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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	18:27	5262	日本ヒューム
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
債権については個別に回収可能性を勘案して、回収不能見込額を計上しております。 2 賞与引当金 当社および国内連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準によ り計上しております。 3 役員株式給付引当金 当社は、役員株式給付規程に基づく取締役 ( 社外取締役を除く)への当社株式等の給付に備えるため、 当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 4 役員退職慰労引当金 当社および国内連結子会社の一部は、役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、支給内規に基 づく連結会計年度末所要額を計上しております。 なお、当社および国内連結子会社は
06/10	18:27	5262	日本ヒューム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
執行役員 九州支社長 取締役 経理部長 再任 再任 再任 新任 再任 博 社外取締役再任社外独立 一 - 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 6おお 大 ます 増 候補者番号 1 かわ 川 うち 内みのる 稔 (1954 年 2 月 7 日生 ) 再任 所有する当社の株式数 31,000 株 候補者番号 2 ぶち 渕とも 智 ゆき 之 (1964 年 11 月 6 日生 ) 再任 所有する当社の
06/10	18:21	8104	クワザワホールディングス
2021年定時株主総会招集通知(WEB開示) 株主総会招集通知
行を監督し、経営体制における透明性の確保に努めまし た。 (3) 取締役の選任・解任及び取締役の報酬を適正に決定するための体制 取締役会において、取締役の選任・解任及び取締役の報酬額や報酬水準、報酬制度を決定する際は、より 透明性・公正性を高めるために、その構成委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置し ており、取締役会では同委員会の答申及び監査等委員会の意見を尊重して最終的な方針決定を行っておりま す。 (4) 監査等委員の監査が実効的に行われることの確保 当期においては、監査等委員会を10 回開催し、監査方針や監査計画を決定するとともに、監査に関する重 要事項について報告
06/10	18:21	8104	クワザワホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。 これに伴い、監査役坂井邦與、伊藤裕康、山本賢正、吉田泰治の4 氏は任期満了により退任し、このうち坂井邦與、山本賢 正の両氏は監査等委員である取締役に就任しております。また、山下信行、佐藤博志の両氏は2020 年 6 月 26 日開催の第 71 回定時株主総会決議に基づき、同日付で取締役を任期満了により退任し、監査等委員である取締役に就任しております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 山下信行、佐藤博志、山本賢正、宮下隆の4 氏は、社外取締役であります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 坂井邦與、山下信行、佐藤博志、山本賢
06/10	18:19	6564	ミダック
2021年 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知
3.09% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 326,300 株 2.45% 矢板橋一志 322,920 株 2.43% 加藤恵子 301,840 株 2.27% 株式会社静岡銀行 ( 常任代理人日本マスタ ートラスト信託銀行株式会社 ) ( 注 )1. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 253,500 株 1.91% 2. 株式会社フォンスアセットマネジメントは、当社専務取締役である熊谷裕之及びその親族が株 式を保有する資産管理会社であります。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社取締役に交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を
06/10	18:14	9788	ナック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
給の件 当期末時点の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、及び監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の合計 12 名に対し、当期の業績等を勘案して、第 50 期当期純利益の1%に当たる総額 18 百万円 ( 取締役分 16 百万円 (うち社外取締役分 2 百万円 )、監査役分 2 百万円 (うち社外監査役分 1 百万円 ))の役 員賞与を支給したいと存じます。 本議案につきましては、独立社外取締役 3 名、独立社外監査役 1 名の合計 4 名で構成される指名報 酬諮問委員会で審議したうえで、取締役会において決定したものであり、内容は相当と判断しており ます。 各役員に対する支給金
06/10	18:07	9324	安田倉庫
2021年定時株主総会招集通知（事業報告）の一部修正について 株主総会招集通知
. 会社役員に関する事項 3. 社外役員に関する事項 (3) 当事業年度における主な活動状況 2. 修正内容 ( 下線部が修正箇所であります) 【 修正前 】 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 取締役久保信保 取締役井福正博 監査役米田彰 当事業年度に開催された取締役会 11 回のうちすべてに出席いたしました。国家公務員及び消 防庁長官としての豊富な経験・知見に基づき、取締役会において、当該視点から積極的に意見 を述べており、特にリスク管理に関して専門的な立場から意思決定の妥当性・適正性を確保 するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬諮問委員
06/10	18:07	9110	ＮＳユナイテッド海運
「第95回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知
。 招集ご通知 15 頁 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件の取締役候補者山中一馬氏の「 略歴、当社における地位、担当 」 ( 略歴、当社における地位、担当 ) 【 修正前 】 ( 省略 ) 2020 年 6 月当社取締役 ( 現 ) 【 修正後 】 ( 省略 ) 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現 ) 以上
06/10	17:27	9068	丸全昭和運輸
2021年定時株主総会招集通知(WEB開示) 株主総会招集通知
1 回の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を 随時開催できる体制を整え、意思決定の迅速化と業務執行の厳正な監督を 行う。 4 当社は、代表取締役社長直轄の審議機関として常務会を設置し、毎週 1 回 開催して取締役会の決議事項やその他重要案件に対する十分な事前審議を 行う。 - 1 -5 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締 役で構成する「 指名・報酬諮問委員会 」を設置し、取締役 ( 監査等委員を 除く)・執行役員の選解任及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・ 客観性の確保に努める。 6 当社は、子会社を管理する部署として関連事業部を置き、業務の円滑化と
06/10	17:27	9068	丸全昭和運輸
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
務所所長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の3 氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤昭雄氏は、公認会計士ならびに税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知 見を有しております。 3. 当社は、情報収集の充実および重要な社内会議への出席ならびに内部監査部門等との連携により、監査の実効性を確保するた め、澁谷康弘氏を常勤の監査等委員として選定しております。 4. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の3 氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届け出ており
06/10	16:44	1711	省電舎ホールディングス
第36期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
充実 当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホ ルダーと良好な関係を築いていくためには、コーポレート・ガバナンスの確立 が不可欠であると認識しております。当社では、当社グループのコーポレー ト・ガバナンスのあり方について、独立役員 3 名 ( 社外取締役監査等委員 )を 選任して客観的かつ中立的な視点から経営監視をお願いすることなどにより、 コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外役員への情報提供 のより一層の充実を図るなど、今後も、持株会社として、グループ各社のコー ポレート・ガバナンスを徹底することで、連結経営の基盤強化、企業体質の健 全性を高めて
06/10	16:34	3666	テクノスジャパン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
所弁理士 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 窪田 毛利 大嶋 茂 正人 義孝 ベルトラ株式会社社外監査役 株式会社 Success Holders 社外取 締役監査等委員 東洋大学国際学部教授 コンサルティング大嶋所長 株式会社トーホー社外取締役 ( 注 )1.2020 年 6 月 25 日に開催された当社第 26 期定時株主総会において、窪田茂氏、毛利正人氏及び大嶋義孝 氏は取締役 ( 監査等委員 )に選任され、就任いたしました。 2. 監査役齊藤英治は2020 年 6 月 25 日退任いたしました。 3. 取締役堀部保弘氏、太田知子氏、毛利正人氏及び大嶋義孝氏は社
06/10	16:30	3360	シップヘルスケアホールディングス
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
2 株に分割したことにより、 転換価額が2,630.10 円に調整されております。 ― 3 ―会計役員に関する事項 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 社外役員に関する事項 (1) 社外取締役に関する事項 1 重要な兼職先と当社との関係 該当事実はございません。 2 当該事業年度における主な活動状況 会社における地位氏名主な活動状況 社外取締役佐野精一郎 社外取締役今別府敏雄 社外取締役伊藤文代 当期開催の取締役会 13 回の うち、13 回出席し、主に経 験豊富な経営者としての見地 から、議案審議等に必要な発 言を適宜行っております。 当期開催の取締役会 13 回の うち、13 回出席
06/10	16:30	3360	シップヘルスケアホールディングス
第29期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC 12第 4 号議案 取締役 13 名選任の件 本総会の終結の時をもって取締役 12 名が任期満了となりますので、改めて取締役 13 名の選任をお 願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位取締役会出席状況 ふる 1 再任 古 こ 2 再任 小 お 3 再任 小 おお 4 再任 大 おき 5 再任 沖 こ 6 再任 小 よこ 7 再任 横 しま 8 再任 島 うみ 9 再任 海 さ 10 再任社外取締役独立役員 佐 かわ 川 にし 西 がわ
06/10	16:28	2351	ＡＳＪ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
術責任者 常務取締役中島茂喜最高財務責任者 取締役田代博之事業本部担当役員 取締役星俊秀開発部担当役員 取締役仁井健友 IR 部担当役員 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 田村公一 取締役 ( 監査等委員 ) 安永嵩安永嵩税理士事務所所長 取締役 ( 監査等委員 ) 石井裕二税理士法人世田谷税経センター代表社員税理士 ( 注 ) 1. 取締役のうち、安永嵩氏及び石井裕二氏は、社外取締役であります。 2. 当該事業年度に係る役員の重要な兼職の状況は、上記のほか、以下のとおりであります。 ・代表取締役会長兼社長丸山治昭氏は、当社子会社であるアイテックス株式会社の取締役 会長を兼務しております
06/10	16:18	9969	ショクブン
第45期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
る事項 1. 当該取引が当社の利益を害さないように留意した事項 当社は親会社等との間で取引を行っておりますが、当該取 引を行うに当たっては、当該取引の必要性及び取引条件が第 三者との通常の取引と著しく相違しないこと等に留意し、独 立企業間原則に基づき、公正かつ適正に決定しております。 2. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締 役会の判断及びその理由 当社は親会社等との取引については、上記の留意事項や親 会社からの独立性確保の観点等も踏まえ、監査等委員及び社 外取締役が出席する取締役会において多面的な議論を経たう えで、当該取引の実施の可否を決定していることから、当該 取引が当
06/10	16:16	9034	南総通運
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は、社外取締役であります。 3. 監査役能川浩二、大坪照康、菊地豊の各氏は、社外監査役であります。 4. 菅野茂徳氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 ― 7 ―(2) 社外役員に関する事項 1 取締役 区分氏名主な活動状況 当期開催の取締役会 12 回のうち12 回に出席し、弁護 取締役菅野茂徳 士としての豊富な経験、特に企業法務の幅広い見識 から議案審議等に必要な発言を適宜行っておりま す。 取締役矢野政信 選任後の当期開催の取締役会 10 回のうち9 回に出席 し、豊富な経験と地域経済の動向に関する高い見識 から議案審議等に必要な発言を適宜行っておりま す。 ( 注
06/10	16:15	8704	トレイダーズホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
約権の状況 該当事項はありません。 2 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約 権の状況 該当事項はありません。 - 14 -(3) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職状況 代表取締役 会長兼社長 金丸貴行 - 取締役山本高太郎 人事部管掌 KYアドバイザリー合同会社代表社員 取締役古橋弘光 総務部・法務部管掌 トレイダーズインベストメント株式会社代表取締役 取締役北義昭株式会社社楽パートナーズ代表取締役 取締役市川正史 市川公認会計士事務所代表 ピープル株式会社社外取締役 アークシステムワークス
06/10	16:14	8225	タカチホ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役目黒匡長野信用金庫常勤理事 ( 注 ) 1. 取締役中村徳男氏及び取締役湯原儀芳氏は、社外取締役であります。 2. 監査役所正純氏は、長年当社の経営企画、内部監査業務を担当しており、財務及 び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 監査役滝澤亮氏及び監査役目黒匡氏は、社外監査役であります。 4. 当社は、取締役中村徳男氏、取締役湯原儀芳氏及び監査役滝澤亮氏を東京証券取 引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2 取締役及び監査役の報酬等の総額 イ. 当事業年度に係る報酬等の総額 区 分 取締役 (うち社外取締役 ) 報酬等の総額 ( 百万円
06/10	16:14	8215	銀座山形屋
第77期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
光潤取締役管理部長 宮澤享永取締役 田中秀文取締役 傳田秀一常勤監査役 若山正彦監査役 中島弘紀監査役 森英雄監査役 若山法律事務所所長、 ㈱サックスバーホールディングス社外監査役 ( 注 )1. 取締役田中秀文氏は、社外取締役であります。 2. 監査役若山正彦氏および監査役森英雄氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、監査役若山正彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届け出ております。 2 取締役の報酬等の基本方針及び当該方針の内容 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は2021 年 3 月 10 日開催の 取締役会で次の通り決議しております。 1