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発表日	時刻	コード	企業名
06/11	16:32	6131	浜井産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 取締役 ( 監査等委員 ) 森田淳一郎 政木道夫弁護士 青木眞德 ( 注 ) 1. 2020 年 6 月 26 日開催の第 94 回定時株主総会終結の時をもって、常務取締役徳永正登氏は任 期満了により退任いたしました。 2. 取締役森田淳一郎氏、取締役政木道夫氏及び取締役青木眞德氏は、社外取締役であります。 3. 当社は、監査等委員が経営における適法性、妥当性及び効率性について継続的・実効的な 検証ができるよう、内部統制システム監査及び主要事業所の往査等日常的な監査業務を行 うとともに、執行役員会等の業務執行に関する重要な社内会議に出席し、監査等委員会全 体としての高度な情報収集力や内部監査
06/11	16:32	6023	ダイハツディーゼル
第61回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
/14 回 (100%) あめのひろこ 飴野仁子取締役 10 回 /11 回 (91%) 10 新任 社外 まつしたのりよし 松下範至監査役 14 回 /14 回 (100%) 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所届出独立役員 ― 3 ―候補者 番号 1 2 3 4 5 氏名 ( 生年月日 ) きのしたしげき 木下茂樹 (1954 年 10 月 28 日生 ) ほったよしのぶ 堀田佳伸 (1966 年 1 月 30 日生 ) みずしなたかし 水科隆志 (1970 年 4 月 13 日生 ) なんばしんいち 難波伸一 (1961 年 4 月 19 日生
06/11	16:22	2681	ゲオホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株予約権の行使の条件 当社取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降 10 日間に限り、新株予約権を 行使することができる。 ・当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 700 個 70,000 株 1 名 社外取締役 - 個 - 株 - 名 監査役 - 個 - 株 - 名 ( 注 )2013 年 10 月 1 日付で行った、1 株を100 株とする株式分割により「 新株予約権の目的である株式の 数 」は調整されております。 ロ.2016 年 8 月 29 日開催の取締役会決議による新株予約権 ・新株予約権の数 210 個 ( 新株予約権
06/11	16:19	1448	スペースバリューホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
%(17/17 回 ) 4 みず 水 の 野 とし 聡 ひろ 彦管理本部長再任 100%(17/17 回 ) 5 しば 柴 た 田 み 美 すず 鈴社外取締役再任社外独立 100%(12/12 回 )※ ※2020 年 6 月 30 日の取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会の回数を記載しております。 - 9 -候補者 番号 1 2 氏名略歴、当社における地位、担当所有する当社の ( 生年月日 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式の数 ( 株 ) 2005 年 4 月日成ビルド工業 ㈱ 入社 2005 年 5 月同社上席執行役員建材事業推進部長兼 営業企画部長 2006 年 4 月同社上席執行
06/11	16:19	5189	櫻護謨
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
月の就任以来、取締役と して経営の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしました。 ― 7 ―候補者 番号 8 9 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当 社の株式数 2003 年 6 月当社取締役 再任社外 現在に至る なかむらかずお 重要な兼職の状況 中村一雄 54,152 株 ㈱ 金陽社代表取締役会長 (1957 年 11 月 7 日生 ) Kinyo Virginia, Inc. 代表取締役会長 Kinyo Europe GmbH 代表取締役会長 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 ㈱ 金陽社の代表取
06/11	16:18	5368	日本インシュレーション
（訂正）招集通知記載文書の一部訂正について 株主総会招集通知
25 日 ― 3 ―第 2 号議案取締役 13 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきま しては、経営体制の強化のため2 名を増員し、取締役 13 名 (うち、社外取締役 4 名 )の 選任をお願いしたいと存じます。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める 指名・報酬等検討委員会の答申を経ております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における現在の地位及び担当等属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 候補者の属性 おおはしけんいち 大橋健一 よしい
06/11	16:15	6420	フクシマガリレイ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
12 回 /12 回 (100%) みず 6 水 たに 谷 こう 浩 ぞう 三 取締役 再任 12 回 /12 回 (100%) ひ 7 日 の 野 たつ 達 お 雄 取締役 再任 12 回 /12 回 (100%) た 8 田 なか 中 ひろ 浩 こ 子 取締役 再任 社外 独立 12 回 /12 回 (100%) 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 9候補者番号 1 ふく 福 しま 島 ゆたか 裕 1950 年 8 月 6 日生 再任 招 集 ご 通 知 所有する当社の株式数 995,252 株 取締役会への出席状況 12 回 /12 回
06/11	16:15	6419	マースグループホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
団法人マース奨学財団評議員 常勤監査役名取満郎株式会社マースエンジニアリング監査役 監査役安原正義弁理士 日本工業所有権法学会理事 監査役吉田茂夫公認会計士 ( 注 )1. 取締役中村勝典氏、小林郁夫氏、洞口治夫氏は、社外取締役であります。 2. 監査役安原正義氏及び吉田茂夫氏は、社外監査役であります。 3. 監査役吉田茂夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し ております。 4. 当社は、取締役中村勝典氏、小林郁夫氏、洞口治夫氏ならびに監査役安原正義氏及び吉田茂夫氏を東 京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 5
06/11	16:11	3011	バナーズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
. 取締役小野晴美氏、中田研二氏は、社外取締役であります。 2. 監査役今井潔氏、南雲素子氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役小野晴美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定 し、同取引所に届けております。 4. 南雲素子氏は、2020 年 6 月 26 日開催の第 71 回定時株主総会において、新たに監査 役に選任され就任いたしました。 2 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額 イ. 当事業年度に係る報酬等の総額 区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 (うち社外役員 ) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 13.2 (3.0) 6.0
06/11	14:45	5998	アドバネクス
第73期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
当社における地位担当及び重要な兼職の状況 加藤精也 取締役社長 ( 代表取締役 ) 柴野恒雄取締役会長 アポロ株式会社専務取締役 事 業 報 告 嶋村昇取締役 朝田英太郎取締役最高顧問株式会社アサダ顧問 小谷健取締役佐藤商事株式会社社外取締役 中野隆平取締役中野スプリング株式会社代表取締役社長 木南麻浦取締役 きなみ法律事務所代表、株式会社ノエビアホールディ ングス社外取締役 横野滋取締役株式会社イーフォーシーリンク代表取締役社長 麻布秀徳常勤監査役 連 結 計 算 書 類 連 結 監 査 報 告 書 宿輪純一監査役帝京大学経済学部教授 中田清穂監査役 有限会社ナレッジネットワーク代表取締役社
06/11	14:45	5998	アドバネクス
第73期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
決定し ております。また、子会社における経営上の重要な意思決定事項についても、当 社取締役会にて承認を行っております。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む8 名で構成され、当事業年度の取締役会は 17 回開催しました。 4) 監査役の職務の執行に対する取組み 監査役会は、常勤社外監査役 1 名、社外監査役 2 名で構成され、当事業年度に おいて15 回開催し、監査計画に基づいた監査を実施しております。 また、監査役は、必要に応じて代表取締役、取締役と監査内容について意見交 換を実施するとともに、四半期毎に会計監査人と面談し、監査結果の報告を受 け、経営上の重要事項について意見交換を実施しまし
06/11	14:41	6904	原田工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
非常勤監査役 ( 社外監査役 ) 招 集 ご 通 知 ( 注 )1. 取締役の尾後貫達也氏及び追川道代氏の両氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役の松原隆氏及び監査役の荒田和人氏の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役荒田和人氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有 しております。 4. 当社は、取締役の尾後貫達也氏及び取締役の追川道代氏並びに常勤監査役の松原隆氏及び監査役の 荒田和人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 事 業 報 告 2 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役尾後貫達也氏、社外取締役追
06/11	14:28	9202	ＡＮＡホールディングス
（訂正）法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
行に関して直接意見を述べ る。 ・取締役は、監査役と「グループ監査部 」が連携を進め、より効率的な監査の実施が可能な体制の構築 に協力する。 - 4 -業務の適正を確保するための体制の 運用状況の概要 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) - 5 -業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 内部統制システム全般 当社は、監査役設置会社の形態を採用しており、取締役会と監査役により、取締役の職務執行の監督 および監査を行っております。取締役および監査役の選任においては社外取締役、常
06/11	14:28	9070	トナミホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
締役社長 ㈱ホンダ自販タナカ顧問 ㈱ニュージャパントラベル取締役 常勤監査役武部正文トナミ運輸 ㈱ 監査役 常勤監査役輪達光春トナミ運輸 ㈱ 監査役 監査役松村篤樹 あおぞら経営 ㈱ 代表取締役 あおぞら経営税理士法人代表社員 アルビス㈱ 社外取締役 監査役尾田利之中野一輝税理士事務所 ( 注 ) 1. 取締役犬島伸一郎氏、田中一郎氏は、社外取締役であります。なお、犬島伸一郎氏、田 中一郎氏は、㈱ 東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれの ない独立役員であります。 2. 監査役松村篤樹氏、尾田利之氏は、社外監査役であります。なお、松村篤樹氏、尾田利 之氏は、㈱ 東京証
06/11	14:27	9058	トランコム
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知
係る報酬等の総額 2. 訂正の内容 ( 訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。) 【 訂正前 】 区分 報酬等 の総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 及び対象人数 ( 人 ) 固定報酬 業績連動報酬等 金銭報酬 非金銭報酬等 役員株式報酬 基本報酬 賞与 (BBT) 総額対象人数総額対象人数総額対象人数 監査等委員でない取締役 215 144 7 28 6 41 6 監査等委員である取締役 23 23 4 - - - - うち社外取締役 20 20 4 - - - - 【 訂正後 】 区分 報酬等 の総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円
06/11	14:23	8772	アサックス
第52回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役 ( 監査等委員 ) 松 﨑 孝夫株式会社東日本大震災事業者再生支援機構代表取締役社長 取締役 ( 監査等委員 ) 成田隆一 株式会社フローク・アドバイザリー代表取締役社長 トキワユナイテッドパートナーズLLPパートナー 株式会社 JBSファシリティーズ社外取締役 SGアセットマックス株式会社投資委員会外部委員 取締役 ( 監査等委員 ) 林康司 株式会社 MS&Consulting 社外取締役 林総合法律事務所代表弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 橋本鉄郎氏、松 﨑 孝夫氏、成田隆一氏及び林康司氏は、社外取締 役であります。 2. 当社は、監査等委員会が主体となり内部統制
06/11	14:15	8550	栃木銀行
第118期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、 経営戦略室担当 ) 専務取締役 (リスク管理室、審査部、個人ローン審査室、 資産査定室、管理部、事業支援部担当 ) 取締役 事務システム部長 取締役会 出席状況 11/11 回 (100%) 11/11 回 (100%) 11/11 回 (100%) 計 算 書 類 なか 4 仲 とみ 5 富 だ 田 かわ 川 ひろ 裕 よし 善 ゆき 之 もり 守 再任 取締役 越谷支店長 10/11 回 (90.9%) 新任執行役員法人営業部長 - 連 結 計 算 書 類 かめ 6 亀 せき 7 関 おか 岡 ね 根 あき 晶 こ 子 じゅん 淳 再任 社外 新任 社外 社外取締役 - 11/11 回
06/11	13:08	3905	データセクション
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
130,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 普通株式 20,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権の払込金額無償無償 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 7,000 円 (1 株当たり 70 円 ) 2014 年 2 月 14 日から 2022 年 2 月 13 日まで 新株予約権 1 個当たり 11,000 円 (1 株当たり 110 円 ) 2015 年 3 月 19 日から 2023 年 3 月 18 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予
06/11	13:08	3905	データセクション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
244,680 1.75 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (6 株 )を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 6,038 株 3 名 社外取締役 - 株 - 名 監査役 - 株 - 名 - 13 -6 その他株式に関する重要な事項 連結子会社であるAlianza FollowUP S.A.S.の完全子会社化にあたり同 社の株式の49%を現物出資の対価とする第三者割当による新株発行を 2021 年 5 月 26 日付取締役会で決議したため、払込期日である2021 年 6 月 15 日に
06/11	13:07	3773	アドバンスト・メディア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ましては、経営体制の効率化のため1 名 減員し、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 株 主 総 会 参 考 書 類 1 すず 鈴 き 木 きよ 清 ゆき 幸 代表取締役会長兼社長再任 事 業 報 告 2 3 たて 立 おお 大 まつ 松 やなぎ 柳 かつ 克 しん 伸 み 己 常務取締役再任 や 也 取締役再任 連 結 計 算 書 類 4 まつ 松 むろ 室 てつ 哲 お 生 - 新任 社外 計 算 書 類 5 しながわみちひさ - 新任社外 品川道久 再任再任取締役候補者新任新