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発表日	時刻	コード	企業名
06/11	19:18	6286	靜甲
第119回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
浩之 日本機械商事株式会社代表取締役副社長 静岡自動車株式会社代表取締役取締役社長 取締役伏見民生株式会社エコノス・ジャパン代表取締役社長 取締役小林和仁 取締役鈴木孝典 静岡スバル自動車株式会社 代表取締役取締役社長 常勤監査役櫻井嘉夫 監査役戸塚伸久 戸塚伸久税理士事務所所長 株式会社共同会計センター代表取締役 監査役大津善敬株式会社ハマキョウレックス社外取締役 監査役山口貴史平井工業株式会社専務取締役 ( 注 )1 取締役小林和仁氏は社外取締役であります。 2 監査役戸塚伸久氏、大津善敬氏及び山口貴史氏は、社外監査役であります。 3 監査役戸塚伸久氏及び山口貴史氏は東京証券取引所規則に定
06/11	19:17	2158	ＦＲＯＮＴＥＯ
第18回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
P.C.F.FRONTEO 株式会社監査役 ライフサイエンスAI 事業本部長 社長室長 株式会社セキュリティ工学研究所取締役 一般社団法人日本画像認識協会理事 一般社団法人医療 ISAC 理事 取締役桐澤寛興 響き税理士法人代表社員 株式会社マネジメントファーム代表取締役 常勤監査役須藤邦博 監査役安本 隆 晴安本公認会計士事務所所長 監査役大久保圭長島・大野・常松法律事務所パートナー ( 注 ) 1. 取締役舟橋信氏、取締役桐澤寛興氏、監査役須藤邦博氏、監査役安本 隆 晴氏につきましては、 東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 2. 取締役舟橋信氏、取締役桐澤寛興氏は、社外取締役で
06/11	19:17	2158	ＦＲＯＮＴＥＯ
第18回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
2023 年 12 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 1) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数 600 個 60,000 株 3 名 新株予約権の数 0 個 役員の保有状況 社外取締役 目的となる株式の数 0 株 保有者数 0 名 新株予約権の数 0 個 監査役 目的となる株式の数 0 株 保有者数 0 名 ( 注 )1.1 本新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 本新株予約権者 」という。)が本新株予約権を行使す るには、(ⅰ) 権利行使時までに3 年以上継続して当社または当社子会社の取締役 ( 米国におけ るOfficerを含む。)、監査役
06/11	19:16	4387	ＺＵＵ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー 株式会社ミロク情報サービス取締役 アイダエンジニアリング株式会社取締役 アステリア株式会社取締役 株式会社福島銀行取締役 グローウィン・パートナーズ株式会社代表取締役 株式会社ブレインパッド取締役 ( 注 )1. 取締役赤羽雄二氏、五味廣文氏の両氏は、社外取締役であります。 創・佐藤法律事務所パートナー弁護士 弁護士法人創・佐藤法律事務所代表社員 株式会社はてな監査役 株式会社ディー・エル・イー監査役 株式会社ネットプロテクションズホールディングス取締 役・監査等委員 2. 監査役永井健藏氏、佐野哲哉氏及び砂田有紀氏の各氏は、社外監査役であります。 3
06/11	19:13	4625	アトミクス
2021年　第74期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
川博巳執行役員技術本部長兼第二技術部長 取締役冨士田学執行役員管理統括部長 取締役田中滋子 監査役 ( 常勤 ) 佐藤亮介 監査役上原左多男税理士法人上原会計事務所代表社員 監査役石川伸吾楠本株式会社代表取締役、楠本化成株式会社取締役 ( 注 ) 1. 取締役田中滋子氏は社外取締役です。 2. 取締役田中滋子氏はコンサルティング業務における豊富な経験から、経営改革、人材育成 に関する専門的な知見を有しています。 3. 監査役上原左多男氏及び監査役石川伸吾氏は社外監査役です。 4. 取締役田中滋子氏、監査役上原左多男氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と 利益相反が生じるおそれのない独立
06/11	19:11	4598	ＤｅｌｔａーＦｌｙ　Ｐｈａｒｍａ
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2020 年 12 月 8 日 新株予約権の数 750 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 普通株式 75,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権 1 個当たり1,000 円 新株予約権 1 個当たり155,300 円 (1 株当たり1,553 円 ) 権利行使期間 2020 年 12 月 24 日から2030 年 12 月 23 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる
06/11	19:10	7698	アイスコ
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
び重要な兼職の状況 代表取締役会長相原敏貴 代表取締役社長相原貴久 専務取締役三國慎 常務取締役青木哲也フローズン事業部長 取締役青木洋征スーパーマーケット事業部長 取締役永野泰敬 CFO 取締役三上和美株式会社魚力取締役会長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 堀内之弘 中田雅明 取締役 ( 監査等委員 ) 榎本進一郎箕山・榎本総合法律事務所弁護士 ( 注 )1. 取締役三上和美、中田雅明及び榎本進一郎は、社外取締役であります。 2. 取締役三上和美、中田雅明及び榎本進一郎は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利 益相反が生じるおそれのない独立役員であ
06/11	17:57	3448	清鋼材
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
在に至る 注 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 注 2. 取締役候補者伴野竜一氏は、社外取締役候補者であります。 注 3. 伴野竜一氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者として長年に亘り経験を積まれており、ま た専門分野である鋼材等の物流に関する豊富な知識・経験を有していることから、客観的で広 範囲かつ高度な視野での当社の企業活動への助言を期待できるものと考え、引き続き社外取締 役としての選任をお願いするものであります。 注 4. 責任限定契約の内容 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する
06/11	17:53	7746	岡本硝子
第75回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
式 71,995 株 3 発行価額 1 株につき175 円 4 払込期日 2020 年 8 月 21 日 5 取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 61,025 株 6 名 社外取締役 3,428 株 1 名 監査役 7,542 株 3 名 ― 12 ―3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日において、会社役員が保有する新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に従業員等に交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありませ
06/11	17:52	7578	ニチリョク
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
Aristagora VC Israel GP Ltd 取締役 株式会社メディネット社外取締役 経営デザイン・Partners 株式会社代表取締役 べレックスホールディングス株式会社取締役 HMd 株式会社取締役 株式会社ウェルクス社外取締役 株式会社コアクラシック社外取締役 学校法人茂来学園大日向小学校監事 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ エグゼクティブアドバイザー タイ・デザイン社日本代表 株式会社メディネット社外監査役 出澤総合法律事務所弁護士 株式会社地域新聞社社外監査役 ライト工業株式会社社外監査役 監査役野口和弘野口和弘公認会計士事務所所長 ( 注 )1. 取締役古内耕太郎氏
06/11	17:52	7571	ヤマノホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 1. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 2. 自己株式には、株式給付信託 (BBT) 導入に際して設定した株式会社日本カストディ銀 行 ( 信託 E 口 )が所有する223 千株を含んでおりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 ・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 31,249 株 1 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (6) その他株式に関する重要な事項 2021 年 4 月 2 日付で第三者割当の方法
06/11	17:51	7426	山大
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
及び重要な兼職の状況 代表取締役社長髙橋暢介 常務取締役宍戸広光開発生産部部長 常務取締役本田典雄建設事業部部長 取締役阿部雅徳住宅資材事業部担当 取締役髙橋茂之管理部部長 取締役阿部哲也 取締役渡辺静吉 住宅資材事業部部長兼住宅資材事業部仙 台支店支店長 常勤監査役髙橋武一株式会社山友殖林代表取締役社長 監査役長谷川隆司税理士 監査役佐藤光弘税理士 ( 注 )1. 取締役渡辺静吉氏は、社外取締役であります。 2. 監査役長谷川隆司氏及び佐藤光弘氏は、社外監査役であります。 3. 監査役長谷川隆司氏及び佐藤光弘氏は、税理士の資格を有しており、財務及び 会計に関する相当程度の知見を有しております
06/11	17:50	6943	ＮＫＫスイッチズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の取締役及び監査役の異動は次の通りであります。 2020 年 7 月 29 日をもって塚正勉氏は取締役を辞任いたしました。なお、退任時におけ る重要な兼職はNKK Switches Hong Kong Co.,Ltd. 非常勤董事及び恩楷楷开关 ( 東莞 ) 有限公司非常勤董事でありました。 2. 取締役芦澤直太郎氏は、社外取締役であります。 3. 監査役大畠勝彰氏及び京谷典昭氏は、社外監査役であります。 4. 当社は、取締役芦澤直太郎氏及び監査役大畠勝彰氏並びに京谷典昭氏を東京証券取引 所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 - 11 -5. 監査役大畠勝彰氏及び
06/11	17:49	6819	伊豆シャボテンリゾート
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 【 重要な兼職の状況 】 ㈱FLACOCO 代表取締役 所有する 当社の株 式の数 0 株 1,000 株 0 株 2014 年 11 月当社社外取締役就任 2017 年 6 月当社取締役就任 ( 現任 ) 0 株 1965 年 3 月警視庁入庁 2006 年 4 月警視昇任 2007 年 3 月警視庁退職 2007 年 4 月 ㈱ 髙島屋入社 2012 年 5 月 ㈱ 髙島屋退職 2012 年 6 月黒潮総合法律事務所相談役就任 ( 現任 ) 2014 年 11 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 0 株 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 4
06/11	17:44	9733	ナガセ
第46回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
はございません。 ニ. 社外取締役を置くことが相当でない理由 当社では、これまで当社を取り巻く教育業界に精通した社内出身者の 取締役によって、当社事業の特性を踏まえた迅速かつ的確な意思決定を 重視し、社外取締役の選任を行っておりませんでした。 しかしながら、社外取締役選任の有効性に関する近時の議論を踏まえ、 また、当社が業容を拡大していくなか、さらなる経営の監督強化を図る ことを目的として、2021 年 6 月 29 日開催予定の第 46 回定時株主総会に社 外取締役 2 名を含む取締役選任議案を上程する予定であります。 - 18 -(5) 会計監査人の状況 1 名称 EY 新日本有限責任監査
06/11	17:39	3023	ラサ商事
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、後任として取締役 6 名の選任を お願いするものであります。 なお、後任の取締役 (6 名 )の就任時期は、本総会休会の時 (6 月 29 日の審議終了時 )といたします。 また、監査等委員会は、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会が取締役会に答申した取 締役候補者について審議いたしました。その結果、本議案の全ての取締役候補者について適任であるとの意見 を得ています。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社グループにおける地位・担当 1 2 3 4 5 6 イムラシュウイチ 井村周一
06/11	17:39	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2021年 第３回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
㈱ 取締役 ㈱アースプライム取締役会長 SOMETHING HOLDINGS ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長 ITbook㈱ 取締役 ㈱アイニード取締役 ㈱ニッシンイクス取締役 Asian Wealth Management㈱ 代表取締役 ㈱ページワン・ネオ・バンク取締役 監査役三谷総雄 ㈱ 白組社外監査役 監査役岡田憲治 ㈱サムシング監査役 ( 注 )1. 取締役佐 々 木隆氏は、社外取締役であります。 2. 監査役三谷総雄氏および監査役岡田憲治氏は、社外監査役であります。 3. 監査役岡田憲治氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当 程度の知見を有しております
06/11	17:39	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2021年 第３回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示事項 株主総会招集通知
4,600 個 普通株式 460,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 1 個当たり 12,200 円 (1 株当たり 122 円 ) 新株予約権 1 個当たり 27,100 円 (1 株当たり 271 円 ) 新株予約権を行使することができる期間 自 至 2021 年 7 月 27 日 2022 年 7 月 26 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を 除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,400 個 140,000 株 2 名 ( 注 ) 新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従
06/11	17:38	4484	ランサーズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2001 年 1 月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコ ーポレイテッド・ジャパン入社 2002 年 3 月株式会社グロービス・マネジメント・バンク 入社 2005 年 7 月同社代表取締役社長 2007 年 6 月株式会社プロノバ代表取締役社長 ( 現任 ) 2014 年 6 月 おかじまえつこ アステラス製薬株式会社社外取締役 岡島悦子 2014 年 6 月株式会社丸井グループ社外取締役 ( 現任 ) (1966 年 5 月 16 日生 ) 2015 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 12 月株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外取締役 ( 現任
06/11	17:35	2985	ファーストステージ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 302 個 120,800 株 3 名 38 個 15,200 株 1 名 (※1)なお、当該期間において、当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場 した日 (2020 年 5 月 27 日 )の1 年後から2029 年 1 月 15 日までの間を、新株予約権を行 使することができる期間としております。 2 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約 権の状況 該当事項はありません。 3 その他新株予約権等に関す