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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 18 件 ( 1 ～ 18) 応答時間：0.856 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
09/18 09:13 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を目的として、「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しております。なお、当社は 「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 企業会計基準委員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従って会計処理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型
09/18 09:03 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ
09/17 15:40 6731 ピクセラ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
した者として、当社と利害関係のない小林信介氏 ( 金川国際法律事務 所弁護士 )、当社社外取締役真鍋孔明氏及び当社社外監査役藤原豊和氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置いたしました。同委員会は希薄化の規模の合理性、資金調達手法 の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議し、下記 「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な 第三者割当を行うことについての判断の過程 」に記載のとおり、本資金調達の必要性及び相当性が認められるとの 意見を表明いたしました。 4 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株予約権が全て行使さ
09/17 11:01 商工組合中央金庫
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
である社外取締役に本自己株式処分に関する 客観的な意見を求めました。その結果、当該監査等委員である社外取締役 3 名全員 ( 川村雄介、小粥純子及び石川 貴教 )より、1 本自己株式処分が当社の自己資本の充実に資するものであり、また、「 中小企業等協同組合とその 構成員である中小企業に対する金融の円滑化 」という法目的を果たすために必要なものであると評価できること、 2 資金調達の目的との関係において、バーゼルⅢ 国際基準 ( 注 1)のもとで普通株式等 Tier1 資本 ( 注 2)に算入 可能な資本性の資金調達手段である必要があること、3 自己株式の処分条件に関しては、公正性を期すために取
09/17 09:08 いちよしアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
性、情報提供等に係る協議を行います。また、同会議の検証・評価結果に関する第三者検証を行う 機関として、社外取締役等で構成するプロダクトガバナンス委員会を設置し、同委員会での意見は取締 役会へ報告されます。 ※ 上記の運用体制は、2026 年 6 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 ※ 運用担当部署の概要については、委託会社のホームページをご覧ください。 < 運用担当者に係る事項 >https://www.ichiyoshiam.jp/work/investmentteam EDINET 提出書類 いちよしアセットマネジメント株式会社 (E30994) (4)【 分配方針
09/17 09:07 いちよしアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
検証を行う 機関として、社外取締役等で構成するプロダクトガバナンス委員会を設置し、同委員会での意見は取締 役会へ報告されます。 ※ 上記の運用体制は、2026 年 6 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 ※ 運用担当部署の概要については、委託会社のホームページをご覧ください。 15/70 EDINET 提出書類 いちよしアセットマネジメント株式会社 (E30994) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) < 運用担当者に係る事項 >https://www.ichiyoshiam.jp/work/investmentteam (4)【 分配方針 】 1 収益分配方針 毎
09/17 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 61/97 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信
09/17 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員
09/17 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する
09/17 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します
09/17 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 384/434 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券
09/17 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関す
09/17 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 302/336 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券
09/15 16:30 4179 ジーネクスト
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
( 公認会計士 )、2024 年 9 月から2026 年 6 月まで当社社外取締役を務めた江頭 敬太氏、2026 年 6 月に当社社外監査役に就任した渡邉五朗氏を選定し、当該 4 名を構成員とする第三者委員会 ( 以 下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対し、本第三者割当の必要性及び相当性について意見を諮問しました。山 内大将氏及び鏡高志氏については、当社が本第三者割当に関し起用している法律事務所の弁護士から、第三者割 当に関する実務経験が豊富な専門家として紹介を受けました。江頭敬太氏は、2 年弱、当社の取締役を務めたこ とで当社の事業、財務に対する理解が深いこと、任期満了により取締役を
09/15 15:30 7047 ポート
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
価格での発行に該当しないと判断しております。なお、当社監査等委員会 ( 監査等委員 3 名全員が社外取締役 )か ら、上記算定根拠による発行価額の決定方法は、当社株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準としてお り、ディスカウント率の水準を含めて日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠したもの であり、当社の直近の財政状態及び経営成績等を勘案して、割当予定先に特に有利ということはなく、適法である との意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方 本第三者割当に係る株式数は1,186,100 株 ( 議決権数 11,861 個
09/15 15:30 7320 Ｓｏｌｖｖｙ
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
、代表取締役社長である安達慶高を議長として、荒川拓也、西尾直紀、社外取締役中川 藤雄の4 名で構成され、原則として月 1 回開催し、当社経営上の重要事項及びグループ経営上の重要事項に 関する意思決定を行うとともに、取締役の業務執行について相互牽制による監督を行っております。また、 取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しておりま す。 監査役会 当社の監査役会は、常勤社外監査役深日剛を議長として、社外監査役蝦名卓、社外監査役野矢茂の3 名で 構成され、原則として毎月 1 回の定例監査役会のほか、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監 査役
09/14 15:30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはなく、かかる本新株予約権の行使価 額及びこれを反映して算出された払込金額は適正な価額であると考えております。 当社監査等委員会 ( 監査等委員 4 名により構成、うち3 名が社外取締役 )からは、本新株予約権の発行要項の内 容及び赤坂国際会計の算定結果を踏まえ、下記事項について確認し、本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に 有利でなくかつ適法であると判断した旨の意見を書面により受領しております。 ・本新株予約権の発行について、監査等委員会として本資金調達の担当取締役等による説明を受け、資金調達の目 的、必要性等について聴取し、その結果、取締
09/11 16:12 ＣＡＥＬＵＳ
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
の業務執行を監督しております。 さらに、当社は監査役を設置しており、監査役 1 名は取締役会その他会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、経営 方針の決定過程及び業務執行を監視しております。 2【 内部統制システムの整備の状況 】 当社は、上記各機関がそれぞれの機能を発揮することにより内部統制の充実を図っています。コーポレート・ガバナンス の基礎となる法令遵守につきましては、逐次弁護士である社外取締役による監督を行う他、適宜外部の弁護士に相談し指 導を受けております。 また、会計取引の認識・測定・記録及び報告の正確性、資産・負債の保全 · 管理等業務の執行状況については、取締役が当 社の取