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発表日	時刻	コード	企業名
01/06	08:16	2695	くら寿司
第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
株主総会参考書類をご検討 くださいまして、後述のご案内に従って2022 年 1 月 24 日 ( 月曜日 ) 午後 6 時まで に議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。 本株主総会につきましては、極力事前に同封の書面またはインターネット等に よる議決権行使をお願い申し上げます。 記 ● 新型コロナウイルス感染拡大防止のため 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 - 1 - 敬 具4. 議決
01/06	08:10	7831	ウイルコホールディングス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
㈱ 取締役 取締役社長 COO 専務取締役 専務取締役 見山英雄 ㈱ウイル・コーポレーション監査役 織田健治 柳谷内健一 柳谷内健一税理士事務所 ㈱ビーイングホールディングス 代表取締役会長 社外監査役 ( 注 ) 1. 取締役金井行雄氏、織田健治氏及び柳谷内健一氏は、社外取締役であります。 2. 監査等委員織田健治氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。 3. 監査等委員柳谷内健一氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。ま た、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり ます。 4. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するた
01/06	08:08	7279	ハイレックスコーポレーション
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知
)( 現任 ) 2013 年 9 月大阪府公益認定等委員会委員 2014 年 4 月近畿大学法科大学院教授 ( 現任 ) 2017 年 1 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する当 社株式の数 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 赤西芳文氏は、裁判官としてのキャリアが長く、豊富な経験と深い見識を有しております。 当社においては、社外取締役として、法律の専門家としての知識・経験に基づく有益な提言を いただきました。 上記の理由から、当社の経営全般に対して提言をいただき、また、独立社外取締役として的確 な関与・助言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待
01/05	12:18	2315	ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役職員の地位にあることを要す る。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。 5 当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 (2) 当事業年度中に従業員等に交付した新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権に関する重要な事項 2021 年 4 月 20 日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権 新株予約権の数 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の発行価額 3,000 個普通株式 30,000 株 1 人 行使価額修正条項付株式会社 CAICA 第 2 回新株予約権 ( 停止要請条項
01/05	12:00	3020	アプライド
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/5 独立役員届出書 アプライド株式会社コード 3020 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/21 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会において監査役選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 善田順一社外取締役 ○ ○ 有 2 金田博久社外監査役 ○ 有 3 渡邉祥行社外監査役 ○ ○ 有 4 津留博幸社外監査役 ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性
01/05	12:00	9249	日本エコシステム
独立役員届出書 株主総会招集通知
日本エコシステム株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/5 独立役員届出書 日本エコシステム株式会社コード 9249 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/31 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である蒔田英一郎氏が、期中 (2021 年 12 月 31 日付 )で社外取締役を 退任したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 杉戸俊之社外取締役 ○ ○ 有 2 加納
01/05	12:00	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
独立役員届出書 株主総会招集通知
パーク24_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2022/1/5 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 有 3 竹田恆和社外取締役 ○ ○ 有 4 丹生谷美穂社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監
01/05	12:00	3475	グッドコムアセット
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社グッドコムアセット_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社グッドコムアセット 提出日 2022/1/5 異動 ( 予定 ) 日 コード 3475 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松山昌司社外取締役 ○ ○ 有 2 小田香織社外取締役 ○ ○ 新任有 3 野間幹晴社外取締役 ○ ○ 新
01/05	12:00	6440	ＪＵＫＩ
独立役員届出書 株主総会招集通知
J U K I 株式会社 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/5 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 長崎和三社外取締役 ○ 〇 有 2 堀裕社外取締役 ○ 〇 有 3 田中昌利社外監査役 ○ 〇 指定有 4 渡辺淳子社外監査役 ○ △ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 JUKI 株式会社コード 6440 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/1 田中昌利氏は、東京証券取引所の規定する独立役員の要件を全て満たしており ますが、従来、所属する法律事務所の方針に
01/05	10:12	6309	巴工業
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
/22 回 ) 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 等 9 10 ふじいさかえ 藤井栄 すぎうら 杉浦 みちあき 路明 取締役 化学品本部副本部長 ( 化成品部、電子材 料部および合成樹脂部担当 ) 取締役 機械本部副本部長 ( 環境設備営業部担 当 ) 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 再任 再任 100% (17 回 /17 回 ) 100% (17 回 /17 回 ) 監 査 報 告 書 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 ( 注 ) 藤井栄および杉浦路明の両氏の取締役会への出席状況は、2021 年 1 月 28 日の取締役就任以降のものとなります。 6
01/05	09:31	1840	土屋ホールディングス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
山 かわ 川 こう 浩 じ 司 取締役 再任 6 て 手 づか 塚 じゅん 純 いち 社外取締役 一 再任社外独立 7 なか 中 た 田 み ち 美知 こ 子 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 7候補者番号 1 再任 つ ち や 土屋 しょうぞう 昌 三 (1972 年 4 月 3 日生 ) 所有する当社の株式数 477,710 株 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1999 年 11 月株式会社土屋ホーム青森 ( 現当社 ) 入社常務取締役 2001 年 11 月同社代表取締役社長 2002 年 1
01/05	07:35	9824	泉州電業
第72期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。 コンプライアンスについては、「コンプライアンス規程 」を整備するとともに、全役職員へ 「 泉州電業グループ行動規範 」を配布するなどしてコンプライアンスの周知徹底を図っており ます。また、「リスク管理規程 」 等の関連規程を整備し、リスク管理推進体制を構築しており ます。 取締役会は、社外取締役 5 名 (うち3 名は監査等委員である取締役 )を含む取締役 15 名で 構成されております。当事業年度において取締役会を13 回開催し、法令で定められた事項や 経営に関する重要事項の決定及び業務執行状況を監督しており
01/05	07:35	9824	泉州電業
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・ディー・エス監査役 ( 現任 ) 2016 年 1 月当社取締役 ( 現任 ) 2019 年 1 月共英製鋼株式会社仮監査役 2019 年 6 月同社監査役 ( 現任 ) 所有する 当社株式の数 [ 選任理由及び期待される役割の概要 ] 宗岡徹氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士及び大学教授として豊富な知見を有してお り、引き続き当該知見を活かして、特に財務会計について専門的な観点から取締役の職務遂行に対する監督、 助言等をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名委員及び報酬委員と して当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的
01/04	12:20	4441	トビラシステムズ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
たした いと存じます。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 1 2 3 氏名現在の当社における地位・担当出席状況 なかはまあけみつ 中浜明光社外取締役監査等委員再任社外独立 まついともゆき 松井知行社外取締役監査等委員再任社外独立 たなあみひさし 田名網尚社外取締役監査等委員再任社外独立 取締役会 20/20 回 (100%) 監査等委員会 13/13 回 (100%) 取締役会 20/20 回 (100%) 監査等委員会 13/13 回 (100%) 取締役会 20/20 回
01/04	12:00	7135	藤久ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _ 藤久 HD 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 藤久ホールディングス株式会社コード 7135 提出日 2022/1/4 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/4 独立役員届出書の 提出理由 株式移転による完全親会社設立に伴い提出するもの 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 日野正晴社外取締役 ○ ○ 新任有 2 白石正社外取締役 ○ ○ 新任有 3 西江章社外取締役 ○ ○ 新
01/04	12:00	9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社コード 9147 提出日 2022/1/4 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/4 独立役員届出書の 提出理由 ・テクニカル上場による新規上場のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中山慈夫社外取締役 ○ ○ 新任有 2 安岡定子社外取締役 ○ ▲ 新任有 3 柴洋二郎社外取締役 ○ △ 新任有 4 野尻俊明社外監査役
01/04	12:00	1992	神田通信機
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/4 独立役員届出書 神田通信機株式会社コード 1992 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/2 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 1 名の逝去による退任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 橋本光社外取締役 ○ ○ 有 2 土生哲也社外取締役 ○ ○ 有 3 大塚有希子社外監査役 ○ ○ 有 4 東志穂社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3
01/04	10:24	3733	ソフトウェア・サービス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
報酬等を決議しております。 ― 11 ―3 取締役及び監査役の報酬等の総額等 区分員数 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 6 名 (-) 3 (2) 報酬等の種類別の総額 非金銭 基本報酬 報酬等 70,800 千円 (-) 16,200 (12,600) 2,711 千円 (-) 704 (469) 報酬等の総額 73,511 千円 (-) 16,904 (13,069) 計 9 87,000 3,416 90,416 ( 注 ) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 2. 取締役の報酬限度額は、2001 年 7 月
12/30	12:00	9034	南総通運
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 南総通運株式会社 コード 9034 提出日 2021/12/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2021/6/25 開催の定時株主総会で社外役員選任議案が付議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 菅野茂徳社外取締役 ○ △ 有 2 矢野政信社外取締役 ○ ○ 指定有 3 吉澤智子社外取締役 ○ ○ 新
12/29	13:15	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役社長以外の構成員は社外取締役の み)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※15 頁の【ご参考 】に表を付しておりますのでご参照ください。 にし 1 西 かわ 川 こう 光 いち 一 (1964 年 10 月 13 日生 ) 所有する当社株式の数 8,110,460 株 再任 ■ 取締役候