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発表日	時刻	コード	企業名
01/12	09:13	7131	のむら産業
第57回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
(1952 年 5 月 18 日生 ) 2011 年 12 月同社常務取締役粉体部門長就任 2013 年 6 月同社専務取締役就任 2014 年 6 月同社代表取締役就任 2018 年 6 月当社顧問就任 2019 年 1 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) [ 社外取締役候補とした理由 ] 松井敏行氏は、機械・設備の輸入・販売事業で培った豊富な知識と経験を有しております。経営 者としての経験を活かし、当社の経営全般に対する管理・監督を行えるものと判断し、社外取締役 候補といたしました。 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 取締役候補者松井敏行氏は社外取締役候
01/12	08:26	6049	イトクロ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
進室長 株式会社グッドイートカンパニ ー代表取締役副社長 COO 兼 C FO ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 中安祐貴氏、鈴木智也氏、忍足大介氏は、社外取締役で あります。 2. 当社は、中安祐貴氏、鈴木智也氏、忍足大介氏を、東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。 3. 当社は、監査等委員の職務を補助すべき使用人 3 名を指名し、重要会議等への 出席や、内部監査担当者との定期的なヒアリングを通じて情報収集を行い、監 査等委員に随時連携する体制を取っているため、必ずしも、常勤者の選定を必 要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりま
01/11	12:00	9824	泉州電業
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名泉州電業株式会社コード 9824 提出日 2022/1/11 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 宗岡徹社外取締役 ○ ○ 有 2 近藤剛史社外取締役 ○ ○ 有 3 山條博通社外取締役 ○ △ 有 4 森眞一社外取締役 ○ △ 有 5
01/11	12:00	1840	土屋ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社土屋ホールディングス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 提出日 2022/1/11 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 手塚純一社外取締役 ○ ○ 有 2 中田美知子社外取締役 ○ ○ 有 3 千葉智社外監査役 ○ ○ 有 4 中村信仁社外監査役 ○ ○ 該当 なし 訂正・変 更 5 荒木俊和社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 会社名株式会社土屋ホールディングスコード 1840 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 ・定時株主総会に社外取締役の
01/11	12:00	7033	マネジメントソリューションズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社マネジメントソリューションズ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社マネジメントソリューションズコード 7033 提出日 2022/1/12 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で新任の社外監査役が選任されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 赤羽具永社外取締役 ○ ○ 有 2 玉井邦昌社外取締役 ○ ○ 有 3 渡邉徹社外監査役
01/11	12:00	5218	オハラ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社オハラ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/11 独立役員届出書 株式会社オハラコード 5218 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 1 市村誠社外取締役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 戸倉剛社外取締役 3 軒名彰社外取締役 ○ △ 4
01/11	10:45	1873	日本ハウスホールディングス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
10 月 31 日現在 ) (1) 取締役及び監査役の状況 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長成田和幸 代表取締役社長真田和典住宅統轄本部長 常務取締役河瀬弘一管理統轄本部長 ㈱ 日本ハウス・ホテル&リゾート 代表取締役会長、 ㈱ 日本ハウス・ホテル&リゾート倶楽部 代表取締役会長 取締役柴谷晃 取締役惠島克芳 弁護士、㈱マサル社外監査役、 駒澤大学法科大学院特任教授 日本土地建物 ㈱ 顧問、 わかもと製薬 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 常勤監査役近藤誠一郎 監査役千谷英造公認会計士 監査役荒明治彦中央不動産 ㈱( 現中央日本土地建物 ㈱) 顧問 ( 注 )1. 2021
01/11	07:29	9279	ギフト
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
T A C C O U N T J P R D A C I S G ( F E - A C ) ( 常任代理人株式会社三菱 U F J 銀行 ) ( 注 ) 持株比率は自己株式 (157 株 )を控除して計算しております。 5 162 1.63 148 1.49 116 1.17 111 1.12 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対して譲渡制限付株式の付与のため、2021 年 2 月 26 日 付で普通株式 2,805 株を発行いたしました。 - 18 -3. 会社の新株予約権等に関する事項 ⑴ 当事業年度の末
01/08	12:00	8278	フジ
臨時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 株主総会招集通知
要しない 新株予約権 1 個当たり100 円 (1 株当たり1 円 ) 2013 年 6 月 10 日から 2028 年 6 月 9 日まで 新株予約権と引換えに払い 込みは要しない 新株予約権 1 個当たり100 円 (1 株当たり1 円 ) 2014 年 6 月 10 日から 2029 年 6 月 9 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 : 15 個 目的となる株式数 :1,500 株 保有者数 : 1 人 新株予約権の数 : 8 個 目的となる株式数 : 800 株 保有者数 : 1 人 新株予約権の数
01/08	12:00	9603	エイチ・アイ・エス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
和氏及び鍋島厚氏は、社外取締役候補者であります。 監査等委員である取締役候補者の略歴は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当等 1 梅田常和 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 再任社外独立 2 鍋島厚 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 再任社外独立 3 関田園子 取締役常勤監査等委員再任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 17 -招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報
01/08	12:00	9603	エイチ・アイ・エス
2022年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。) ( 第 3 回新株予約権 ) 5 名 330 個 ( 退任取締役を含む) 新株予約権の目的となる株式の種類と数普通株式 33,000 株 新株予約権の主な行使条件 1 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下、「 新株予約権 者 」という。)は、新株予約権の権利行使時におい ても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員であ ることを要するものとします。ただし、取締役の任 期満了による退任、その他正当な理由があると取締 役会が認めた場合は、この限りではありません。 2 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権 利行使は認めないこととします。 3その他の条
01/08	11:23	4627	ナトコ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
.,LTD.PRESIDENT NATOCO VIETNAM COMPANY LIMITED CHAIRMAN 取締役水野和義塗料事業部長 取締役脇田政美 公認会計士脇田会計事務所所長 株式会社ロマンティア社外監査役 監査役 ( 常勤 ) 山門祥彦耐涂可精細化工 ( 青島 ) 有限公司監事 監査役今枝剛 公認会計士今枝会計事務所所長 税理士法人クロスブレイン代表社員 パレモ・ホールディングス株式会社社外監査役 ジャパンマテリアル株式会社社外監査役 監査役林克行山田・林法律事務所代表弁護士 ( 注 )1. 取締役脇田政美氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 監査役今枝剛氏及び監査役
01/08	11:12	7265	エイケン工業
第53期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
任をお願いするものであります。 ― 株 ― 7 ―番号 8 氏名 ( 生年月日 ) たかみやはるき 髙宮春樹 (1972 年 4 月 9 日生 ) 再任 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1997 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任 監査法人トーマツ) 入所 2011 年 10 月髙宮春樹公認会計士・税理士事 務所長 ( 現任 ) 2015 年 1 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する当社の株式の数 社外取締役候補者とした理由 髙宮春樹氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有してお ります。また、監査法人に長年にわたり勤務した豊富な会計監査経
01/07	13:48	3480	ジェイ・エス・ビー
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 3. 持株比率は小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しております。 - 16 -5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 27,000 株 2 名 社外取締役 - 株 - 名 事 業 報 告 監査役 - 株 - 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「2.(2)3 取締役及び監査役の報酬等 」に記載しておりま す。 6 その他株式に関する重要な事項 当社は、2020 年 12 月 14 日開催の取締役会決議に基づ
01/07	13:48	3480	ジェイ・エス・ビー
2022年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
650 円 ) 権利行使期間 2018 年 11 月 1 日から2026 年 9 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )1.~4. 役員の 保有状況 新株予約権の数 取締役 目的となる株式数 ( 社外取締役を除く ) 保有者数 社外取締役 ― 監査役 ― 324 個 32,400 株 2 名 ( 注 )1. 新株予約権の割り当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当 社もしくは当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権 者が任期満了により退任又は定年退職した場合もしくは当社又は当社子会社の都合により他社に転籍 し
01/07	13:34	7804	ビーアンドピー
2022年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
) 事業報告及び計算書類 報告の件 剰余金処分の件 定款一部変更の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決 定の件 取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◎インターネットによる開示について ・事業報告の業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表 は、法令及び当社定款第 14 条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招
01/07	13:06	3491	ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
第９期　定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
株 ) 新株予約権の払込金額 1 個当たり 140 円 新株予約権の行使に際して 新株予約権 1 個当たり 7,200 円 新株予約権と引換えに 払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 7,200 円 出資される財産の価額 (1 株当たり 60 円 ) (1 株当たり 60 円 ) 権利行使期間 2017 年 5 月 26 日から 2027 年 5 月 11 日まで 2019 年 5 月 16 日から 2027 年 5 月 11 日まで 行使の条件 ( 注 )4 ( 注 )5 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 新株予約権
01/07	13:06	3491	ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
第９期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、皆様の安全や安 心を最優先とし、健康状態にかかわらず、株主総会へのご来場を 極力お控えいただくようお願いいたします。なお、座席数の関係 上、やむを得ずご入場をお断りさせていただく場合もございます。 また、書面による事前の議決権行使、インターネットによる議決 権行使の積極的なご利用を併せてお願いいたします。 株式会社 GA technologies( 証券コード:3491)株主の皆さまへ 企業価値の最大化のために、 今後も顧客に真摯に向き合い、 改善と投
01/07	12:20	4880	セルソース
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の行使期間 2019 年 10 月 24 日から2027 年 10 月 23 日まで 4 当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式の 種類及び数 保有者数 100 個普通株式 120,000 株 1 人 ( 注 )1 社外取締役、監査役には新株予約権を付与しておりません。 2 新株予約権 1 個につき目的となる株式数は、1,200 株であります。 3 当社は、2018 年 5 月 10 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で、2019 年 4 月 1 日付で普通 株式 1 株につき200 株の割合で、また2020 年 11 月 1 日付で普通株式
01/07	12:00	4880	セルソース
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 セルソース株式会社コード 4880 提出日 2022/1/7 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 村上憲郎社外取締役 ○ ○ 有 2 藤沢久美社外取締役 ○ ○ 有 3 澤田貴司社外取締役 ○ ○ 新任有 4 小山秀夫社外監査役