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発表日	時刻	コード	企業名
02/03	12:00	9214	Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Recovery International 株式会社コード 9214 提出日 2022/2/3 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/3 新規上場に伴う届出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 沼田功社外取締役 ○ ○ 指定有 2 伊藤敬子社外監査役 ○ ○ 指定有 3 宮崎雅俊社外監査役 ○ ○ 指定有 4 伊藤広樹社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役 員
02/03	10:54	2809	キユーピー
2022年定時株主総会 法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
迅速 に対応した経営体制を構築することができるよう、取締役および執行役員の任期を1 年 としています。また、監査体制の一層の充実強化を図るため、社外監査役 3 名を含む監 査役 5 名の体制をとっています。 2018 年 8 月には、取締役会の構成や取締役等の指名・報酬の在り方等に関する客観 性、妥当性および透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を 設置しました。5 名以上の委員で構成し、委員の半数以上は当社が定める独立性基準を 満たした社外役員と定めているほか、委員長は社外取締役たる委員の中から選定するこ とになっています。 また、当社グループが経営の健全性、公正性およ
02/03	10:54	2809	キユーピー
2022年定時株主総会　招集通知 株主総会招集通知
書 類 監 査 報 告 書 お 知 ら せ 10株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 9 名選任の件 現任の取締役全員 ( 中島周、長南収、井上伸雄、佐藤誠也、濱千代善規、渡邊龍太、内田 和成、漆紫穂子および柏木斉の9 氏 )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますの で、あらためて取締役 9 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりです。 なお、各候補者の本株主総会後に予定している地位および担当ならびに経験・専門性につい ては、21ー22ページをご参照ください。 社外取締役の独立性に関する判断基準は、20ページをご参照ください。 社外社外取締役 独立 独立役員
02/03	10:45	3089	テクノアルファ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
勘案した報酬額の決定においては、代表取締役社長に委任することが最適で あると判断しているためです。 4 取締役及び監査役の報酬等の総額等 役員区分 報酬等の 総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 43 (-) 10 (2) 43 (-) 10 (2) 合計 53 53 - - 7 - - - - 4 (-) 3 (2) ( 注 ) 上記報酬等の額には、当事業年度に費用計上した役員退職慰労引当金繰入額 8 百万円 ( 取締役 (4 名 )7 百
02/03	09:38	9252	ラストワンマイル
第10回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
に金銭の払 い込みは要しない 普通株式 46,500 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権と引換えに金銭の払 い込みは要しない 新株予約権の行使時の払込金額 297 円 297 円 新株予約権の行使期間 自 至 2019 年 7 月 1 日 2027 年 5 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 250 個 25,000 株 2 名 自 至 2020 年 8 月 1 日 2028 年 6 月 10 日 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数
02/03	09:38	9252	ラストワンマイル
第10回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
社 ADI 代表取締役 株式会社ランブリッジ代表取締役 株式会社 GHRT 代表取締役 行政書士法人グローバルコンテンツジャパン代表社員 常勤監査役三神明テクノプロ・ホールディングス株式会社監査役 監査役尾 﨑 充 監査役石上麟太郎石上法律事務所所長 株式会社アクティベートジャパンコンサルティング代表取 締役 アクティベートジャパン税理士法人代表社員 株式会社リブセンス監査役 アクティベートジャパン人事労務研究所所長 アクティベートジャパン行政書士事務所所長 アクティベートジャパン公認会計士共同事務所統括者 ( 注 )1. 馬塲亮治氏は、社外取締役であります。 2. 三神明、尾 﨑 充及び石上
02/03	09:31	9369	キユーソー流通システム
２０２２年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
名現在の当社における地位及び担当備考 1 にしお 西尾 ひであき 秀明代表取締役社長再任 2 ささじま 笹島 ともあり 朋有 常務取締役 関連事業担当兼管理担当 再任 3 とみた 富田 じんいち 仁一 取締役執行役員 共同物流事業担当 再任 4 いぬつか 犬塚 えいさく 英作 取締役執行役員 専用物流事業担当兼グループ開発担当 再任 5 6 7 8 9 やまだ 山田 いまむら 今村 ながお 長尾 おおつき 大槻 かわまた 川又 ひろし 啓史取締役再任 よしふみ 嘉文取締役再任 たかし 隆史社外取締役再任社外独立 けいこ 啓子社外取締役再任社外独立 よしひろ 義寛新任社外独立 7招 集 ご 通
02/03	07:10	3907	シリコンスタジオ
第23期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
同社シニア・ディレクター 2019 年 12 月同社退社 2019 年 12 月 dots in space 株式会社代表取締役 ( 現任 ) 2020 年 1 月当社顧問 2020 年 2 月当社取締役 ( 現任 ) 2020 年 5 月サイバーエージェント株式会社技術顧問 ( 現 任 ) ( 現在に至る) ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 所有する当社 の株式数 0 株 0 株 ― 6 ―2. 取締役候補者のうち、橋本和幸氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号の社外取締 役候補者であります。また、同氏は㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立
02/02	12:00	3491	ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社 GA technologies_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社 GA technologies コード 3491 提出日 2022/2/2 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員の任期満了に伴う退任及び社外取締役の追加により、社外取締役の異動が生 じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 久夛良木健社外取締役 ○ ○ 有 2
02/02	12:00	3994	マネーフォワード
独立役員届出書 株主総会招集通知
20220202_ 株式会社マネーフォワード_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社マネーフォワードコード 3994 提出日 2022/2/2 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 田中正明社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 倉林陽社外取締役 ○ ○ 有
02/02	11:47	5942	日本フイルコン
独立役員届出書 株主総会招集通知
( 提出用 )20150513-4.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名日本フイルコン株式会社コード 5942 提出日 2022/2/2 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 片山洋一社外取締役 ○ ○ 有 2 有賀弘倫社外取締役 ○ ○ 有 3 林敬子社外監査役 ○ △ 有 4 佐 々 木章浩社外監査役 ○ △ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社
02/02	11:47	5942	日本フイルコン
2022年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号 1 2 3 4 5 6 な ぐら 名倉 さいとう 齋藤 さ の 佐野 の むら 野村 かたやま 片山 あり が 有賀 ふりがな 氏名当社における地位候補者属性 ひろゆき 宏之 よしはる 芳治 あきのり 明宣 くに お 国大 よういち 洋一 ひろみち 弘倫 代表取締役社長社長執行役員再任 専務取締役専務執行役員再任 執行役員 執行役員 新任 新任 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 6候補者番号 ふりがな 氏名 ( 生年
02/02	11:39	9972	アルテック
2021年11月期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。 13(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 招 集 ご 通 知 取締役 ( 社外取締役を除く) 36,986 株 4 名 社外取締役ーー 監査役ーー ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4.(2)3 非金銭報酬等の内容 」に記載しております。 事 業 報 告 3 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 144 会社役員に関する事項 (1) 会社役員の状況 1 取締役および監査役の状況 (2021 年 11 月 30 日現在 ) 会社における地位
02/02	11:11	3994	マネーフォワード
2022年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
101,160 株 ( 注 )5 40 株 )( 注 )5 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払い込みは要しない新株予約権 1 個当たり、242 円とする 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 11,000 円 275 円 )( 注 )5 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 11,000 円 275 円 )( 注 )5 権利行使期間 2018 年 3 月 17 日から 2025 年 3 月 16 日まで 2017 年 3 月 17 日から 2025 年 3 月 16 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く
02/02	11:11	3994	マネーフォワード
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
かかわらず、施行日 から6か月以内の日を株主総会の日とする 株主総会については、現行定款第 20 条はな お効力を有する。 第 3 条本附則は、施行日から6か月を経 過した日又は前条の株主総会の日から3か 月を経過した日のいずれか遅い日にこれを 削除する。 12第 3 号議案 候補者 番号 1 2 つじ 辻󠄀 かね さか 金坂 取締役 10 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポ レート・ガバナンスの更なる強化を目指して、利害関係のない独立した社外取締役を増員することによ り、経営の監督機能をより一層強化するため、取締役
02/01	13:35	4394	エクスモーション
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
る取締役を除く。) 全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了と なります。つきましては、社外取締役 1 名を含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名の 選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会から全ての取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。) 候補者について適任である旨の意見を得ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 なが 氏名 ( 生年月日 ) お あきら 章 長尾 (1955 年 2 月 23 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状
02/01	13:35	3244	サムティ
第40期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
開催する。なお、社外取締役 及び常勤監査役は、必要に応じて業務執行会議に出席することができる。 ― 2 ―2 3 4 業務執行の決定 取締役会は取締役の担当業務を決定し、各取締役はこの決定に従って業務を 執行する。日常の業務遂行は、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務 を遂行する。また、取締役、事業責任者を構成員とする会議を月 1 回開催し、 業務執行状況の確認と業務執行の効率化を図る。 中期経営計画・年次予算 取締役会は中期経営計画を策定し、これに基づく総合予算編成方針に従って 年次予算を編成する。予算管理の徹底を図るため、月 1 回、会議を開催し、目 標超過・未達要因の分析、未達の場
02/01	13:35	3244	サムティ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 現行定款変更案 ( 下線は変更部分を示します。) ( 員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、11 名以内とする。 ( 員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、12 名以内とする。 7第 3 号議案 取締役 2 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役吉田光太郎氏が辞任により退任し、また、コーポレートガバナンスの一 層の強化を図ることを目的に社外取締役 1 名を増員いたしたいため、第 2 号議案が承認可決され取締役の員 数の上限が変更されることを条件に、取締役 2 名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任さ れた取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了
02/01	13:31	6664	オプトエレクトロニクス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
該当事項はありません。 11(3) 会社役員の状況 招 集 ご 通 知 1 取締役の状況 (2021 年 11 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長俵政美北海道電子工業株式会社代表取締役社長 取締役副社長神尾尚秀 Opticon Sensors Europe B.V. 代表取締役社長 Opticon,Inc. 代表取締役社長 取締役 ( 監査等委員 ) 穴田信次 小津産業株式会社社外取締役 竹本容器株式会社社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 山下和彦 リズム株式会社社外取締役 株式会社チノー社外監査役 北海道電子工業株式会社監査役 株式会社
02/01	12:06	2975	スター・マイカ・ホールディングス
第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996 年 7 月ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998 年 7 月 ㈱オフィス扇 ( 現 : 当社 ) 代表取締役社長就任 ( 現任 ) 2000 年 3 月 ㈱ピーアイテクノロジー( 現いちご㈱) 設立代表取締 役就任 2002 年 2 月スター・マイカ㈱ 代表取締役社長就任 2014 年 12 月同社代表取締役会長就任 2015 年 5 月スローガン㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) 2016 年 5 月スター・マイカ㈱ 代表取締役会長兼社長就任 2017 年 2 月スター・マイカ㈱ 代表取締役社長就任 ( 現任 ) 2018 年 2 月 ㈱bookee( 現