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発表日	時刻	コード	企業名
12/28	11:21	7640	トップカルチャー
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
CEO 日販グループホールディングス株式会社社外取締役 株式会社アミューズ社外取締役 弁護士 取締役中村崇弁護士法人ユナイテッド法律事務所 ( 現弁護士法人中 村・大城国際法律事務所 ) 代表弁護士 常勤監査役遠海武則 株式会社グランセナフットボールクラブ監査役 株式会社ワーグルスタッフサービス監査役 監査役山田剛志 弁護士 成城大学法学部教授 監査役西村裕 公認会計士 税理士 総合会計事務所マネジメント・サポート代表 有限会社マネジメント・サポート代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役増田宗昭氏及び中村崇氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 2. 監査役山田剛志氏及び西村裕
12/28	11:21	7640	トップカルチャー
2022年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
権等の内容の概要 1 2006 年 1 月 26 日開催の定時株主総会決議に基づくもの 定時株主総会決議の日 発行決議の日 新株予約権の個数 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 2006 年 1 月 26 日 2006 年 1 月 26 日 68 個 普通株式 6,800 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 無償 1 株あたり1 円 2006 年 1 月 27 日から2026 年 1 月 31 日まで 割当てた新株予約権の区分別合計当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 68 個 当社の取締役の地位
12/28	09:19	4996	クミアイ化学工業
2021年(第73回)定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 32,500 株 6 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「3 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び監査役の報酬等 」に記 載しております。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 203 会社役員に関する事項 (2021 年 10 月 31 日現在 ) (1) 取締役及び監査役の氏名等 役職氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 取締役社長
12/28	09:19	4996	クミアイ化学工業
2021年(第73回)定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 代表取締役と監査役は、定期的な意見交換を行う。 2 会計監査人、社外取締役及び監査役は、緊密な連携を保てるように、積極的に意見及び情報の交換を行 う。 3 監査役の職務に係る費用については、監査役の請求に基づき会社が負担する。 ― 3 ―2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社では、2021 年 1 月 28 日の「 取締役会 」で改定決議した上記 1.に掲げた体制の整備に基づき、適正に 運用するための水準を示した「 内部統制システム運用管理規則 」に則り、適切な運用に努めております。当事 業年度の運用状況は次のとおり
12/28	09:15	3993	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
第９期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知
監査 ⼈ 及び監査等委員会の連結計算書類監 査結果報告の件 2. 第 9 期 (2020 年 10 ⽉1⽇から 2021 年 9⽉ 30 ⽇まで) 計算書類の内容報 告の件 本件は、それぞれの内容及び監査結果を報告いたしました。 決議事項 議案 監査等委員でない取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役として、上 野 ⼭ 勝也 ⽒、⽔⾕ 健彦 ⽒、吉 ⽥⾏ 宏 ⽒が選任され、それぞれ就任いたし ました。なお、⽔⾕ 健彦 ⽒、吉 ⽥⾏ 宏 ⽒の両 ⽒は社外取締役であります。 以上 1( 参考 ) 第 9 期定時株主総会質疑応答要旨 ( 質問数 :10 件
12/28	08:18	2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス
2022年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
運用しております。また、子会社の業務執行の状況について は親会社の経営会議、取締役会の定例的な報告事項としており、重要な案件につき ましては親会社の取締役会の決議事項としております。 取締役の職務執行 当社は、「 取締役会規程 」に基づき定時取締役会を月 1 回、必要に応じて臨時取締 役会を開催しており、当期は18 回開催しました。経営上の重要案件については、経 営会議で議論を行い取締役会へ上程しております。また、取締役会では決議事項の 審議及び業務執行状況等に関する報告事項において、社外取締役及び社外監査等委 員を交えた意見交換がなされており、監視・監督機能を強化しております。 - 4 -6
12/28	08:18	2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の経営管理等を行うため、現行定款第 2 条 ( 目的 )を変更 し、併せて取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の 向上を図ることを目的として、取締役会の議長につき、業務執行から独立した社外取締役 においても務めることができるよう、現行定款第 23 条 ( 取締役会の招集権者及び議長 )を 変更するものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 ( 目的 ) 第 2 条 ( 条文省略 ) ( 下線は変更部分を示しております。) 現行定款変更案 ( 目的 ) 第 2 条 ( 現行どおり) (1) 国内外の結婚式場、ホテル、旅館、レ ストラン
12/28	08:15	3974	ティビィシィ・スキヤツト
2022年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
名現在の地位及び担当 出席回数 / 取締役会 1 再任 ながしま ひでお 長島秀夫代表取締役社長、執行役員 16 回 /16 回 2 再任 もり 森 のぶふみ 信文 取締役、執行役員 経営管理本部本部長 16 回 /16 回 3 再任 あらかわ 荒川 ひろし 宏 取締役、執行役員 ビジネスサービス事業部事業部長 16 回 /16 回 4 再任 5 新任 にしお 西尾 ふくだ 福田 しのぶ 忍 ひろゆき 博行 取締役、執行役員 経理財務本部本部長 執行役員 スキヤツトソリューション事業部事業部長 16 回 /16 回 ― 6 再任 とみおか かずはる 富岡和治独立社外取締役 16 回 /16 回
12/28	07:47	7983	ミロク
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
. 技術・工業プロジェクト 及び民生用火器製造担当副社長 ブローニングビアナS.A. 会長兼最高経 営責任者 (CEO) 取締役受田浩之高知大学理事・副学長 取締役井上孝志 井上石灰工業 ㈱ 代表取締役社長 井上ワイナリー㈱ 代表取締役社長 常勤監査役宮地雅久 監査役福原和彦 監査役高橋重一 ( 注 )1. 取締役チャールズ・グブラモント、クリスチャン・クルーブン、受田浩之、 井上孝志の4 氏は、社外取締役であります。 2. 監査役福原和彦、高橋重一の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役宮地雅久、福原和彦、高橋重一の3 氏は、長年にわたり金融機関に在 籍し、財務及び会計に関する相当程度の知
12/28	07:18	9678	カナモト
第57期事業報告書 株主総会招集通知
事部長兼事業開発室長 三野宮朗取締役執行役員レンタル事業部西日本地区統括部長兼九州地区統括部長 渡部純取締役執行役員レンタル事業部広域特需営業部長兼ニュープロダクツ室管掌株式会社 KGフローテクノ代表取締役社長 廣瀨俊取締役執行役員経理部長兼広報室長兼事務センター管掌 山下英明取締役執行役員海外事業部長 内藤進取締役 ( 社外取締役 ) 有田英司取締役 ( 社外取締役 ) 米川元樹取締役 ( 社外取締役 ) 田端綾子取締役 ( 社外取締役 ) 弁護士 大川哲也取締役 ( 社外取締役 ) 弁護士 金本栄中常勤監査役 横田直之常勤監査役 生島典明監査役 ( 社外監査役 ) 松下克則監査役 ( 社外
12/28	07:18	9678	カナモト
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
補者とし ております。 - 8 -候補者 番号 10 ない 内藤 とう すすむ 進 (1967 年 7 月 4 日生 ) 所有する当社の株式数 在任年数 取締役会出席状況 0 株 5 年 5/5 回 (100%) 再任 社外取締役候補者 独立役員 1990 年 4 月オリックス株式会社入社 2011 年 11 月同社電力事業部長 2012 年 5 月同社電力事業部長 オリックス電力株式会社代表 取締役社長 2013 年 3 月同社事業法人営業第一部長 2016 年 1 月同社理事東京営業本部副本 部長 事業法人営業第一部長 2017 年 1 月同社理事東日本営業本部副 本部長 オリックス
12/27	13:35	3658	イーブックイニシアティブジャパン
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
及び 客観性を確保し、利益相反を回避するために、東京証券取引所に独立役員として届け 出ている当社の社外取締役及び社外監査役のうち、当社、NAVER、Zホールディングス、 ヤフー及び公開買付者から独立した、寺田航平氏 ( 当社独立社外取締役、寺田倉庫株 式会社代表取締役社長 )、小林雅人氏 ( 当社独立社外取締役、シティユーワ法律事務所 パートナー)、高橋鉄氏 ( 当社独立社外監査役、ITN 法律事務所代表パートナー)の3 名から構成される本特別委員会を設置しました。なお、本特別委員会の委員は設置当 初から変更されておりません。本特別委員会の委員長については、当社取締役会の構 成員として経営判断
12/27	13:08	8742	小林洋行
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
置決 議 」といいます。)により、本株式交換に関し、フジトミ証券の意思 決定に慎重を期し、フジトミ証券取締役会の意思決定過程における恣 意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するととも に、当該取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがフ ジトミ証券の少数株主にとって不利益なものでないかどうかについて の意見を取得することを目的として、いずれも当社と利害関係を有し ておらず、フジトミ証券の監査等委員かつ社外取締役としてフジトミ 証券の事業内容や経営課題等について一定の知見があり、東京証券取 引所に独立役員として届け出ている上村成生氏 ( 税理士、上村成生税 理士事務所
12/27	12:00	9259	タカヨシ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/27 独立役員届出書 株式会社タカヨシコード 9259 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が承認されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 和田照男社外取締役 ○ ○ 有 2 増山壽一社外取締役 ○ ○ 有 3 南部朋子社外取締役 ○ ○ 有 4 村上美晴社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立
12/27	12:00	7945	コマニー
独立役員届出書 株主総会招集通知
コマニー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 コマニー株式会社コード 7945 提出日 2021/12/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/27 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役吉村美紀氏の独立役員指定を解除するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 吉村美紀社外取締役 ○ 指定解除 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 伊地知隆
12/27	12:00	2492	インフォマート
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社インフォマート_ 独立役員届出書 rev2.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/27 独立役員届出書 株式会社インフォマートコード 2492 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 社外役員の属性情報に変更があるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 加藤一隆社外取締役 ○ ○ ○ 訂正・変更有 2 岡橋輝和社外取締役 ○ ○ 有 3 兼川真紀社外取締役 ○ ○ 有
12/27	12:00	3974	ティビィシィ・スキヤツト
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ティビィシィ・スキヤツト_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ティビィシィ・スキヤツトコード 3974 提出日 2021/12/27 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/26 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 1 月 26 日開銡催予定の定時株主総会の決議事項として、社外 取締役として富岡和治氏、社外監査役として山沢邦明氏・佐藤浩 一氏の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
12/27	12:00	4261	アジアクエスト
独立役員届出書 株主総会招集通知
アジアクエスト株式会社 (4261)_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アジアクエスト株式会社コード 4261 提出日 2021/12/27 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う届出のため 2021/12/27 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 西野伸一郎社外取締役 ○ ○ 指定有 2 早川忠雄社外監査役 ○ ○ 指定有 3 岡田雅史社外監査役 ○ △ 指定有 4 飯谷武士社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名
12/27	12:00	4264	セキュア
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社セキュア(4264)_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社セキュアコード 4264 提出日 2021/12/27 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場申請のため 2021/12/27 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※ 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大野宏社外取締役 ○ △ 指定有 2 斉藤政美社外取締役 ○ ○ 指定有 3 永澤正博社外監査役 ○ ○ 指定有 4 久
12/27	12:00	3710	ジョルダン
独立役員届出書 株主総会招集通知
ジョルダン株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 ジョルダン株式会社コード 3710 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 第 42 期定時株主総会にて、社外監査役井門俊治氏が退任し、 新たに社外監査役森健夫氏が選任されるため。 社外監査役窪田哲夫氏についての記載の一部更新のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l