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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 208 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.376 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/01 | 15:00 | 4348 | インフォコム |
| ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング(株)よる当社株券等の公開買付け結果並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| する本新株予約権 427 個の目 的である当社株式の数の合計 (170,800 株 )を加算した株式数 (55,091,592 株 )に係る議 決権の数 (550,915 個 )を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 該当事項はありません。 (6) 今後の見通し 上記 「(2) 異動が生じる経緯 」に記載のとおり、公開買付者は、本公開買付けにより当社株式のすべ て( 但し、譲渡制限付株式報酬として当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員に付与さ れた当社の譲渡制限付株式並びに本新株予約権の行使により交付 | |||
| 07/26 | 15:30 | 4179 | ジーネクスト |
| 資本提携契約の締結、第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 環境の悪化による流通市場への悪影響は生じない可能性が高いこと そこで、当社は、当社、割当予定先、当社が次回開催する株主総会に関し株主提案を行っている当 社の前代表取締役であり筆頭株主である横治氏との間に特段の取引関係がなく、当社の経営者を含 むこれらの者から一定程度独立した者として、大原法律事務所 ( 所在地 : 東京都千代田区麹町一丁 目 6 番 2 麹町一丁目ビル3 階 )の石川浩司氏 ( 弁護士 )、公認会計士山田和弘事務所 ( 所在地 : 東京 都港区高輪 4 丁目 21 番 24-303 号 )の山田和弘氏 ( 公認会計士 ) 及び渡辺尚武氏 ( 当社社外取締役 ) を選任し、かかる | |||
| 07/12 | 15:30 | 8793 | ＮＥＣキャピタルソリューション |
| 業務提携に関する基本合意、業務提携、標章等使用許諾契約、 及び主要株主、その他関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| との取引等に関する事項 本業務提携の基本合意に伴う株式譲渡、NEC との個別の業務提携における一当事者である NEC は、当社にとって支配株主ではありませんが、「 支配的な株主 」に該当する可能性がある ことから、東京証券取引所上場部より 2023 年 12 月 26 日に通達された「 支配株主・支配的な株 主を有する上場会社において独立社外取締役に期待される役割 」に基づき、少数株主保護の観点 から公正かつ適切な措置を講じるべく、本日開催の取締役会において、本業務提携の基本合意、 及び NEC との個別の業務提携、「NEC」 標章等使用許諾契約が当社の少数株主の利益に反しな い( 企業価値の | |||
| 05/29 | 12:00 | 2656 | ベクターホールディングス |
| 第36期定時株主総会開催及び付議議案（定款変更含む）の決定並びに代表取締役の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 締役候補者 はなだ 花田 わし 鷲 いわい 岩井 たけむら 竹村 けん 健 けんたろう 謙太郎 みわこ 美和子 しげゆき 滋幸 氏名現役職新任 / 再任 執行役員 執行役員管理本部長 管理本部法務・IR 部長 社外監査役 ( 注 ) 竹村滋幸氏は、社外取締役候補者です。 新任 新任 新任 新任 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役候補者 すぎうら 杉浦 りょうじ 亮次 氏名現役職新任 / 再任 ( 注 ) 杉浦亮次氏は、社外監査役候補です。 - 新任 3. 代表取締役の異動 (1) 異動理由 ガバナンス等経営体制のより一層の強化・充実及び企業価値の更なる向上を図るため、代表取締役を 2 | |||
| 05/28 | 16:30 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス |
| 第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 欠であると考えております。 なお、当社の監査等委員会 (2 名、うち1 名が社外取締役 )から、取締役会における上記算定根拠 による発行価格の決定は、当社株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にしており、上記 指針も勘案して決定されていることから、割当予定先に対し特に有利な条件でなく、適法である旨の 見解を書面により受領しております。 2 本新株予約権 当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関 である株式会社 AGS FAS( 住所 : 東京都千代田区大手町 1-9-5、代表者 : 廣渡嘉秀、以下、「AG S」といいます。)に依頼しま | |||
| 05/27 | 15:30 | 7278 | エクセディ |
| 株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 7.68% 株式会社デンソー 4.81% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 4.43% (10) 上場会社と当該株主資本関係当該株主は、本日現在、同社子会社と合計で、当社株 の関係 式を下記 3.に記載のとおり所有する当社の筆頭株主 であります。 人的関係本日現在、当該株主の取締役 2 名が当社の社外取締役 及び社外監査役に就任しております。 取引関係当社グループは、当該株主およびそのグループ会社に 対して製品の販売を行っております。 また、当社は 2001 年 7 月 3 日付で当該株主との間で 海外事業を中心とした業務提携契約を締結しており ます。 ( 注 )1 上記 (7) 及 | |||
| 05/24 | 15:30 | 8518 | 日本アジア投資 |
| 第三者割当による新株式発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 第三者割当により生じる希薄化等諸事情に照らし て、当該発行価額が割当予定先にとって特に有利なものではないと判断しております。 また、当社の監査等委員会 (3 名の監査等委員のうち社外取締役 2 名 )からは、上記の当社判断の とおり、本新株式の発行価額は、割当予定先に特に有利な金額ではなく、適法であるとの意見を得て います。 以上のことから当社は、本新株式の発行価額が適正かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しな いものと判断しました。この判断に基づいて、当社取締役会では、本第三者割当の目的、調達する資 金の使途、本新株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、取締役全員の賛成により本第三者 | |||
| 05/22 | 15:55 | 6125 | 岡本工作機械製作所 |
| 資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主 及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| は、三井物産と連携し ながらM&A 戦略の策定・実行を行ってまいります。さらに、三井物産との協力 による DX・IT・セキュリティ戦略やサステナビリティへの取組みの強化等、コー ポレート機能全般に係る体制の強化も進めてまいります。 2 役職員の派遣 当社と割当予定先とが本日付の資本業務提携契約 ( 以下 「 本資本業務提携契約 」と いいます。)において、割当予定先は、原則として当社の取締役候補者 2 名 ((i) 非 常勤の社外取締役候補者 2 名又は(ii) 常勤の社内取締役候補者及び非常勤の社外取締 役候補者それぞれ1 名ずつ)を推薦することができ、当社は、割当予定先が推薦した 者を取締 | |||
| 05/09 | 16:00 | 7256 | 河西工業 |
| 第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更、資本金・資本準備金の額の減少及び剰余金の処分並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| が定められておりますが、 当該制限解除事由は、A 種優先株式の発行にあたって前提とした事情について重要な変更が生じた場合のよう な例外的な場合を定めたものであり、A 種優先株式の発行後、直ちに普通株式に転換される場合には該当しな いものと判断しております。 また、当社といたしましては、上記を踏まえ、普通株式を対価とする取得請求権が行使される可能性も併せ 考えると、日産自動車は、会社法第 206 条の2 第 1 項に規定する特定引受人に準じて取り扱うのが妥当である と判断しました。 この点に関して、本日開催の取締役会において、当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名により構成 )は、 (a | |||
| 05/09 | 15:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| ております。昨年には、取締役の任期短縮、取締役報酬の方針の改正 ( 各取締役 の基本報酬の額の決定方法を、代表取締役に委任する方法から取締役会で決定する方法へと変更 )、指名諮 問委員会・報酬諮問委員会等の取締役会の諮問機関の見直し( 議長を取締役社長から独立社外取締役へ変 更 )を実施し、コーポレート・ガバナンスの体制を向上させてまいりました。また、今年に入ってからは、 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の見直し( 構成員を独立社外取締役のみへ変更 )を実施したほか、本年定 時株主総会後に社外取締役の員数を4 名から6 名に増員することを決定しております。 このような中で、今般、当社は | |||
| 04/30 | 15:10 | 6905 | コーセル |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATIONとの資本業務提携契約締結,第三者割当による新株式発行・自己株式処分・株式売出,主要株主・その他の関係会社等の異動 株主異動 | |||
| 旨合意しています。当社は、2024 年 8 月 8 日開催予定の当社定 時株主総会において、当該合意に基づきLITE-ONが指名する者を当社の監査等委員でない取締役として選任する旨の 議案を上程する予定であります(ただし、当該定時株主総会の日までに本第三者割当の払込みが完了しないと見込 まれる場合には、当該選任の効力は本第三者割当に係る払込みが行われることを条件として発生するものとしま す。)。 また、上記に加えて、当社及びLITE-ONは、本資本業務提携契約において、本第三者割当の完了を条件として、 LITE-ONが当社の独立社外取締役候補者 1 名を推薦することができる権利を保有する旨を合 | |||
| 04/25 | 16:00 | 6562 | ジーニー |
| 特定の株主からの自己株式取得、主要株主、その他の関係会社および親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| からの自己株式取得の件 」を付議することを決定いたし ました。併せて、当該自己株式取得に伴い、当社の主要株主、その他の関係会社および親会社以外 の支配株主に異動が生じる見込みであることをお知らせいたします。なお、本件自己株式の取得先 であるソフトバンク株式会社 ( 以下、「ソフトバンク」といいます。)の従業員を兼務する当社社 外取締役である町田紘一は本日開催の当社の取締役会において、本件自己株式取得に関する審議・ 決議には一切参加しておりません。 記 Ⅰ. 特定の株主からの自己株式取得について 1. 自己株式の取得を行う理由 当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を目的 | |||
| 04/25 | 15:30 | 9991 | ジェコス |
| みずほリース株式会社との資本業務提携契約締結、親会社の異動、その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 具体的な業務提携を進めることについて合意い たしました。現時点で想定している、両社の業務提携分野・内容は以下のとおりです。なお、 本資本業務提携の具体的内容及び実施方法等については提携効果の早期発現を目指して、速や かに両社による協議によって定めてまいります。 1 重仮設事業及び建設機械事業での協業 2 海外事業での協業 3 両社の事業ノウハウ、インフラ等の活用が可能な新規分野での協業 4 相互の人材交流 また、みずほリースは本資本業務提携の円滑な実施を図るため、本株式譲渡の実行及び当社 株主総会での承認を前提に、社外取締役 1 名 ( 佐藤健介氏 )を当社に派遣することを予定して おります | |||
| 04/18 | 18:30 | 8182 | いなげや |
| U.S.M.Hによる株式会社いなげやの完全子会社化に関する株式交換契約及び経営統合契約締結、これに伴う親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 、その公正性を担保するとともに、U. S.M.H 取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがU.S.M.Hの少数株主にとっ て不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、いなげや及びイオンと利害 関係を有しておらず、U.S.M.Hの社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出て いる鳥飼重和氏 ( 鳥飼総合法律事務所 ) 及び牧野直子氏、U.S.M.Hの社外監査役であり東京証 券取引所に独立役員として届け出ている岡本忍氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「U.S.M.H 特別委員会 」という。)を設置したうえ、本株式交換を検討するにあたって、U.S | |||
| 04/18 | 18:30 | 8267 | イオン |
| Ｕ.Ｓ.Ｍ.Ｈによるいなげやとの株式交換契約及び経営統合契約締結これに伴う子会社異動並びにいなげやにおける親会社及び主要株主である筆頭株主異動のお知らせ 株主異動 | |||
| . S.M.H 取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがU.S.M.Hの少数株主にとっ て不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、いなげや及びイオンと利害 関係を有しておらず、U.S.M.Hの社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出て いる鳥飼重和氏 ( 鳥飼総合法律事務所 ) 及び牧野直子氏、U.S.M.Hの社外監査役であり東京証 券取引所に独立役員として届け出ている岡本忍氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「U.S.M.H 特別委員会 」という。)を設置したうえ、本株式交換を検討するにあたって、U.S. M.H 特別委員会に対し、本 | |||
| 04/02 | 17:40 | 2812 | 焼津水産化学工業 |
| 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 、当社が2024 年 2 月 5 日に提出した「2024 年 3 月期第 3 四半期 決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 当社第 3 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 (11,450,398 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された当社の保有する 自己株式数 ( 但し、同日現在の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式 (68,384 株 )を除きます。以下同じです。)(8,142 株 )を控除した株 式数 (11,442,256 株 )に係る議決権の数 (114,422 個 )を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入 しております。 4. 今後の見通し 本件は、大量保有報告書 ( 変更報告書 )の提出に基づくものであり、今後の見通しについて特に 記載すべき事項はありません。 以上 | |||
| 04/02 | 15:30 | 2812 | 焼津水産化学工業 |
| 主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 社第 3 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 (11,450,398 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された当社の保有する自己株式数 ( 但し、同日現在の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする株式報 酬制度に係る信託が所有する当社株式 (68,384 株 )を除きます。以下同じです。)(8,142 株 )を控除した株 式数 (11,442,256 株 )に係る議決権の数 (114,422 個 )を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入 しております。 4. 今後の見通し 本件は、大量保有報告書 ( 変更報告書 )の提出に基づくものであり、今後の見通しについて特に 記載すべき事項はありません。 以上 | |||
| 03/29 | 15:30 | 7138 | ＴＯＲＩＣＯ |
| 株式会社テイツーとの業務提携及び第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 、テイツー社が、当社へ社外取締役 1 名を派遣することを合意しています。 3. 本業務提携の相手先の概要 (1) 名称株式会社テイツー (2) 本店の所在地 岡山市南区豊浜町 2 番 2 号 ( 注 )1.2023 年 7 月 25 日から本店所在地岡山市北区今 村 650 番 111 が上記のように移転しております。 2. 同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は 埼玉県草加市栄町 3 丁目 9 番 41 号にて行っており ます。 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長藤原克治 (4) 事業内容 家族で楽しめる廉価な娯楽を提供する店舗の運営並びに EC サイトの運営を通じた書籍、家庭用 | |||
| 03/27 | 17:05 | 2812 | 焼津水産化学工業 |
| Jump Life株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 要株主 100,530 個 100,530 個 異動後 - 第 1 位 である筆頭株主 (87.86%) (87.86%) ( 注 3)「 議決権所有割合 」は、当社が 2024 年 2 月 5 日に提出した「2023 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 当社第 3 四半期決算短信 」といいます。)に記載された 2023 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 (11,450,398 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された 当社の保有する自己株式数 ( 但し、同日現在の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。) を対象とする | |||
| 03/15 | 17:30 | 6634 | ネクスグループ |
| 株式交換契約締結、主要株主である筆頭株主、その他の関係会社及び親会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 交換を行い始めた。 そして、石原氏と岩野氏により、2023 年 12 月、スケブの譲渡の本格的な検討が開始された。 そこから、石原氏は、貴社社外取締役及び貴社常勤監査役の意見も踏まえつつ、社内検討を貴社取 締役との間で行った。また、シークエッジ・ジャパン・ホールディングスの代表取締役である城丸修 一氏 ( 以下 「 城丸氏 」)、岩野氏及び喜田氏と交渉・協議を重ねた。 上記の本株式交換実施に係る貴社の情報取得方法は、当事者となる各代表取締役から、貴社役員が 直接情報を取得するというものであり、特段不合理な点はなく、その経緯には相応の合理性が認めら れる。 (イ)スケブの事業計画の合理性検討 貴 | |||