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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 208 件 ( 161 ～ 180) 応答時間：0.08 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/26 | 16:05 | 7886 | ヤマト・インダストリー |
| IAT株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| されている「 特に有利な金額 」に該当しないものと判断 いたしました。 払込金額が割当予定先に特に有利でないことに係る適法性に関する監査等委員 3 名 ( 内、2 名は社外 取締役 )より以下のとおり見解を取得しております。 < 本第三者割当増資の払込金額が割当予定先に特に有利でないことに係る適法性に関する意見の概要 > 当該発行価額については当該株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にしており、当社の 直近の状況が市場評価に反映されていると判断したうえで割当予定先と交渉が行われていること、また、 日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠する範囲で決定されたも | |||
| 10/25 | 17:00 | 7035 | ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ |
| 資本業務提携契約の締結、 第三者割当による新株式の発行及び株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 組みとしております。本売出しの詳細は、下記 「Ⅲ. 株式の 売出し」をご参照ください。 (2) 業務提携の内容 セプテーニHDとの業務提携 ( 以下 「 本業務提携 」といいます。)では、1マンガアプリ分野での広告領 域における事業連携強化、2セプテーニHDによる当社への社外取締役の派遣、3 新規事業領域における 協議検討を3つの軸として考えております。 1 マンガアプリ分野での広告領域における事業連携強化 当社は既にマンガアプリ分野において、セプテーニHDと広告出稿業務で事業上の取引を行っており ます。本業務提携を通じてより一層の情報交換や広告戦略の最適化に向けて広範な議論を行い、セプ | |||
| 10/14 | 15:30 | 3189 | ＡＮＡＰ |
| 資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式及び第５回新株予約権の発行、株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 。 また、本新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生 じた場合は、直ちに開示いたします。 9. 企業行動規範上の手続きに関する事項、 本第三者割当増資は、希薄化率が 25% 以上になることから、東京証券取引所の定める有価証券上場 規程第 432 条の定めに従い、必要な手続きを行っております。具体的には、当社社外取締役である西 堀敬氏及び山口真由氏、当社社外監査役である松川和人氏の3 名で構成する第三者委員会 ( 以下、「 本 委員会 」といいます。)を設置し、本第三者割当増資の必要性及び相当性にについて客観的な意見を求 めました。当社は、本委員会に対して | |||
| 09/30 | 15:30 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート |
| 株式の売出し並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 口 ) 0.85% 株式会社三菱 UFJ 銀行 0.74% 東銀リース株式会社 0.68% 東京海上日動火災保険株式会社 0.59% 資本関係同社は当社の発行済株式総数の 9.01%を保有しております 人的関係同社執行役員 1 名が、当社の社外取締役を兼任しております 取引関係当社の主要顧客であります (3) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 議決権の数 属性 ( 議決権所有割合、所有株式数 ) 直接所有分合算対象分合計 大株主 順位 異動前 (2022 年 3 月 31 日現在 ) - 3,000 個 (9.01%) (300,000 株 ) - 3,000 個 | |||
| 09/20 | 16:00 | 5820 | 三ッ星 |
| アダージキャピタル有限責任事業組合との合意書の締結、臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定、並びに代表取締役等の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 中山 DIC 色料有限公司に出向、同董事長 所有株式数 0 株 (3) 取締役の異動 1 新任取締役候補 (2022 年 10 月 25 日付 ) 氏名新役職名現役職名 青木邦博取締役 ( 監査等委員を除く。) - 濱本翔太取締役 ( 監査等委員を除く。) - 渡邉雅之 加藤正憲 吉永久三 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 2 辞任する取締役 (2022 年 10 月 25 日付 ) 氏名現役職名辞任の理由 競良一代表取締役社長新たな経営体制の構築のため。 前田康智 松山 元 大林良寛 中村健三 奥澤 望 常務取締役 執行役員営業統括担当 取締役 執行役員総務部長 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 〃 〃 〃 〃 〃 - - - 以上 - 5 - | |||
| 09/09 | 16:00 | 4820 | イーエムシステムズ（商号 ＥＭシステムズ） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分及び主要株主の異動見込みに関するお知らせ 株主異動 | |||
| 株 6 名 6,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 (※) 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の社外取締役を 除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)とし て、本自己株式処分を決議いたしました。なお、2018 年 6 月 19 日開催の第 35 期定時株主総会において、本制度に基づき、 譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報 | |||
| 08/26 | 15:30 | 4198 | テンダ |
| 第27回定時株主総会後の代表取締役の異動及び役員体制並びに組織変更に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 小林謙代表取締役会長 CEO 代表取締役会長重任 中村繁貴 取締役社長執行役員 兼コンシューマー事業管掌 薗部邪晃取締役執行役員 CFO 髙木洋充 取締役執行役員 エンタープライズ事業管掌 代表取締役社長 コンシューマー事業管掌 取締役執行役員 コーポレート管掌 取締役執行役員 エンタープライズ事業管掌 重任 重任 重任 八尋俊英社外取締役 ― 新任 中山理香社外取締役 ― 新任 (2) 執行役員体制について 氏名新役職名旧役職名 中村繁貴 取締役社長執行役員 兼コンシューマー事業管掌 薗部邪晃取締役執行役員 CFO 髙木洋充 取締役執行役員 エンタープライズ事業管掌 代表取締役社長 | |||
| 08/25 | 17:30 | 3808 | オウケイウェイヴ |
| 臨時株主総会における株主提案議案の承認可決による役員の異動及び代表取締役の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 元 新・役職名 : 代表取締役 ( 解任 ) 氏名 : 福田道夫 旧・役職名 : 代表取締役社長 3. 新任代表取締役の略歴 氏名 生年月日 略歴 所有する 当社株式の数 杉浦元 (1970 年 7 月 22 日生 ) 1996 年 4 月大和企業投資株式会社入社 1997 年 7 月株式会社ソラシドエア設立取締役就任 1999 年 6 月株式会社ブイ・シー・エヌ取締役パートナー就任 2000 年 2 月株式会社オウケイウェイヴ取締役就任 2008 年 5 月株式会社コンコードエグゼクティブグループ取締役就 任 2016 年 7 月株式会社エリオス設立代表取締役就任 ( 現任 ) 2022 年 3 月株式会社エスポア社外取締役就任 ( 現任 ) 190,000 株 4. 移動日 2022 年 8 月 25 日 以上 | |||
| 08/08 | 16:00 | 7726 | 黒田精工 |
| 株式の売出し、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに資本業務提携に関するお知らせ 株主異動 | |||
| ことを条件として、開始いたします。 また、本提携は、JPiX 社による社外取締役 1 名の指名派遣、JPiX 社の親会社である株式会社経 営共創基盤のコンサルティング機能、DX 等の各種専門的なノウハウを持った人材支援機能を活用するこ とを通じて、当社収益力の更なる強化や人材育成などを推進していくこと等を内容としております。 3. 本提携の相手先の概要 名称株式会社日本共創プラットフォーム 所在地東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 詳細は、「Ⅱ.その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動について 2. 異動する株主の概要 」をご参照ください。 4. 本提携の日程 (1) 取締役会 | |||
| 07/29 | 17:00 | 4427 | ＥｄｕＬａｂ |
| 株式会社増進会ホールディングスとの資本業務提携契約の締結、株式の売出し、主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 会計監査人を 設置する。但し、本監査等委員会設置会社化については、当社は、両当事者間で誠実に 協議の上、当社のガバナンス体制の強化の観点から支障がないことが確認された後、ク ロージング日以降速やかに、本監査等委員会設置会社化のために必要な手続をとるもの とし、両当事者は、本監査等委員会設置会社化について、当社のガバナンス体制の強化 の観点から支障がないことの確認に向けて最大限努力する。 なお、本監査等委員会設置会社化後の当社における役員構成は、監査等委員でない取 締役の員数は4 名とし、監査等委員である取締役の員数は3 名 ( 社外取締役 )とする。 増進会ホールディングス及び当社は、当社の取 | |||
| 07/19 | 16:45 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定、簡易株式交付によるユニヴァフュージョンの株式取得並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動 株主異動 | |||
| るかどうかについての意見を取得することを目的として、2022 年 6 月 14 日付で、当社及びユニ ヴァ・フュージョンからの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する識見も高い、社外取締役 伊藤祐之氏及び尾関友保氏並びに社外監査役坂井眞氏を構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置するとともに、本特別委員会に対し、(a) 本株式交付の目的の合理性、 (b) 本株式交付の取引条件の妥当性、(c) 本株式交付の手続の公正性、(d)(a)から(c)を踏まえ本株 式交付が少数株主に不利益でないこと、及び(e)(a)から(d)を踏まえ本株式交付の是非について諮 問いた | |||
| 07/15 | 15:30 | 3094 | スーパーバリュー |
| 資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行、親会社並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 6いて、当社監査役全員は、下記 「(5) 発行条件等の合理性イ発行数量及び株式の希薄化の規模 が合理的であると判断した根拠 」に記載のとおり、本第三者割当増資が当社の危機的な財務状況を 改善して、財務基盤の強化に寄与するだけでなく、本割当予定先による当社の資金調達の支援・本 割当予定先との本資本業務提携により、当社のビジネスを再拡大させることで一層の企業価値の向 上につながることが見込まれると考えられるため、合理的であると判断している旨の意見を口頭で 表明しております。また、当社社外取締役の意見は取締役会の判断と異なりません。 (2) 本資本業務提携の内容等 ア本資本業務提携の内容 (ア) 資 | |||
| 07/01 | 16:15 | 3913 | ｓＭｅｄｉｏ |
| 資本業務提携、第三者割当による新株の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 割当予定先とする第三者割当による新 株の発行 ( 以下、「 本第三者割当増資 」といいます。)について決議いたしましたので、下記の通 りお知らせいたします。 また、本第三者割当増資により、当社の主要株主の異動が見込まれますので、お知らせいたし ます。 なお、本株式の割当予定先であるキーウィ社の代表取締役でもある、当社社外取締役の林志中 は、当社と特別の利害関係を有するため、本株式の発行に係る取締役会決議には参加しておりま せん。 記 Ⅰ. 資本業務提携の概要 1. 資本業務提携の目的及び理由 当社グループは、「デジタル・トランスフォーメーション(DX)を加速する。」をミッションに、 AI と | |||
| 06/23 | 15:30 | 7092 | Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ |
| 定時株主総会の決議結果及び役員の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| )5 名選任の件 氏名選任の別旧役職名決議結果 大熊章再任取締役会長否決 土屋敦之再任代表取締役社長否決 松沢一輝新任 ― 否決 宮本明男再任社外取締役否決 松村はるみ再任社外取締役否決 第 3 号議案 ( 会社提案 ) 監査等委員である取締役 3 名選任の件 氏名選任の別旧役職名決議結果 野副慎一新任 ― 否決 中島彰彦再任社外取締役否決 田邊るみ子再任社外取締役否決 1第 4 号議案 ( 株主提案 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 氏名選任の別旧役職名決議結果 大熊章再任取締役会長可決 土屋敦之再任代表取締役社長可決 髙嶋淳新任取締役 ( 監査等委員 ) 可決 | |||
| 05/13 | 16:30 | 9697 | カプコン |
| 第三者割当による自己株式処分および主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、日本証券 業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠し、本自己株式処分に係る取締役会決議 日の前営業日 (2022 年 5 月 12 日 )の株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」といいま す。)における、当社株式の終値である 3,455 円としております。これは、取締役会決議直前の市場 価値であり、算定根拠として合理的で、かつ特に有利な金額には該当しないものと考えています。 なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (3 名、うち 2 名は社外取締役である 監査等委員 )が、特に有利な処分価額に | |||
| 05/09 | 13:00 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ |
| 当社によるNTTグループの海外事業の統合に係る吸収分割契約の締結、主要株主である筆頭株主の異動、子会社の異動、並びに分割準備会社の設立に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 算定の概要 」に記載する第三者算定機関である MUMSS による株式割当比率の分析、並びに、下記 「(5) 利益相反を回避するための措置 」の「1 当社における 利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、NTT 及び NTT, Inc.と利害関係を有しない 当社の監査等委員でない社外取締役であり、かつ、独立役員である平野英治氏、藤井眞理子氏及び池史彦氏の 3 名 によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)から 2022 年 5 月 6 日付で受領した答申書の 内容を踏まえ、最終的に上記 「4. 本海外事業分割の要旨 」の「(3) 本海外 | |||
| 04/28 | 15:30 | 3249 | 産業ファンド投資法人 |
| 資産運用会社における主要株主等の異動の完了並びに商号変更、機関構成の変更及び役員の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 式会社 KJRマネジメント 非常勤取締役 ( 現任 ) 役職名氏名略歴 2013 年 4 月株式会社 KKR ジャパン代表取締役社長 ( 現任 ) 2013 年 8 月パナソニックヘルスケアホールディングス 株式会社 ( 現 PHC ホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現任 ) 2017 年 5 月 CK ホールディングス株式会社 ( 現マレリホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 非常勤 ) 平野博文 (ひらのひろふみ) 取締役 ( 現任 ) 2017 年 10 月日立工機株式会社 ( 現工機ホールディングス株式会社 ) 社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社 | |||
| 04/28 | 15:30 | 8953 | 日本リテールファンド投資法人 |
| 資産運用会社における主要株主等の異動の完了並びに商号変更、機関構成の変更及び役員の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 会社 KJRマネジメント 非常勤取締役 ( 現任 ) 役職名氏名略歴 2013 年 4 月株式会社 KKR ジャパン代表取締役社長 ( 現任 ) 2013 年 8 月パナソニックヘルスケアホールディングス 株式会社 ( 現 PHC ホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現任 ) 2017 年 5 月 CK ホールディングス株式会社 ( 現マレリホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 非常勤 ) 平野博文 (ひらのひろふみ) 取締役 ( 現任 ) 2017 年 10 月日立工機株式会社 ( 現工機ホールディングス株式会社 ) 社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社 | |||
| 04/08 | 16:00 | 2872 | セイヒョー |
| 資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 、社外取締役として1 名を推 薦すること、役員・従業員向けに譲渡制限付株式の発行をはじめとするインセンティブを付与すること、 という内容でした。 また、事業面における今後の協力分野として、 (1) 国内外の新規取引先紹介を含む販路の拡大 (2)SNS を活用した WEB マーケティングの強化 (3) 冷凍ロジスティック事業を始めとした新規事業への挑戦 を柱とした事業提案がありました。 (1)に関しては、当社のオリジナル商品において、これまで当社が開拓しきれていない関東圏や関西 圏の流通商社の紹介や、Wealth Brothers が有する海外販路の紹介を想定しており、利益率の高いオリジ ナル商 | |||
| 04/01 | 17:00 | 1871 | ピーエス三菱 |
| 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 当社取締役 9 名のうち 1 名が同社出身者の社外取締役 取引関係当社への工事の発注・建設資材等の販売等 3. 異動前後における主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の所有する議決権の数及び議決権所有 割合 (1) 三菱マテリアル株式会社 議決権の数総株主の議決権の数に ( 所有株式数 ) 対する割合 大株主順位 異動前 158,603 個 (2022 年 3 月 31 日現在 ) (15,860,354 株 ) 33.48% 第 1 位 異動後 0 個 (2022 年 4 月 1 日現在 ) (0%) 0% - (2)UBE 三菱セメント株式会社 異動前 (2022 年 3 月 31 日 | |||