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発表日	時刻	コード	企業名
06/11	17:33	2915	ケンコーマヨネーズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
商品開発本部統括本部長 連 結 計 算 書 類 たちばなけんじ 6 立花健二 新任 御殿場工場工場長 さくらもとかずみ 再任 7 櫻本和美 社外 社外取締役 計 算 書 類 いましろたけはる 再任 8 今城健晴 社外 社外取締役 みたともこ 再任 9 三田智子 社外 社外取締役 4 監 査 報 告 書参考書類 候補者 番号すみいたかし 1 炭井孝志 再任 略歴、地位、担当または重要な兼職の状況 1978 年 6 月当社入社 1999 年 6 月当社取締役 2000 年 6 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由 (1953 年 8 月 7 日生 ) 候補者の有する当社株式数
06/11	17:31	2475	ＷＤＢホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株式会社カケンジェネックス取締役 株式会社ネゾット代表取締役 専務取締役大塚美樹 WDB 株式会社専務取締役 WDB 工学株式会社取締役 WDB 臨床研究株式会社取締役 Oy Medfiles Ltd. Chairman 取締役中岡欣也経営企画部部長 株式会社コーブリッジ代表取締役 株式会社カケンジェネックス取締役 取締役黒田清行弁護士 ( 弁護士法人三宅法律事務所代表社員 ) 株式会社不動テトラ社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役木村裕史弁護士 ( 木村法律事務所所長 ) フジプレアム株式会社社外取締役 播陽証券株式会社社外監査役 - 11 -地位氏名担当および重要な兼職の状況 取締役
06/11	17:25	1450	田中建設工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
義代表取締役 ( 社長執行役員 ) 小池 白石 正晴 憲治 取締役 ( 専務執行役員 ) 本社統括兼管理本部長 取締役 ( 上席執行役員 ) 施工本部長兼工務部長 小網忠明取締役富士倉庫運輸株式会社非常勤相談役 安田優常勤監査役 中下壽雄監査役 舛屋年彦監査役 株式会社住協ホールディングス監査役 株式会社住協監査役 住協建設株式会社監査役 P・R 保険パートナーズ株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役小網忠明氏は、社外取締役であります。 2. 監査役安田優氏、中下壽雄氏、舛屋年彦氏は、社外監査役であります。 3. 当社は取締役小網忠明氏、監査役中下壽雄氏及び舛屋年彦氏を東京証券取引所の定めに基
06/11	17:24	3933	チエル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ける新株予約権の状況及び取締役の保有状況 2019 年 6 月 26 日開催の取締役会決議による新株予約権 ・新株予約権の数 100 個 ・目的となる株式の種類および数 普通株式 10,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) ・当社取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計 取締役 ( 社外取締役を除く) 回次 (1 個当たり発行価額 ) (1 個当たり行使価額 ) 第 5 回 (1,100 円 ) (82,800 円 ) 行使期限個数保有者数 2022 年 7 月 1 日 ~2029 年 7 月 11 日 100 個 4 名 (2) 当事業年度中に職務執行の対価と
06/11	17:19	3293	アズマハウス
第44期　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) ( 注 )1. 取締役北畑米嗣は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役鳴瀧英人、監査役浦純久及び監査役上岡美穂は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監 査役であります。 3. 当社は、取締役北畑米嗣、監査役浦純久及び監査役上岡美穂を東京証券取引所の定めに基づ く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 取締役北畑米嗣及び監査役上岡美穂の重要な兼職先と当社との間に特別の関係はありません。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、損害 賠償責任を限定する契約を締
06/11	17:17	2705	大戸屋ホールディングス
（訂正）招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知
. 会社役員に関する事項 (4) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の役員の員数 2. 訂正内容 訂正箇所には、下線を付して表示しております。 ( 訂正前 ) 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 対象となる役員 の員数 ( 名 ) 70,768 62,224 ― 8,543 9 ― ― ― ― ― 社外役員 34,493 34,493 ― ― 10 ( 訂正後 ) 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 対象となる役員 の員数 ( 名 ) 70,768 62,224 ― 8,543 9 ― ― ― ― ― 社外役員 34,493 34,493 ― ― 13 以上
06/11	17:16	2435	シダー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、社外取締役であります。 NPO 法人列島会理事長 特定非営利活動法人ゆとり理事長 時枝・渡邉法律事務所事務所所長 福岡県弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事 株式会社トータル・メディカルサービス 代表取締役社長 株式会社さくらフーズ代表取締役社長 株式会社メディカルシステムネットワーク 執行役員 2. 監査役時枝和正氏及び大野繁樹氏は、社外監査役であります。 3. 当社は監査役時枝和正氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 (2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役 氏名退任日退任事由 板取博子 2020 年 6 月 25 日任期満了 退任時の
06/11	17:14	2179	成学社
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ており、当社の利益を害することはないと判断しておりま す。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金 当社の議決権 比率 株式会社アプリス 57,500 千円 100% 株式会社 global bridge 大阪 10,000 千円 100% 保育所の運営 主要な事業内容 広告・印刷物等の製作、講 師派遣、不動産賃貸、飲食 店舗の運営 株式会社ナスピア 10,000 千円 100% デジタル教材の企画・制作、 システム・ネットワークの 設計・開発・運営 成学社コリア株式会社 100,000 千 就業斡旋・紹介、日
06/11	17:12	3423	エスイー
２０２１年定時株主総会招集通知（その１） 株主総会招集通知
株比率は、自己株式 (1,248,528 株 )を控除して、計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 100,000 株 8 名 社外取締役 0 株 0 名 監査役 0 株 0 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「2.(2)2 取締役及び監査役の 報酬等 」に記載しております。 - 11 -⑵ 会社役員の状況 1 取締役および監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役会長 執行役員会長 代表取
06/11	17:10	3358	ワイエスフード
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ため、職責に相応しい有能な取締役の確保・定着も考慮した 競争力のある報酬水準および報酬体系とすることを基本方針とします。 2 取締役の報酬は、職責等に応じた「 基本報酬 」としての定額報酬、単年度 の業績の達成を目指すための「 業績連動型報酬 」の2つの部分により構成 します。 ただし、社外取締役については、独立した立場から経営の監督を行う役割 を担うことから定額報酬のみとし、業績連動型報酬は設けません。 ⅰ「 基本報酬 」 基本報酬は、取締役の役位、職責、実績、在任年数等に応じて決定 し、月額払いで支給しております。 ⅱ「 業績連動型報酬 」 各取締役の業績連動報酬は、会社業績および個人業績
06/11	17:08	7562	安楽亭
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
月 29 日に逝去され、取締役を退任いたしました。 2020 年 6 月 26 日開催の第 42 期定時株主総会において、中村徹氏が新たに選任され監査役に就任 いたしました。 2020 年 6 月 26 日開催の第 42 期定時株主総会終結の時をもって、宮澤仁成氏が任期満了により監 査役を退任いたしました。 2. 取締役河合明弘、蒲島竜也の両氏は、社外取締役であります。なお、当社は河合明弘、蒲島竜也 の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており ます。 3. 監査役久島巖氏は税理士、監査役中村徹氏は公認会計士及び税理士の資格をそれぞれ有しており
06/11	17:07	7087	ウイルテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
月 11 日生 ) 社外 かず ま 馬 独立 【 所有する当社の株式数 】 - 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1998 年 4 月石川公認会計士事務所入所 2003 年 2 月税理士登録 2003 年 7 月税理士法人ゆびすい入社 2010 年 2 月白井一馬税理士事務所開設所長 ( 現任 ) 【 重要な兼職の状況 】 白井一馬税理士事務所所長 公益財団法人由良大和古代文化研究協会監事 電子・機械部品製造事業協同組合監事 【 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概 要 】 白井一馬氏は、税理士としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社の 業務
06/11	17:07	9017	新潟交通
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
招 集 ご 通 知 取締役 8 名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名の選任をお願いする ものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 株 主 総 会 参 考 書 類 1 星野佳人代表取締役社長再任 2 古川公一代表取締役常務再任 3 長沼哲男常務取締役再任 4 斎藤敏之常務取締役再任 5 竹内正喜取締役再任 6 髙井俊幸取締役再任 7 馬場伸行社外取締役再任社外独立 8 三部正歳社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 事
06/11	16:38	8030	中央魚類
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
および重要な兼職の状況 1975 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 4 月同社水産部長 2007 年 6 月明治屋商事株式会社代表取締役 社長 2011 年 7 月三菱食品株式会社取締役兼専務 執行役員・総合企画本部長 2017 年 1 月株式会社永谷園取締役副社長 2018 年 6 月株式会社永谷園ホールディングス専務 取締役専務執行役員 ( 現 ) 2018 年 6 月当社社外取締役 ( 現 ) < 重要な兼職の状況 > ・株式会社永谷園ホールディングス 専務取締役専務執行役員 株式会社永谷園ホールディングスと当社との間には営 ( 業上の取引がございません。 ) 所
06/11	16:38	7887	南海プライウッド
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
. 取締役村田剛氏は、社外取締役であります。 3. 村田剛氏、大川俊徳氏および岩部達雄氏は、税理士の資格を有しており、財務および 会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 当社は、取締役村田剛氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 5. 当事業年度に退任した監査役は次のとおりであります。 氏名退任日退任事由 退任時の地位・担当及 び重要な兼職の状況 秋山二郎 2020 年 6 月 26 日任期満了常勤監査役 - 9 -2 取締役および監査役の報酬等 1) 当事業年度に係る報酬等の総額 区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監
06/11	16:38	7851	カワセコンピュータサプライ
第66回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ショーエイコーポレーション取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 村野譲二及び平岡潤六の両氏は社外取締役であります。 2. 監査の実効性を高め、管理監督機能を強化するために窪津薫氏を常勤の監査等委員として選定して おります。 3. 取締役小山昇三氏は令和 2 年 6 月 26 日開催の第 65 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により 取締役を退任いたしました。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 日置和夫氏は令和 2 年 6 月 26 日開催の第 65 回定時株主総会終結の時をもって、 取締役 ( 監査等委員 )を辞任いたしました。なお、退任時の地位は常勤監査等委員であり
06/11	16:34	6380	オリエンタルチエン工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(80,801 株 )を控除して算出し、小数点第 3 位以下は 切り捨てしております。 Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 Ⅳ. 会社役員に関する事項 1. 取締役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長西村武德清澳喜睦链条有限公司董事長 取締役中村智丈製造部製造管理部長 取締役田中祥介ヒック貿易株式会社代表取締役社長 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 石尾俊明 株式会社ティー・ピー・エス研究所取締役副社長 取締役 ( 監査等委員 ) 米本光男 船井電機株式会社社外取締役 監査法人日本橋事務所社員 取締役
06/11	16:33	6357	三精テクノロジーズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
個 ( 注 2) 普通株式 56,000 株 1 個当たり 40,100 円 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円 ) 2020 年 8 月 8 日 ~ 2050 年 8 月 7 日 ( 注 ) 1. 社外取締役および監査役には、新株予約権を付与しておりません。 2. 当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当す る金銭報酬を支給しており、この報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とを 相殺しております。 3. 新株予約権の主な行使条件は以下のとおりです。 ・新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役、執行役員のいずれの地位も
06/11	16:33	6342	太平製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
対する持株数の割合 8.22%) を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 - 9 -5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 15,431 株 9 名 1,355 株 1 名 社外取締役 ( 監査等委員 ) 790 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 13ページ「2.(3)4 取締役の報 酬等 」に記載しております。 (2) 新株予約権等の状
06/11	16:33	6647	森尾電機
第89回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
鎌田伸一郎セントラル警備保障株式会社取締役会長 常勤監査役小山博史 監査役堀勝彦 監査役柘植幹雄 ( 注 )1. 鎌田伸一郎氏は、社外取締役であります。なお、当社は鎌田伸一郎氏を東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 堀勝彦氏及び柘植幹雄氏は、社外監査役であります。なお、当社は柘植幹雄氏を東京証券取引所の 定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 3. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。 (1) 就任 2020 年 6 月 26 日開催の第 88 回定時株主総会において、柘植幹雄氏は監査役に新たに選