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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4994 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.212 秒

ページ数：　250 ページ

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 15:30 ＳＭＢＣ信託銀行
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
株式総数 普通株式 3,500,000 株 無議決権株式 1,000,000 株 発行済株式の総数 普通株式 3,418,000 株 無議決権株式 900,000 株 2 過去 5 年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。 (2) 受託者の機構 受託者は、受託者及びSMBCグループの経営理念のもと、コーポレートガバナンスの強化・充実を 経営上の最優先課題の一つとして、その実効性の向上に取り組んでいます。受託者は、監査役会設置会 社として、以下の体制を敷いています。 取締役会 受託者の取締役会は、取締役 12 名 (うち、1 名は社外取締役 )で構成されています。社外取締役には
06/29 15:30 7140 ペットゴー
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
27 日から2026 年 6 月 26 日まで)の終値の 単純平均値である842 円に対して11.87%のディスカウントとなります。 当該発行価格は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、当社は 本第三者割当が特に有利な価額での発行に該当しないものと判断しております。また、当社監査等委員会 (うち社 外取締役 3 名 )からは、本新株式の発行価格は当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、 日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に 特に有利な金額には該当しない旨の意見を得
06/29 09:08 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 81/127 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株
06/29 09:07 いちよしアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
モニタリ ングによりポートフォリオ管理を行いながら売買を執行します。 c.See( 検証・評価 ) リスク管理業務担当者によりパフォーマンス分析、ポートフォリオのリスク管理を行う他、コンプライ アンス業務担当者による日 々の売買状況、評価結果、運用リスク状況、法令諸規則、運用ガイドライ ン、約款等の遵守状況のモニタリング、商品企画業務担当者による商品性の検証等が行われます。 取締役社長を議長とするプロダクトガバナンス会議を設置し、ファンドの商品性および運用品質に係る 適切性、情報提供等に係る協議を行います。また、同会議の検証・評価結果に関する第三者検証を行う 機関として、社外取締役等で構成する
06/29 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 81/127 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託
06/29 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 130/184 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び
06/29 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 102/148 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設
06/29 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等
06/26 09:15 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
して、「 株式付与 ESOP 信託 」を導入してお ります。なお、当社は「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 企業会計基準委 員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従って会計処理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報
06/26 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ます。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外
06/26 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見
06/25 16:00 1951 エクシオグループ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7 第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 エクシオグループ株式会社 (E00094) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 276,100 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除きま す。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対
06/25 15:30 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬
06/25 15:30 アイ・グリッド・ソリューションズ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
ており、比較的短期に顕在化する可能性もあると考えており ます。また、顕在化した場合の当社業績への影響度は中程度と想定しております。 2 特定人物への事業運営の依存リスク 53/208 EDINET 提出書類 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ(E40439) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 代表取締役社長である秋田智一は、入社以降長年にわたり当社の事業上重要な役職を務めており、経営方針の 決定や事業運営を含め、極めて重要な役割を果たしております。当社では、適切な権限委譲を図るための組織整 備、社内の人材育成、社外取締役及び社外監査役を含む指名・報酬委員会での取締役の選解任の審議等を行
06/25 15:30 ビーエイブル
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
と考え ていることから、当該体制を採用しております。 尚、当社は、2023 年 10 月 26 日開催の第 33 回定時株主総会において、監査役設置会社から監査役会設置会社へ移 行いたしました。これは、監査役会による取締役会の監督機能をより一層強化することでコーポレート・ガバナ ンス体制の更なる充実を図り、経営の健全性と透明性を高めることを目的としたものであります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。 イ. 取締役会 取締役会は、代表取締役 1 名と取締役 10 名の計 11 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役社長 佐藤順英を議長として、経営上の
06/25 09:08 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を決定します。 2 投資運用の意思決定機構 1.ファンドの設定・償還等に関わる重要事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役の
06/25 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 230/276 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
06/25 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 249/295 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価
06/25 09:06 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商
06/25 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法