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発表日	時刻	コード	企業名
12/27	12:00	3733	ソフトウェア・サービス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/27 独立役員届出書 株式会社ソフトウェア・サービスコード 3733 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 前川宗夫社外監査役 ○ ○ 有 2 石黒訓社外取締役 ○ ○ 新任有 3 津野友邦社外監査役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員
12/27	12:00	6612	バルミューダ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/27 独立役員届出書 バルミューダ株式会社コード 6612 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/24 独立役員届出書の 提出理由 現在、独立役員として届け出ている社外取締役の田中仁氏が辞任したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 片山礼子社外取締役 ○ ○ 有 2 中嶋清昭社外監査役 ○ ○ 有 3 森満彦社外監査役 ○ △ 有 4 永井公成社外監査役 ○ ○ 有
12/27	09:20	7856	萩原工業
第59回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
等の状況 該当事項はありません。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 9 -3. 会社役員に関する事項 ⑴ 取締役及び監査役の氏名等 (2021 年 10 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長萩原邦章 東洋平成ポリマー株式会社取締役会長 トラスコ中山株式会社社外取締役 ウェーブロックホールディングス株式会社社外取締役 代表取締役社長浅野和志社長執行役員 取締役笹原義博常務執行役員合成樹脂事業部門長兼営業企画部長 取締役吉田淳一執行役員事業支援部門長兼総務部長 取締役松浦正幸 執行役員 進室長 合成樹脂事業部門副部門長兼笠岡プロジェクト推 取締役
12/27	09:20	7856	萩原工業
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
ております。 7 のれんの償却方法及び償却期間 のれんの償却については、5 年の定額法により償却を行っております。 8 その他連結計算書類作成のための重要な事項 消費税等の会計処理方法税抜方式によっております。 - 4 -2. 追加情報 ( 株式交付信託 ) 当社は、2018 年 1 月 23 日開催の第 55 回定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 27 日より、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)に対する信託を用いた新たな 株式報酬制度 ( 以下 「 株式交付信託 」という。)を導入しております。 株式交付信託は、当社の株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取
12/25	23:10	7279	ハイレックスコーポレーション
第78期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 1,599 株 1 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 15 頁 「4. 会社役員に関する事項 ⑵ 取締 役及び監査役の報酬等の額 」に記載しております。 2. 上記は、退任した会社役員に対して交付された株式も含めて記載しております。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 11 -⑹ その他株式に関する重要な事項 当社は、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づ き、当
12/25	12:00	4707	キタック
第49回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
用による企 業経営の質の向上を心掛けており、引き続き取締役候補者とした。 平成 5 年 12 月株式会社クリエイティブ蒼風入社 平成 18 年 5 月当社入社 CGSセンター長 平成 21 年 1 月取締役・総務担当兼 CGSセンター長 中山正子 平成 24 年 1 月取締役・総務部長 平成 25 年 1 月常務取締役 ( 経営管理部門統括 ) 451,100 株 ( 昭和 44 年 11 月 27 日生 ) 平成 27 年 1 月専務取締役 ( 経営管理部門統括 ) 平成 29 年 1 月代表取締役社長 ( 現任 ) 平成 30 年 6 月セコム上信越株式会社社外取締役 ( 現任 ) 令和
12/25	11:47	8740	フジトミ証券
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
行と利害関係を有しておらず、当社の監査等委員 かつ社外取締役として当社の事業内容や経営課題等について一定の知 見があり、東京証券取引所に独立役員として届け出ている上村成生氏 ( 税理士、上村成生税理士事務所 ) 及び伊藤進氏 ( 弁護士、明治大学 名誉教授 )、並びに小林洋行及び当社と利害関係を有しておらず、M &A 業務に携わる専門家として本株式交換の検討を行う専門性・適格 性を有すると判断される外部の有識者である片寄学氏 ( 公認会計士、 税理士、株式会社 J-TAPアドバイザリー代表取締役 )の3 名によ り構成される本特別委員会を設置しました。なお、当社は、当初から この3 名を本特別
12/24	12:00	3659	ネクソン
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/24 独立役員届出書 株式会社ネクソンコード 3659 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を満たす者が新たに選任されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 ケビン・メイヤー社外取締役 ○ ○ 新任有 2 本多慧社外取締役 ○ ○ 有 3 国谷史朗社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説
12/23	12:33	3804	システム　ディ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
学名誉教授 取締役井上幸雄清水三年坂美術館運営アドバイザー 常勤監査役小林正人 監査役渡邊功 監査役池上哲朗京都総合法律事務所 ( 注 )1. 取締役奥野卓司氏および井上幸雄氏は、社外取締役であります。 2. 監査役渡邊功氏および池上哲朗氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役奥野卓司氏および井上幸雄氏を㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立 役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 監査役渡邊功氏は公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有し ております。 5. 監査役池上哲朗氏は弁護士であり、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有 しております
12/23	12:00	9446	サカイホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/23 独立役員届出書 株式会社サカイホールディングスコード 9446 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 椿隆二郎氏が、定時株主総会 (2021.12.23)で社外取締役に選任されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山口伸淑社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 矢崎信也社外取締役 ○ ○ 有 3 後藤康史社外監査役 ○ ○ 有
12/23	12:00	4769	インフォメーションクリエーティブ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 中田裕規社外取締役 ○ ○ 有 2 小林靖弘社外取締役 ○ ○ 指定有 3 4 5 会社名 提出日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社インフォメーションクリエーティブコード 4769 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 定時株主総会に監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の選任議案が付議され るため。 また、小林靖弘を独立役員に新たに選任するため
12/23	12:00	6164	太陽工機
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社太陽工機 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/23 独立役員届出書 株式会社太陽工機コード 6164 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/1 独立役員届出書の 提出理由 ・社外監査役の大野義彰氏が当社が定める独立性判断基準に抵触するため、 独立役員の指定を解除するもの 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 柿沼康弘社外取締役 ○ ○ 有 2 多賀谷実社外取締役 ○ ○ 有 3 大野義彰社外監査役 ○ 指定解除 4 佐藤壽雄社外監査役 △ 5 氏名 独立役員の資格を充たす者
12/23	12:00	4259	エクサウィザーズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社エクサウィザーズ(4259)_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エクサウィザーズコード 4259 提出日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 上場に伴う届出のため 2021/12/23 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※ 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 新貝康司社外取締役 ○ ○ 有 2 火浦俊彦社外取締役 ○ ○ 有 3 宗像直子社外取締役 ○ ○ 有
12/23	12:00	4260	ハイブリッドテクノロジーズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ハイブリッドテクノロジーズコード 4260 提出日 2021/12/23 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 □ 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立 役員 a b c d e f g h i j k l 1 増山雅美社外取締役 ○ ○ 指定有 2 衣笠嘉展社外取締役 △ 3 高田英次社外監査役 ○ ○ 指定有 4 狐塚利光社外監査役 ○ ○ 指定有 5 里見剛社外監査
12/23	12:00	4125	三和油化工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/23 独立役員届出書 三和油化工業株式会社コード 4125 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴い、石崎勝夫氏及び神谷俊一氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 石崎勝夫社外取締役 ○ ○ 指定有 2 神谷俊一社外取締役 ○ ○ 指定有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属
12/23	12:00	7134	クルーバー
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社クルーバーコード 7134 提出日 2021/12/23 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 福島泰三社外取締役 ○ △ 有 2 佐藤麻子社外取締役 ○ ○ 有 3 鳥山秀弘社外監査役 ○ △ 有 4 高橋知久社外監査役 ○ △ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性
12/23	12:00	4346	ネクシィーズグループ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ネクシィーズグループ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/23 独立役員届出書 株式会社ネクシィーズグループコード 4346 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/15 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議され、独立役員として 新たに指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤亨樹社外取締役 ○ ○ 有 2 青木巌社外取締役 ○ ○ 有
12/23	12:00	7372	デコルテ・ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社デコルテ・ホールディングスコード 7372 提出日 2021/12/23 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 12 月 23 日開催の第 5 期定時株主総会において松岡洋平氏が新たに社外取 締役に選任され、同日開催の取締役会において同氏を独立役員に指定したた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l
12/22	12:00	4255	ＴＨＥＣＯＯ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/22 独立役員届出書 THECOO 株式会社コード 4255 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 柄澤哲夫社外取締役 ○ ○ 指定有 2 市川昇社外監査役 ○ ○ 指定有 3 佐藤大輔社外監査役 ○ ○ 指定有 立川沙織 4 ( 旧姓 : 五十嵐沙社外監査役 ○ ○ 指定有 織 ) 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役
12/22	12:00	4256	サインド
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/22 独立役員届出書 株式会社サインドコード 4256 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う提出 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 菅野 隆 社外取締役 ○ ○ 指定有 2 峰 﨑 揚右社外取締役 ○ 3 小山肇社外監査役 ○ ○ 指定有 4 加久田乾一社外監査役 ○ ○ 指定有 5 桜井祐子