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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 89 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.998 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
09/11 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
れた一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 54/88 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村
09/10 09:09 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
て運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資
09/10 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 84/120 (b) 投資
09/10 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監
09/09 15:55 3175 エー・ピーホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
社 普通株式の終値の平均 935 円 ( 円未満四捨五入 )に対してプレミアム率は4.49%となります。 また、当社は上記発行価額の算定根拠について、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に 準拠するものと考えております。なお、当社監査等委員会 ( 監査等委員 3 名、うち3 名が社外取締役 )から、取締 役会における上記算定根拠による発行価額の決定は、当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準 にしており、上記指針も勘案して決定されていることから、割当予定先に対し特に有利な条件でなく、適法である 旨の見解を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化規模の
09/09 11:00 朝日生命第１回シニアローン流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
もに、監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用 しています。社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友 トラストグループ株式会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 a 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から 業務執行取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとと もに、業務執行取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としていま す。また、取締役 21 名のうち7 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と 監督機能強化を図っています
09/09 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関す
09/09 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 52/88 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券
09/08 15:51 東亜銀行
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
0.8 21.9 非業務執行取締役 アーサー・リー・コッ ク・チェン 0.6 - - - - 0.6 オーブレイ・リー・ コック・シング 0.6 - - - - 0.6 ウィンストン・ロー・ ヤウ・ライ 0.2 - - - - 0.2 スティーブン・チャー ルズ・リー・コッ ク・シー 0.5 - - - - 0.5 ダリル・ン・ウィン・ コン 0.6 - - - - 0.6 奥正之 0.2 - - - - 0.2 フランシスコ・ハビエ ル・セラード・ト レパット 0.5 - - - - 0.5 独立社外取締役 アラン・ウォン・ チー・ユン 1.0 - - - - 1.0 リタ・ファン・ツー・ ライ
09/08 15:30 648A ルクレ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
に多大な影響力を有しております。そのため、何らかの理由により同氏が当社の業 務を継続することが困難になった場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 こうしたリスクへの対応策として、当社においては、経営幹部として取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )と執行 役員 2 名を配置し、取締役会その他の会議体における情報共有や経営組織の強化を図っております。また、各種 規程を整備して執行役員制度の導入による権限委譲を進めることで、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を 進めております。なお、先端技術の知見を持つ社外取締役 1 名を増員するなど、外部の客観的視点を取り入れ
09/07 15:30 アイビスホールディングス
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
の永江榮司を議長とし、加藤咲江 ( 取締役 )、猪田寛生 ( 取締役 )、坂 井朗 ( 社外取締役 )、夏目勝博 ( 取締役常勤監査等委員 )、岩田修一 ( 社外取締役監査等委員 )、堀田崇 ( 社 外取締役監査等委員 )の7 名で構成されております。 取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に基づき、職務権限規程、取締役会規程その他の当社諸規程等の 会社運営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。なお、定 例取締役会が毎月 1 回、その他必要に応じて臨時取締役会が開催され、新規上場に関する事項や経営方針、事 業計画など経営に関する重要事項の審議及び意思
09/04 09:02 いちよしアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
行う 機関として、社外取締役等で構成するプロダクトガバナンス委員会を設置し、同委員会での意見は取締 役会へ報告されます。 ※ 上記の運用体制は、2026 年 6 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 ※ 運用担当部署の概要については、委託会社のホームページをご覧ください。 < 運用担当者に係る事項 >https://www.ichiyoshiam.jp/work/investmentteam (4)【 分配方針 】 1 収益分配方針 毎決算時 ( 原則として毎年 12 月 5 日 / 休日の場合は翌営業日 )に、原則として以下の方針に基づき収益分 配を行ないます。 1) 分配対
09/03 14:14 4536 参天製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
】 EDINET 提出書類 参天製薬株式会社 (E00949) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 68,912 株 標準となる株式です。なお、単元株式数は100 株です。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU) 当社は、社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、対象取締役と 総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対し、中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を 目的として、業績連動型株式報酬制度であるパフォーマンス
08/31 15:31 7318 セレンディップ・ホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
ます。 また、払込金額の決定にあたっては、当社監査等委員会 (4 名。うち社外取締役 3 名。)より、上記記載と同様 の理由により当該払込金額の算定根拠には合理性があり、また、日本証券業協会 「 第三者割当増資の取扱いに関す る指針 」に準拠したものであり、当該決定方法により決定された払込金額は割当予定先に特に有利な金額には該当 しないものとする取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を得ており ます。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本自己株式処分により交付される当社普通株式は688,800 株であり、当社普通株式の発行
08/31 09:59 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
インベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当行の事業目的は、当行自
08/31 09:22 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/82 (b) 投資信託の運用体制
08/31 09:03 ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
り立ちます(2024 年 :16 名 )。 その他のUBS 関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われ ませんでした。社外取締役および非業務執行取締役には、報酬が支払われました。 2025 年度中、理事会、社外取締役、非業務執行取締役および支店長は、職務への報酬として 5,892,843.00ユーロ(2024 年 :4,267,196.50ユーロ)を受領しました。 358/496 EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E14900) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 22-サプライ・チェーン
08/28 15:30 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解
08/27 09:15 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定
08/27 09:14 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主