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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 22 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.071 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 15:51 4381 ビープラッツ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
。 本第三者割当は、希薄化率が25% 以上であることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に規定 される独立第三者からの意見入手手続として、当社の経営者から一定の独立性を有する者による必要性及び相当性 に関する意見を得る必要があるため、当社は、当社の経営者及び割当予定先から一定の独立性を有する者として、 当社と利害関係のない社外有識者である髙井総合法律事務所の髙井章光弁護士、照沼大 ( 当社社外取締役 )、田中裕 幸 ( 当社社外監査役 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対 し、本第三者割当の必要性及び相当性につ
05/29 15:31 3624 アクセルマーク
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
会において、個別の案件ごとに審 議・承認を行うものとし、一定金額を超える支出については、当社取締役会決議を要するものとする社内規程 を整備いたします。 2 監査等委員会及び取締役会による継続的モニタリング 当社は、本件実行後における本資金の使途の適切性を継続的に確保するため、当社の監査等委員会 (その構 成員は全て独立社外取締役である監査等委員から構成されます。) 及び取締役会に対し、本資金の使途に関す る四半期毎の報告を行い、その適切性に関する意見を継続的に取得することといたします。具体的には、(ア) 各四半期末を基準として、本資金の支出実績、残高及び使途別の進捗状況に関する報告書を作成のう
05/29 10:26 ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 2024 年度中、理事会、支店長および社外取締役は、職務への報酬として4,267,196.50ユーロ(2023 年 : 2,614,221.17ユーロ)を受領しました。 238/366 EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E14900) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 22-サプライ・チェーン・ファイナンス・ファンド 2024 年 10 月 1 日現在、当社は、清算中の3つのサプライ・チェーン
05/29 09:09 レオス・キャピタルワークス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り、原則として、毎月 1 回会議を開催します。 ・「 基本計画書 」、投資環境の分
05/29 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 59/107 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
05/28 17:07 3175 エー・ピーホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
四捨五入 )に対してプレミアム率は▲1.50%(ディスカウント率は1.50%)、同直 前 6ヶ月間 (2025 年 11 月 28 日から2026 年 5 月 27 日 )における当社普通株式の終値の平均 942 円 ( 円未満四捨五入 )に 対してプレミアム率は▲2.65%(ディスカウント率は2.65%)となります。 また、当社は上記発行価額の算定根拠について、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に 準拠するものと考えております。なお、当社監査等委員会 ( 監査等委員 3 名、うち3 名が社外取締役 )から、取締 役会における上記算定根拠による発行価額の決定は、当社普通
05/28 09:08 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 64/112 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会
05/28 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 69/118 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社
05/27 16:47 スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
締役会に対して推薦されること ・報酬委員会は、独立取締役のみで構成され、委員会の目的と責任を定めた書面による規則を有すること ・報酬委員会及び指名委員会について、年次のパフォーマンス評価が実施されること 本オファリングの完了後、当社はこれらの免除規定の一部を活用する予定です。その結果、当社は、独立社外取締役のみ で構成される、又はコントロールド・カンパニーではない会社に適用されるNasdaq 及びNasdaq Texasの要件をすべて満た す委員会規程を有する報酬委員会及び指名委員会も設置しない見込みです。さらに、当社がコントロールド・カンパニー である限り、将来的にその他の特定の免除規定を活
05/27 15:31 6523 ＰＨＣホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
】 EDINET 提出書類 PHCホールディングス株式会社 (E36976) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当社におけ 普通株式 134,685 株る標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100 株となっております。 ( 注 )1 募集の目的及び理由 当社は、持続的な企業価値の向上を動機づけるインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、執行役員及び従業 員、並びに当社子会社の取締役及び従業員を対象として、事後交付型業績連動型株式報酬
05/27 15:30 589A ネイス
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
。 [ 体制図 ] それぞれの機関等につきましては、以下のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は5 名で構成され、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は原則として月 1 回開催さ れており、法令・定款・社内規程に定められた事項に関する意思決定のほか、経営上の重要な事項に関する意 思決定機関及び取締役の職務執行機関として機能しております。また迅速な意思決定を必要とする場合におい ては、臨時取締役会を開催しております。 取締役会の構成員は、以下のとおりであります。 代表取締役社長 ( 議長 ) 南友介 取締役 COO 体操教室事業本部 GM 取締役 CFO 管理本部 GM 社外取締役 ( 非
05/27 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定しま
05/27 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/92 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は
05/27 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
す。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解
05/27 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/92 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類
05/26 15:38 9890 マキヤ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の 額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は20 百万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 40 百万円以 内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に 関
05/25 16:14 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
告書を提出 するものであります。 報告内容 : (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 8 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築す ること、及び株主の皆さまからの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を 2 年から1 年に変更するものであります。 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 取締役として、高橋ダニエル圭、ヴーヴァンチュン、羽鳥有紀彦、浅見直樹、古川賢隆の 各氏を選任するものであります。なお、古川賢隆は社外取締役候補者であります。 第 3 号議案
05/25 15:31 3774 インターネットイニシアティブ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、本制度 I、本制度 II 及び本制度 III 全部について 年額 7 億円以内とし、譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数は、本制度 I、本制度 II 及び 本制度 III 全部について年 140,000 株以内とすることにつきご承認をいただいております。なお、当社の完全子会社 の株式会社 IIJグローバルソリューションズ( 以下 「IIJグローバル」という。)においては、2025 年 3 月 25 日開催の 取締役会にて、本制度と同様の目的及び内容にて、同社の取締役及び執行役員 ( 非常勤取締役、社外取締役及び非
05/25 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で
05/25 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の