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発表日	時刻	コード	企業名
01/25	14:07	2734	サーラコーポレーション
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
エンジニアリング& メンテナンスセグメントリーダー 再任 再任 再任 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 経営戦略本部長兼事業企画部長 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 新任 3候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式数 招 集 ご 通 知 1 再任 かみのごろう 神野吾郎 (1960 年 8 月 29 日生 ) 2000 年 8 月ガステックサービス㈱( 現サーラエナジー㈱) 代表取締役社長 2002 年 5 月当社代表取締役社長 2002 年 6 月 ㈱ 中部取
01/25	14:06	2686	ジーフット
2022年臨時株主総会 株主総会招集通知
り、当社および割当予定先から独立した第三者算定機関であるプルータスに対し て株式価値の算定を依頼し、A 種種類株式の公正価値の算定結果を得ました。 また、本第三者割当は、当社にとって支配株主との取引等に該当することから、当該支配 株主との間で利害関係を有しない第三者による本第三者割当が少数株主にとって不利益なも のでないことに関する意見の入手を行うことが望ましいと判断しました。 そこで、当社は、当社およびイオンから独立した当社の社外取締役であり東京証券取引所 に独立役員として届けている柴田昭久氏および荒川正子氏ならびに当社の社外監査役であり 東京証券取引所に独立役員として届けている越山滋雄氏お
01/25	13:16	8894	ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
（訂正）2022年1月28日開催第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以 下のとおりです。なお、取締役会の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針の整合性を含め、社 外取締役の意見を確認しているため、当該報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。 (5) 第 36 回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 24~25 ページ 6. 会社の体制及び方針 (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 【 訂正前 】 ( 中略 ) 2リスク管理体制について 不定期ではあるものの、自らの業務や部門内外にあるリスクが顕在化していないかを全社員
01/25	08:28	4295	フェイス
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
:4295 2022 年 1 月 28 日 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町 5 6 6 - 1 井門明治安田生命ビル 株式会社フェイス 代表取締役社長平澤創 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、当社臨時株主総会を後記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。 本総会は、株主様からの請求を受けて開催するものであり、上程されている議案は当該株主様から提案 された議案のみであります。当該議案の内容は株主総会参考書類に記載のとおりであります。 当社取締役会は、当該議案に「 反対 」しております。 当社取締役会の当該議案に対する反対意見は、社外取締役を含む取締役の全員一致によ
01/24	12:00	4627	ナトコ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/24 独立役員届出書 ナトコ株式会社コード 4627 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 脇田政美社外取締役 ○ ○ 有 2 林克行社外取締役 ○ ○ 新任有 3 今枝剛社外監査役 ○ ○ 有 4 内藤正明社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属
01/24	12:00	3653	モルフォ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社モルフォ コード 3653 提出日 2022/1/24 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/31 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である鎌田富久氏が、 期中 (2022 年 1 月 31 日付 )で社外取締役を退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 各務茂夫社外取締役 ○ ○ 有 2 永田淸人社外取締役 ○ △ 有 3 根岸秀忠社外
01/24	12:00	6136	オーエスジー
独立役員届出書 株主総会招集通知
オーエスジー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 オーエスジー株式会社コード 6136 提出日 2022/1/24 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/18 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 2 月 18 日開催の第 109 回定時株主総会で社外役員の選任議案が付議され るため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 榊佳之社外取締役 ○ △ 有 2 高橋明人社外取締役 ○ ○ 有 3 原邦彦社外取締役 ○ ○ 有
01/24	09:30	6136	オーエスジー
第109回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2009 年 4 月財団法人大澤科学技術振興財団 ( 現公益財団法人大澤科学技術 振興財団 ) 理事 2012 年 4 月公益財団法人大澤科学技術振興財団評議員 2014 年 4 月監査役 2014 年 7 月学校法人静岡雙葉学園理事長 ( 現任 ) 2016 年 2 月取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 学校法人静岡雙葉学園理事長 2000 年 4 月弁護士登録 2005 年 4 月ニューヨーク州弁護士登録 2009 年 9 月高橋・片山法律事務所設立、同代表 ( 現任 ) 2015 年 3 月日本カーボン株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 12
01/21	07:48	2484	出前館
第22期定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知
LINE 株式会社取締役 CSMO LINE MUSIC 株式会社代表取締役 LINE TICKET 株式会社代表取締役 代官山綜合法律事務所代表弁護士 株式会社ファーストロジック社外監査役 丹平製薬株式会社社外監査役 株式会社スポーツフィールド社外監査役 Retty 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社 SDGth 代表取締役 サツドラホールディングス株式会社代表取締役社長兼 CEO 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長兼 CEO 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長兼 CEO 株式会社エゾデン取締役副社長 GRIT WORKS 株式会社取締役会長 株式会社
01/19	12:00	3444	菊池製作所
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/19 独立役員届出書 株式会社菊池製作所コード 3444 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/19 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役 2 名 ( 馬場氏、神山氏 )を独立役員に指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 杉本節次社外監査役 ○ ○ 有 2 馬場榮次社外監査役 ○ ○ 指定有 3 神山貞雄社外監査役 ○ ○ 指定有 4 横倉隆社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立
01/18	12:00	8303	新生銀行
独立役員届出書 株主総会招集通知
8303_ 新生銀行 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社新生銀行コード 8303 提出日 2022/1/18 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/8 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 2 月 8 日開催予定の当行臨時株主総会にて選任されることを前提に取締役 候補者の早 﨑 保浩氏、道あゆみ氏、寺田昌弘氏を独立役員として指定するた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i
01/18	10:11	2230	五洋食品産業
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
スクイーズアウト手続を含む本取引の是非を審議 及び決議するに先立って、本取引における当社の意思決定の恣意性を排除し、本 取引の妥当性及び少数株主に対する不利益の有無を検討することを目的として、 三井物産グループ及び当社から独立した、外部の有識者を含む委員 ( 委員として は、当初、同日開催の取締役会における決議において、前田隆氏 ( 当時当社社外 取締役、株式会社トライアンド代表取締役 )、大野良一氏 ( 当社社外監査役 )、池 田智之氏 ( 当社社外監査役、社会保険労務士法人サムライズ代表 ) 及び植田正敬 氏 ( 税理士、植田正敬税理士事務所 )の4 名が選任されましたが、2021 年 8 月
01/18	07:52	9318	アジア開発キャピタル
第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ワンアジア証券株式会社監査役 アジアビジネスファイナンス株式会社 監査役 アジアインベストメントファンド株式 会社監査役 株式会社トレードセブン監査役 監査役村島吉豐村島吉豐税理士事務所所長 監査役松田勉松田勉税理士事務所所長 ( 注 1) 取締役徐天雄、許逸賢および横井正道の各氏は、社外取締役であります。 ( 注 2) 監査役後藤光男、村島吉豐および松田勉の各氏は、社外監査役であります。 ( 注 3) 監査役後藤光男氏は、金融機関での監査を経験し、また監査役村島吉豐氏および監査役松田勉 氏は、それぞれ税理士であることから、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており ます。 ( 注 4) 当
01/17	15:25	7719	東京衡機
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役 員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該 責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により 填補することとしており、石塚智士氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被 保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定してお ります。 0 株 ― 2 ―候補者 番号 2 さ 佐 氏名 ( 生年月日 ) とう 藤 しん 慎 すけ 祐 (1972 年 7 月 8 日生 ) 新任取締役候補者 社外取締役候補者 略歴、地位
01/17	12:00	7605	フジ・コーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フジ・コーポレーションコード 7605 提出日 2022/1/17 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 定時株主総会による就任 2022/1/28 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 佐藤茂社外監査役 ○ ○ 有 2 檜山公夫社外監査役 ○ ○ 有 3 中村賢二社外取締役 ○ △ 新任有 4 大江惠子社外取締役 ○ ○ 新
01/17	12:00	7719	東京衡機
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社東京衡機 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社東京衡機コード 7719 提出日令和 4 年 1 月 17 日異動 ( 予定 ) 日令和 4 年 2 月 8 日 独立役員届出書の 提出理由 令和 4 年 2 月 8 日開催の臨時株主総会に新任社外取締役の選任を付議し、同株主総 会終結の時をもって藤田社外取締役、仮屋社外取締役および石渡社外取締役が退 任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d
01/15	23:13	7125	イヴレス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 5 月 14 日 ) 2018 年 10 月執行役員企画デザイン本部長兼企画デザイン 部長 ( 現任 ) 星野達也 1999 年 10 月三井金属鉱業株式会社入社 - 2000 年 9 月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 (1972 年 5 月 18 日 ) 2006 年 9 月株式会社ナインシグマ・ジャパン設立 2016 年 8 月ノーリツプレシジョン株式会社入社 2017 年 5 月ノーリツプレシジョン株式会社 代表取締役社長 ( 現任 ) ( 注 )1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 星野氏は社外取締役候補者であります。 3. 星野氏は企業経営等に関す
01/15	11:32	1383	ベルグアース
第21期定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知
は監査役を辞任いたしました。 3. 取締役髙岡公三氏及び野田修氏は、社外取締役であります。 4. 監査役笹山誠司氏及び小島泰三氏は、社外監査役であります。 5. 監査役笹山誠司氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ており ます。 6. 監査役小島泰三氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見 を有するものであります。 (2) 取締役及び監査役の報酬等の額 1 当事業年度に係る報酬等の総額 役員区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 報酬等の総額 ( 千円 ) 59,670 (3,600) 8,400 (7,050) 報酬等
01/14	10:31	3653	モルフォ
2021年定時株主総会招集通知に関するインターネット開示事項 株主総会招集通知
ウェブサイト (https://www.morphoinc.com/ir)に掲載することにより株主の皆様に提供 しております。新株予約権等に関する事項 ⑴ 当社役員の保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2021 年 10 月 31 日現在 ) 1 取締役の保有する新株予約権 該当事項はありません。 2 社外取締役及び監査役の保有する新株予約権 該当事項はありません。 ⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権 の状況 該当事項はありません。 ⑶ その他新株予約権の状況 該当事項はありません。 - 1 -会社の体制及び方針に関する事項 ⑴ 業務の適
01/14	10:31	3653	モルフォ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
監査役上原将人上原公認会計士事務所所長 監査役平野高志 ブレークモア法律事務所パートナー ファルテック株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役鎌田富久氏、各務茂夫氏及び永田淸人氏は社外取締役であります。 2. 監査役根岸秀忠氏、上原将人氏及び平野高志氏は、社外監査役であります。 3. 監査役上原将人氏は公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査役平野高志氏は弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当程度の知見を有しております。 5. 社外取締役鎌田富久氏、各務茂夫氏、永田淸人氏、社外監査役根岸秀忠氏、上原将人氏及び平野高志氏