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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	15:11	6620	宮越ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
董事 深圳皇冠金属成型有限公司 董事総経理 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 宮越盛也 段 鳳林 ㈱タスク 代表取締役社長 ㈱ビオカ 代表取締役社長 ( 注 ) 1. 取締役田村幸治氏、取締役宮越盛也氏及び取締役段鳳林 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。 2. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、田村幸 治氏を常勤の監査等委員に選定しております。 3. 取締役宮越盛也氏は、㈱タスク及び㈱ビオカの代表取締 役を兼任しておりますが、当社は同社と重要な取引関係 にありません。 4. 主要取引先等特定関係事業者との関係 取締役宮越盛也氏は
06/10	14:44	7046	テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当重要な兼職の状況 代表取締役会長城谷直彦 代表取締役社長東垣直樹 取締役浦川健執行役員専務管理統括長 取締役池野成一執行役員常務 取締役唯野安志 常勤監査役花畑彦子郎 監査役伊藤峰秋 監査役宮本竜哉 ㈱イエルバ・ブエナ代表取締役 ( 注 )1. 取締役唯野安志氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ておりま す。 2. 監査役花畑彦子郎氏、伊藤峰秋氏及び宮本竜哉氏は社外監査役であり、3 氏とも東京証券取 引所に独立役員として届け出ております。 ― 8 ―3-2. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は会社法第 430 条の3 第
06/10	14:38	6181	タメニー
第17期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
の意思決定プロセスの明確化及び透明性の 確保を図っております。 2 各監査役は取締役会に参加し、適宜意見を述べております。 3 社外取締役は、任意で監査役会に出席することができ、情報収集、情報交 換ができるようにしております。 4 四半期に1 回、取締役、監査役並びに執行役員が出席してリスク・コンプ ライアンス委員会を開催し、社内におけるリスクの洗い出しやその対応方 針の決定、コンプライアンスに関する状況報告と必要に応じた対策の立案 や実施をしております。 5 監査役、会計監査人及び内部監査室は定期的なミーティングを開催し、情 報の交換を行っております。 6 内部監査室は内部統制システムの運用
06/10	14:38	6181	タメニー
第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ひろみ) 株式会社アーレア代表取締役 マックスバリュ西日本株式会社社外取締役 株式会社ディー・エル・イー社外取締役 常勤監査役加藤秀俊 タメニーアートワークス株式会社監査役 タメニーパーティーエージェント株式会社監査役 タメニーエージェンシー株式会社監査役 監査役藤戸久寿 日比谷 Ave. 法律事務所パートナー弁護士 株式会社ネオキャリア社外監査役 監査役池田勉 赤坂有限責任監査法人代表社員 赤坂税理士法人代表社員 - 17 -( 注 )1. 取締役小村富士夫、渡瀬ひろみの両氏は、社外取締役であり、両氏を東京証券取 引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 監
06/10	14:30	3853	アステリア
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
月 25 日生 ) 2014 年 6 月 Asteria Technology Pte. Ltd. Director( 現任 ) 2017年 4 月 This Place Limited Director( 現任 ) 所有する当社の株式の数 1,860,000 株 2020年 8 月 Gorilla Technology Inc. 社外取締役 ( 現任 ) < 取締役候補者とする理由 > 当社創業者である平野洋一郎氏は、創業以来代表取締役社長として、当社グループの事業に対する深い理解と高い経営能 力のもと当社の経営を牽引しております。当社グループのさらなる発展のためには、同氏の事業への貢献及び
06/10	14:28	3611	マツオカコーポレーション
第65回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
で 7 当社役員の保有状況 名称個数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 第 1 回新株予約権 26 個 1 名 ( 注 )1. 当社は2017 年 9 月 15 日開催の取締役会決議により、2017 年 10 月 18 日付で普通株式 1 株につき500 株の株式分割を行っ ております。これにより新株予約権の行使価額は964 円、新株予約権 1 個につき目的となる株式の数は500 株となってお ります。 2. 社外取締役及び社外監査役には新株予約権を付与しておりません。 (2) 当事業年度中に交付した新株予約権等の状況 該当事項はありません。 ― 1 ―2. 会計監査人に関する事項 (1
06/10	14:28	3611	マツオカコーポレーション
第65回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
株式の区分別合計 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 9,000 株 4 名 (6)その他株式に関する重要な事項 当社は、2020 年 11 月 13 日開催の取締役会において経営環境の変化に対応した機動的な資本政策遂行のた め、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、2020 年 11 月 16 日に、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)により、286,500 株 ( 発行済株式総数 に対する割合は2.84%)の自己株式を総額 743,181,000 円で取得いたしました。 招 集 ご 通 知
06/10	14:15	4301	アミューズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 属性氏名当社における地位 在任期間 ( 本総会終結時 ) 取締役会 出席状況 (2020 年度 ) 株 主 総 会 参 考 書 類 再任 1 再任 2 おお 大 なか 中 さと 里 にし 西 よう 洋 まさ 正 きち 吉 代表取締役会長 10 年 き 樹 代表取締役社長執行役員 2 年 13/13 回 (100%) 13/13 回 (100%) 事 業 報 告 再任 3 再任 4 いち 市 あら 荒 げ
06/10	14:14	4290	プレステージ・インターナショナル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 1. 第 35 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 事業報 告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結 計算書類監査結果報告の件 2. 第 35 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 計算書 類報告の件 取締役 5 名選任の件 監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件 4. 議決権の行使に関する決定事項 議案についての賛否の表示がなされなかった場合は、賛成の意思表示があっ たものとして取扱わせていただ
06/10	14:14	4290	プレステージ・インターナショナル
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
た場合、その者の相続人は、本新株予約 権を一括してのみ行使することができる。 ・保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 40 個 32,000 株 1 名 - 1 -2014 年 8 月 18 日開催の取締役会決議による新株予約権 (2021 年 3 月 31 日現在 ) ・新株予約権の数 138 個 ( 新株予約権 1 個につき400 株 ) ・新株予約権の目的である株式の数 55,200 株 ・新株予約権の払込金額 1 個当たり 85,400 円 ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1 個当たり 400 円 (1 株当たり 1 円
06/10	14:09	6092	エンバイオ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
型コロナウイルス感染症対策をとら せていただきます。(3 頁ご参照 ) 1. 第 22 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書 類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 22 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 1 -決議事項 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く
06/10	14:09	6092	エンバイオ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
が顕在した場合の解決策について議論をするとともに、情報の共有化を図っておりま す。 3 業務執行の適正性や効率性の向上 取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成され、社外監査役 4 名も出席しており ます。当事業年度に取締役会は13 回開催し、「 取締役会規程 」に基づき上程された各議案 についての審議、職務執行の状況の報告及び監督を行い、活発な意見交換がなされ決議され ております。 4 当社グループにおける業務の適正の確保 連結子会社を含めた当社グループの業務を適正に確保するため、連結子会社に役員を派遣 することで、各社の業務執行状況の把握に努めております。また、当社で毎月 1
06/10	14:07	6568	神戸天然物化学
2021年定時株主総会召集通知 株主総会招集通知
( 注 )1.※ 印は新任の取締役候補者であります。 2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません 3. 毛利充邦氏及び安田公男氏は、社外取締役候補者であります。 4. 毛利充邦氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が化学品製造販売企業の経営者としての豊富な知 識と経験、及び業務執行から独立した客観的な視点に基づき、経営の透明性の向上及び監督機能の強 化に寄与することを期待したためであります。 5. 安田公男氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、 当社の重要な職位を務めており、また化学品の研究開発・製造分野における長年の実務経験に基づ
06/10	13:15	4095	日本パーカライジング
第136期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
よしだ 吉田 まさゆき 昌之 取締役技術本部長兼 総合技術研究所長 100% (12/12 回 ) 5 再任 えもりしまこ 江森史麻子 社 独 外 立 社外取締役 ( 独立役員 ) 100% (12/12 回 ) 6 再任 もり 森 たつや 達哉 社 独 外 立 社外取締役 ( 独立役員 ) 100% (12/12 回 ) ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 江森史麻子及び森達哉の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく 独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、両氏の選任が承認された場合、引き続き
06/10	13:11	3578	倉庫精練
第168期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
て決定しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合のその意見 該当事項はありません。 ― 5 ―(2) 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の出資比率主要な事業内容 千円 % 株式会社ソーコ流通サービス 40,000 100.00 物流業 千円 コーコク機械株式会社 10,000 100.00 機械の製造販売、修理 ( 注 ) 当社の連結子会社は上記の重要な子会社 2 社であります。 (3) 事業年度末日における特定完全子会社の状況 該当事項はありません。 10. 主要な事業内容 (1) 各種繊維製品の染色加工及び製造販売 (2) 各種産業機器の製造販売 (3) 各事業に
06/10	13:09	3306	日本製麻
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長中本広太郎サハキットウィサーンカンパニーリミテッド取締役 取締役会長網本健二経営企画推進統括役 取締役中川昭人経理部長 取締役梅澤恒治 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 池田明穂 マット事業部部長、サハキットウィサー ンカンパニーリミテッド代表取締役 青柳吉宏青柳吉宏税理士事務所代表 児玉実史弁護士法人北浜法律事務所代表社員 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 ) 青柳吉宏氏および取締役 ( 監査等委員 ) 児玉実史氏は、社外 取締役であります。 2. 監査等委員会による監査等の実効性を高め
06/10	12:27	3825	リミックスポイント
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
いて同じで す。) 全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま しては、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段 の意見がない旨を確認しております。 なお、本議案及び第 2 号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締 役会は、社内取締役 3 名、社外取締役 7 名の10 名 ( 男性 8 名、女性 2 名 )の構 成となります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) おだげんき 小田玄紀 (1980 年 9 月 6 日生 ) 略歴、当社にお
06/10	12:27	3825	リミックスポイント
第18期定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
に関する基本方針を制定し、これを日常の指針として、 継続的な内部統制システムの改善ならびに適正な運営により、社会的使命を果たし てまいります。なお、当社は、2017 年 6 月 13 日開催の取締役会の決議において、「 内 部統制システム整備の基本方針 」を改定しております。 1. 業務の適正を確保するための体制 (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた めの体制 1 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業 務執行に対する取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセ スの適正性・透明性の確保を図る。取締役会は、法令、定款
06/10	12:27	3372	関門海
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
㈱ 宗國玄品ふぐ代表取締役社長 専務取締役本多正嗣調達物流本部長 取締役大村美智也 ㈱ 宗國玄品ふぐ代表取締役副社長 取締役松下義行 常勤監査役阿井公宗 非破壊検査 ㈱ 顧問 関西国際大学学長特別補佐 弁護士 監査役近藤行弘 近藤行弘綜合法律事務所代表 公認会計士 監査役小田利昭 公認会計士小田事務所代表 清稜監査法人代表社員 大阪広域水道企業団代表監査委員 ( 注 )1. 代表取締役社長山口久美子氏の戸籍上の氏名は田原久美子であります。 2. 取締役松下義行氏は社外取締役であります。なお、同氏を㈱ 東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 3. 監査
06/10	12:24	3150	グリムス
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役社長田中政臣 代表取締役副社長那須慎一 取締役三浦幹之 取締役善村賢治 取締役加藤孝介 取締役江田千重子 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 手塚博水 取締役 ( 監査等委員 ) 西本昌道 取締役 ( 監査等委員 ) 福島泰三 福島泰三公認会計士事務所所長 明星監査法人代表社員 ( 注 )1. 取締役江田千重子氏、取締役 ( 監査等委員 ) 手塚博水氏、西本昌道氏及び福島泰三氏は、社外取締役でありま す。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 福島泰三氏は公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有 しております。 3. 情報収集の充実を図り、監査・監督機能を強化するために