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発表日	時刻	コード	企業名
01/14	10:27	2992	アーバンライク
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
古賀光雄氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 2. 監査役古賀光雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。 (2) 責任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。 (3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 区分 報酬等の額 ( 千円 ) 報酬等の種類別総額 ( 千円 ) 基本報酬賞与非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 72,650 (―) 70,650 (―) 2,000 (―) ― (―) 6 名 (―) 監査役 (うち社外監査役 ) 2,100
01/13	15:16	2375	ギグワークス
2022年１月定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 478,400 株 2.36% 若林武 363,240 株 1.79% NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC 282,000 株 1.39% ( 注 ) 1. 持株比率は自己株式 (1,608,495 株 )を控除して計算しております。 2. 当社は、2021 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行っております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 10,000 株 4 名 社外取締役 ― ― 監査役及び社外監査役 ― ― ( 注 ) 上記株式は
01/13	12:00	3480	ジェイ・エス・ビー
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _220113.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/13 独立役員届出書 株式会社ジェイ・エス・ビーコード 3480 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/26 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 1 月 26 日開催の取締役会において、社外取締役清原裕平氏及び社外取 締役福島裕記氏を新たに独立役員に指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 白石徳生社外取締役 ○ ○ 有
01/13	12:00	7827	オービス
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社オービス 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/13 独立役員届出書 株式会社オービスコード 7827 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/28 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である北村憲由氏が任期満了に伴い(2022 年 1 月 28 日 )に社外監査役を 退任するため、新たに松村清治氏を社外監査役に選任し独立役員に指定する。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小山幹夫社外取締役 ○ △ 有 2 松村清治社外監査役 ○ ○ 新任有 3 長井紳一郎社外監査役 ○ ○ 有 4 近藤哲英
01/13	12:00	3038	神戸物産
独立役員届出書 株主総会招集通知
20150513-4.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/13 独立役員届出書 株式会社神戸物産コード 3038 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 柴田眞里社外取締役 ○ ○ 新任有 2 田畑房男社外取締役 ○ ○ 新任有 3 家木健至社外取締役 ○ ○ 有 4 野村祥子社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社
01/13	11:58	7378	アシロ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
で) 計算書類報告の件 資本準備金の額の減少の件 取締役 4 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう お願い申しあげます。また、紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い 申しあげます。 2.ご出席される株主の皆様へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。 3. 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「 新株予約権等の状況 」「 業務の適正 を確保するための体制及び当該体制の運用状況 」 及び連結
01/13	11:58	7378	アシロ
2022年定時株主総会招集通知（Web開示） 株主総会招集通知
するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役の職務執行 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。当社は取締 役会規程に基づき、原則として月に1 回取締役会を開催し、経営の最高意思決定機関として 重要な経営事項の審議及び意思決定を行うとともに、月次決算及び業務に係る報告を行うこ とで、取締役による相互の職務執行状況の監視・監督や取締役会の活性化を図っておりま す。また、迅速な意思決定が必要な事項が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催して おります。 2 監査役の職務執行 当社の監査役会は、監査役 3 名 ( 常勤監査役 1
01/13	10:19	9251	ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ
第4回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
16 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 使用人等の保有状況 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 3,700 個 74,000 株 1 名 13,870 個 277,400 株 7 名 ( 注 )1.2021 年 8 月 18 日開催の取締役会決議により、2021 年 9 月 4 日付で普通株式 1 株 につき20 株の株式分割を行っております。 2.(1) 新株予約権の割り当てを受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、当社 普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された
01/13	10:15	3195	ジェネレーションパス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役社長 経営全般 久野貴嗣取締役 桐原幸彦取締役 鈴木智也取締役 遠藤寛取締役 粕谷達也常勤監査役 株式会社トリプルダブル代表取締役社長 株式会社カンナート取締役 青島新綻紡貿易有限会社董事 株式会社カンナート取締役 公益財団法人警察協会評議員 上村・大平・水野法律事務所顧問 株式会社カンナート取締役 伊藤忠エネクス株式会社取締役 青島新綻紡貿易有限会社監事 株式会社カンナート監査役 次廣秀成監査役 内山和久監査役 ( 注 )1. 遠藤寛氏は、社外取締役であります。 2. 次廣秀成及び内山和久の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役内山和久氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び
01/13	09:13	4355	ロングライフホールディング
2022年 第36期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
子大学経営学部経営学科准教授 立命館大学文学部非常勤講師 監査役柴原啓司みのり監査法人パートナー 監査役甲斐みなみ甲斐・広瀬法律事務所代表 ( 注 )1. 取締役瀬谷洋子氏及び取締役神榮美穂氏は社外取締役、監査役柴原啓司氏及び監査役 甲斐みなみ氏は社外監査役であります。なお、当社は4 氏を株式会社東京証券取引所 の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 監査役柴原啓司氏は公認会計士の資格を有し、監査法人での経験も長く、企業の財務 及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 2 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、社
01/12	12:16	2373	ケア２１
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
Securities plc 109,700 0.81 ( 注 ) 持株比率は期末発行済株式総数から自己株式 (1,387,389 株 )を控除した株式数 ( 13,456,611 株 )を基準に算出しております。 (2)その他株式に関する重要な事項 当社は2021 年 5 月 1 日付で普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行って おります。 ― 9 ―(3) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象に、 譲渡制限付株式報
01/12	12:07	8894	ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
2022年1月28日開催第36回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
等の所 有 ( 被所有 ) 割合を記載しております。 2 親会社との間の取引に関する事項 該当事項はありません。 ― 10 ―イ. 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項 当社は、支配株主との間で取引が発生するような場合、一般的な取引条件と 同様に法令等を確認し、取引の合理性 ( 事業上の必要性 )や取引条件の妥当性 を十分に検討し、その決定が恣意的に行われる事がないよう、社外取締役を含 めた取締役会において審議を経た上で決定する方針としております。 ロ. 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 各取引においては、社外取締役を含めた取締役会で前述
01/12	12:00	2373	ケア２１
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ケア21_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/12 独立役員届出書 株式会社ケア21 コード 2373 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の変更を予定しているため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 深貝亨社外取締役 ○ ○ 有 2 石田行司社外取締役 ○ 3 北浦一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 4 深井和巳社
01/12	12:00	4355	ロングライフホールディング
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 (2022 年 1 月 ) 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 長野聡社外取締役 ○ ○ 新任有 2 濱田仁社外取締役 ○ ○ 新任有 3 柴原啓司社外監査役 ○ ○ 有 4 甲斐みなみ社外監査役 ○ ○ 有 5 会社名 提出日 2022/1/12 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 ロングライフホールディング株式会社コード 4355 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/28 独立役員である瀬谷洋子氏、神榮美穂氏の任期満了による社外取締役退
01/12	12:00	2345	クシム
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社クシム_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/12 独立役員届出書 株式会社クシムコード 2345 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 1 月 27 日開催の定時株主総会に社外取締役及び監査等委員である社外取 締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岩野裕一社外取締役 ○ ○ 有 2 望月真克社外取締役 ○ ○ 有 3 小川英寿社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定してい
01/12	09:51	2345	クシム
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
月 31 日現在 ) (1) 当事業年度末に当社役員が保有している新株予約権等の状況 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査等委員である取締役 普通株式 第 7 回新株予約権 2019 年 7 月 11 日 750 個 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権と引き換えに払込は要しない。 新株予約権 1 個あたり 66,400 円 (1 株あたり 664 円 ) 2021 年 7
01/12	09:44	7033	マネジメントソリューションズ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
況 当社は、2020 年 1 月 30 日開催の第 15 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対 し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主の皆様との一層の価値の共有を目的と した報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。 これを受け、2021 年 2 月 15 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議 し、同年 3 月 15 日に当社普通株式 4,500 株の自己株式の処分を実施しております。なお、当社の取締役に交付し た譲渡制限付株式の数は、以下のとおりです。 区分株式数交付対象
01/12	09:44	8079	正栄食品工業
2022年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
して、以下のとおりといた したいと存じます。 1 配当財産の種類金銭といたします。 2 配当財産の割当てに関する事項 およびその総額 当社普通株式 配当総額 1 株につき24 円 403,954,512 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2022 年 1 月 31 日 5取締役 12 名選任の件 本総会終結の時をもって、現在の取締役 14 名全員が任期満了となります。取締 第 2 号議案 役会の実効性向上による監督機能の強化を図り中長期的な企業価値の向上に資す ることを目的に、社内取締役 3 名減員、社外取締役 1 名増員により、合計で取締役 を2 名減員とし、取締役 12 名の選任をお願
01/12	09:44	8079	正栄食品工業
2022年定時株主総会に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、法令 及び定款を遵守して業務を適正に遂行する体制を整備し、実施しております。 また、当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務執行については監査役会の 定める監査方針に従い、監査役は、取締役会及び社内の重要会議に出席し、取締役 の職務執行状況を常に把握する体制を整備しております。コーポレート・ガバナン ス強化の観点から、取締役会の任意の諮問委員会として、代表取締役社長、代表取 締役副社長、社外取締役 3 名の計 5 名で構成する「ガバナンス委員会 」を設置して おります。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社は、「 文書保存・処分取扱規程 」、「 電子機密情報取
01/12	09:30	8917	ファースト住建
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
[ 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 ] 昭和 61 年 4 月瑞穂監査法人入所 平成 28 年 1 月 平成元年 10 月公認会計士登録 平成 3 年 1 月田村一美公認会計士事務所所長令和 2 年 7 月 平成 14 年 7 月当社監査役 平成 18 年 7 月神明監査法人代表社員 ( 重要な兼職の状況 ) 税理士法人ティーエーシー代表社員・所長 当社取締役 ( 監査等委員 )( 現 任 ) 税理士法人ティーエーシー代表 社員・所長 ( 現任 ) < 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 > 田村一美氏は公認会計士の資格を有しており