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発表日	時刻	コード	企業名
06/12	12:00	6503	三菱電機
第150回定時株主総会招集ご通知の一部修正について 株主総会招集通知
株主各位 2021 年 6 月 10 日 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 三菱電機株式会社 取締役執行役社長杉山武史 第 150 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について 2021 年 6 月 4 日付にてご送付いたしました当社 「 第 150 回定時株主総会招集ご通知 」 の記載内容の一部に誤りがございましたので、下記のとおり修正させていただきます。 記 1. 修正の内容 (1)「 株主総会参考書類 」 内の「 取締役候補者 」における大林宏氏の「 重要な 兼職の状況 」(「 第 150 回定時株主総会招集ご通知 」10 ページ) (2)「 事業報告 」 内の「2. 役員に関する事項 (1) 取締役 (2021 年 3 月 31 日現 在 )1 取締役の地位、担当、重要な兼職の状況 」における大林宏氏の「 重 要な兼職の状況 」(「 第 150 回定時株主総会招集ご通知 」40 ページ) 正 日本製鉄株式会社社外取締役監査等委員 誤 日本製鉄株式会社社外監査役 以上
06/12	12:00	1443	技研ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
パートナー弁護士 ※ 取締役 ( 監査等委員 ) 小畑元 技研興業 ㈱ 取締役 ( 監査等委員 ) フリージアマクロス㈱ 取締役 ( 監査等委 員 ) ㈱ 小畑設計顧問 ※ 取締役 ( 監査等委員 ) 多胡英文 技研興業 ㈱ 取締役 ( 監査等委員 ) ㈱レオマックス代表取締役 ( 注 ) 1.※は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 当社は、取締役多胡英文氏を東京証券取引所の上場規程で定める「 独立役員 」として 同取引所に対して届出を行っております。 3. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた 組織的な監査を実施しているため
06/12	12:00	2607	不二製油グループ本社
2021年定時株主総会招集通知参考書類の一部修正 株主総会招集通知
名選任の件 」 福田正氏の略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 ( 修正前 ) ( 修正後 ) 略歴、当社における地位 略歴、当社における地位 1986 年 4 月弁護士登録 第一法律事務所 ( 現弁護士法人 第一法律事務所 ) 入所 1986 年 4 月弁護士登録 第一法律事務所 ( 現弁護士法人 第一法律事務所 ) 入所 2000 年 6 月神栄株式会社社外監査役 2000 年 6 月神栄株式会社社外監査役 2015 年 6 月神栄株式会社社外取締役 2015 年 6 月神栄株式会社社外取締役 株式会社エクセディ社外監査役 ( 現任 ) 株式会社エクセディ社外監査役 ( 現任
06/12	12:00	2764	ひらまつ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
式会社三井住友銀行 600,000 株 1.37% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 5) 566,700 株 1.29% 江頭和子 500,000 株 1.14% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 6) 464,700 株 1.06% ( 注 ) 1. 当社は、自己株式を4,672,239 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま す。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況 株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 758,000 3 社外取締役 0
06/12	12:00	7859	アルメディオ
2021年定時株主総会招集に関してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
上拡大を図りました。また、 (3) 成 長が見込まれる事業に対して当社の技術力を活かすべく、積極的投資によるM&Aを推進し、断熱材事 業やナノマテリアル事業等といった既存の事業領域を拡大するだけでなく、新たな事業領域にも取り 組むことで、事業ポートフォリオの最適化を図り、企業価値の向上を目指しました。 さらに、当社は、2017 年 6 月 27 日開催の第 37 期定時株主総会において株主の皆様から承認をいただ き、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員につきましては、3 名全員を当社と利害 関係を持たない独立性の高い社外取締役として選任し、監査等委員会等を通じて厳正な監査を行って
06/12	12:00	7859	アルメディオ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
アルタイル法律事務所所長弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 漆山伸一氏、熊谷貴之氏及び藤井篤氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 漆山伸一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当 程度の知見を有しております。 3. 監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも 常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。 4. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 漆山伸一氏、熊谷貴之氏及び藤井篤氏を東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております
06/12	12:00	7953	菊水化学工業
招集通知記載事項の一部修正について 株主総会招集通知
) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1985 年 3 月東京大学法学部卒業 1985 年 4 月西村眞田法律事務所入所 ( 現 : 西村あさひ法律事務所 ) 1995 年 1 月中条法律事務所入所 1998 年 4 月川合伸子法律事務所 ( 現在に至る) 2012 年 4 月名古屋大学法科大学院教授 ( 実務家教員 ) 2015 年 6 月 fuji 富士機械製造株式会社 ( 現 : 株式会社 FUJI) 社外取締役 ( 現在に至る) 2017 年 6 月イビデン株式会社社外取締役 ( 現在に至る) ( 修正後 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1985 年 3 月東京大学法学部卒業
06/12	12:00	7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
L I C O 従業員持株会 334,777 株 1.89% CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. / CUSTOMER ASSETS, FUNDS UCITS ( 常任代理人株式会社三菱 U F J 銀行 ) ( 注 ) 当社は当事業年度末日時点で、自己株式を保有しておりません。 300,000 株 1.69% 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 取締役 2 名 8,300 株 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 ― 23 ― 株 主 総 会 参 考
06/12	12:00	2340	極楽湯ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
比率は、自己株式 (72,975 株 )を控除して計算しております。 (5) その他株式に関する重要な事項 該当事項はございません。 ― 14 ―3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日における取締役、その他の役員の保有する職務執行の対価として交付した 新株予約権の状況 ・新株予約権の数 10,244 個 ・目的となる株式の種類及び数 普通株式 1,024,400 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 回次 第 17 回 第 19 回 第 21 回 第 22 回 第 23 回 2013 年度 株式報酬型 2014 年度
06/12	12:00	2773	ミューチュアル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 (2) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 9 -(3) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の氏名等 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長三浦隆 代表取締役社長榎本洋 取締役 常務執行役員 川島浩二西日本営業担当兼大阪営業部長 取締役 常務執行役員 吉野尊文総務部長 取締役日比野俊彦 取締役野尻恭 監査役 ( 常勤 ) 住中秀和 YLバイオロジクス株式会社 代表取締役社長 タイガースポリマー株式会社 社外取締役 監査役北川和郎 監査役中西清 日本観光ゴルフ株式会社監査役
06/12	12:00	2773	ミューチュアル
2021年定時株主総会招集通知WEB開示 株主総会招集通知
高めるため に、当社と利害関係を有しない社外取締役 2 名が、うち14 回と10 回に出席い たしました。その他、監査役会は13 回、経営会議は8 回開催いたしました。 ( 注 ) 社外取締役のうち1 名は第 76 回定時株主総会において新たに選任され たため、開催回数 11 回の内 10 回の出席であります。 2 内部監査室は、独立した観点から内部監査基本計画に基づき、当社及び グループ会社の内部統制監査を実施しており、法令・定款・社内規程等に 違反している事実の有無を検証しております。 3 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うととも に、当社代表取締役及び他の取締役
06/12	12:00	2795	日本プリメックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
6 月シービーエム㈱( 現シチズン・シス テムズ㈱) 取締役システム事業部長 就任 2005 年 6 月シチズン・システムズ㈱ 取締役本部 長 2007 年 6 月同社顧問 2009 年 1 月同社顧問退任 2010 年 6 月当社監査役就任 ( 現任 ) 所有する当社 株式の数 ― 株 〈 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 〉 山崎真人氏は、製造業における経営管理職並びに当社社外監査役と しての豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただ くとともに、経営面の強化について積極的なご意見をいただくこと を期待し、監査等委員である社外取締役としての選任をお
06/12	12:00	3020	アプライド
第39回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
) 昭和 48 年 4 月戸田建設株式会社入社 平成 20 年 2 月同社九州支店支店次長 平成 24 年 4 月戸田ビルパートナーズ株式会社入社 九州支店支店長 所有する 当社の 株式の数 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 】 過去に会社の経営に直接関与したことはありませんが、人格、見識ともに優れ、また同氏が これまで培ってきた豊富なビジネス経験と知見を当社経営に活かしていただくため、取締役 候補者としております。同氏には、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経 営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には
06/12	12:00	3954	昭和パックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 143 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の氏名等 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位担当および重要な兼職の状況氏名 代表取締役社長代表取締役大西亮 専務取締役管理本部長飯崎充 取締役生産本部長森文男 取締役営業本部長野崎和宏 取締役フィルム事業企画部長小野寺香一 取締役一般社団法人日本産業訓練協会理事渡淳二 常勤監査役 望月健太郎 監査役新生紙パルプ商事 ㈱ 常勤監査役宮本貞彦 監査役 ㈱サンエー化研常務取締役櫻田武志 ( 注 ) 1. 取締役渡淳二氏は、社外取締役で
06/12	12:00	3803	イメージ情報開発
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
デジタルコンセプト代表取締役 監査役 日原仰起 ( 注 )1. 取締役小山脩氏は社外取締役であります。 2. 監査役鹿野裕司及び日原仰起の両氏は社外監査役であります。 3. 取締役小山脩氏、監査役鹿野裕司氏及び日原仰起氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし て指定し、同取引所に届け出ております。 (2) 取締役及び監査役の報酬等等 役員報酬等の内容の決定に関する方針等 当社は、2021 年 2 月 18 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定 方針を決議しております。 1 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。 [ 基本報酬に関する方針 ] (a
06/12	12:00	3224	ゼネラル・オイスター
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
月 31 日現在 ) 該当事項はありません。 ― 9 ―4. 会社役員に関する事項 (2021 年 3 月 31 日現在 ) (1) 取締役の氏名等 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長吉田秀則 取締役丹野裕介 取締役渡邊史人 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社グッドフィールド代表取締役 株式会社ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ 代表取締役 株式会社 Tryfunds 代表取締役 CEO 株式会社 TRYFUNDS INVESTMENT 代表取締役 株式会社 FTG Company 社外取締役 丹野裕氏株式会社
06/12	12:00	6576	揚工舎
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役 株式会社ヨウコーほっとスタッフ 代表取締役 株式会社ヨウコーフォレスト館山 代表取締役 株式会社ヨウコーフォレスト河辺 代表取締役 有限会社ケア・フレンド代表取締役 取締役塚本登志江事業本部長 取締役中山俊之管理本部長 取締役松 﨑 正代 常勤監査役渡邊博 監査役三澤秀男 監査役藤野清太 ( 注 )1. 取締役松 﨑 正代氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役三澤秀男氏及び藤野清太氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 102 取締役及び監査役の報酬等 区分支給人員報酬等の額 取締役 (うち社外取締役 ) 4 名 (1
06/12	12:00	3923	ラクス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
会社ラクスパートナーズ取締役 FOクラウド事業本部長 RAKUS Vietnam Co., Ltd. Director アンテロープ合同会社代表社員 株式会社オレンジカンパニー代表取締役 取締役國本行彦株式会社 Kips 代表取締役 常勤監査役 監査役 野島俊宏 松岡宏治 RAKUS Vietnam Co., Ltd. Auditor 株式会社ラクスパートナーズ監査役 mjキャピタル株式会社監査役 松岡会計事務所代表公認会計士・税理士 株式会社ハウスフリーダム取締役監査等委員 監査役阿部夏朗株式会社 Y's&partners 代表取締役 ( 注 )1. 取締役荻田健治氏及び國本行彦氏は社外取締役で
06/12	12:00	8893	新日本建物
第37期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役小林秀一 税理士 田口雄税理士事務所代表 税理士 菊地謙治税理士事務所代表 税理士 税理士小林秀一事務所代表 ( 注 ) 1. 取締役田口雄氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役田口雄氏を、一般株 主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所に対 し届け出ております。 2. 監査役菊地謙治氏及び小林秀一氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役菊 地謙治氏及び小林秀一氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員とし て指定し、株式会社東京証券取引所に対し届け出ております。 3. 監査役菊地謙治氏及び小林秀一氏は、税理士の資格を有しており、財
06/12	12:00	9695	鴨川グランドホテル
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ら新株予約権を行使するこ とができる。 4 新株予約権の行使期間 2016 年 8 月 9 日から2046 年 8 月 8 日まで 5 当社役員の保有状況 新株予約 権の数 取締役 ( 社外取 締役を除く) 監査役 ( 社外監 査役を除く) 目的となる株式の 種類及び数 保有者数 500 個普通株式 50,000 株 2 人 20 個普通株式 2,000 株 1 人 ― 9 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 地位、氏名及び担当、重要な兼職の状況 地位氏名担当重要な兼職の状況 代表取締役社長鈴木健史 常務取締役御子神洋一 取締役内藤秀世 取締役庄司隆治 取締役本間隆弘 常勤監査役鈴木文明 監