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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	12:00	5280	ヨシコン
独立役員届出書 株主総会招集通知
ヨシコン株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/10 独立役員届出書 ヨシコン株式会社コード 5280 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 影山孝之社外監査役 ○ ○ 有 2 安本守男社外監査役 ○ 新任 3 赤堀一通社外取締役 ○ 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選
06/10	12:00	5820	三ッ星
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社三ッ星 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/10 独立役員届出書 株式会社三ッ星コード 5820 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に独立役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大林良寛社外取締役 ○ ○ 有 2 中村健三社外取締役 ○ ○ 有 3 奥澤望社外取締役 ○ △ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3
06/10	10:59	6384	昭和真空
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
調査会専門 委員 ( 現任 ) 2016 年 1 月相模原市人事委員会委員 ( 現任 ) 2017 年 4 月麻布大学名誉教授 2018 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ― 株 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 山口堅二及び山本雅子の両氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は山本雅子氏を株式会社東京証券取引所の定めに 基づく独立役員として指定しており、本株主総会にて取締役に選任いただいた後に、引き続き独立役員に指定する予定です。 3. 山口堅二氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外取締役としてふさわしい
06/10	10:58	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
天証券株式会社 50,300 株 1.32 ( 注 ) 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式の数を控除したうえで計算しております。 (5) 年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 ・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 1,100 株 2 名 社外取締役 200 株 1 名 ― 10 ―3. 役員に関する事項 (1) 会社役員の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位及び担当氏名重要な兼職 代表取締役社長 CEO 渡久地 択 Toguchi Estate 株式会社代表取締役 株式会社
06/10	10:57	5387	チヨダウーテ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
とが期待できると判断しました。 ― 5 ―候補者 番号 5 6 社外 氏名 ( 生年月日 ) 独立役員 むとうときひろ 武藤時裕 (1953 年 3 月 4 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1976 年 4 月 ㈱ 三重銀行入行 ( 現 ㈱ 三十三銀行 ) 2008 年 6 月同行取締役兼常務執行役員内部監査部長 2010 年 6 月同行常勤監査役 2014 年 6 月当社常勤監査役 2016 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式 数 〈 社外取締役候補者とした理由及び選任された場合に果たすことが期待される役割の概要 〉 武藤時裕氏を社外取締役候補者とした理由
06/10	10:57	5284	ヤマウ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
130,000 2.1 ( 注 ) 当社は、自己株式 187,059 株を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。また、持株比率は自己株式を控 除して計算しております。 (5)その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 133. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2021 年 3 月 31 日 ) 役名氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長小嶺啓藏 取締役会長権藤勇夫 取締役副社長有田徹也 取締役専務執行役員伊佐寿起営業統括 取締役櫻井文夫 常勤監査役隈江芳博 監査役右田國博 監査役本木正之 ( 注 )1. 取締役櫻井文夫氏は、社外取締役であります。 2
06/10	10:55	4837	シダックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
さき 﨑 だ 太 い 井 まさ 雅 きん 勤 しん 慎 たつ 達 いち 一 つとむ 勤 いち 一 まこと 真 お 生 とし 寿 再任 再任 再任 再任 社外取締役 独立役員 再任 社外取締役 新任 社外取締役 独立役員 代表取締役会長兼社長 取締役最高顧問 取締役専務執行役員 グループ経営戦略本部、グルー プ経営管理本部、 TOS 事業本 部、シダックス中伊豆ワイナリ ーヒルズ株式会社、シダック ス・スポーツアンドカルチャー 株式会社、エス・アイテックス 株式会社、シダックスオフィス パートナー株式会社管掌兼 広報室、品質管理室、総合研究 所担当 社外取締役 社外取締役 ( 注 )※ 印は
06/10	10:54	5071	ヴィス
第23期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
9,000 株増加しております。 監 査 報 告 書 ― 8 ― 株 主 総 会 参 考 書 類3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日における当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状 況 名称第 1 回新株予約権第 2 回新株予約権第 3 回新株予約権 発行決議日 2014 年 10 月 23 日 2016 年 1 月 27 日 2018 年 3 月 20 日 区 分 取締役 ( 注 )1 監査役 取締役 ( 注 )1 社外 取締役 監査役 取締役 ( 注 )1 保有者数 2 名 1 名 2 名 1 名 2 名 1 名 新株予約権の数 400 個
06/10	10:54	4814	ネクストウェア
第３１期定時株主総会 株主総会招集通知
理財務本部長 取締役馬場琴美執行役員グループ管理本部長 兼内部監査室長 取締役吉田紳一ネクストキャディックス㈱ 取締役 常務執行役員営業本部長 取締役山口能孝公認会計士 税理士法人堂島会計事務所代表社員 ㈱OSK 日本歌劇団取締役 取締役泉秀昭弁護士 大阪吉野いずみ法律事務所 監査役 ( 常勤 ) 松井隆佳 監査役細川雄介税理士 細川雄介税理士事務所 監査役岡庄吾税理士・公認会計士 岡庄吾公認会計士事務所 岡庄吾税理士事務所 ( 注 ) 1. 取締役泉秀昭氏は社外取締役であります。 2. 当社は、取締役泉秀昭氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証 券取引所に届け出ております
06/10	10:53	4669	ニッパンレンタル
2021年臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
利益相反のおそれ を排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役会において本取 引を行う旨の決定をすることが当社の少数株主にとって不利益なもので あるかどうかについての意見を取得することを目的として、当社及び公 開買付者から独立した者により構成される本特別委員会を設置し、須田 睿一氏 ( 当社社外取締役 ) 及び眞子敏幸氏 ( 当社の独立役員である社外 取締役 )に委員を委任するとともに、他の委員については、両氏に一任 することを決議いたしました。その後、両氏は、横山友之氏 ( 公認会計 士、横山経営会計事務所代表 ) 及び榎木智浩氏 ( 弁護士、OMM 法律事 務所 )を選任し、本特別委
06/10	10:47	1914	日本基礎技術
第68回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、就任い たしました。 2 取締役潮田盛雄、厨川道雄は、社外取締役であります。 3 取締役潮田盛雄、厨川道雄は、東京証券取引所に独立役員として届出ております。 4 監査役岡村裕、相内真一、松永烈は、社外監査役であります。 監査役相内真一、松永烈は、東京証券取引所に独立役員として届出ております。 5 監査役岡村裕は、株式会社りそな銀行代表取締役副社長およびりそな総合研究所株式会社代表取締役 社長を歴任しており、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を 有するものであります。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は社外取締役潮田盛雄、厨川道雄および社外監査役岡村裕
06/10	10:46	1866	北野建設
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役社長 株 主 総 会 参 考 書 類 取締役 専務執行役員 山 﨑 義勝本社建築事業本部長、安全管理本部長 取締役 常務執行役員 取締役宇田好文 取締役矢崎ふみ子 小澤善太郎本社建築事業本部渉外・営業担当 Oakキャピタル㈱ 社外取締役 ㈱フライトホールディングス社外取締役 東銀リース㈱ 社外取締役 山田 &パートナーズアカウンティング㈱ 取締役 税理士法人山田 &パートナーズ顧問 事 業 報 告 常任 ( 常勤 ) 監査役滝沢登 監査役尾和慶襯税理士法人尾和税経事務所社員 監査役酒井信喜 監査役西田孝 ㈱ 百五銀行社外監査役 ( 注 )1. 取締役宇田好文、矢崎ふみ子は社外取締役であり
06/10	10:45	1514	住石ホールディングス
第13期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 ロ. 第二種優先株式 株主名持株数持株比率 千株 % 株式会社三井住友銀行 7,140 100.00 - 12 - 1 名5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 取締役 ( 監査等委員及び社外 取締役を除く) 株式数 交付対象者数 598 千株 3 名 社外取締役 138 千株 2 名 監査等委員である取締役 279 千株 3 名 ( 注 ) 当事業年度中に役員報酬の非金銭報酬等として役員に交付した譲渡制限付株式の株式 数は、161 千株で交付対象者数は8 名です (2) 会社
06/10	10:45	1815	鉄建建設
第80回定時株主総会招集ご通知に際してのインタ－ネット開示事項 株主総会招集通知
体制 を整備し、当社グループのコンプライアンスの実効性向上に努めておりま す。 2 リスク管理体制 リスク管理委員会において、法令・社内規程等の遵守状況に関する報告 を主管部署より受け、具体的な対策等について審議しております。 3 取締役の職務の執行の適正及び効率性の確保 取締役会は社外取締役 3 名を含む取締役 11 名で構成され、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名も出席しております。取締役会は、12 回開催し各議案 についての審議、業務執行の状況等の監督を行っております。また、グル ープ会社の経営上の重要事項についても、当社取締役会で報告を受けてお ります。 4 監査役の職務の執行 監
06/10	10:45	1815	鉄建建設
第80回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
た 富田美 みえ 栄 かつひこ 克彦 再任社外独立社外取締役社外取締役 まさひろ 雅博 再任社外独立社外取締役社外取締役 ひろし 宏 再任社外社外取締役社外取締役 こ 子 新任社外独立社外取締役 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 7取締役候補者 (12 名 ) 候補者番号 1 はやし 林 やすお 康雄昭和 27 年 7 月 10 日生 ▎ 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 昭和 50 年 4 月 平成 12 年 11 月 平成 15 年 6 月 平成 18 年 6 月 平成 19 年 6 月 日本国有鉄道
06/10	10:42	3802	エコミック
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知
報酬等 支給人員 取締役 ( 監査等委員を除く) 47,206 43,706 3,500 ― 5 名 ( うち社外取締役 ) (1,800) (1,800) (―) (―) (1) 取締役 ( 監査等委員 ) 8,218 6,121 ― 2,097 4 ( うち社外取締役 ) (5,941) (5,941) (―) (―) (3) 合 計 55,424 49,827 3,500 2,097 9 ( うち社外役員 ) (7,741) (7,741) (―) (―) (4) ( 注 )1. 上表には、2020 年 6 月 26 日開催の第 23 期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役 ( 監
06/10	10:37	3205	ダイドーリミテッド
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
西岡和行 再任 社外取締役 独立役員 当社取締役執行役員 株式会社ブルックスブラザーズジャパン代表取締役社長 当社取締役 計 算 書 類 6 なりたけんすけ 成田健介 再任 社外取締役 独立役員 当社取締役 学校法人田中千代学園常務理事 監 査 報 告 ― 4 ― 候補者 番号 氏名 生年月日 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社 株式の数 1 なべ 鍋 わり 割 つかさ 宰 1959 年 12 月 2 日生 1982 年 4 月当社入社 2014 年 4 月株式会社ニューヨーカー取締役 ( 現株式会社ダイドーフォワード) 2017 年 4 月株式会社ニューヨーカー代表取締役
06/10	10:37	7638	ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の3 氏は、社外取締役です。 3. 監査役のうち髙井章光、大井一男の両氏は、社外監査役です。 4. 監査役髙井章光氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当 程度の知見を有しております。 5. 監査役の大井一男氏は、株式会社ホワイトストーンの取締役副社長であり、企業経営全般 の豊富な経験と高い見識を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであ ります。 6. 取締役山根裕一郎氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届 け出ています。 7. 当期中の取締役及び監査役の異動 就任取締役安田剛 2020 年 6 月 25 日開催の第 26 期
06/10	10:36	7634	星医療酸器
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
務所所長 監査法人 MMPGエーマック代表社員 独立行政法人地域医療機能推進機構監事 独立行政法人国立病院機構監事 大樹生命保険株式会社社外監査役 ( 注 ) 1. 取締役八木雄一氏は、社外取締役であります。 2. 取締役八木雄一氏は、税理士の資格を有しており、相当程度の知見を有するものであります。 3. 監査役徳田孝司氏及び石尾肇氏は、社外監査役であります。 4. 監査役徳田孝司氏及び石尾肇氏は、税理士並びに公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相 当程度の知見を有するものであります。 5. 八木雄一氏及び石尾肇氏は、「 東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の2」に定める
06/10	10:36	7521	ムサシ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ホールディングス社外取締役 弁護士 ホッカンホールディングス株式会社社外取締役 ( 注 )1. 令和 2 年 6 月 26 日開催の第 99 期定時株主総会において、新たに村田進氏及び赤石健氏 が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。 2. 令和 2 年 6 月 26 日開催の第 99 期定時株主総会終結の時をもちまして、取締役村田進氏 は辞任により、監査役中川裕務氏及び浅野修一氏は任期満了により、それぞれ退任い たしました。 3. 取締役髙原巨章氏は、社外取締役であります。 4. 監査役安藤信彦氏及び赤石健氏は、社外監査役であります。 5. 監査役赤石健氏は公認会計士及び税理士の資格を有して