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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.878 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/12 | 09:09 | レオス・キャピタルワークス | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り、原則として、毎月 1 回会議を開催します。 ・「 基本計画書 | |||
| 06/12 | 09:07 | レオス・キャピタルワークス | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| )> ・投資政策委員会の委員長として、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 14/114 EDINET 提出書類 レオス・キャピタルワークス株式会社 (E21671) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ | |||
| 06/12 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出 | |||
| 06/11 | 15:30 | 598A | チャットプラス |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| は以下のとおりです。 a. 取締役会 取締役会は、常勤取締役 3 名と社外取締役 ( 非常勤 )1 名で構成されており、原則として毎月 1 回の定時取締 役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な意思決定を行っております。取締役会では、 経営の最高意思決定機関として、法令・定款・取締役会規程に基づき重要な経営事項の審議・決議及び報告を 行うとともに、取締役間で相互に業務の執行を監督しております。 取締役会の議長は、代表取締役社長大江繭子が務めており、その他の構成員は、取締役赤松哲典、取締役森 下俊光、社外取締役吉富純一であります。また、社外監査役 ( 常勤 ) 成田勝範、社外監 | |||
| 06/10 | 10:11 | キューデンホールディングス | |
| 有価証券届出書（組織再編成・上場） 有価証券届出書 | |||
| ) 代表取締役社長執行役員西山勝 ( 現 : 九州電力代表取締役社長執行役員 ) 代表取締役副社長執行役員橋本上 ( 現 : 九州電力代表取締役副社長執行役員 ) 代表取締役副社長執行役員早田敦 ( 現 : 九州電力代表取締役副社長執行役員 ) 社外取締役 平子裕志 ( 現 : 九州電力社外取締役 ) 社外取締役 渡辺啓子 ( 新任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 内村芳郎 ( 現 : 九州電力取締役 ( 監査等委員 )) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 杉原知佳 ( 現 : 九州電力社外取締役 ( 監査等委員 )) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重富由香 ( 現 : 九州電力社外取締役 ( 監 | |||
| 06/10 | 09:05 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 3 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除き | |||
| 06/09 | 15:45 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| されているため、本新株予約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価 額であると判断いたしました。 25/41 EDINET 提出書類 株式会社ハピネス・アンド・ディ(E26579) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) なお、当社監査等委員会 (うち2 名が社外取締役 )が、本新株予約権の発行については、特に有利な条件での発 行に該当せず適法である旨の意見を表明しております。 当該意見は、払込金額の算定にあたり、当社との取引関係のない独立した外部の第三者算定機関である赤坂国際 会計が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある行使価額、当社普通株式の株価及びボラティリティ、行使期間等 の前提 | |||
| 06/09 | 11:30 | ティアフォー | |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| に、執行役員制度を導入しております。 EDINET 提出書類 株式会社ティアフォー(E41887) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しており、経営の透明性及び公平性を担保した上で、迅速 で合理的な意思決定及び業務執行の効率化を図っております。 (1) 取締役・取締役会 当社の取締役会は、代表取締役 CEO 加藤真平が議長を務め、阪口聡志、川 﨑 達生、北野宏明の取締役 4 名 (うち社外取締役は川 﨑 達生、北野宏明の2 名 )で構成されております。監査役の出席のもと | |||
| 06/09 | 09:30 | ｒｅｎｇａ第３号合同会社 | |
| 有価証券届出書（内国有価証券投資事業権利等） 有価証券届出書 | |||
| シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン 株式会社会長兼共同代表 2017 年 6 月シャープ株式会社社外取締役 2017 年 6 月株式会社マネ―フォワード社外取締役 2017 年 12 月 GROOVE X 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 4 月株式会社東芝代表執行役会長 CEO 2018 年 6 月株式会社東芝取締役代表執行役会長 CEO 2020 年 4 月株式会社東芝取締役代表執行役社長 CEO 2021 年 4 月株式会社ファーストアドバイザーズ代表取締役会 長 2021 年 6 月デジタル証券準備株式会社 ( 現デジタル証券株式 会社 ) 取締役 ( 現任 | |||
| 06/08 | 16:01 | ＡＳＮＯＶＡ Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ | |
| 有価証券届出書（組織再編成・上場） 有価証券届出書 | |||
| 規行 (6) 純資産 ( 連結 ) 未定 (7) 総資産 ( 連結 ) 未定 (8) 決算期 3 月 31 日 ( 注 ) 取締役梅下翔太郎氏は、社外取締役であります。監査役村木慎吾氏ならびに監査役村治規行氏は、社会監査役 であります。 2 提出会社の企業集団の概要 当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において企業集団はありませんが、当社設立直後 (2026 年 10 月 1 日 )の時点では以下のとおりとなる予定であります。 [ 概要図 ] A.ステップ1: 単独株式移転による当社の設立 2026 年 10 月 1 日を効力発生日とする本株式移転により持株会社を設立することで | |||
| 06/08 | 15:31 | 3083 | スターシーズ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 円の105.00%)、第 10 回新株予約権 971.1 円 ( 同直前取引日までの直前 3ヶ月間の東証終値の単純平 均値である1,079.1 円の90.00%)と決定しました。それぞれ、2026 年 6 月 5 日における当社普通株式終値 1,000 円 に対して、第 8 回新株予約権につき2.9%のディスカウント、第 9 回新株予約権につき13.3%のプレミアム、第 10 回新株予約権につき2.9%のディスカウントとなります。 更に、当社の会社法上の社外取締役 2 名のうち2 名から、会社法上の職責に基づいて以下の各点を確認し審議を 行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない | |||
| 06/05 | 16:24 | ＮＯＫ Ｇｒｏｕｐ | |
| 有価証券届出書（組織再編成・上場） 有価証券届出書 | |||
| 、動力伝達装置の製造・販売 10. 前各号に附帯又は関連する一切の業務 (3) 本店所在地東京都港区芝大門一丁目 12 番 15 号 (4) 代表者及び役員の就任 予定 代表取締役グループCEO 取締役グループCFO 取締役グループCTO 取締役 常勤取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鶴正雄 武田睦史 佐藤祐樹 鶴鉄二 林一茂 藤岡誠 島田直樹 今田素子 梶谷篤 (5) 資本金 50 億円 (6) 純資産現時点では確定しておりません。 (7) 総資産現時点では確定しておりま | |||
| 06/05 | 15:08 | 3066 | ＪＢイレブン |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 定結果である評価額を参考に、当該評価額を下回らない範囲で、割当予定先との間での協議を 経て決定されているため、本新株予約権の払込金額は、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断 いたしました。 さらに、当社監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役 2 名 )から、会社法上の職責に基づいて以下の各 点を確認し審議を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令 に違反する重大な事実は認められず、適法である旨の見解を得ております。 (ⅰ) 本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識及び経験が必要であると | |||
| 06/05 | 15:00 | 7039 | ブリッジインターナショナル |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ぶの各氏を選任する。岡村 典、郡のぶは社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、荒川恵介を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 決議の結果及 賛成数反対数棄権数 可決要件び賛成割合 ( 個 ) ( 個 ) ( 個 ) (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件 24,294 241 0 ( 注 )1 可決 99.01 11/25 EDINET 提出書類 ブリッジインターナショナル株式会社 (E34331) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 第 2 号 | |||
| 06/05 | 09:11 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 針に従って会計処理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、と | |||
| 06/04 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 53/102 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 05/29 | 15:51 | 4381 | ビープラッツ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 。 本第三者割当は、希薄化率が25% 以上であることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に規定 される独立第三者からの意見入手手続として、当社の経営者から一定の独立性を有する者による必要性及び相当性 に関する意見を得る必要があるため、当社は、当社の経営者及び割当予定先から一定の独立性を有する者として、 当社と利害関係のない社外有識者である髙井総合法律事務所の髙井章光弁護士、照沼大 ( 当社社外取締役 )、田中裕 幸 ( 当社社外監査役 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対 し、本第三者割当の必要性及び相当性につ | |||
| 05/29 | 15:31 | 3624 | アクセルマーク |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 会において、個別の案件ごとに審 議・承認を行うものとし、一定金額を超える支出については、当社取締役会決議を要するものとする社内規程 を整備いたします。 2 監査等委員会及び取締役会による継続的モニタリング 当社は、本件実行後における本資金の使途の適切性を継続的に確保するため、当社の監査等委員会 (その構 成員は全て独立社外取締役である監査等委員から構成されます。) 及び取締役会に対し、本資金の使途に関す る四半期毎の報告を行い、その適切性に関する意見を継続的に取得することといたします。具体的には、(ア) 各四半期末を基準として、本資金の支出実績、残高及び使途別の進捗状況に関する報告書を作成のう | |||
| 05/29 | 10:26 | ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 2024 年度中、理事会、支店長および社外取締役は、職務への報酬として4,267,196.50ユーロ(2023 年 : 2,614,221.17ユーロ)を受領しました。 238/366 EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E14900) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 22-サプライ・チェーン・ファイナンス・ファンド 2024 年 10 月 1 日現在、当社は、清算中の3つのサプライ・チェーン | |||
| 05/29 | 09:09 | レオス・キャピタルワークス | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り、原則として、毎月 1 回会議を開催します。 ・「 基本計画書 」、投資環境の分 | |||