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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	10:35	7462	ダイヤ通商
第７２回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
年 5 月株式会社ファイブスター設立代表取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月アートプラン株式会社取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月当社社外監査役 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役の候補者とした理由 川島正暉氏は公認会計士・税理士としての経験と専門知識を有しており、会計・税務の専 門家として客観的な立場から当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監 査等委員である社外取締役での選任をお願いするものであります。 ― 13 ―候補者番号 3 浦勝則 (うらかつのり) 新任社外 生年月日 1978 年 3 月 14 日 所有する当社の株式数 0 株 略歴、地位、担当
06/10	10:34	7413	創健社
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
関する事項 (1) 取締役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長中村靖経営全般 常務取締役岸本英喜営業本部長 取締役山田一斗資商品本部長 取締役飯田雅之管理本部長 髙橋製麺株式会社取締役 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 藤川清士髙橋製麺株式会社監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木久衞税理士事務所開業 取締役 ( 監査等委員 ) 合田真琴司法書士事務所開業 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木久衞氏及び合田真琴氏は、社外取締役であります。 なお当社は、鈴木久衞氏及び合田真琴氏を株式会社東京証券取引所 JASDAQ(スタ
06/10	10:34	7399	ナンシン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
8 月 27 日付で新たに取締役 ( 監査等委員 )に選任され、就任いたし ました。 (2) 退任 髙橋正利氏は、2020 年 8 月 27 日付にて、取締役 ( 監査等委員 )を辞任いたしました。 2. 谷眞人及び千倉成示の両氏は、社外取締役であります。 3. 当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監 査等委員を選定しております。 4. 当社は、社外取締役全員との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 423 条 第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない時は、同法第 425 条第 1 項に定める最低責 任限度額を限度とす
06/10	10:34	6960	フクダ電子
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
医学研究所相談役 株式会社ケッズトレーナー特別顧問 常勤監査役中川行雄 監査役太田垣吉孝 監査役後藤啓二 後藤コンプライアンス法律事務所代表 株式会社ノンストレス社外監査役 セントラル警備保障株式会社社外監査役 株式会社プリンスホテル社外取締役 株式会社西武ホールディングス社外取締役 監査役廣江昇 ( 注 )1. 取締役杉山昌明氏及び佐藤幸雄氏は社外取締役であります。 2. 監査役後藤啓二氏及び廣江昇氏は社外監査役であります。 3. 監査役後藤啓二氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査役廣江昇氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び
06/10	10:33	6890	フェローテックホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
り 孝 えい 英 男 取締役執行役員経営企画担当再任 則 取締役執行役員財務経理・企画担当再任 じ くにあき 邦 たつ 達 治 取締役米国事業担当再任 昭 社外取締役再任社外独立 お 雄 新任社外独立 いく 郁 新任社外独立 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 6やま 山むら 候補者番号 1 生年月日 村 再任 1944 年 4 月 1 日生 所有する当社株式の数 843,200 株 取締役会出席状況 26/26 回 (100
06/10	10:32	6834	精工技研
「第49回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知
事業年度に係る取締役の報酬等 / (2) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 / 文中 6 行目 2. 修正の内容 ( 修正個所はで表示しております。) 【 修正前 】 なお、当該株主総会決議がされた時点において、決議の対象とされていた役員の員数は、監査等委員であ る取締役を除く取締役 6 名 (うち社外取締役は2 名 )、監査等委員である取締役 3 名の計 9 名であります。 【 修正後 】 なお、当該株主総会決議がされた時点において、決議の対象とされていた役員の員数は、監査等委員であ る取締役を除く取締役 6 名 (うち社外取締役は1 名 )、監査等委員である取締役 3 名の計 9 名であります。 以上
06/10	10:30	6637	寺崎電気産業
第41期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
星和電機株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 )のうち、千代田邦夫及び鷹野俊司の両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 千代田邦夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当 程度の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 千代田邦夫氏は、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式 会社の社外監査役及び星和電機株式会社の社外取締役 ( 監査等委員 )であります。MS&ADインシ ュアランスグループホールディングス株式会社及び星和電機株式会社
06/10	10:29	7678	あさくま
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
準を勘案する等、当該取引が第三者との通常の取引と比べて著しく相違しな いこと等に留意し、合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定しております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由 親会社等との取引については、当社社内規程に基づき、親会社から独立して最終的な意 思決定を行っており、当社の取締役会は、当社の利益を害することはないと判断しており ます。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合のその意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金出資比率主要な事業内容 株式会社あさくま サクセッション 40 百万円 100
06/10	10:28	7040	サン・ライフホールディング
2021年第3回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ケーブルネットワーク株式会社会計参与 オンコセラピー・サイエンス株式会社取締役 株式会社イクヨ監査役 税理士法人綜合税務会計代表社員 岩本繁株式会社サン・ライフメンバーズ監査役 ( 注 )1. 取締役井上和弘、小峰雄一及び岩本繁の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 なお、当社は井上和弘氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 2. 監査等委員小峰雄一氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。 3. 監査等委員岩本繁氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度
06/10	10:28	7688	ミアヘルサ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
れる財産の価額 1 株当たり 270 円 新株予約権を行使することができる期間 新株予約権の行使の条件 2017年 1 月 27日から 2025年 1 月 26日まで 当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割 当契約書に定めるものとします。 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式の数 ― 1 名 2 個 2,000 株 監査役 ― ( 注 )1.2016 年 3 月 24 日付で行った1 株を100 株とする株式分割により、「 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 」、「 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
06/10	10:26	9908	日本電計
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
チェリー㈱ 取締役 所有する 当社の 株式数 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 佐久間涼氏及び佐藤哲氏は、社外取締役候補者であります。 3. 社外取締役の選任理由及び期待される役割の概要 1 佐久間涼氏は、プールス株式会社の取締役であり、企業経営における高い見識を有してお り、経営管理体制の強化並びに当社の企業価値の最大化に資するものと判断し、社外取締 役候補者といたしました。なお、プールス株式会社は筆頭株主であるあいホールディング ス株式会社の子会社であります。同氏の当社社外取締役としての就任期間は、本総会終結 の時をもって2 年となります。 2 佐藤哲
06/10	10:26	9895	コンセック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
式会社オービス社外監査役 監査役 � 本邦幸株式会社紀商取締役 ( 注 )1. 取締役藤原光広氏は、社外取締役であります。 2. 監査役長井紳一郎氏及び監査役 � 本邦幸氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役藤原光広氏及び監査役長井紳一郎氏、監査役 � 本邦幸氏を東京証券取 引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 - 10 -(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保 険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しております。 当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の
06/10	10:25	9853	銀座ルノアール
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし て交付された新株予約権の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 第 4 回新株予約権 発行決議日 2016 年 7 月 14 日 招 集 ご 通 知 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の発行価格 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使期間 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 610 個 普通株式 61,000 株 無償 新株予約権 1 個当たり86,400 円 (1 株当たり864 円 ) 2018 年 8 月 1 日から 2023 年 7 月 31 日まで 新
06/10	10:24	9780	ハリマビステム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
理推進部長 取締役常務執行役員山口勝一神奈川本部長 取締役執行役員松谷浩幸営業本部副本部長 取締役布施明正 常勤監査役本橋孝 監査役佐藤爲昭 監査役小川晃 監査役佐藤秀敏 布施明正法律事務所所長、㈱CSSホールディングス 取締役 ( 監査等委員 ) 大英産業 ㈱ 監査役、㈱フィードフォース取締役 ( 監査 等委員 ) ( 注 ) 1. ※ 印は代表取締役であります。 2. 取締役布施明正氏は、社外取締役であります。 3. 監査役佐藤爲昭氏、小川晃氏及び佐藤秀敏氏は、社外監査役であります。 4. 監査役佐藤爲昭氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見 を有するもので
06/10	10:24	9685	ＫＹＣＯＭホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 代表取締役社長 取締役吉村一男 KYCOM ASIA PTE.LTD. Managing Director 取締役松木武 ― 取締役笹岡晴雄 情報システム統制部長 共同コンピュータ株式会社 ( 本店 : 福井県福井市 ) 代表取締役社長 常勤監査役八木橋英男株式会社 M 代表取締役 監査役三輪玄二郎 St.Thomas Associates, Inc. 代表取締役社長 株式会社 iCELL 代表取締役社長 監査役田辺信彦 ― ( 注 1) 取締役松木武氏は、社外取締役であります。 ( 注 2) 監査役八木橋英男、三輪玄二郎及び田辺信彦の3 氏は、社外監査役であります。 ( 注 3) 監査役八木
06/10	10:23	9639	三協フロンテア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長長妻貴嗣 ㈲ 和幸興産取締役 フロンテア流通 ㈱ 取締役 専務取締役端山秀人管理本部長 取締役三戸茂夫営業推進本部長 取締役小嶋俊一物流本部長 取締役藤田剛経営管理統括部長 取締役安齋光晴技術統括部長 取締役野倉学 ㈱バレクセル代表取締役 常勤監査役村井康之 監査役山 﨑 直人公認会計士・税理士山 﨑 直人事務所所長 監査役石黒博 監査役寺嶋哲生寺嶋地所 ㈱ 代表取締役 ( 注 )1. 取締役野倉学氏は、社外取締役であります。 2. 監査役山 﨑 直人氏、石黒博氏及び寺嶋哲生氏は、社外監査
06/10	10:11	3185	夢展望
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人である太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人である太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 2021 年 6 月 9 日 夢展望株式会社監査等委員会 監査等委員八島隆雄 � 監査等委員石原康成 � 監査等委員古川純平 � ( 注 ) 監査等委員石原康成及び監査等委員古川純平は、会社法第 2 条第 15 号及び第 331 条第 6 項に規定す る社外取締役であります。 以上 - 46 -
06/10	10:11	3185	夢展望
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
総合法律事務所パートナー弁護士 ( 注 )1 取締役石原康成氏及び古川純平氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2 監査等委員石原康成氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており ます。 3 当社は、取締役石原康成氏及び古川純平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届け出ております。 4 取締役との活発な意見交換、内部監査部門を中心とした補助部門との連携ができているため、常勤の 監査等委員を選定しておりません。 5 平岩誠氏は、2020 年 11 月 12 日付で常務取締役を辞任しました。 6 田上昌義氏は
06/10	10:10	3133	海帆
第18期定時株主総会　招集通知 株主総会招集通知
査役神田敏行 監査役細野順三 監査役竹尾卓朗 freebalance 株式会社代表取締役 ソルト・コンソーシアム株式会社非常勤監査役 COMPANY X 株式会社非常勤監査役 株式会社ジェイグループホールディングス社外取締 役 株式会社ファッズ社外取締役 株式会社テイクユー非常勤監査役 竹尾公認会計士事務所所長 CTS 監査法人代表社員 ( 注 )1. 取締役家田大輔氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役神田敏行氏、監査役細野順三氏及び監査役竹尾卓朗氏は、社外監査 役であります。 3. 常勤監査役神田敏行氏、監査役細野順三氏及び監査役竹尾卓朗氏は、以下のと おり、財務及び会計に関する相
06/10	08:52	3798	ＵＬＳグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
常勤監査役馬場和広 IT 管理担当 ウルシステムズ株式会社取締役 法務、人事・総務、財務・経理、IR 担当 ウルシステムズ株式会社取締役 ピースミール・テクノロジー株式会社取締役 株式会社アークウェイ取締役 株式会社ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役 株式会社オーシャンブリッジ取締役 ウルシステムズ株式会社監査役 ピースミール・テクノロジー株式会社監査役 株式会社アークウェイ監査役 監査役鈴木明 監査役唐津真美高樹町法律事務所パートナー弁護士 監査役坂田政一 ( 注 ) 1. 監査役鈴木明氏、監査役唐津真美氏及び監査役坂田政一氏は、社外監査役であります。 また、当社は、監査役唐津真美氏及び監