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発表日	時刻	コード	企業名
01/07	11:08	3956	国際チャート
臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
) 1,437 5.57 株式会社りそな銀行 1,285 4.98 ナカバヤシ従業員持株会 1,102 4.27 中林代次郎 839 3.25 滝本継安 602 2.33 DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO( 常任代理人シティバンクエヌ・エイ東京支店 ) 507 1.96 日本生命保険相互会社 477 1.85 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役 を除く。)が株価変動
01/07	11:08	3956	国際チャート
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
観 点から適切ではないものと考えております。 また、近年、上場子会社のガバナンスに関し、構造上の利益相反リスクとその対応策強化を求 める動きが高まっており、経済産業省策定の2019 年 6 月 28 日付 「グループ・ガバナンス・シス テムに関する実務指針 」においても、上場子会社においては、「 取締役会における独立社外取締 役の比率を高めること(1/3 以上や過半数等 )を目指すことが基本 」とされ、2021 年 6 月 11 日 に再改訂されたコーポレートガバナンス・コード補充原則 4-83によれば、「 支配株主を有する上 場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を
01/07	10:20	4378	ＣＩＮＣ
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
WAmazing 株式会社社外監査役 株式会社タイミー社外監査役 木山二郎監査役森・濱田松本法律事務所パートナー 社外監査役 ( 注 )1. 取締役小塚裕史氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役外石正行氏、深野竜矢氏、木山二郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外 監査役であります。 3. 取締役小塚裕史氏、監査役外石正行氏、深野竜矢氏は、株式会社東京証券取引所の 有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員であります。 4. 深野竜矢氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の 知見を有しております。 5. 木山二郎
01/07	10:12	8287	マックスバリュ西日本
2022年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
本定款のほか、取締役会において定める取 締役会規則による。 ( 相談役および顧問 ) 第 24 条取締役会は、その決議によって相談役および顧問を置くことができる。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該 契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 26 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 監査役の選任 ) 第 27 条監査役は、株主総会
01/07	10:12	8287	マックスバリュ西日本
2022年臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の結論に至ったため、本株式交換比率によ り本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。 11当社は、下記 「(エ) 公正性を担保するための措置 ( 利益相反を回避するための措置を含 む)」の「(ⅲ) 当社における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 」に記載 のとおり、イオン及びフジと利害関係を有していない当社の独立社外取締役であり、か つ、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員 ( 以下 「 独立役 員 」といいます。)である桑山斉氏及び渡瀬ひろみ氏、並びにイオン及びフジと利害関係 を有しない当社の社外監査役であり、かつ独立役員である石橋三千男
01/07	09:17	7034	プロレド・パートナーズ
第14回(2021年10月期)定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
取締役 学校法人グロービス経営大学院教授 株式会社グロービスファカルティ・ディレクター 常勤監査役細田和典 監査役渡辺喜宏地山株式会社代表取締役 監査役大毅大総合法律事務所所長 ( 注 )1. 取締役安藤一郎氏及び取締役若杉忠弘氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役細田和典氏、監査役渡辺喜宏氏及び監査役大毅氏は、社外監査役であります。 3. 監査役渡辺喜宏氏は、金融機関の出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお ります。 4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届け出ております。 ⑵ 責任限定契約の
01/07	09:17	7034	プロレド・パートナーズ
第14回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
債務を、前払い又は精算等により当社に 請求した際には、当該請求が職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに これを処理するものとします。 ⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役会の職務執行 取締役が法令及び定款に則って行動するように徹底しており、社外取締役を2 名選任し、か つ、取締役会等を通じて社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能 を強化しております。当事業年度、取締役会は13 回開催され、取締役の職務執行の適法性を確 保し、適正かつ効率を高めるために、当
01/07	07:25	8303	新生銀行
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ろ 弘 新任社外独立 - 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 5か 候補者番号 1 わ 川 し ま 島 か つ 克 新任 生年月日 1963 年 3 月 30 日 (58 歳 ) 所有する当行株式の数 普通株式 0 株 や 哉 略歴、当行における地位、担当 1985 年 4 月野村證券株式会社入社 1995 年 8 月ソフトバンク株式会社 ( 現ソフトバンクグループ株式会社 ) 入社 1999 年 7 月ソフトバンク・インベストメント株式会社 ( 現 SBIホールディングス株式会社 ) 取締役 1999 年 10 月ソフトバンク・フロンティア証券株式
01/07	07:25	8278	フジ
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
記 (6)「 公正性を担保するための措置 ( 利益相反を回避するた めの措置を含む)」の3「MV 西日本における利害関係を有しない特別委員会からの 答申書の取得 」に記載のとおり、イオン及び当社と利害関係を有していないMV 西日 本の独立社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2 に規定する独立役員 ( 以下、「 独立役員 」という)である桑山斉氏及び渡瀬ひろみ氏、 並びにイオン及び当社と利害関係を有しないMV 西日本の社外監査役であり、かつ独 立役員である石橋三千男氏から、2021 年 12 月 6 日付で受領した本株式交換の目的、M V 西日本の企業価値向上
01/07	07:22	8077	トルク
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
号議案 第 5 号議案 連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類 監査結果報告の件 2 第 81 期 (2020 年 11 月 1 日から2021 年 10 月 31 日まで) 計算書類 報告の件 剰余金の処分の件 取締役 5 名選任の件 補欠監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に 関する報酬額等の決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションに 関する報酬額等の決定の件 以上 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、議決権行使書による議決権の事前 行使をご検討下さいますよう、何卒、宜しくお願い申し
01/07	07:09	7827	オービス
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
16.53 株式会社和幸 164 9.42 中浜勇 142 8.20 上田八木短資株式会社 73 4.19 鹿野産業株式会社 56 3.26 中村剛 52 2.98 大阪中小企業投資育成株式会社 44 2.52 中山恒一 30 1.73 G M O クリック証券株式会社 29 1.71 山本康司 23 1.35 ( 注 ) 持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式 ( 自己株式を除く)の総数に対する割合であります。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者 取締役 ( 社外取締役を除く
01/06	12:51	5218	オハラ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名地位取締役会への出席状況 さいとう 1 再任 齋藤 なかじま 2 再任 中島 ひろかず 弘和 たかし 隆 代表取締役社長執行役員 100.0%(13/13 回 ) 取締役専務執行役員 100.0%(13/13 回 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 あおき 3 再任 青木 ご 4 再任 後 とう 藤 てつや 哲也 なおゆき 直雪 取締役常務執行役員 100.0%(13/13 回 ) 取締役常務執行役員 100.0%(13
01/06	12:47	7605	フジ・コーポレーション
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役 9 名の選任をお願いするものであります。 当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的に、取締役会が経営の意思 決定及び監督に一層注力するため、その構成を大幅に見直すことといたしました。 今回の見直しにより、経営の監督機能強化と意思決定の迅速化をより進めてまいります。 つきましては、社内出身の取締役を3 名減員のうえ計 6 名、社外取締役を新任社外取締役候 補者計 3 名とし、取締役 9 名の選任をお諮りいたします。なお、本議案が原案どおり承認され た場合、取締役のうち3 名を東京証券取引所の定める独立役員とする予定であり、当社の取締 役の3 分の1 以上が独立役員となります
01/06	12:00	9678	カナモト
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社カナモト_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/6 独立役員届出書 株式会社カナモトコード 9678 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 4. 補足説明の「 社外取締役の独立性判断基準 」を一部変更のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 内藤進社外取締役 ○ ○ 有 2 有田英司社外取締役 ○ ○ 有 3 米川元樹社外取締役 ○ ○ 有 4 田端綾
01/06	12:00	9318	アジア開発キャピタル
独立役員届出書 株主総会招集通知
20150513-4 独立役員届出書 (20220106).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/6 独立役員届出書 アジア開発キャピタル株式会社コード 9318 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/5 後藤光男氏が2022 年 1 月 5 日付で社外監査役を退任したため。 独立役員届出書の 提出理由 ( 注 1)2022 年 2 月 2 日開催予定の定時株主総会に付議される社外取締役選任議 案 ( 横井正道氏 ( 重任 )、池田誠氏 ( 新任 )、山田幸平氏 ( 新任 )) 及び社外 監査役選任議案 ( 中山住人氏 ( 新任 ))が承認されることを条件に、その全員 を新
01/06	11:16	3475	グッドコムアセット
第16回定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
令及び当社定款 第 15 条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (https://www.goodcomasset.co.jp/investors/irnews.html)に掲載する ことにより株主の皆様に提供しております。会社の新株予約権等に関する事項 ⑴ 当事業年度の末日に当社役員が保有している職務執行の対価 として交付された新株予約権の状況 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 発行決議日 2013 年 1 月 30 日 2016 年 1 月 27 日 新株予約権の数 4 個 6 個 役員の保有状況 当社取締役新株予約権の数 - 個 6 個 ( 社外取締役は除く) 目的と
01/06	11:16	3475	グッドコムアセット
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
グランドタワー 5F ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター 目次 ごあいさつ 1 第 16 回定時株主総会招集ご通知 2 株主総会参考書類 5 ( 提供書面 ) 事業報告 18 議案第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除 く)に対する譲渡制限付株 式の付与のための報酬決定 の件 連結計算書類 41 計算書類 43 監査報告 45 株式会社グッドコムアセットごあいさつ 代表取締役社長 長嶋義和 Purpose 不
01/06	10:12	3248	アールエイジ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 監査等委員 ) 岩 﨑 剛幸 ムガマエ( 株 ) 代表取締役 ( 株 )シモジマ社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 福山靖子スプリング法律事務所パートナー ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 浅野彰博氏、取締役 ( 監査等委員 ) 岩 﨑 剛幸氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 福山靖子氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 浅野彰博氏は、長年にわたる金融業界での勤務及び上場会 社の監査役の実績から、豊富な経験、見識を有しており、財務及び会計に関する相当 程度の知見を有しております。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の
01/06	09:17	3976	シャノン
第21期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を上記の当社 ウェブサイトに掲載させていただきます。 - 2 -株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任 ( 再任 )をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、荒田和之氏は、社外取締役候補者であります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当備考 1 2 3 4 5 なかむら 中村 ながしま 永島 ほり 堀 ともきよ 友清 あら た 荒田 けんいちろう 健一
01/06	08:37	3038	神戸物産
2022年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
カストディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 176 千 株は含まれておりません。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 52,200 株 7 名 社外取締役ーー 監査役ーー ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 20 頁 「2.(3)2 取締役及び監査役の報酬 等 」に記載しております。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 個 別 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 16 -(2) 新株予約権等の状況 1 当事業年度末日において当社役員