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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 13:07 3153 八洲電機
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 EDINET 提出書類 八洲電機株式会社 (E02812) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社グループは、「 信・愛・和 」の経営理念のもと、エンジニアリング力を活かし、お客様の多様なニーズに対 応した製品・システム・サービスを提供する等、事業活動を通じた社会への貢献をはじめ、環境やSDGsの取組 み等、持続可能な社会の構築に向けた活動を推進しております。 当社は代表取締役社長を委員長としたサステナビリティ委員会を設置しており、上席執行役員、社外取締役、関 係部門責任者、及びグループ会社社長で構成しております。同委員会は、定期的
06/19 13:07 1820 西松建設
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、サステナビリティ委員会 ( 取締役会 の諮問機関として社内取締役、社外取締役及び外部有識者で構成 )を設置しております。サステナビリティ委員会 は、取締役会議長からの諮問に基づき、長期視点やマルチステークホルダーの視点に立ったマテリアリティや、マ テリアリティに紐づく環境変化 (リスク・機会 )への対応方針等に関する事項を検討・審議し、取締役会に答申し ます。 取締役会は、サステナビリティ委員会の答申を踏まえ、サステナビリティ課題に関する対応方針等を決定しま す。また、サステナビリティ戦略会議 (4つの委員会を含む)の活動を通じたサステナビリティ関連の重要施策の 検討や実行に関して、必要に応じて経営会
06/19 13:07 9763 丸建リース
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
的とするものであります。 当社の企業統治体制の模式図は、以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 丸建リース株式会社 (E04777) 有価証券報告書 25/100 会社の各機関の構成員と内容は以下のとおりです。 議長・委員長 構成員・委員 EDINET 提出書類 丸建リース株式会社 (E04777) 有価証券報告書 2026 年 6 月 19 日現在 取締役会 井ノ上雅弘 ( 代表取締役社長 ) 日下部浩司、新井祐宏、倉科淳、小島邦秋、中西孝平 ( 社外取締役 ) 猪田忠、宮崎慶介 ( 社外取締役 )、樋口達 ( 社外取締役 ) 経営会議 井ノ上雅弘 ( 代表取締役社長 ) 日下部浩
06/19 13:06 8361 　大垣共立銀行
有価証券報告書－第214期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、DE&I 推進に資する 施策の企画立案に取り組んでいます。 [ 取り組み例 ] ● 女性活躍に関する外部の有識者と女性社員とのキャリア面談 ● 当社女性社外取締役である森口氏と女性社員による座談会 ● 女性リーダー研修、女性法人営業座談会など ※ リーダー職、役席者以上、管理監督者のそれぞ れに占める女性労働者の割合に目標値を定めて います。 [リーダー職 : 主任、役席者及び管理監督者 ] [ 役席者 : 係長、支店長代理 ] 2025 年度は、キャリアイメージや自己肯定感の 醸成、一つ上のステップへの成長に対する動機 付けなどのマインド醸成の為の女性リーダー研 修、ロールモデル座談会をはじめ
06/19 13:06 7981 タカラスタンダード
有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行います。サステナビリティ委員会と連携し、経営戦 略に基づいた実務レベルのより具体的な施策を検討・実行する役割を担っております。 <ガバナンス体制図 > 10/97 EDINET 提出書類 タカラスタンダード株式会社 (E02373) 有価証券報告書 <サステナビリティ委員会 > 委員長代表取締役社長 副会長執行役員、管理本部長、生産本部長、営業本部長、研究開発本部長、 委員 グローバル事業本部長、TDX 推進本部長、ロジスティクス本部長、 構成員 ビジネスディベロップメント本部長、経営企画室長、各分科会長 オブザーバー社外取締役 1 名 事務局経営企画室 定期開催年 2 回 ( 半年に1 度
06/19 13:03 1833 奥村組
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「 社会から必要とされ続ける企業 」であることを目指し、経営の公正性・透明性の確保と企業価値 の向上のために、企業行動規範に則り、アカウンタビリティーを最重視した取締役会の意思決定、監査等委員 会のモニタリングを通じてコーポレート・ガバナンスの充実を図ることとしています。 EDINET 提出書類 株式会社奥村組 (E00083) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 (イ) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では、独立社外取締役の比率を3 分の1 以上とすることで、コーポレート
06/19 13:03 9305 ヤマタネ
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
能の意思決定・監督機能と業務執行機能の分 離・強化と業務執行の効率化・迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。コンプライアンスやリスクマ ネジメントを含む内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき企業体制の充実を図っております。グルー プ各社においても、当社の内部統制システムを共通の基盤として、企業体制の充実に努めております。この他、 経営全般にわたる重要事項を協議する機関として経営会議を設置し、取締役会の任意の諮問機関として指名・報 酬諮問委員会を設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、社外取締役 7 名を含む取締役 12 名 ( 報告書提出日現在 )で構成され、毎月 1
06/19 13:01 9467 アルファポリス
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社では、経営戦略を迅速に実行 していく必要がある一方で、社会的信用を得るために経営の健全性、透明性、及び客観性の観点から当該企 業統治の体制を採用しております。 当社の経営組織、及びコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。 [コーポレート・ガバナンス図表 ] イ. 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、代表取締役社長の梶本雄介を議長とし、取締役の大久保明道、社外取締 役の冨永博之、社外取締役の白石卓也の計 4 名で構成さ
06/19 13:00 1871 ピーエス・コンストラクション
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・コンストラクション株式会社 (E01161) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行 役員 ( 以下取締役を含み「 取締役等 」という。)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を 高めることを目的としたものであり、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬 制度であり
06/19 13:00 8559 豊和銀行
有価証券報告書－第108期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 < 当行のコーポレート・ガバナンスに係る主な機関の内容 > イ. 取締役会 取締役会は、重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する目的で設置しており、業 務執行の最高意思決定機関であります。取締役会には、構成員である取締役 12 名 (うち監査等委員 3 名 )が出 席し、業務執行の状況を把握するとともに、必要があると認められた場合は意見を述べております。 経営に対する監督機能の強化と中長期的な企業価値の向上を目指した助言機能の強化を図るため、取締役 12 名のうち4 名の社外取締役を選任しております
06/19 13:00 6763 帝国通信工業
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以 下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上 昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業 価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とするものです。 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当
06/19 12:58 4345 シーティーエス
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制度を導入しております。 企業統治に関する機能及び役割につきましては、監査等委員である社外取締役 5 名から構成される監査等 委員会により、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する体制としております。 イ取締役会 取締役会は、7 名の取締役 ( 社内取締役 2 名、監査等委員である社外取締役 5 名 )で構成し、議長は代表 取締役が務め、毎月開催する定例の取締役会のほか臨時の取締役会を随時開催し、経営戦略などの重要事項 について決定するとともに、業務執行の状況について監督を行っております。なお、構成員の詳細について は、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 ロ監査等委員会 監査等
06/19 12:57 4568 第一三共
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日発行 ) 第 2 回新株予約権 (2008 年 11 月 17 日発行 ) 決議年月日 2008 年 1 月 31 日 2008 年 10 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 執行役員 20 名 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 執行役員 20 名 新株予約権の数 ( 個 ) ( 注 )1 30 50 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) ( 注 )1、2 普通株式 9,000 普通株式 15,000 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 1 1 新株予約権の行使期間 自 2008 年 2 月 16 日
06/19 12:35 6033 エクストリーム
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価証券報告書 ・サステナビリティに関する課題・取組等の推進・進捗管理等 また、開催状況といたしましては、毎月 1 回及び臨時開催 2 回、合計 14 回開催しました。 個 々の取締役の出席状況は次のとおりであります。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役社長 CEO 佐藤昌平 14 回 14 回 取締役島田善教 14 回 14 回 取締役梅木元博 14 回 14 回 取締役小林和樹 10 回 10 回 社外取締役山口十思雄 14 回 14 回 ( 注 ) 取締役小林和樹は2025 年 6 月 24 日の定時株主総会にて選任され、同日に就任致しましたので、就任以 降に出席した取締役会の出席状況
06/19 12:28 6005 三浦工業
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
意の指名委員会と報酬委員会を設置しております。2026 年 6 月 19 日現在、両委 員会共に委員長の社外取締役監査等委員、委員の代表取締役取締役会議長兼 CGGO 及び社外取締役 3 名 (うち 監査等委員 2 名 )の計 5 名で構成しております。指名委員会は、取締役等の決定プロセスの検証や評価等を行 い、取締役等を指名する際の独立性や客観性の強化を図っております。報酬委員会は、報酬ポリシー等の検討 を行い、妥当性やインセンティブのバランスの取れた報酬制度設計の実現に寄与しております。両委員会で決 議された事項は独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会で承認を得てから取締役会にて審議さ
06/19 12:07 7389 あいちフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、グループサステナビリティ委員会へ半期に1 回以上、取締役会へ年 1 回以上報告しております。重要事項については、取締役会、グループ経営会議に付 議し、意思決定を行っております。 11/201 EDINET 提出書類 株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781) 有価証券報告書 <グループサステナビリティ委員会の主な参加者 > 代表取締役社長、取締役、執行役員、各部の部長、グループ会社社長、社外取締役、監査等委員など <2025 年度のグループサステナビリティ委員会の主な協議・報告事項 > サステナビリティの取組状況および課題 [ 取締役会付議 ] サステナビリティ全般 マテリアリティ
06/19 12:03 8303 ＳＢＩ新生銀行
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、当行役員の選任・解任、他社との合併等の組織再編、定款の変更等の当行の株主総会決議の 結果に重要な影響を及ぼす可能性があります。当行は、社外取締役が委員長を務め、社外取締役が過半数を占め る指名・報酬委員会を任意に設けることで独立性の担保を図っております。 なお、当行はSBIホールディングス株式会社より役員の派遣を受けておりません。また、当行とSBIホールディ ングス株式会社との間において、事前承認事項等はございません。 ・SBIグループとの取引について 当行グループと、SBIホールディングス株式会社を頂点とするSBIグループ各社は、第三者である他社と同等の 条件により、営業取引等を行ってお
06/19 12:02 7729 東京精密
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(%) 1,505,500 ― 1,505,500 3.56 計 ― 1,505,500 ― 1,505,500 3.56 ( 注 )1. 株主総会における議決権行使の基準日現在の状況について記載しています。 2.「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として信託が保有する当社株式 189,700 株は、上記自己保有株式には含ま れていません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2024 年 6 月 21 日開催の第 101 期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く) 及び執行役員並びに当社の指定する子会社及び関連会社の一部の取
06/19 12:02 7875 竹田ｉＰホールディングス
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
強化 取締役会の適正な規模と構成を維持しつつ、監督機能の強化と意思決定の迅速化を図り、積極果敢な経営判断をス ピーディーに行える体制を構築してまいります。当社は、すでに取締役会における社外取締役の割合を過半数とし、 女性取締役 2 名を選任するなど、独立性と多様性を備えた取締役会構成としております。今後もこうした体制を維 持・発展させるとともに、各取締役の知見・経験を活かした実質的な議論を通じて、取締役会を企業価値向上に資す る、より深度ある議論の場として高度化してまいります。さらに取締役会の機能を継続的に向上させるため、実効性 評価の仕組みを導入しております。役員報酬については、投資家とのよ
06/19 12:00 9319 中央倉庫
有価証券報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
するため、当社は、経営人材の育成について、社外取締役の知見を活かしつつ、サクセッショ ンプランを着実に推進し、OJTにとどまらない体系的な育成プログラムを展開してまいります。また、監査等 委員会設置会社への移行を契機に、組織体制や指示系統のルール見直しを進め、より実効性の高いガバナンス体 制を構築してまいります。 4 一体感を持ったグループとしての強み発揮 顧客要求の高度化や人手不足の恒常化を踏まえ、グループ資源を横断的に活用することは企業価値向上に向け た重要施策となっております。 この課題に対処するため、当社グループでは、経営層による「グループconnection 会議 」により横断的課題