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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/25 15:30 3103 ユニチカ
臨時株主総会開催日及び付議議案、普通株主による種類株主総会開催日及び付議議案の決定、並びに代表取締役の異動（退任）及び役員人事に関するお知らせ 株主異動
社地域経済活性化支援機構による再生支援決 定、第三者割当による C 種種類株式の発行、定款の一部変更、自己株式の取得及び自己株式の 消却、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主異動等に 関するお知らせ」に記載の通り、第三者割当増資の実行日以降は、事業再生計画の迅速な遂行及 び適切なガバナンス体制を強化する目的で、株式会社地域経済活性化支援機構及び株式会社三 菱 UFJ 銀行から、取締役や監査役の派遣を受け入れるとともに、社外取締役及び社外監査役を 除いた取締役及び監査役が退任し、その経営責任を明確にするためです。 3. 退任予定日 2025 年 4 月 30 日
12/19 16:40 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ソニーグループ株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動（見込み）に関するお知らせ 株主異動
円未満切捨て) に 128.84%(プレミアム率 28.84%)を乗じた額であることから、特に有利な払込金額には該当し ないものと判断いたしました。 なお、上記払込金額につきましては、当社監査委員会 ( 社外取締役 3 名にて構成。)が、当社普 通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の 取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明 しております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当に係る株式数は 12,054,100 株 ( 議決権個数 120,541
12/19 16:00 7238 曙ブレーキ工業
A種種類株式の普通株式対価取得請求権行使、主要株主・筆頭株主の異動（予定）、臨時株主総会基準日設定、開催日、議案決定及び代表取締役等の異動のお知らせ 株主異動
していま す。 ジャパン・インダストリアル・ソリ ューションズ株式会社の代表取締役 社長である廣本裕一氏が当社の社外 取締役 ( 監査等委員 ) 及びジャパ ン・インダストリアル・ソリューシ ョンズ株式会社の取締役である駒形 崇氏が当社の社外取締役を務めてい ます。また、下記 「3. 臨時株主総 会招集のための基準日設定、臨時株 主総会開催日、付議議案の決定及び 代表取締役等の異動について」に記 載のとおり、同社の非常勤顧問であ る長岡宏氏が、2025 年 1 月 1 日付で 当社執行役員社長 CEOに就任し、 同年 2 月 28 日開催予定の当社臨時株 主総会決議及び同日付の取締役会決 議に
12/18 15:30 5707 東邦亜鉛
第三者割当による種類株式の発行、定款変更、臨時株主総会招集のための基準日設定、事業再編に伴う希望退職者の募集等、並びに筆頭株主の異動等に関するお知らせ 株主異動
とで更なる株式価値の拡大に資する可能性があると考えております。 そのような中、かかる事態を打開するため、当社は、後記 「6.AP ファンド及び辰巳商会の選定理由等 」 「( 2) 割当予定先を選定した理由 」のとおり、スポンサー選定を実施し、当社と AP ファンド及び辰巳商 会との間で第三者割当増資による資金調達について協議・交渉を行う中で、当社としては、本 A 種優先 株式及び本 B 種劣後株式による本第三者割当増資が、当社の置かれた厳しい経営状況に最も適した資金 調達手法であるという結論に至りました。 以上の点に関して、当社の監査等委員会 ( 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )に
12/06 16:30 3306 日本製麻
第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主の異動（見込み）に関するお知らせ 株主異動
、本新株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、本新株式の発行価額は、適 正かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しないものと判断いたしました。 また、監査等委員会 ( 社外取締役 3 名 )からも、取締役会において決定された発行価額は、取締役会決議日 の直前取引日の終値に基づくものであることから、既存株主の利益保護の観点からも合理的なものであり、ま た、9.93%のディスカウント率についても、本第三者割当増資による増資規模の必要性、本第三者割当増資で 発行する当社株式の流通量が既存株主に与える影響 ( 詳細は、下記 「(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が 合理的であると判断した根拠
12/05 18:00 7063 Ｂｉｒｄｍａｎ
第三者割当による新株式発行、第8回新株予約権発行及び主要株主及び主要株主である筆頭株主及びその他関係会社異動に関するお知らせ 株主異動
」に記載の使途に充当することにより、既存 (M X 事業 ) 事業の拡充、並びに自己資本比率の改善による財務基盤の安定化といった目的を 達成するために、本第三者割当による資金調達を行うことが、当社グループの株式価値向 上に資する最良の選択であり株主価値の向上につながるものと判断しており、かかる資金 使途は合理的なものであると考えております。 5. 発行条件等の合理性 (1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 1 本新株式 当社は、社外取締役である吉川元宏を中心に割当予定先との間で、第三者割当により発行す る本新株式の払込金額について協議を重ねた結果、払込金額を1 株当たり150 円に決定いた
12/02 11:30 8887 クミカ
主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動
% 株式会社ベクトル 2.41% 李天琦 2.03% 株式会社 ONODERA GROUP 1.77% 伊藤功一 1.73% 株式会社 SY コンサルティング 1.46% 立花陽三 1.02% シーラは当社の普通株式 3,688,300 株 (2024 年 11 月 30 日現在の発行済株式総数 12,060,300 株に占める持株比 資本関係 上場会社と 率 30.58%)を保有しており、当社の主要株主である筆 10 当該株主の関係 頭株主及びその他の関係会社であります。 人的関係 当社の渡辺鷹秀代表取締役副社長はシーラの元取締役、 浦西友義 ( 取締役監査等委員 )はシーラの社外取締役であ
11/27 15:30 187A サムティホールディングス
Song Bidco合同会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動
:2.44%)と合わせ ると、当社株式 19,078,612 株 ( 所有割合 :37.18%)を所有しております。 人的関係 社外取締役 1 名が大和証券グループ本社の役職員を兼職しております。な お、出向者はおりません。 取引関係該当事項はありません。 関連当事者への 該当状況 大和証券グループ本社は、当社を持分法適用関連会社としており、当社の 関連当事者に該当します。 ( 注 )「 所有割合 」とは、当社が 2024 年 10 月 11 日に公表した「2024 年 12 月期第 3 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連 結 )」に記載された 2024 年 8 月 31 日現在の当社の
11/19 16:00 3409 北日本紡績
第三者割当による新株式発行及び第4回新株予約権発行並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
より調達することは事実上困難であり、現時点において当該条件にて速やかに本資 金調達を実行することは必要かつ適切であると判断いたしました。 かかる本株式の発行価額は、会社法第 199 条第 3 項に規定される割当予定先にとって特に有利な金額に該当すると 考えられることから、本臨時株主総会における特別決議にて株主の皆様の承認を得ることを本株式の発行の条件と しております。 さらに、当社監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役 2 名 )からも、発行価額が割当予定先に有利であ ることに関し、上記算定根拠に照らして検討した結果、有利発行として、本臨時株主総会における特別決議にて株 主の皆様の
11/14 15:30 4398 ブロードバンドセキュリティ
資本業務提携契約の締結、株式の売出し、主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動
― ― ― ― ― ( 注 1) 異動前の議決権所有割合については、2024 年 6 月 30 日現在の発行済株式総数 4,571,574 株から 議決権を有しない株式数 2,441 株及び自己株式 66,633 株を控除した総株主の議決権の数 45,025 個を分母として計算しております。 ( 注 2) 当社は、2024 年 10 月 16 日開催の取締役会決議に基づき、2024 年 11 月 15 日付けで、当社取締 役 ( 社外取締役を除く。)5 名及び当社執行役員 5 名を割当先として、当社の普通株式 16,513 株 について、譲渡制限株式報酬としての自己株式処分を行っております。異動後の議決権所有割合
11/11 15:45 7074 トゥエンティーフォーセブン
第三者割当による新株式の発行並びに親会社である主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
る株主の意思確認手続きのいずれかが必要と なります。また、割当予定先である NOVA 社は、当社と同一の親会社 (ICP 社 )を有しており、NOVA 社 に対する本新株式の発行は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 441 条の2 第 1 項に規定す る支配株主との重要な取引等に該当します。このため、当社は、当社経営者から一定程度独立してお り、かつ、NOVA 社を含む当社の支配株主であるいなよしキャピタルパートナーズ株式会社のグループ 会社との間に利害関係を有しない者である、当社の社外取締役でありかつ独立役員である橋本玄、当 社の社外監査役でありかつ独立役員である山田暁彦 ( 公認会
11/08 15:30 3905 データセクション
（開示事項の経過）臨時株主総会の開催場所及び付議議案の決定、監査等委員会設置会社移行に伴う定款一部変更並びに役員異動及び代表取締役異動に関するお知らせ 株主異動
補者の略歴 別紙 2の通りであります。 2 (2) 監査等委員である取締役候補者 ( 本臨時株主総会に付議 ) 1 候補者一覧 氏名新役職名現役職名 土田誠行取締役監査等委員 ( 常勤 ) ― 平山剛社外取締役監査等委員 ― German Alcayde 社外取締役監査等委員 ― ( 注 )1 土田誠行氏、平山剛氏及びGerman Alcayde 氏は、新任の監査等委員である 取締役候補者であります。 2 平山剛氏及びGerman Alcayde 氏は、社外取締役候補者であります。 3 平山剛氏及びGerman Alcayde 氏を社外取締役候補者とした理由及び期待され る役割は以下の通りであ
10/15 15:30 4412 サイエンスアーツ
資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主の異動及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ 株主異動
場株価を基準としています。また、当該払込金額は、日本証券業協会 「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」( 平 成 22 年 4 月 1 日制定 )に準拠したものであるため、当社は、本第三者割当増資の払込金額の決定方法は合理的であ ると判断しております。この判断に基づいて、当社取締役会は、本第三者割当増資の条件について十分に討議、検 討を行い、取締役全員の賛成により本第三者割当増資につき決議いたしました。 なお、上記払込金額につきましては、当社監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名全員が社外取締役 )から、 本第三者割当増資の払込金額は、本取締役会決議日の直前取引日である2024
10/15 15:00 3010 ポラリス・ホールディングス
株式交換による株式会社ミナシアの完全子会社化に関する株式交換契約の締結、主要株主である筆頭株主等の異動に関するお知らせ 株主異動
取得 当社は、本株式交換に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程にお ける恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役会において本 株式交換を行う旨の決定をすることが当社の少数株主の皆様にとって不利益なものでないことを確認す ることを目的として、2024 年 7 月 24 日開催の取締役会において、いずれも、ミナシアグループ及びスタ ーアジアグループと利害関係を有しておらず、当社の常勤監査等委員である社外取締役であり東京証券 取引所に独立役員として届け出ている松尾剛氏、非常勤監査等委員である社外取締役であり東京証券取 引所に独立役員と
10/08 17:00 7445 ライトオン
W&DiDによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る意見表明,第三者割当による新株発行,並びに主要株主である筆頭株主及び支配株主の異動に関するお知らせ 株主異動
」に記載の追加質問に対する回答を書面に て受領いたしました。そして、当社は、同日、本特別委員会 ( 以下に定義します。) の意見も踏まえて慎重に検討した結果、本応募合意株主におけるスキームの応諾を 前提に、公開買付者らへ、同年 7 月 29 日から当社に対するデュー・ディリジェンス の機会を提供することを決定いたしました。なお、本取引の取引条件の公正性を担 保するとともに、本取引に関する恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公正性、 透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付者ら、当社、本応募合意 株主から独立した社外取締役及び社外監査役によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本
09/19 15:15 2999 ホームポジション
第三者割当による新株式の発行、資本業務提携、並びに親会社以外の支配株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動
で)の終値単純平均である 533 円に対しては 12.57%のプレミアム、本取締役会決議日の直前 6ヶ月間 (2024 年 3 月 19 日から 2024 年 9 月 18 日まで)の終値単純平均である 460 円に対しては 30.43%のプレミアムを付した 金額となります。 本発行価額は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠したもので あり、当社は、特に有利な発行価額には該当しないと判断しております。 また、当社が設置した特別委員会 ( 社外取締役 3 名で構成 )からは、本第三者割当の必要性及 び相当性が認められる旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株
09/18 16:00 8889 ＡＰＡＭＡＮ
株式会社ＡＳＮによる当社株式等に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
15 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役大村浩次 (4) 事業内容当社の株券等を取得及び保有すること (5) 資本金 1,000,000 円 (6) 設立年月日 2024 年 6 月 17 日 (7) 大株主及び持株比率 Japan Capital 株式会社 75% 株式会社 APS 25% (8) 当社と公開買付者の関係 資本関係 人的関係 取引関係 関連当事者への 公開買付者と当社との間には、記載すべき資本関係はあり ません。 なお、公開買付者の代表取締役である大村浩次氏は、当社の 取締役 ( 社外取締役は除きます。)に対して譲渡制限付株式 報酬として割り当てられた譲渡制限付株式
09/12 16:30 3539 ＪＭホールディングス
自己株式の取得および自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けならびに自己株式消却に係る事項、主要株主の異動（見込み）に関するお知らせ 株主異動
会長、常務取締役との取引と なる可能性を考慮して、利益相反取引の場合と同様の手続を取ることとし、境弘治氏、 境和弘氏、藤原克朗氏と、特別利害関係者である境正博氏を除いた取締役のみで、本 件自己株式の取得に係る取締役会の審議及び決議を行っております。 なお、本自己株式取得については、2024 年 9 月 12 日の取締役会において、境弘治 氏、境和弘氏、藤原克朗氏との間に特別の利害関係を有しない取締役 5 名 (うち社外 取締役 3 名 )により、本自己株式取得が、株主還元のさらなる充実、資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行し、企業価値を高めることを目 的として実施され
08/14 16:00 3556 リネットジャパングループ
第三者割当による新株式（デット・エクイティ・スワップ）の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
% (13) 当事会社間の関係 資本関係該当事項はありません。 人的関係当社代表取締役社長の黒田武志は、松下剛氏が代表取締役 社長を務める株式会社 MTGの社外取締役であります。 取引関係資金の借入 関連当事者への 該当状況 該当事項はありません。 (14) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態 決算期 2021 年 9 月期 2022 年 9 月期 2023 年 9 月期 連結純資産 ▲33,026,242 円 5,592,535 円 59,171,048 円 連結総資産 1,273,270,389 円 1,268,260,051 円 1,343,684,626 円 1 株当たり連結純資産
08/07 15:00 9612 ラックランド
第54回定時株主総会の招集、開催日及び株主総会の目的事項等の決定並びに代表取締役の異動に関するお知らせ 株主異動
2017 年 2 月同社代表取締役 2018 年 12 月株式会社イメージワン取締役 ( 監査等委員 ) 2019 年 11 月株式会社ジー・スリーホールディングス代表取 締役社長 2020 年 11 月株式会社エコ・テクノサービス代表取締役 2021 年 2 月株式会社ジー・スリーファクトリー代表取締役 2022 年 11 月株式会社ジー・スリーホールディングス代表取 締役 2023 年 12 月株式会社モルフォース代表取締役社長 ( 現任 ) 2024 年 6 月株式会社 SDSホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社株式 の数 - 株 (4) 新任代表取締役候補者とした理由 当