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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	16:14	7938	リーガルコーポレーション
「2021年定時株主総会招集通知の一部修正について」 株主総会招集通知
33 頁 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 〈 修正前 〉 候補者 氏名 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する 番号 ( 生年月日 ) 当社株式の数 1999 年 4 月弁護士登録 沼田法律事務所 8 ※ うえ 上 EA だ E み E ほ AE 帆 E (1972 年 1 月 19 日生 ) 2017 年 3 月麹町誠壱法律事務所 2018 年 4 月サンライズ法律事務所 ( 現在 ) 0 株 2018 年 6 月トレーダーズホールディングス株式会社社外取締役 ジェコス株式会社補欠監査役 ( 現在 ) 〈 修正後 〉 候補者 氏 名 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所
06/10	16:13	7886	ヤマト・インダストリー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
」 ( 訂正前 ) 氏名 渡邉正博 社外取締役 取締役会 出席回数 監査等委員会 出席回数 13 回 /13 回 4 回 /4 回 活動状況 主に税理士としての専門的知見により、取 締役会において活発な審議に積極的に参画 すると共に、意思決定の適正性を確保する ため必要な発言等をおこなっております。 さらに監査等委員として、豊富な知識及び 客観的な観点から監査体制の強化を推進し ております。 ( 訂正後 ) 氏名 渡邉正博 社外取締役 取締役会 出席回数 監査等委員会 出席回数 12 回 /12 回 4 回 /4 回 活動状況 主に税理士としての専門的知見により、取 締役会において活発な審議に積極的に
06/10	16:13	7886	ヤマト・インダストリー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社取締役 事業本部営業統括部長兼生産統括部長 ヤマト・テクノセンター株式会社代表取締役 HMヤマト株式会社取締役 経営企画室統括兼新規プロジェクト担当 HMヤマト株式会社取締役 取締役永田博太郎永田紙業株式会社取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 田村昭夫 ヤマト・テクノセンター株式会社監査役 大和高精密工業 ( 深圳 ) 有限公司監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邉正博渡邉税理士事務所代表者 取締役 ( 監査等委員 ) 尾崎貴章コンピタント株式会社代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役渡邉正博、尾崎貴章の両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査に必要な情報
06/10	16:13	7863	平賀
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
安達公認会計士事務所所長、東陽監査法人代表社員 ( 注 ) 1. 取締役のうち、服部謙太朗氏は社外取締役であります。 2. 監査役のうち、鈴木博司氏及び安達則嗣氏は社外監査役であります。 3. 監査役鈴木博司氏は、経営コンサルタント会社の代表として培われた専門的な知識・経験等 を有するものであります。 4. 監査役安達則嗣氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。 5. 当社は、取締役服部謙太朗氏、監査役鈴木博司氏及び安達則嗣氏を東京証券取引所 JASD AQ(スタンダード)の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま す
06/10	16:13	5928	アルメタックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
分までに到着するようご返送ください。 敬具 記 1. 日時 2021 年 6 月 29 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 2. 場所大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番 88 号 梅田スカイビルタワーイースト 36 階 「スカイルーム1」 ( 末尾の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照ください。) 3. 会議の目的事項 報告事項第 57 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日 ) 事業報告並びに計算書類の 内容報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役 5 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を
06/10	16:09	8018	三共生興
第89回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
( 現任 ) 2014 年 6 月本州四国連絡高速道路株式会 社社外監査役 ( 現任 ) 2015 年 4 月モロゾフ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 重要な兼職の状況 社外取締役 :モロゾフ株式会社 6 はっとりかずふみ 服部一史 1953 年 10 月 27 日生再任社外独立役員 所有する当社の株式数 0 株 略歴、地位および担当 1977 年 4 月株式会社電通入社 1997 年 3 月同社関西支社プロモーション 事業局企画部長 2008 年 1 月同社関西支社京都営業局長
06/10	16:07	7979	松風
「第149回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部修正について 株主総会招集通知
る取締役及び監査役の報酬等 5 取締役及び監査役の報酬等の総額等 【 修正内容 】 ※ 下線部分が修正箇所となります。 ( 修正前 ) 役員区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 報酬等の 総額 ( 百万円 ) 220 (25) 48 (12) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 基本報酬 160 (25) 48 (12) 業績連動 報酬等 42 (―) ― 非金銭 報酬等 17 (―) ― 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 11 (4) 5 (2) ( 修正後 ) 役員区分 報酬等の 総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 基本報酬 業績連動 報酬等 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 214 (25) 160 (25) 42 (―) 11 (―) 11 (4) 監査役 (うち社外監査役 ) 48 (12) 48 (12) ― ― 5 (2) 以上
06/10	15:47	7937	ツツミ
定時株主総会 株主総会招集通知
職の状況 互智司代表取締役社長公益財団法人ツツミ奨学財団理事長 岡野勝美取締役商品本部長、公益財団法人ツツミ奨学財団評議員 水谷敦秀取締役 ( 常勤監査等委員 ) 宮原敏夫取締役 ( 監査等委員 ) 柿沼佑一取締役 ( 監査等委員 ) 税理士法人朝日会計社代表社員 宮原敏夫公認会計士事務所所長 清令監査法人代表社員 髙篠・柿沼法律事務所パートナー弁護士 ラクオリア創薬株式会社社外取締役 ( 監査等 委員 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 宮原敏夫氏及び柿沼佑一氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 宮原敏夫氏及び柿沼佑一氏については、東京証券取引所規則の定
06/10	15:46	7872	エステールホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
案取締役 ( 社外取締役を除く) の非金銭報酬設定の件 第 5 号議案監査役 ( 社外監査役を除く) の非金銭報酬設定の件 証券コード 7872 エステールホールディングス株式会社株主各位 証券コード 7872 2021 年 6 月 11 日 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 13 号 エステールホールディングス株式会社 代表取締役社長丸山雅史 第 63 回定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、当社第 63 回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。 2021 年 4 月に政府から発令された「 緊急事態宣言 」により、新型
06/10	15:38	7508	Ｇ‐７ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ミートテラバヤシ代表取締役社長 取締役坂本充株式会社マネジメントエフ代表取締役社長 取締役志田幸宏 Analog Pte.Ltd. 代表取締役社長、CBP Quilvest Wealth Advisory Ltd.シニアバイスプレジデント 取締役伊藤裕剛 監査役 ( 常勤 ) 吉田泰三 監査役上甲悌二 監査役西井博生 弁護士 弁護士法人淀屋橋・山上合同代表社員 オーナンバ株式会社社外監査役、株式会社 タカミヤ社外監査役、株式会社姫野組社外 取締役、株式会社アキタフーズ社外監査役 公認会計士 なぎさ監査法人代表社員、税理士法人なぎ さ総合会計事務所代表社員 株式会社アジュバンコスメジャパン社外 監
06/10	15:36	7277	ＴＢＫ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
部品鋳造やロボットの導入支援 (SIer) 事業を皮切りに、ロボ ット業界への参入を進めてまいります。 4 経営インフラの整備 コーポレートガバナンスのさらなる強化のため、独立社外取締役を主要な構成 員とする、任意の指名・報酬委員会を設置しました。 また、企業の競争力の源泉は人材にあるとの認識のもと、グローバルにも活躍 できる、より優秀な人材を安定的に確保・育成できる基盤を構築するための人事 制度を導入しております。本制度は、経営幹部やグローバル展開に必要な人材を 比較的短期で養成するコースを設置するなど、社員の自己実現や目的意識をもっ た働き方を推進しております。 上記方針の実行による財務体
06/10	15:36	7277	ＴＢＫ
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示書類） 株主総会招集通知
」( 企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日 )を 当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に会計上の見積りに 関する注記を記載しております。 - 6 -Ⅱ. 追加情報 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 6 月 20 日開催の第 83 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 含みます。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」といいます。)の報酬と 当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、 株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、取締役 ( 社外取締役を
06/10	15:31	8919	カチタス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は要しない 新株予約権 1 個当たり10,020 円 (1 株当たり167 円 ) 2022 年 3 月 31 日から 2027 年 3 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員保有状況 取締役 ( 社外取締役 除く) 新株予約権の数 3,603 個 目的となる株式数 216,180 株 保有者数 1 人 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 8,793 個 527,580 株 1 人 - 18 - 第 6 回新株予約権 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的とな る株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際 して出資される財産の 価額 権利行使期
06/10	15:29	7102	日本車輌製造
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を確認しております。 ウ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の出資比率主要な事業内容 百万円 % 株式会社日車エンジニアリング 50 100.0 鉄道車両の部品製造および役務提供 NIPPON SHARYO MANUFACTURING, LLC 百万ドル 10 100.0 鉄道車両製品の既存顧客に対す るサービス等 百万円 重車輛工業株式会社 10 81.9 百万円 株式会社日車ビジネスアソシエイツ 90 100.0 建設機械の販売・修理・レンタル 保険代理業、福利厚生業務 ( 注 )2021 年 1 月
06/10	15:23	5803	フジクラ
第173期定時株主総会招集ご通知の添付書類の一部修正について 株主総会招集通知
及 41 2 行目 締役及び3 名の社外取締役 で構成し、委員長は社外取締 び人事担当取締役及び3 名の 社外取締役で構成し、委員長 役としています。) は社外取締役としています。) 【 業務執行取締役 業務執行取締役はその所管 業務執行取締役はその所管 による内部統制シ するカンパニー及びコーポ するカンパニー及びコーポ ステムの構築及び レート部門等並びにグルー レート部門等並びにグルー 44 監査等委員会によ プ会社について、以下 2 及び プ会社について、以下 2. 及 る監査 】 3に定める内部統制システ び3.に定める内部統制シス 1 行目 ムの遵守・実行の責任を負 う。 テムの遵
06/10	15:22	5491	日本金属
第114期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当属性 1 しもかわやすし 下川康志 取締役社長 ( 代表取締役 ) 再任 2 はらだよしひろ 原田喜弘 専務取締役 生産本部長 生産本部製造部門長 再任 3 やましたまさし 山下匡史 専務取締役開発・営業本部長再任 4 はせがわしんいち 常務取締役 長谷川伸一 管理本部長 管理本部管理部門長 再任 5 やまざきおさむ 山 﨑 修 常務取締役 技術本部長 技術本部技術部門長 再任 6 7 おがわかずひろ 小川和洋 社外取締役再任社外独立 ながつかよしとも 永塚良知 ― 新任社外独立 ― 5 ―候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月
06/10	15:22	5476	日本高周波鋼業
「第96回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部訂正について 株主総会招集通知
連動報酬 取締役 ( 内社外取締役 ) 14 名 (3 名 ) 107,700 千円 (9,600 千円 ) 15,900 千円 (9,600 千円 ) 91,800 千円 (-) 監査役 ( 内社外監査役 ) 5 名 (3 名 ) 28,350 千円 (8,700 千円 ) 28,350 千円 (8,700 千円 ) - (-) 合計 ( 内社外役員 ) 19 名 (6 名 ) 136,050 千円 (18,300 千円 ) 44,250 千円 (18,300 千円 ) 91,800 千円 (-) ( 注 )1. 上記には、2020 年 6 月 23 日開催の第 95 回定時株主総会終結の時
06/10	15:17	6850	チノー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
独立取締役 5 年 14/14 回 再任再任取締役社外社外取締役独立証券取引所の定めに基づく独立役員 計 算 書 類 監 査 報 告 - 5 - 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) 再任 とよ だ み き お 豊田三喜男 (1957 年 4 月 11 日 ) 略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況 1981 年 4 月当社入社 2012年 6 月 2014年 10月 2015年 6 月 当社取締役藤岡事業所長 取締役藤岡事業所長・機器開発センター 長 取締役常務執行役員藤岡事業所長・機器 開発センター長 2016 年 6 月取締役常務執行役員企業戦略本部長・機 器開発センター長
06/10	15:13	6706	電気興業
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未引渡工事のうち、損失発 生の可能性が高く且つその金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上 しております。 (ⅶ) 役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)への当社株式 の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しておりま す。 4その他連結計算書類の作成のための重要な事項 (ⅰ) 重要な収益及び費用の計上基準 原則として、売上高の計上は、工事完成基準及び出荷基準を採用しておりますが、当連結会計年 度末までの進捗
06/10	15:13	6706	電気興業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、上記の大株主から除いております。また、持 株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には、取締役向け株式報酬制度 に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する当社株式を含めてお りません。 2. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020 年 7 月 27 日付で商号を株式会社日本カスト ディ銀行に変更いたしました。 (5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 株式の種類及び数交付された者の人数 当社普通株式 2,468 株 社外取締役 ― 0 名 監査役 ― 0 名