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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	08:51	7031	インバウンドテック
第６回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
1 個当たり 322,800 円新株予約権 1 個当たり 131,700 円 (1 株当たり 1,076 円 )(1 株当たり 1,317 円 ) 事 業 報 告 権利行使期間 2016 年 12 月 9 日から 2026 年 12 月 8 日まで 2021 年 8 月 20 日から 2029 年 6 月 27 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 40 個 12,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 199 個 19,900 株 2 名 計 算 書 類 ( 注
06/10	08:50	4080	田中化学研究所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く( 以下、本議案において同じ))5 名全員は、本総会終 結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 4 名の選任をお願いいたします。 なお、本議案につきましては、代表取締役及び社外取締役 2 名で構成される任意の指名報酬委員 会の諮問を経ております。また、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき 事項はない旨の報告を受けております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏 名 ( 生年月日 ) よこ がわ かず ふみ 史 横川和 (1961 年 3 月 30 日 ) く の かず
06/10	08:47	5484	東北特殊鋼
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) ( 任期 ) 第 22 条取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株 主総会の終結の時までとする。 2 ( 現行どおり) - 6 -現行定款変更案 第 23 条 ~ 第 29 条 ( 条文の記載省略 ) 第 23 条 ~ 第 29 条 ( 現行どおり) ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含 む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につ き、善意でかつ重大な過失がない場合は、取 締役会の決議によって、法令の定める限度額 の範囲内で、その責任を免除することができ る。 2 当会社は、社外取締役との間で、当
06/10	08:46	1770	藤田エンジニアリング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
400 4.38 内藤征吾 342 3.75 群馬土地株式会社 240 2.63 INTERACTIVE BROKERS LLC 189 2.08 住友生命保険相互会社 150 1.64 株式会社ヤマト 130 1.43 ( 注 )1. 当社は自己株式を2,577,654 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており ます。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 5,200 株 6 名 6 株式に関する重要な事項 イ. 当社は2018 年 6 月
06/10	08:45	2901	石垣食品
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
よって生ずる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟などに係る法律上の損害賠償金、争訴訟費用 等の損害を填補することとしております。ただし、故意または重過失に起因する損害賠償請求 は、填補されません。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次 回更新時には同内容での更新を予定しております。 4. 候補者小池聡氏、王智栄氏及び幹元慶氏は、社外取締役候補者であります。 5. 候補者小池聡氏は、複数の企業の創業や、経営者としての職務に当たられてきた豊富な経験と 幅広い知見を有しておられることを当社の経営にいかして頂きたいため、社外取締役候補者とし ております。 6. 候補者王智栄
06/10	08:42	2483	翻訳センター
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営業統括 兼工業・ローカライゼ ーション営業部長 取締役管理統括 兼経理部長 株式会社パナシア代表取締役社長 ― 大西耕太郎取締役 ( 常勤監査等委員 ) 山本淳取締役 ( 監査等委員 ) 公認会計士大西耕太郎事務所代表 株式会社 NEXT CENTURY 取締役 株式会社 HAYAWAZA 取締役 弁護士法人堂島法律事務所 パートナー弁護士 松村信夫取締役 ( 監査等委員 ) プログレ法律特許事務所事務所代表 ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 大西耕太郎氏、取締役 ( 監査等委員 ) 山本淳氏、取締役 ( 監査等委員 ) 松村信夫氏は社外取締役であります。 2. 当社は、取締役
06/10	08:39	2136	ヒップ
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事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権 の状況 該当事項はありません。 - 8 -4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 ( 令和 3 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の概況 代表取締役社長田中吉武 常務取締役廣瀬透人事部長 取締役田中伸明企画部長経理担当 取締役大原達朗中日本事業部長 取締役倉掛達也西日本事業部長 取締役及川善雅株式会社ブレス代表取締役 常勤監査役石榑享司 監査役佐藤正八郎 監査役得丸大輔 ( 注 )1. 取締役及川善雅氏は社外取締役であります。 2. 監査役佐藤正八郎氏
06/10	08:38	1841	サンユー建設
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をお断りする場合がございます。 予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。 - 1 -3. 目的事項 報告事項 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 72 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監 査役会の連結計算書類監査結果報告の件 剰余金の処分の件 取締役 ( 社外取締役を除きます。)の譲渡制限付株式報酬制度における 譲渡制限期間の改定の件 以上 ◎ 計算書類・連結計算書類の一部インターネットによる開示事項 本招集ご通知において提供すべき書面のうち、次に掲げる事項につきましては、法
06/10	08:38	3417	大木ヘルスケアホールディングス
第６回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
査役の状況 ( 令和 3 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位、担当及び重要な兼職の状況氏名 会長 ( 代表取締役 ) 松井秀夫 取締役社長 ( 代表取締役 ) 松井秀正 専務取締役 ( 代表取締役 ) 宇部由信 専務取締役植木雅昭 取締役荒山周久 取締役宮本正博 取締役川上眞吾 監査役 ( 常勤 ) 長洋 監査役田中安 監査役駒 﨑 一郎 ( 注 )1. 取締役川上眞吾氏は、社外取締役であります。 2. 監査役田中安氏及び駒 﨑 一郎氏は、社外監査役であります。 3. 当該事業年度に係る役員の重要な兼職の状況は、以下のとおりであります。 ・取締役松井秀夫氏は、株式会社大木、株式会社
06/10	08:37	3370	フジタコーポレーション
2021定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
)1. 取締役齊藤隆光氏及び松原淳二氏は社外取締役であります。 2. 監査役廣内克規氏及び木下雄次氏は社外監査役であります。 3. 当社は、取締役松原淳二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届け出ております。 - 11 -⑵ 取締役及び監査役の報酬等 イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等 当社は、2021 年 2 月 17 日開催の取締役会において、取締役の個人別の 報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議 に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役へ諮問し、 答申を受けております。 また、取締役会は、当事業年度に係る
06/10	08:37	7292	村上開明堂
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 第 7 号議案 剰余金の処分の件 取締役 9 名選任の件 監査役 1 名選任の件 退任取締役に対し退職慰労金及び功労金贈呈の件 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定の件 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 以上 ◎ 新型コロナウイルスの感染予防のため、可能な限り、議決権を事前に行使いただき、当日のご 来場を極力お控えくださいますようお願い申しあげます。また、株主総会会場において、感染 防止のために必要な対応を講じる場合がありますことをご理解くださいますようお願い申
06/10	08:37	7686	カクヤスグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
権 1 個当たり 52,300 円新株予約権 1 個当たり 56,400 円 (1 株当たり 523 円 )(1 株当たり 564 円 ) 権利行使期間 2019 年 3 月 17 日から 2026 年 12 月 16 日まで 2020 年 3 月 17 日から 2027 年 12 月 16 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 現在の 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 5 個 500 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― 56 個 5,600 株 2 名 ( 注 )1
06/10	08:35	9327	イー・ロジット
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
・ラ・大地 ( 株 ) 執行役員 ( 現 任 ) 2017 年 10 月 ( 株 )Engagement Commerce Lab. 設立 代表取締役 ( 現任 ) 2018 年 9 月 ( 株 ) 顧客時間共同 CEO・取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の関係はありません。 2. 秋元征紘氏及び奥谷孝司氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は秋元征紘氏を東京証券取 引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、奥谷孝司氏につ いても、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります
06/10	08:35	7953	菊水化学工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
董事 株式会社ツーアール監査役 取締役汎用塗料事業本部西日本地区担当 兼経営企画室担当 山本健司法律事務所所長 株式会社ドミー監査役 ( 社外 ) 取締役田代景子東海学園大学経営学部教授 監査役 ( 常勤 ) 遠山眞樹 株式会社ティー・サポート代表取締役 株式会社 T・コーポレーション取締役 監査役木部徹 監査役荒川紳示 荒川紳示公認会計士事務所所長 誠栄監査法人代表社員 株式会社アルコパートナーズ代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役のうち山本健司氏及び田代景子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。 2. 監査役のうち木部徹氏及び荒川紳示氏は、会社法第 2 条第
06/10	08:33	8737	あかつき本社
2021年（第71回）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
書 類地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役 ( 監査等委員 ) 安東恭一 弁護士 新霞が関綜合法律事務所パートナー 取締役 ( 監査等委員 ) 小西克憲あかつき証券 ㈱ 監査役 ㈱アエリア社外監査役 ㈱エアネット監査役 ㈱エイジ監査役 ㈱ファーストペンギン監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 田名網一嘉 ㈱リベル・エンタテインメント監査役 ㈱アスガルド監査役 ㈱アリスマティック監査役 ㈱Impression 監査役 ㈱アエリア投資弐号監査役 ( 注 )1. 取締役小林祐介氏並びに取締役 ( 監査等委員 ) 安東恭一氏、小西克憲氏及び田名網一嘉氏は、 社外取締役であります。 2. 取締役
06/10	08:33	9082	大和自動車交通
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (3) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 株式の種類及び数 交付された者の人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 当社普通株式 20,580 株 5 名 社外取締役ーー 監査役ーー 監 査 報 告 書 11 株 主 総 会 参 考 書 類(4) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長前島忻治最高業務執行責任者 株式会社スリーディ 代表取締役社長 大和工機株式会社 代表取締役社長 専務取締役大 塚 一基専務執行役員営業本
06/10	08:32	8139	ナガホリ
第60期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ナガホリリテール株式会社専務取締役 株式会社仲庭時計店監査役 生産事業本部長 ソマ株式会社専務取締役 エスジェイジュエリー株式会社取締役 エスジェイジュエリー株式会社代表 取締役社長 オリバー・ワイマングループ株式会社 日本代表パートナー 株式会社クレディセゾン社外取締役 ナガホリリテール株式会社監査役 ソマ株式会社監査役 監査役佐藤亮輔佐藤税理士事務所 公益財団法人日本サッカー協会副会長 監査役岩上和道一般社団法人日本女子サッカーリーグ 理事長 ( 注 )1. 取締役富樫直記氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役篠原繁氏、佐藤亮輔氏および岩上和道氏は
06/10	08:32	8039	築地魚市場
第73回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
欠監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定の件 以上 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 くださいますようお願い申し上げます。 - 1 -なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が 生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス https://www.tsukiji-uoichiba.co.jp/)に掲載させていただきます。 < 株主様へのお願い> 株主権の行使の尊重のため、例年どおり株主総会を開催いたしますが、新型コ ロナウイルスの感染拡大防止のため、本
06/10	08:32	8039	築地魚市場
第73期報告書 株主総会招集通知
) 関 均 菅原謙二 取締役石川誠 取締役重田親司 監査役 ( 常勤 ) 伊藤隆 監査役室谷和彦 監査役長沼徹 ( 注 )1. 取締役石川誠氏及び取締役重田親司氏は社外取締役であります。 2. 監査役室谷和彦氏及び監査役長沼徹氏は社外監査役であります。 3. 取締役石川誠氏、取締役重田親司氏、監査役室谷和彦氏及び監査役長沼徹氏につきま しては、㈱ 東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 4. 監査役伊藤隆氏は当社総務部長、内部監査室長を歴任し、財務及び会計に関する相当 程度の知見を有しております。 5. 監査役室谷和彦氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度
06/10	08:31	7815	東京ボード工業
第76期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ボード株式会社社外取締役 取締役井上守 ― 株式会社ムゲンエステート社外取締役 取締役只腰由紀夫 ― 常勤監査役菅野英治 ― 監査役小堀優 ― 監査役芳木亮介 ― ボード株式会社代表取締役社長 日本住宅パネル工業協同組合理事 ティー・ビー・ロジスティックス株式会社監査役 横浜エコロジー株式会社監査役 株式会社カリブ監査役 みらい総合法律事務所パートナー弁護士 アイ・アール債権回収株式会社取締役 Y Plus Advisory 株式会社代表取締役 芳木公認会計士事務所代表 リニューアブル・ジャパン株式会社社外監査役 ( 注 ) 1. 井上守氏及び只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。 2. 小堀優