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発表日	時刻	コード	企業名
01/28	13:56	3186	ネクステージ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
終結の時をもって取締役 8 名が任期満了となり、当社のコーポレートガバナンスの更なる強化及び迅 速な意思決定を図るため、独立社外取締役 3 名を含む取締役 6 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者選定の方針及びプロセス 当社の取締役候補者の選定については、経営理念を理解し、優れた経営判断能力と豊富な実務経験による迅 速な意思決定が行えることを以て当社グループ事業の更なる成長や発展への貢献が期待できること、当社が抱 えるリスクや課題、問題の把握とその解決能力を有していること、法令や企業倫理に高い意識と見識を有して いることなどを指名諮問委員会で総合的に審議し、取締役会にて候補者を決定
01/28	13:56	3186	ネクステージ
2022年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
経営に関わる事項や最重要案件の審議、決議を行うとともに、業務執行の監視・監督 を行うこととする。 5 当社から独立した社外取締役及び社外監査役を選任し十分な監督機能を設けるととも に、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、役員人事及び役員報酬の決定の透 明性・公平性を確保することとする。 6 内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室を置き、内部監査規程に基づき 定期監査及び臨時監査を行うこととする。 7 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を 発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、月 2 回定時に開催される経営会 議にて報告する。 8
01/28	12:00	7945	コマニー
独立役員届出書 株主総会招集通知
コマニー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 コマニー株式会社コード 7945 提出日 2022/1/28 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/28 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である社外取締役の伊地知隆彦氏が、2022 年 1 月 28 日をもって辞任 するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 吉村
01/28	12:00	2734	サーラコーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社サーラコーポレーション_ 独立役員届出書 202201.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社サーラコーポレーションコード 2734 提出日 2022/1/28 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 一柳良雄社外取締役 ○ ○ 有 2 大久保和孝社外取締役 ○ ○ 有 3 村松奈緒美社外取締役 ○ ○ 有 4 安形哲
01/28	12:00	2191	テラ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/28 独立役員届出書 テラ株式会社コード 2191 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/21 独立役員届出書の 提出理由 独立役員として届け出ている社外取締役 ( 監査等委員 )の西村國彦氏から辞任 届を受理したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 池田徹社外取締役 ○ ○ 有 2 井上肇社外取締役 ○ ○ 有 3 中島日出夫社外取締役 △ 4 東海林秀樹社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社
01/28	12:00	4992	北興化学工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
北興化学工業株式会社独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名北興化学工業株式会社コード 4992 提出日 2022/1/28 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 属性情報等の変更のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 垂水裕之社外取締役 ○ △ 有 2 田口芳樹社外取締役 ○ ▲ ○ 有 3 石尾勝社外取締役 ○ ○ 有 4 高山清社外取締役 ○ 5 福井尚二社外監査
01/28	07:50	3454	ファーストブラザーズ
2022年定時株主総会招集通知(インターネット開示事項) 株主総会招集通知
回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開 催することにより、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行う。また、当社と利害関係 を有しない社外取締役を選任し、職務執行の牽制機能を担う。 ロ. 取締役会の下部組織として、常勤取締役等で構成される経営会議を設置し、原則として週次で 開催し、取締役会が決定した経営の基本方針に基づく経営の執行にかかわる事項の協議、意思 決定、各取締役からの報告及び情報の共有化等を行う。 - 1 -5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 「 関係会社管理規程 」を制定し、子会社における株主総会付議事項、取締役の選任その他重要事 項
01/28	07:50	3454	ファーストブラザーズ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
書 3株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役を1 名増員することとし、取締役 6 名の選 任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位 取締役会への 出席状況 1 よし 吉 はら 原 とも 知 き 紀 代表取締役社長 19 回全てに出席再任 2 つじ 辻 の 野 かず 和 たか 孝 取締役 19 回全てに出席再任 3 ほっ 堀 た 田 よし 佳 のぶ 延 取締役 19 回全てに出席
01/28	07:33	4992	北興化学工業
第72回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
)(2018 年 11 月期 )(2019 年 11 月期 )(2020 年 11 月期 )(2021 年 11 月期 ) 15 9 6 17 2 7.5 7.5 第 70 期 記 念 18 9 9 第 71 期 19 10 9 第 72 期 ( 予定 ) 年 間 期 末 中 間 - 5 -第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役 8 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締 役 4 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位 1 再任 さ 佐 の 野 けん
01/28	07:33	4992	北興化学工業
第72回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
。長期経営計画および中期経営計画の初年度となる当事業年度においては、「 収益構造改革 」、 「 造り方改革 」、「 働き方改革 」を3つの柱として、「 強く豊かなHOKKO」を目指す取り組みをスター トしております。 ⑶ 「 取締役会規則 」に基づき、取締役会における決議事項等の意思決定のルールを明確化しております。 ⑷ 当事業年度において、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名で構成された取締役会を、監査役参加のもと、 12 回開催しております。 取締役の出席率は、平均 94.8%となっております。 - 6 -また、取締役会開催に先立ち、取締役会付議事項を多面的に検討するとともに、経営に関する
01/28	07:28	2830	アヲハタ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 広島県竹原市忠海中町一丁目 2 番 43 号 当社ジャム工場内多目的センター 2 階ホール ( 末尾の「 会場ご案内図 」をご参照ください。) 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 剰余金の処分の件 取締役 6 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件 目次 第 73 回定時株主総会招集ご通知 1 株主総会参考書類 6 事業報告 15 連結計算書類 35 計算書類 37 監査報告書 39 トピックス 45株主各位証券コード 2 8 3 0 2 0 2 2 年 1 月 31 日 広島県竹原市忠
01/28	07:25	2471	エスプール
第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
会計士事務所 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会 出席状況 17/17 回 (100%) 監査役会 出席状況 監 査 報 告 社外独立常勤監査役徐進 17/17 回 (100%) 15/15 回 (100%) 社外独立監査役畑中裕エムアンドシーコンサルティング株式会社代表取締役 社外独立監査役吉岡勇 社会保険労務士 ヨシオカ人事研究所 17/17 回 (100%) 17/17 回 (100%) ( 注 )1. 2021 年 2 月 1 日より、社外取締役の赤浦徹、社外監査役の畑中裕及び吉岡勇の各氏を新たに独立役員に指定しております。 15/15 回 (100%) 15/15
01/28	07:25	2471	エスプール
第22期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
るメッセージを定期的に発信するとともに、情報セキュリティ、インサイダー取引防止等に関する社内研修を実施 し、コンプライアンス意識向上に向けた取り組みを継続的に行っております。 (2) リスク管理に対する取り組み 当社グループ全体のリスクの把握と評価を取締役会にて実施し、組織横断的なリスクの対応について検討を行っ ております。また、社外取締役及び常勤監査役が出席するグループ会議を毎月実施し、各部門及び各子会社の所管 業務に付随するリスクの管理状況について共有及び議論を行っております。当事業年度においては、従来から最重 要リスクと評価している事業環境に影響を与える可能性のある法律改正や規制強化、労
01/27	13:13	3267	フィル・カンパニー
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 ● 株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。 ● 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主の皆様におかれまし ては、可能な限り株主総会会場へのご来場をお控えいただきますよ うお願い申し上げます。株主の皆様へ 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 第 17 期定時株主総会を2022 年 2 月 22 日
01/27	12:00	2726	パルグループホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社パルグループホールディングスコード 2726 提出日 2022/1/26 異動日 2020/5/27 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役、社外監査役の異動によるもの 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 樋口久幸社外取締役 ○ △ 有 2 寺西賢作社外取締役 ○ △ 有 3 新井良亮社外監査役 △ 4 平野惠稔社外監査役 ○ 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
01/26	13:31	7965	象印マホービン
2022年定時株主総会招集通知添付書類　報告書 株主総会招集通知
月 2 日付で取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)7 名に対し自己株式 18,900 株の処分を 行いました。 3 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 ― 15 ―4 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 (2021 年 11 月 20 日現在 ) 事 業 報 告 会社における地位等氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 社長執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 市川典男新象製造廠有限公司董事長 松本龍範国内営業本部長兼営業部長 宮越芳彦 真田修管理本部長 国際営業本部長兼国際部長
01/26	13:31	7965	象印マホービン
2022年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
らに、コンプライアンスに関するアンケートを実施し、コンプライアンス意識や行動 の指針である「CSR 基本方針 」を具体的に解説した「CSR マニュアル」の浸透状況などに ついて調査を行い、社外取締役も出席するコンプライアンス委員会において報告・検討を 行いました。 内部通報制度につきましては、社外の弁護士事務所に独立した内部通報窓口を設置して おり、当社グループ内における周知を目的とした活動を実施いたしました。 リスク管理体制につきましては、リスク管理委員会において、新型コロナウイルス感染 防止のため、基本的な感染防止対策の徹底やテレワーク、時差出勤などの体制整備を行い、 感染リスクの低減を図
01/26	13:31	7965	象印マホービン
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役 14 回 /14 回 (100%) 8 再任 社外 独立役員 たかぎしなおき 髙岸直樹 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 9 再任 社外 独立役員 いずみひろみ 伊住弘美 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 10 再任 社外 独立役員 とりいしんご 鳥井信吾 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) ― 8 ―候補者番号 1 いちかわのりお 市川典男 (1958 年 5 月 10 日生 ) 〔 所有する当社株式の数 〕 8,395,137 株 再 任 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1981 年 4 月当社入社 1997 年 2 月当社商品第一開
01/26	07:25	2493	イーサポートリンク
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
川昌彦 再任 社外取締役 独立役員 社外取締役 5 おおしまたかゆき 大島孝之 再任 社外取締役 独立役員 社外取締役 ― 7 ― 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) ほりうちしんすけ 堀内信介 (1955 年 1 月 11 日生 ) 取締役候補者とし た理由 あいはらとおる 相原徹 (1960 年 1 月 14 日生 ) 取締役候補者とし た理由 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1977 年 3 月 ㈱トーカン入社 1998 年 10 月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス取締役副 社長 2000 年 12 月当社取締役 2002 年 4 月当社取締役兼 COO 2004 年 2
01/25	14:34	6822	大井電気
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、提案理由として妥当性を欠くものであると考えております。そして、 代表取締役社長石田甲は、当社経営に必要不可欠な存在であり、任期途中の解任は、当社 企業価値の毀損につながるものであることは明らかです。 したがいまして、当社取締役会は、本議案に反対いたします。 なお、当社は、各取締役の選解任について、その判断の客観性・中立性を確保すること を目的として、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において審議し、その 結果を取締役会に答申する体制を採用しております。指名・報酬委員会は、代表取締役社 長石田甲の解任の是非についても審議の上、当社取締役会に対し、当社取締役会における 代表取締役社長