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発表日	時刻	コード	企業名
06/12	12:00	9776	札幌臨床検査センター
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
満代表取締役社長 伊達忠應取締役副社長医薬事業本部長 桑原理取締役検査本部長兼検査部長 庄司吉人取締役営業本部長 長野英夫取締役営業本部道北支店長 伊達祐子取締役 木村直之取締役中央財務税理士法人会長 宮森利康常勤監査役 金木義昭監査役金木義昭司法書士事務所所長 平田治監査役北海道ジダイ研究所所長 ( 注 )1. 取締役木村直之氏は、社外取締役であります。常勤監査役宮森利康氏、監査役金木義昭氏及び平田治 氏は、社外監査役であります。 2. 取締役木村直之氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま す。 3. 常勤監査役宮森利康氏は、税理士の資格を有し、財務及び会
06/12	12:00	9927	ワットマン
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
44 回定時株主総会において、渡邉匡氏は取締役に選任され就任い たしました。 2. 取締役片岡宏介氏は、社外取締役であります。 3. 監査役七松優氏及び浅尾慶一郎氏は、社外監査役であります。 4. 監査役七松優氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。 5. 監査役七松優氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ており ます。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は社外役員全員と会社法第 427 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結し ており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であり ます
06/12	12:00	6625	ＪＡＬＣＯホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外取 締役・社外監査役への情報提供のより一層の充実を図るなど、今後も持株会社として グループ各社のコーポレート・ガバナンスを徹底することで、連結経営の基盤強化、 企業体質の健全性を高めてまいります。 3 資金調達力の強化 当社グループが収益力を強化し、強固な経営基盤を形成するためには、安定的な事 業資金の調達が必須であります。 当社は、2019 年 1 月に発行した第 3 回新株予約権の行使による資金調達、金融機関 及び投資家による資金調達を行ってまいりましたが、引き続き、事業の拡大を進めて いくために、金融機関及び投資家からの借入、あるいは
06/12	12:00	6659	メディアリンクス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
る株式数 62,400 株 保有状況 保有者数 3 名 ( 注 ) 社外取締役及び監査役には新株予約権を付与しておりません。 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 120 個 12,000 株 2 名 2. 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 - 13 -Ⅳ. 会社役員に関する事項 1. 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長菅原司 取締役ジョン・デイル 取締役長谷川渉 MEDIA LINKS INC. Chairman & CEO ML
06/12	12:00	6824	新コスモス電機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
.その他の剰余金の処分に関する事項 1 増加する剰余金の項目とその額 事業拡張積立金 500,000,000 円 2 減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 500,000,000 円 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 3 -第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役全員 (10 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものであります。 取締役の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 ふ 氏 たか 髙 りがな 名 ( 生年月日 ) はし
06/12	12:00	7564	ワークマン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2 号議案 定款一部変更の件 1 変更の目的 1 取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図る ことを目的として、監査等委員会設置会社に移行いたしたく、関連する規定の新設、変更及び削除を行うもの であります。 2 取締役会にて自由闊達な議論及び迅速な意思決定が可能な規模となるよう取締役の員数について上限を定める ものであります。 3 社外取締役が、責任限定契約を締結することによって、その期待される役割を十分に発揮できるようにするた め、変更案第 29 条を新設するものであります。なお、当該規定の新設については、各監査役の同意を得ており ます
06/12	12:00	7555	大田花き
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
フィリップモリスジャパン合同会社 中部リージョンリージョンゼネラルマネージャー 株式会社大森園芸ホールディングス代表取締役社長 株式会社大森園芸代表取締役社長 東京青果株式会社常務取締役 東京青果貿易株式会社常務取締役 ( 注 )1. 取締役中山俊博、奥野義博、菊田一郎、小川正則、内田善昭、川田光太の各氏は、社外 取締役であります。 2. 監査委員長である内田善昭氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務お よび会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 当社は、取締役内田善昭氏と取締役奥野義博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役 員として指定し、同取引所に届け出ております。 4
06/12	12:00	7749	メディキット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
外取締役 ( 注 )1. 取締役吉田安幸氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役栗岡臣男氏及び同大島秀二氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 監査役大島秀二氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。 4. 当社は、取締役吉田安幸氏、監査役栗岡臣男氏及び同大島秀二氏を東京証券取引所の定めに基づく独 立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2 事業年度中に辞任又は解任された取締役 2020 年 6 月 26 日開催の第 37 期定時株主総会終結の時をもって
06/12	11:09	8356	十六銀行
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
り、株主のみなさまに提供しております。当行の新株予約権等に関する事項 ❶ 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 第 1 回新株予約権第 2 回新株予約権第 3 回新株予約権 取締役会発行決議の日 2013 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2015 年 6 月 19 日 発行日 2013 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 23 日 2015 年 7 月 23 日 区分取締役取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 保有者数 3 名 3 名 3 名 新株予約権の数 352 個 700 個 414 個 目的となる株式
06/12	11:08	8281	ゼビオホールディングス
第49回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
株予約権の数 2,858 個 2 目的となる株式の種類及び数 普通株式 285,800 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 3 当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締 役を除く) 名称 2010 年 9 月発行新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) 2011 年 9 月発行新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) 2012 年 9 月発行新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) 2013 年 9 月発行新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) 2014 年 9 月発行新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) 第 7 回新株予約権 2015 年 9
06/12	11:08	8281	ゼビオホールディングス
第49回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
デジタルハーツホールディングス社外取締役 東京大学大学院法学政治学研究科客員教授 セゾン自動車火災保険株式会社監査役 応用地質株式会社社外取締役 ユニチカ株式会社社外取締役 干川勇一常勤監査役 小谷野幹雄監査役 髙久敏雄監査役 公認会計士 小谷野公認会計士事務所所長 小谷野税理士法人代表社員 ゼビオ株式会社監査役 日本システムウェア株式会社社外取締役監査等委員 税理士 髙久敏雄税理士事務所所長 株式会社ヴィクトリア監査役 ( 注 )1. 取締役谷代正毅氏、石綿学氏、太田道彦氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小谷野幹雄氏、髙久敏雄氏は、社外監査役であります。 3. 取締役石綿学氏は弁護士の資
06/12	07:56	2055	日和産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
郎取締役 脇村常雄常勤監査役 小阪田興一監査役 連 結 計 算 書 類 山下剛監査役豊田通商株式会社大阪食料部部長 ( 注 )1. 監査役山下剛氏は2020 年 6 月 26 日開催の第 116 回定時株主総会において新たに選任され、就任いた しました。 2. 小山一郎氏は2020 年 6 月 26 日開催の第 116 回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任されまし た。 3. 取締役奥濱良明氏及び取締役河崎司郎氏は、社外取締役であります。なお、当社は両氏を、株式会社 東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 4. 監査役小阪田興一氏及び監査役山下剛氏は、社外監査役であります。なお
06/12	07:52	3844	コムチュア
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
会社の 取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 (a) 取締役会 定例の取締役会を原則として毎月開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しており ます。取締役会は、経営会議での議論も踏まえた経営上の重要な意思決定および取締役 会規程に基づく重要事項の決議を行うほか、各取締役の業務執行の監督を行っておりま す。また、取締役会は取締役 8 名で構成され、うち3 名を社外取締役にすることで業務 執行機関に対する監督機能を強化するとともに、取締役会の機能のさらなる向上を目的 として取締役会の実効性評価を実施しております。 (b) 監査役会 定例の監査役会を原則として毎月開催し、必要に応じ
06/12	07:46	9276	アザース
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
570 ― ― 1 計 17,370 17,370 ― ― 4( 注 )1. 取締役の金銭報酬の額は、平成 29 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において年額 2,000 万 円以内 (うち社外取締役 80 万円以内とし、使用人兼務役員に係る使用人分給与を含まな いものとする。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3 名 (うち、社外取締役は0 名 )です。 2. 監査役の金銭報酬の額は、平成 29 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において年額 100 万 円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1 名です。 4. 社外役員等に関
06/12	07:27	7522	ワタミ
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
事務所代表 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究 科客員教授 ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 千葉徹氏、取締役 ( 監査等委員 ) 中堤康之氏及び金田勇氏 は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 千葉徹氏は、銀行において長年企業金融業務を担当した経歴 があり、財務及び会計に関する豊富な経験や知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 中堤康之氏は、株式会社ワコール、西川産業株式会社にて取締 役等を歴任しており、会社経営に関する豊富な経験や知見を有しております。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 金田勇氏は、会計士・税理士として会
06/12	07:27	7522	ワタミ
第35期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
)を控除して計算しております。 - 1 -⑵ 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の 状況 株式の数及び種類 交付された者の人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 13,000 株 ( 普通株式 ) 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 20ページ 「イ. 当事業年度に係る報酬等の総額等 」に記載しております。 ⑶ 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の 種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際し
06/12	07:23	2933	紀文食品
第83回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
取締役会長保芦將人最高経営責任者 代表取締役社長堤裕最高執行責任者 取締役副会長落合正行 取締役副社長 兼副社長執行役員 常務取締役 兼常務執行役員 取締役 兼常務執行役員 弓削渉供給本部長 三井忠彦仕入本部長 國松浩営業本部長 取締役兼執行役員川島純一財務室長 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 大場政則 松尾翼弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員 松本榮一松本会計事務所代表 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 松尾翼氏及び松本榮一氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 松尾翼氏は、弁護士の資格を有しており
06/11	19:20	6408	小倉クラッチ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役社長 取締役 新井俊彦オグラクラッチ・タイランドCO.,LTD. 取締役社長 田部井公夫税理士事務所 株式会社三泉監査役 常勤監査役金子太一東洋クラッチ株式会社監査役 監査役隈元慶幸 監査役山口徹山口徹税理士事務所 堀総合法律事務所所属弁護士 株式会社オルトプラス社外監査役 株式会社アイリッジ社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 1. 取締役田部井公夫氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役隈元慶幸および監査役山口徹の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で あります。 3. 監査役隈元慶幸氏は弁護士として法的な専門知識と経験を有し
06/11	19:20	6614	シキノハイテック
2020年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
( 社外取締役を除く) 9,400 個普通株式 94,000 株 7 人 ( 注 ) 新株予約権の目的となる株式の数及び権利行使時 1 株当たりの行使価額は、2020 年 11 月 11 日付株式分割 (1 株につき10 株の割合 )により調整して記載しております。 計 算 書 類 ⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 10 -4. 会社役員に関する事項 ⑴ 会社役員の状況 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状
06/11	19:19	6347	プラコー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
況 1993 年 9 月第一チューブラ工業株式会社入社 1998 年 5 月和円商事有限会社取締役社長 2002 年 4 月和円商事株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 10 月 アジアプラスチック資源循環促進協会 代表理事 ( 現任 ) 所有する 当社株式数 13,200 株 ( 注 ) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 本多敏行氏は、社外取締役候補者であります。 3. 本多敏行氏は、企業経営者として培われた専門的な知識・経験等を当社経営にいかしていただくた め、社外取締役として選任するものであります。 4. 本多敏行氏には、企業経営者として培われ