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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 14:40 1885 東亜建設工業
有価証券報告書－第136期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員長とし、副社長 2 名、本部長 7 名、常勤監査等委員である取締 役、社外取締役 1 名以上で構成されます。サステナビリティ委員会は年 2 回開催され、気候変動や 労働安全衛生をはじめとするサステナビリティ課題について報告を受けております。これに基づ き、戦略の進捗やリスク管理の状況をレビューするとともに、必要な施策について審議を行ってお ります。さらに、全社的なリスクと機会、重要課題やKPIの見直しを行い、その進捗管理を通じて サステナビリティ経営の実効性向上を図っております。委員会の審議結果は取締役会に報告される とともに、重要決定事項は事業部門 ( 支店を含む)およびグループ会社に伝
06/19 14:38 中央日本土地建物グループ
有価証券報告書－第6期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 e. 責任限定契約の内容の概要 ・当社と各非業務執行取締役及び監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の社外取締役及び監査役は、会社法第 423 条第 1 項の責任 につき、会社法第 425 条第 1 項に規定する最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度としております。 f. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 ・当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま す。なお、当該保険の被保険者の範囲を、当社並びに子会社等の取締役、監査役及び
06/19 14:36 6565 ＡＢホテル
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
本方針としております。 (1)ガバナンス 当社は、サステナビリティに関する課題への対応を経営上の重要課題の1つとして認識しており、2024 年 4 月に 代表取締役を委員長とするサステナビリティ委員会の設置をいたしました。委員会においては、外部環境の変化に よるリスクと機会を把握し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値創造に向け、当社が取り組むべきマテリアリ ティ( 重要課題 )の特定及び解決に向けた施策の方向性を決定し、その実行状況を必要に応じて取締役会で付議ま たは報告することとしております。 経営の意思決定機関である取締役会においては、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名が出席してお
06/19 14:36 4310 ドリームインキュベータ
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
宮崎裕子の7 名で構成されており、独立社外取締役が過半数を 占めています。原田哲郎を議長とし、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務 執行の監督を行っています。 当社の取締役のうち監査等委員でない取締役は9 名以内とする旨、及び取締役の任期は選任後 1 年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を、定款で定めていま す。 なお、当社は監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役の選任決議について、株主総会において 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を もって行う旨
06/19 14:34 4526 理研ビタミン
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
託及び株式付与 ESOP 信託が所有する当社株式 187,900 株を、貸借対照表上、 自己株式として処理しております。 27/138 EDINET 提出書類 理研ビタミン株式会社 (E00952) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び常務執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要 a. 本制度の概要 当社は、2017 年 6 月 27 日開催の定時株主総会における決議により、取締役及び常務執行役員 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。) を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入し ております。本制度は、取締
06/19 14:32 8065 佐藤商事
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 取締役会 取締役会は、経営上の重要事項の決定と職務執行の監督を行い、また、社外取締役の独立かつ客観的な立場か ら、適切な意思決定・経営監督の実現を目的とする機関であります。 定時取締役会は、原則として月 1 回、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指 します。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は12 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内とする旨 定款に定めております。 2. 指名報酬委員会 指名報酬委員会は、取締役の指名や報酬及び監査等委員の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強 化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的
06/19 14:24 4318 クイック
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ては、迅速かつ柔軟な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入し、取締役、執行役員 を主たるメンバーとして、毎月グループ経営戦略会議を開催しております。グループ経営戦略会議では、業務執行 状況と経営方針等の情報共有を図っておりますが、業務執行の健全性確保についても検証又は検討されておりま す。 また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は当社と利害関係がなく、独立性が確保された監査等 委員 ( 社外取締役 )によって構成されております。各監査等委員は取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、 内部統制システムを用いた監査及び業務執行状況の調査等を通じ、取締役 ( 監査等委員である
06/19 14:22 7947 エフピコ
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名の委員中 5 名が独立社 外取締役で構成される監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い経営の実現に取り組んでおり ます。監査等委員会は、業務執行者からの独立性を確保し、監査等委員である取締役は、取締役会におけ る議決権が付与され監査・監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である取締役は、取締役 会の他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況 に関する情報を収集しております。 (e) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、株主との建設的な対話を積極的に行 い、株主の意見や要望を経営に反映させ
06/19 14:18 3066 ＪＢイレブン
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総 数が9,300 株増加しています。 発行価格 755 円 資本組入額 377.5 円 割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 3 名および執行役員 2 名 4 新株予約権の行使による増加です。 5 新株予約権の行使による増加です。 6 新株予約権の行使による増加です。 7 2022 年 8 月 1 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総 数が16,400 株増加しています。 発行価格 700 円 資本組入額 350 円 割当先監査等委員である取締役および社
06/19 14:14 2733 あらた
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会社あらた(E02947) 有価証券報告書 (1)サステナビリティ共通 当社グループは、「 世の中のお役に立ち続ける」という経営理念に基づき、社会とともに持続的な成長・発展を めざしています。 すべてのステークホルダーとの信頼関係により強い基盤を構築し、サプライチェーン全体の環境・効率化を正し い姿勢で進め、皆様の暮らしをより豊かに、楽しくする事業戦略を実現することで私たち社員も働く楽しみを享受 する。このような事業活動を通じて持続的な企業価値向上に繋げてまいります。 1ガバナンス ESGを推進する専門組織として「サステナビリティ推進課 」を設置するとともに、社外取締役全員をメンバーに 含む
06/19 14:12 5844 京都フィナンシャルグループ
有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)として設立されました。これに伴い、京都銀行が発行していた新株予約権は、2023 年 10 月 2 日をもって 消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。 当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。 なお、2024 年 1 月 1 日付で行った普通株式 1 株を4 株とする株式分割により、「 新株予約権の目的となる株式 の種類、内容及び数 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」を 調整しております。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 京都銀行取締役 ( 社外取 締役を除く) 1
06/19 14:01 9708 帝国ホテル
有価証券報告書－第185期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
表ホテルであり、国際的ベストホテルを目指す企業として、最も優れた サービスと商品を提供することにより、国際社会の発展と人 々の豊かでゆとりある生活と文化の向上に貢献す る」という企業理念に従いブランド価値の維持向上を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制の充実によ り、経営の透明性、健全性、効率性を向上させ、株主、顧客などの各ステークホルダーの信頼確保に努め、持続 的な成長・発展とともに、社会的な責任を果たしていくことが重要と考えております。 以上を踏まえ当社は、取締役・監査役の指名や取締役の報酬に関する透明性を高めるべく、委員の過半数を独 立社外取締役で構成する「 指名報酬諮問委員会
06/19 13:58 2801 キッコーマン
有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月には、社外取締役を選任するとともに、指名委員 会及び報酬委員会を設置し、経営の透明性を向上させ、取締役会の監督機能の強化を図ってまいりました。また、 監査役の機能を有効に活用しながら、「 経営の透明性の向上 」、「 経営責任の明確化 」、「スピーディな意思決 定 」、「 経営の監視・監督機能の強化 」を図ることができると考え、現在の体制を採用しております。 ・2026 年 6 月 19 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在における機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議 長、委員長を表す。) 役職名 取締役名誉会長 取締役会議長 代表取締役 会長 代表取締役 社長 CEO 代表取
06/19 13:55 4272 日本化薬
有価証券報告書－第169期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
層の強化に努めてお ります。第 169 期事業年度は、経営戦略、事業計画、財務戦略、決算関連、人事関連を中心とした審議、及び 事業領域の戦略や全社重要課題の取組みと進捗の確認を中心に議論しました。 提出日現在、代表取締役社長の川村茂之を議長とし、島田博史、井上晋司、武田真、加藤康仁、藤島安之 ( 社外取締役 )、房村精一 ( 社外取締役 )、赤松育子 ( 社外取締役 )、椿本光弘 ( 社外取締役 )の取締役 9 名で構成され、うち4 名が社外取締役であります。また監査役である齋藤長史、和田洋一郎、若狭一郎 ( 社 外監査役 )、岩 﨑 淳 ( 社外監査役 )、鳥山恭一 ( 社外監査役 )の5
06/19 13:50 4043 トクヤマ
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、サステナビリティにかかる課題への取り組みをさらに推進するとともに、内部統制を 有効かつ効率的に実行するため、社長執行役員を議長、全執行役員を委員とし、かつ社外取締役を含む監査等委 員も出席可能な「サステナビリティ会議 」を2025 年 4 月から設置しています。サステナビリティ会議には、年に1 回の定期会議と、必要に応じて経営会議 ( 月 2 回開催 )の一部として開催する適時開催の会議があります。定期会 議では、年次の報告と次年度の計画、リスクの見直しなどを実施します。これに加え、必要に応じて適時に会議 を開催することにより、経営戦略と不可分である個 々のサステナビリティ課題に対し、遅滞なく審議・決議
06/19 13:46 6381 アネスト岩田
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 1993 年 5 月世界初の空冷オイルフリー真空ポンプ発売。 1994 年 4 月世界初の欧州環境規制適合スプレーガン発売。 1996 年 10 月社名をアネスト岩田株式会社に変更。 2000 年 12 月 ANEST IWATA MOTHERSON Ltd.( 現 ANEST IWATA MOTHERSON Pvt. Ltd.・連結子会社 )を設立。 2006 年 4 月執行役員制度を導入。 2009 年 11 月杭州阿耐思特岩田友佳空圧機有限公司 ( 現・連結子会社 )に資本参加。 2011 年 6 月社外取締役を導入。 2012 年 4 月任意の指名委員会・報酬委員会を設置。 2016 年
06/19 13:44 9888 ＵＥＸ
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営監督の実効性と意思決定の透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、 3 名の社外取締役を選任しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は、定例的に月 1 回、また必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項を審議し決定するとともに、取締役の職務の執行 を監督する権限を有しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況 を監視しております。取締役会の構成員は以下のとおりであります。 取締役 : 岸本則之、秀髙雅紀 ( 代表取締役社長 )、合瀨雄介
06/19 13:42 みずほ銀行
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式会社みずほ銀行 (E03532) 有価証券報告書 『〈みずほ〉の企業理念 』のもと、経営の基本方針およびそれに基づく当グループ全体の戦略を株式会社みず ほフィナンシャルグループが立案し、グループ各社が一丸となってその戦略を推進することで、様 々なステーク ホルダーの価値創造に配慮した経営を行うとともに、企業の持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実 現し、その結果、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄に貢献していくことによって、社会的役割・使命を全う してまいります。 当行は、社外取締役等の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、スピード経営の 実践に努め、引き
06/19 13:41 6315 ＴＯＷＡ
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
え、他事業所やグループ会社での代替生産体制の構築といったBCP 体制の整備 を進め、物理的リスクにも影響を受けない事業活動を目指してまいります。 3リスク管理 当社では取締役社長を議長とする「リスク管理委員会 」を設け、定期的に対処すべきリスクの抽出や評価を実施 しています。当委員会の下には複数のリスク管理分科会が設置されており、テーマごとに内部統制、輸出管理、品 質保証等におけるリスクを毎月ウォッチしています。これらの分科会の活動状況は四半期ごとに取締役会で報告さ れ社外取締役も内容を確認しています。 引き続き、気候変動関連リスクを管理すべき重要なリスクとして、把握・評価を行ってまいります
06/19 13:38 8230 はせがわ
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象として、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより 明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、役員株式報酬制 度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 当該制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付 される株式報酬制度であります