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発表日	時刻	コード	企業名
02/01	12:06	2975	スター・マイカ・ホールディングス
第24回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
個につき 普通株式 200 株 新株予約権の目的となる株式の数 16,200 株 24,000 株 44,000 株 新株予約権の行使時の払込金額 (1 個当たり) 1 円 1 円 1 円 新株予約権の行使期間 2019 年 6 月 1 日から 2040 年 3 月 14 日まで 2019 年 6 月 1 日から 2041 年 7 月 14 日まで 2019 年 6 月 1 日から 2042 年 4 月 30 日まで 新株予約権を有する役員の人数 取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員を除く) 1 名 取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員を除く) 1 名 取締役 ( 社外取締役及び 監査等
02/01	12:00	2809	キユーピー
独立役員届出書 株主総会招集通知
220201_キユーピー_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/1 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 漆紫穂子社外取締役 ○ △ 2 柏木斉社外取締役 ○ △ 該当 なし 訂正・変 更 訂正・変 更 3 福島敦子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 武石惠美子社外監査役 ○ △ 訂正・変 更 5 寺脇一峰社外監査役 ○ ○ 有 6 熊平美香社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 キユーピー株式会社コード
02/01	12:00	7501	ティムコ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/1 独立役員届出書 株式会社ティムココード 7501 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 後藤悠社外取締役 ○ ○ 新任有 2 菊地春市朗社外取締役 ○ ○ 新任有
02/01	12:00	3201	日本毛織
独立役員届出書 株主総会招集通知
修正 191 日本毛織株式会社 _ 独立役員届出書 (3).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名日本毛織株式会社コード 3201 提出日 2022/2/1 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である荒尾幸三氏および丹羽繫夫氏が上記異動 ( 予定 ) 日に開催予定 の定時株主総会終結の時をもって社外取締役を任期満了により退任することに 伴い、新たに若松康裕氏および宮島青史氏を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社
02/01	11:38	7360	オンデック
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役 5 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 5 名の選任 をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 氏名 地位、担当 取締役会 出席状況 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 5 再任 くぼりょうすけ 久保良介 代表取締役社長 ふなとまさお 舩戸雅夫 やまなかだいすけ 山中大輔 おおにしひろき 大西宏樹 たにいひとし 谷井等 社外取締役 代表取締役副社長 М&Aアドバイザリー第 1 部マネージングディ レクター 取締役東京オフィス長兼 М&Aアドバイザリー第 2 部
02/01	11:33	3139	ラクト・ジャパン
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
比古男性社外取締役 再任 社外 独立 6候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況所有する当社の株式数 招 集 ご 通 知 1 再任 みうら 三浦 もとひさ 元久 (1954 年 9 月 25 日 ) 1978 年 4 月 ( 株 ) 東食入社 1999 年 1 月当社入社 2006 年 5 月当社営業第一本部長兼 乳原料第一チームリーダー 2007 年 4 月当社営業第一本部長兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長 2008 年 6 月当社執行役員営業第一本部長兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長 2011 年 2 月当社取締
02/01	11:33	3139	ラクト・ジャパン
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
知するものとします。 11 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他 の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 監査等委員が当該職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした ときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務等が当該監 査等委員の職務執行に明らかに必要でないものを除き、速やかに当該費用または債 務の処理を行うものとします。 12 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ⅰ 監査等委員会の監査機能の向上のため、社外取締役の選任にあたっては、専門 性のみならず、独立
02/01	11:16	9717	ジャステック
第51回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
年 5 月株式会社フォルクス社外監査役 2006 年 2 月当社社外監査役 2008 年 3 月 SBSホールディングス株式会社社外監査役 2008 年 4 月当社常勤社外監査役 2016 年 2 月当社監査等委員である取締役 ( 現任 ) 選任理由および期待される役割 竹田正人氏は、他社の経理部門および監査役の要職を務め、また当社においても社外監査役および監査等委 員である取締役として職務を適切に遂行してきました。会計および監査等に関する豊富な知識および経験か ら、当社の経営および監査等への貢献を引き続き期待し、社外取締役候補者とするものであります。 監査等委員である社外取締役に就任してから
02/01	11:07	8923	トーセイ
第72回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
護士を講師に招き、各種のハラスメント行為の防止 に資する全従業員対象の研修を実施するとともに、常勤の取締役によるグループの理念に 関する講話を動画配信するなど、適法・適正な事業活動の推進に傾注いたしました。 また、「リスク・コンプライアンス委員会 」( 全部署長参加 )、「 事業法務連絡会 」( 事業 部門の全部署長参加 )を毎月開催し、法改正、所管省庁等からの通達等の周知を図るとと もに、同委員会での審議結果は毎月の取締役会において報告させております。 ⅱ) 法令等違反に対するチェック機能の強化 取締役会における社外取締役 3 名、監査役 4 名 ( 全員社外監査役 )の体制による監視・ 監
02/01	11:07	8923	トーセイ
第72回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
19 回 /19 回 ( 出席率 100%) 5 再任 やまぐちしゅんすけ 山口俊介 取締役 執行役員財務部兼総務部担当 19 回 /19 回 ( 出席率 100%) 6 再任 おおしまひとし 大島均 取締役 執行役員アセットソリューション第 1 本部兼 クラウドファンディング事業部担当 19 回 /19 回 ( 出席率 100%) 7 再任社外独立 しょうとくけんいち 少德健一社外取締役 19 回 /19 回 ( 出席率 100%) 8 再任社外独立 こばやしひろゆき 小林博之社外取締役 19 回 /19 回 ( 出席率 100%) 9 再任社外独立 やまなかまさお 山中雅雄社外取締役 19
01/31	12:49	9872	北恵
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
業推進部長 取締役中村均大阪営業部長兼関西営業部長 取締役齋田征人経理部長 取締役森信静治 取締役杉野正博 常勤監査役柏原弘道 弁護士、梅新法律事務所所長、株式会社池田泉州ホールデ ィングス社外監査役 株式会社マキタ社外取締役、ミサワホーム株式会社社外取 締役 監査役駒井隆生税理士、税理士法人スマイル代表社員 監査役酒谷佳弘 公認会計士、ジャパン・マネジメント・コンサルティング 株式会社代表取締役、株式会社プレサンスコーポレーショ ン社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社ワッツ社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社タカミヤ社外監査役、粧美堂株式 会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注
01/31	12:10	1881	ＮＩＰＰＯ
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
がなさ れているものと考えているとのことです。また、以下の記載のうち、公開買付者において実施した措置に ついては、公開買付者から受けた説明に基づいております。 1 当社における独立した特別委員会の設置 (ⅰ) 設置等の経緯 当社は、2021 年 7 月 5 日に開催された当社取締役会における決議により、特別委員会を設置い たしましたが、かかる特別委員会の設置に先立ち、当社は、特別委員会の委員の候補となる当社の 独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性及び適格性等についても確認を行いました。その上 で、当社は、当社及び公開買付者関係者からの独立性を有すること、並びに本取引の成否に関して 少数株主
01/31	12:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
独立役員届出書 株主総会招集通知
茂社外取締役 ○ ○ 有 2 本庄孝充社外監査役 ○ ○ 有 3 田中純一郎社外監査役 ○ ○ 有 4 水野靖彦社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 該当事項ありません 該当事項ありません 該当事項ありません 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 公認会計士として、財務、会計、及び税務に関する豊富な知見と見識を有しており、 専門家の立場から、当社経営に関する有用な意見をいただけると判断したため選任し ております。また、同氏
01/31	12:00	7640	トップカルチャー
独立役員届出書 株主総会招集通知
20220131 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/31 独立役員届出書 株式会社トップカルチャーコード 7640 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/14 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 1 名を新たに独立役員に指定したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 梅谷知宏社外取締役 ○ ○ 新任 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 中村崇社外取締役 ○ ○ 有
01/31	10:05	6474	不二越
2022年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
(810 千株 )は上記大株主から除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 3. 自己株式には取締役向け株式交付信託が所有する当社株式 173 千株およびESOP 信託が所有する当 社株式 150 千株を含んでおりません。 計 算 書 類 ⑸ 当期に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 当期に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 6,217 株 5 名 ( 注 ) 株式報酬制度の内容の概要は、下記 3.⑵1⒟に記載のとおりであります。 監 査 報 告 - 12 -3. 会社役員の状況 ⑴ 取締役
01/31	09:10	8209	フレンドリー
臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 本第三者割当は当社にとって支配株主との取引等に該当することから、当社は、 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置として、次のよう な措置を講じております。 まず、当社の監査等委員かつ社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員とし て届け出ている渋谷元宏氏から、本第三者割当が当社の少数株主にとって不利益な ものではないことに関する意見書を取得いたしました。 また、当社の監査等委員ではない取締役のうち、國吉康信氏及び小椋知己氏は ジョイフルの役職員を兼務しており、また、監査等委員である取締役のうち後藤研 晶氏は
01/31	08:11	4616	川上塗料
第107回報告書 株主総会招集通知
―3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の氏名等 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役会長野村茂光 代表取締役社長村田泰通技術本部長 取締役松下田佳子経理本部長兼システム室長 取締役宮司裕之サプライチェーン統括本部長兼総務部担当 取締役作本政英生産本部長兼本社工場長 取締役佐 々 木圭史営業本部長兼営業企画室長 取締役檀上秀逸公認会計士檀上秀逸事務所所長 公認会計士 ㈱ ノザワ社外監査役 監査役 ( 常勤 ) 矢野光芳 監査役小林京子色川法律事務所弁護士 三菱ロジスネクスト㈱ 社外取締役 日本ピラー工業株式会社社外取締役 監査役大松信貴大松公認会計士事務所所長 公認会
01/31	08:11	4616	川上塗料
第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2 こ 小 氏名 ( 生年月日 ) ばやし 林 きょう 京 こ 子 (1972 年 7 月 22 日生 ) 略歴、当社における地位 ( 重要な兼職の状況 ) 1999 年 4 月弁護士登録 ( 大阪弁護士会 ) 色川法律事務所 ( 現弁護士 法人色川法律事務所 ) 入所 2009 年 9 月シャープ株式会社法務室出向 2014 年 9 月色川法律事務所復帰 2018 年 1 月色川法律事務所パートナー 2018 年 2 月当社社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 1 月弁護士法人色川法律事務所 パートナー( 現任 ) 2020 年 6 月三菱ロジスネクスト株式会社 社外取締役 ( 現任
01/29	11:54	9837	モリト
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
女性 再任 女性 再任 社外 取締役上席執行役員 管理本部長兼経営管理本部長 取締役 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 連 結 計 算 書 類 独立 まつ 5 松 ざわ 澤 もと 元 お 雄 男性 再任 社外 独立 取締役 100% (14 回 /14 回 ) 計 算 書 類 ― 7 ― 監 査 報 告 書候補者 番号 1 一 生年月日 1954 年 1 月 18 日 所有する 当社の株式の数 101,200 株 当社との 特別の利害関係 なし い ち つぼ 坪 たかき 隆紀 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1981 年 11 月当社入社
01/28	15:09	7501	ティムコ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 ― 6 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 (2021 年 11 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長酒井誠一株式会社キャンパーズアンドアングラーズ取締役 常務取締役中山芳忠管理部長 取締役杉本安信アウトドア部長 取締役瀬戸昭則フィッシング部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 迫田邦之 取締役 ( 監査等委員 ) 千田一夫水道機工株式会社取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 関口義信 ( 注 ) 1. 取締役千田一夫氏及び関口義信氏は、社外取締役であります。 2