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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 13 件 ( 1 ～ 13) 応答時間：0.227 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/14 | 09:14 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 処理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制 | |||
| 07/14 | 09:07 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しております。なお、当社は 「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 企業会計基準委員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従って会計処理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に | |||
| 07/13 | 10:00 | 三井住友信託銀行 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 的役割としております。また、取締役 21 名のうち7 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図ってお ります。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成 されており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況について の報告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務 執行状況を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るた め、経営 | |||
| 07/10 | 14:31 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 、当社が予め定める数のユニットを事前に付与し、 勤務継続期間に応じて確定される数の当社普通株式を交付することを内容とする株式報酬です。RSU は、原則として、社外取締役以外の対象者の場合は、1 年経過する毎に、支給されたユニット数 (3 年 分 )の3 分の1ずつが、また、社外取締役の場合は、1 年経過した際に、支給されたユニット数 (1 年 分 )の全数が、継続勤務を条件として、それぞれ権利確定します。なお、買収した会社の役職員に対し て、買収した会社が付与していた株式報酬の消滅を前提にRSUを付与する場合や、基本報酬の減額等を 前提としたRSUについては、上記と異なる期間でユニット数を確定 | |||
| 07/10 | 12:33 | 8132 | シナネンホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| り、本制度に基づき、当社の対象取締役 3 名及 び当社子会社の取締役 18 名 ( 当社子会社の取締役について社外取締役を除き、2023 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 1 日又は2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日までの評価期間 ( 以下 「 本評価期間 」と総称します。)に おいて取締役であった者を指し、以下 「 対象者 」と総称します。)に対し、本評価期間の業績目標達成度 に応じて付与される、当社又は当社子会社に対する金銭報酬債権の合計 196,138,000 円を現物出資の目的 として、当社の普通株式合計 28,100 株 ( 以下 「 本割当株式 | |||
| 07/10 | 12:27 | 7270 | ＳＵＢＡＲＵ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 5 日の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブを強化するとともに、当社の対象取締役等と株主の皆様との一層の価値共有 を進めることを目的として、2017 年に導入した「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 | |||
| 07/10 | 09:10 | レオス・キャピタルワークス | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り、原則として、毎月 1 回会議を開催します。 17/114 ・「 基本計画書 」、投資環境の分析、市場動向の見通し等をふまえて、原則として、毎月作成する「 運 用計画書 」 等を審議・決定するほか、運用実績や運用リスクの調査分 | |||
| 07/10 | 09:07 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 49/83 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出 | |||
| 07/10 | 09:04 | レオス・キャピタルワークス | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り、原則として、毎月 1 回会議を開催します。 ・「 基本計画書 」、投資環境の分析、市場動向の見通し等をふまえて、原則として、毎月作成する「 運 用計画書 」 等を審議・決定するほか、運用実績や運用リスクの調査分析を行ないます。 ※ 運用部は、国内株式戦略部、海外株式戦略部、小型株式戦略部お | |||
| 07/10 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で | |||
| 07/08 | 15:37 | 9201 | 日本航空 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま 普通株式 124,241 株す。 種類株式に係るその他の内容につきましては、( 注 )2をご参照 ください。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 対象取締役と併せて、以下 「 対象取締役等 」といいま す。)の報酬と中長期的な会社業績及びその株式価値との連動性をさらに高めることにより、当社の中長期 的な | |||
| 07/08 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うととも | |||
| 07/07 | 15:50 | 281A | インフォメティス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 金の額の減少の効力発生を条件に、上記 1. (1) 及び2.(1)の振り替えられたその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補 填に充当いたします。 (1) 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 1,229,984,047 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 1,229,984,047 円 (3) 剰余金の処分がその効力を生ずる日 2026 年 5 月 20 日 ( 予定 ) 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 只野太郎、横溝大介、髙橋元弘の3 名を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 | |||