 28 日より、取締役 ( 社外取締役は対象外と いたします。)に対する業績連動型株式報酬制度として株式給付信託 (BBT)を導入しております。 a. 株式給付信託 (BBT) 導入の背景及び目的 取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみな らず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する 意識を高めることを目的としております。 b. 株式給付信託 (BBT)の概要 株式給付信託 (BBT)は、当社
06/19 15:07 3635 コーエーテクモホールディングス
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て新たに社長執行役員 CEOを設けるとともに、取締役会において独立社外取締役が過半数を占める体制に移 行しております。 「 事業戦略 」においては、新規 IP・ジャンルへのチャレンジによる成長と、既存 IP 及び協業による安定的な成長 を実現し、成長性と収益性を両立した確度の高い事業ポートフォリオを構築します。 エンタテインメント事業では、コンソール・PC 分野、オンライン・モバイル分野、ゲームIPの多方面展開への積 極的な投資を行います。コーエーテクモのIPを作る力・売る力・生かす力・支える力を強化することで、世界中の ユーザーにとって魅力ある高い品質のIPを創造し、その価値を最大化してまい
06/19 15:07 7914 共同印刷
有価証券報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
せることが最重要課題と考えております。 EDINET 提出書類 共同印刷株式会社 (E00695) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会、監査役会を中心とした経営管理体制を構築し、本有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、役 員は、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名と社外監査役 2 名を含む監査役 4 名で構成されております。社外取締役・ 社外監査役の5 名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 また、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に加 え、当社が独
06/19 15:03 8316 三井住友フィナンシャルグループ
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(E03614) 有価証券報告書 付与対象者の区分及び人数 2010 年 7 月 28 日取締役会決議 事業年度末現在 (2026 年 3 月 31 日 ) 当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締 役 ( 社外取締役を除く)、監査役 ( 社外監査役を除く) 及び執行役員 82 人 提出日の前月末現在 (2026 年 5 月 31 日 ) 新株予約権の数 134 個 130 個 新株予約権のうち自己新株予約 権の数 新株予約権の目的となる株式の
06/19 15:03 6848 東亜ディーケーケー
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 12 名 (うち社外取締役 2 名 )で構 成されており、毎月 1 回開催しています。代表取締役社長が議長を務め、法令・定款に定められた事項のほか 「 取締役会規程 」に定められた経営に関する重要事項等について意思決定するとともに、取締役から職務執行 状況の報告を受けること等により経営の監督を行っています。 上記以外の重要事項の決定は、迅速かつ機動的な意思決定のため、代表取締役社長に委任し、決定した内容 は取締役会に報告します。 定期的な決議事項の他、当事業年度の具体的な検討内容は以下のとおりです。 ― 経営戦略 : 中期経営計画の進捗、業
06/19 15:02 三菱ＵＦＪ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第14期(2025/09/20－2026/03/19)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書
れた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会の運営においては、特に議論・モニタリングが必要なテーマを重要審議事項として年間ス ケジュールに組み込み、計画的に議論を行っております。 ・取締役会における審議の充実には、当社の経営戦略を深く理解した社外取締役の知見が不可欠で す。当社では、取締役会に先立ち必要な情報を社外取締役に提供するよう、取締役会資料の事前配 布や事前説明を行っております。また、取締役会後に社外取締役と取締役会議長および社長との ディスカッションを行っているほか
06/19 15:02 4886 あすか製薬ホールディングス
有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を実行するガバナンスと組織力の強化 - ガバナンス、人材、DX、ESGの各領域において取り組みを推進します。監査等委員会設置会社への移行および社外 取締役比率の引き上げにより監督機能を強化するとともに、人材育成とDXの推進により組織力の向上を図ってまいり ます。 7/109 有価証券報告書 具体的な取り組みとして、医療用医薬品事業においては、産婦人科領域を中心とした開発品の着実なステージアッ プおよび新製品の上市を進め、スペシャリティ領域における競争力の強化に取り組んでまいります。あわせて、営業 体制の高度化およびデジタル活用を通じて情報提供の質を高め、医療現場への貢献を一層推進してまいります
06/19 15:01 1893 五洋建設
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
回の頻度で取 締役会への業務執行報告を行っています。 取締役会の内部委員会として設置される人事委員会では、取締役、監査役、執行役員等の選任・解任に関する 事項のほかに、その他重要な人事に関する事項を審議し、代表取締役に答申しています。人事委員会は、会社法 に定める社外取締役全員とその他の取締役若干名で構成されており、委員の過半数は社外取締役としています。 また、公正・透明な評価、納得性の高い適正な処遇、一段高い社員の能力発揮や一層の成果向上に向けた人材 育成に資する活動を行うことを目的に、人事制度運営委員会を設置しています。人事制度運営委員会は人事担当 役員を委員長とし、各部門の本部長から委
06/19 15:00 6504 富士電機
有価証券報告書－第150期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。なお、当該株式は上記 「1 発行済株式 」の「 完全議決権株式 (その他 )」 欄の普通株式に含ま れております。 48/161 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 富士電機株式会社 (E01740) 有価証券報告書 1. 役員株式所有制度の概要 役員株式給付規程に基づき、業績等を勘案して決定するポイントを制度対象者に付与し、そのポイント数に 応じた当社株式を信託を通じて毎年一定の時期に給付します。なお、制度対象者は、当社との契約により、在 任期間中、給付された株式を処分することは制限されます。 ※ 制度対象者 : 当社の取締役 ( 社外取締役を除く
06/19 15:00 6473 ジェイテクト
有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組 んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社ジェイテクト(E01602) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会を毎月開催し、法令で定められた事項のほか、会社方針、事業計画等、経営の重要事項を決議 するとともに、取締役の職務執行を監督しております。なお、当社取締役会議長は、取締役会長である旨を定め ておりますが、現在は取締役会長が不存在のため取締役社長近藤禎人が務めております。さらに、取締役会の監 督機能を強化するために、独立性を有する社外取締役 2 名を選任しております。取締役会の前には社外取締役及び 社外監査
06/19 15:00 9324 安田倉庫
有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取 締役及び取締役を兼務しない執行役員を「 役員 」といいます。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従っ て、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)が本信託を通じて 給付される株式報酬制度です。なお、役員が当社
06/19 15:00 8713 フィデアホールディングス
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
展を目指すこと、また役職員全員が SDGsの達成に取り組むことを表明し ております。 このような中、2021 年度には、当社グ ループのSDGs 達成に向けた取り組み 及びサステナビリティ経営の状況を評 価、検証するとともに、今後のあり方な どに関して取締役会に助言することなど を目 的として、取締役会の任意組織として社外取締役等を中心に構成するサステナビリティ委員会を設置しまし た。 また、当社取締役会において決定した基本方針のもと、具体的な業務執行及び各種施策を検討し実行する当 社並びに荘内銀行及び北都銀行の横断的な会議体としてサステナビリティ推進会議を設置しております。同会 議は、当社社
06/19 15:00 4527 ロート製薬
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
推進しております。 EDINET 提出書類 ロート製薬株式会社 (E00942) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社を採用しており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役 5 名及び社外監査役 3 名を 選任することにより、外部の視点を取り入れると同時に経営監視機能の強化を図っており、監査役会と内部監査室 との連携により、監査の実効性・効率性を高めております。合わせて、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置す ることにより経営の透明性を高めております。また、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、定例の取締 役会のほか機動的に臨時取締役
06/19 14:55 8076 カノークス
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
執行及び監督機能の強化を図るべく執行役員制度を導入し、取締役の員 数を必要最低限にしております。取締役会は定例会議の他、必要に応じ臨時取締役会を開催しておりま す。 2. 指名・報酬委員会の設置 取締役・執行役員の指名や報酬など特に重要な事項の検討にあたり、役員の指名、報酬等に係る取締役 会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として委員の過 半数を独立社外取締役とする、指名・報酬委員会を設置しております。 3. 執行役員会の設置 会社経営の総合的執行方針及び重要な経営政策事項並びに重要な投資案件などについては、取締役会に 付議する以前に執行役員会
06/19 14:53 9535 広島ガス
有価証券報告書－第172期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
134,057 68,737,429 23 5,315 23 1,006 ( 注 ) 1 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 368 円 資本組入額 184 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く)、当社執行役員 8 名 2 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 324 円 資本組入額 162 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く)、当社執行役員 7 名 3 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 376 円 資本組入額 188 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く)、当社執
06/19 14:51 フランス電力
有価証券報告書 有価証券報告書
) 取締役の独立性の審査 取締役の合計人数 18 社外取締役の人数 5 社外取締役の割合 * 41.7% * 従業員を代表する取締役は除く。 206/688 EDINET 提出書類 フランス電力 (E05969) 有価証券報告書 AFEP-MEDEFコーポレート・ガバナンス規約は、支配株主を有する会社が取締役会の定員のうち3 分の1 以上を社外取締役と することを推奨しており、比率の決定において従業員を代表する取締役は考慮されない旨を規定している。 取締役の独立性の審査 取締役会は、AFEP-MEDEF 規約が規定する独立性の基準に照らし、取締役の個 々の状況を毎年検討する。取締役会はまた、取
06/19 14:51 ＪＥＲＡ
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
について報告することで、リスクの顕在化の予防に努めている。また、万一リスクが顕在化した場合 は、対応実績について四半期ごとに必要な報告を実施している。 リスク管理委員会で議論された内容は、都度、取締役会等に報告するとともに、新任の社外取締役に対しては 当社のリスク管理体制及びリスク管理手法について説明、意見交換を行うことで、社外取締役等の意見も取り入 れている。 リスクマネジメント体制図 3 統合リスク管理 統合リスク管理については、当社が保有するリスクを「オペレーショナルリスク」「 市場リスク」「 信用リス ク」の3つに定義・分類し、「 市場リスク」「 信用リスク」から「 統合リスク量 」の
06/19 14:47 7350 おきなわフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
提出書類 株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730) 有価証券報告書 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同じ。) 並びに株式会社沖縄銀行 ( 以下、 「 沖縄銀行 」という。)の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といい、当社の取締 役と合わせて「 対象取締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)として「 役員 報酬 BIP 信託 」を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、役位や中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて、役員報酬として
06/19 14:46 1720 東急建設
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を含む取締役会と社外監査役を含む監査役により、業務執行を 監督・監査する体制が最適と考えております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役は3 名であり、全員が独立役員 )で構成され、取締役は各事業年度 の経営責任を明確にするとともに経営体制を機動的に構築するため、任期を1 年としております。また、社外取 締役は公認会計士及び税理士として専門的な見識を持った経営者、専門的な見識及び不動産業界での勤務経験を 持った弁護士、信託銀行の業務執行者としての長年の経験と不動産専門シンクタンクの