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発表日	時刻	コード	企業名
06/11	12:00	4591	リボミック
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社リボミック_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/11 独立役員届出書 株式会社リボミックコード 4591 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 西畑利明社外取締役 ○ ○ 有 2 森俊介社外取締役 ○ △ 有 3 松藤千弥社外取締役 ○ ○ 新任有 4 藤
06/11	12:00	3526	芦森工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 (2021).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/11 芦森工業株式会社 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/25 3526 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 関岡英明社外取締役 ○ ○ 有 2 清水春生社外取締役 ○ ○ 有 3 重松崇社外取締役 ○ ○ 有 4 岡田靖社外取締役 ○ 新
06/11	12:00	3880	大王製紙
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/11 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 吉田伸彦社外取締役 ○ ○ 有 2 武井洋一社外取締役 ○ ○ 有 3 平石好伸社外取締役 ○ ○ 新任有 4 尾関春子社外取締役 ○ ○ 新任有 5 山川洋一郎社外監査役 ○ ○ 有 6 長坂武見社外監査役 ○ ○ 有 7 岡田恭子社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 大王製紙株式会社コード 3880 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 2021 年 6
06/11	12:00	4621	ロックペイント
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/11 独立役員届出書 ロックペイント株式会社コード 4621 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役関根洋次郎氏の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 奥井敏幸社外取締役 ○ ○ 有 2 中村香社外取締役 ○ ○ 有 3 中川元社外監査役 ○ ○ 有 4 小出啓子社外監査役
06/11	12:00	8207	テンアライド
独立役員届出書 株主総会招集通知
210611_テンアライド_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/11 独立役員届出書 テンアライド株式会社コード 8207 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員再選のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 矢野奈保子社外取締役 ○ ○ 有 2 宗宮英恵社外取締役 ○ ○ 有 3 高山義雄社外監査役 ○ ○ 有 4 橘稔人社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員
06/11	12:00	8385	伊予銀行
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社伊予銀行 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社伊予銀行コード 8385 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 佐伯要社外取締役 ○ ○ ○ 有 2 三好潤子社外取締役 ○ △ 有 3 上甲啓二社外取締役 ○ △ △ 有
06/11	12:00	8541	愛媛銀行
独立役員届出書 株主総会招集通知
愛媛銀行 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 愛媛銀行コード 8541 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 一色昭造社外取締役 ○ ○ ○ 有 2 仙波隆三社外取締役 ○ ○ 有 3 真鍋正臣社外取締役 ○ ○ 有 4
06/11	12:00	7940	ウェーブロックホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ウェーブロックホールディングス株式会社コード 7940 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/18 独立役員届出書の 提出理由 新たに新任取締役 1 名の独立役員指定 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 石井健社外取締役 ○ ○ 有 2 萩原邦章社外取締役 ○ ○ 有 3 山木浩社外取締役 ○ ○ 有 4 柚木憲一社外取締役 ○ ○ 新
06/11	12:00	8585	オリエントコーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
● 独立役員届出書 _20210611.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社オリエントコーポレーションコード 8585 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 第 61 期定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大庫直樹社外取締役 ○ ○ 有 2 犬塚静衛社外取締役 ○ ○ 有 3 新宮達史社外取締役 ○ ○ 4
06/11	12:00	9324	安田倉庫
独立役員届出書 株主総会招集通知
安田倉庫株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 1. 基本情報安田倉庫株式会社コード 9324 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・井福氏が業務執行者である取引先が変更となったため ・定時株主総会において新たに曽禰氏および坂本氏が社外取締役として就任するため ・定時株主総会において新たに梅本氏が社外監査役として就任するため ・定時株主総会において久保社外取締役および米田社外監査役が退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している
06/11	11:58	3646	駅探
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2007 年 4 月同社 NTTドコモサービス事業部営業統括部長 2015 年 4 月同社 NTTドコモ営業事業部エグゼクティブエキスパート 2016 年 10 月 ㈱オーネスト顧問 2017 年 4 月 ㈱プロネッツ顧問 ( 現任 ) 所有する 当社株式 の数 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由 ) 森田幸史氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年に わたりITソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び 見識により監督機能を果たすことができる人物であります。上記の経
06/11	11:57	5858	ＳＴＧ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
日生 平成 6 年 4 月長瀬産業株式会社入社 平成 12 年 4 月佐 々 木化学薬品株式会社入社 平成 18 年 10 月同社代表取締役 ( 現任 ) 平成 28 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 0 株 < 重要な兼職の状況 > ・佐 々 木化学薬品株式会社代表取締役 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。 2. 取締役候補者のうち佐 々 木智一氏は社外取締役候補者であります。 3. 社外取締役候補者の選任理由、取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。) との責任限定契約について (1) 社外取締役候補者の選任理由 佐 々 木智一氏は、佐
06/11	11:56	9791	ビケンテクノ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
控除して計算しております。 - 10 -(2) 会社役員の状況 1 取締役および監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当 代表取締役会長梶山高志 代表取締役社長梶山龍誠 取締役副社長菱矢洋一 取締役梶山孝清国際事業部長 取締役重森保不動産部・介護事業部担当・医療事業部長 取締役神月義行社長室長・経営企画室長 取締役佐藤雅春東京本部長 取締役浦谷惣吉京都営業所長 取締役溝口正人不動産部長 取締役濵本有仁 常勤監査役中川隆 常勤監査役山田雄二 監査役渡邊憲一 監査役大 塚 尚吾 ( 注 ) 1. 取締役濵本有仁氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役中
06/11	11:54	8298	ファミリー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ジャパン㈱ 千葉自動車営業部長 常勤監査役江南悌信 監査役秦康夫 ㈱ハイパーワークス代表取締役社長 監査役鈴木昌広ちばぎん保証 ㈱ 相談役 ( 注 )1. 取締役篠原勝章氏は社外取締役であります。 2. 監査役秦康夫氏及び監査役鈴木昌広氏は社外監査役であります。 3. 当社は、東京証券取引所に対して、監査役鈴木昌広氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び各社外監査役との間で、定款に会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております
06/11	11:53	7922	三光産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
産管理部長 取締役阿部雅弘執行役員経営企画室長兼管理統括本部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 高村茂 取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男大津公認会計士事務所副代表 取締役 ( 監査等委員 ) 川添啓明 横濱啓明法律事務所代表 株式会社ナップス取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男氏及び川添啓明氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男氏及び川添啓明氏は、以下のとおり、財務及び会計並 びに法務に関する相当程度の知見を有しております。 ・取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男氏は、公認会計士の資格を有しております。 ・取締役 ( 監査等委員
06/11	11:53	9268	オプティマスグループ
第７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
な意思決定を実現する仕組みと捉え、経営 上最も重要な課題のひとつと位置付けております。 当社は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化 するために、任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。独立社外取締 役を委員長とし、委員の過半数は独立社外取締役で構成しております。 また、当社グループの事業における潜在的な利益相反を適切に管理、低減するために、任意 の諮問機関として利益相反特別委員会を設置しております。代表取締役を委員長とし、業務執 行の取締役、監査等委員の常勤取締役、審議する内容・事項に応じて適宜任用されるグループ 会社幹部、社外の弁護
06/11	11:52	7443	横浜魚類
第87期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
和 3 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長石井良輔 専務取締役松尾英俊本場営業部部長兼営業二部部長 常務取締役向後重男南部支社支社長 常務取締役塚本秋宏管理部部長 取締役伊藤則行川崎北部支社支社長 非常勤取締役柏原直樹 社外取締役小池邦彦 常勤監査役青島秀幸 監査役菅友晴 監査役高野健吾 弁護士 株式会社エレテックコーポレーション 社外監査役 横浜キャピタル株式会社代表取締役会長 アツギ株式会社社外監査役 ( 注 ) 1 監査役菅友晴および高野健吾の2 氏は、社外監査役であります。 1) 高野健吾氏は、長年金融機関に勤務し、財務および会計に関する相
06/11	11:52	5922	那須電機鉄工
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
須幹生 代表取締役社長鈴木智晴営業管掌 那須電材産業株式会社代表取締役社長 北海道那須電機株式会社代表取締役社長 東北那須電機株式会社代表取締役社長 専務取締役西岡雅之管理部門担当兼技術開発部担当 常務取締役髙橋昌裕生産部門担当兼八千代工場長兼資材担当 那須化成株式会社 取締役横山明男経営管理室長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 関口一也 取締役 ( 監査等委員 ) 黒滝一雄公認会計士黒滝一雄事務所所長 取締役 ( 監査等委員 ) 木村英知 代表取締役社長 ( 注 ) 1. 取締役黒滝一雄および木村英知の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。 2. 監査等委員会の
06/11	11:52	5922	那須電機鉄工
2021年定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報 株主総会招集通知
、リスクマネジメント委員会により、 当社グループ内でのリスク環境に対する認識を高める意識啓発やリスクの棚卸しと 予防管理体制の強化を図っています。リスクマネジメント委員会は委員長を社長が 兼ね各委員についても取締役が兼務しており、トータルでのリスク管理は取締役会 が責任をもって意思決定し、対処しています。 2 職務の執行の適正および効率性 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )を含む8 名で 構成されており、毎月取締役会を開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速 ― 3 ―に行い、業務執行状況等の監督を行いました。その他、業務執行における重要事項 を審議する会
06/11	11:52	5856	エルアイイーエイチ
第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
式会社エス・サイエンス代表取締役会長 常務取締役田中斉 取締役小嶋運 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 福島寧夫 取締役 ( 監査等委員 ) 新庄健二上田廣一法律事務所勤務 取締役 ( 監査等委員 ) 荒瀨尊宏さくら共同法律事務所パートナー ( 注 ) 1. 取締役品田守敏氏、新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏は、社外取締役であります。 なお、当社は、新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏を東京証券取引所の有価証券上場規程で定める 「 独立役員 」として、同取引所に対して届出を行なっております。 2. 当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情 報収集及び重要な社内会議における