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発表日	時刻	コード	企業名
12/14	12:00	7069	サイバー・バズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社サイバー・バズ_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社サイバー・バズ 提出日 2021/12/14 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/12/15 7069 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 社外取締役の踊契三氏が今回の定時株主総会をもって退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松本浩介社外取締役 ○ ○ 有 2 蓮見麻衣子社
12/14	10:09	7069	サイバー・バズ
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知
ご通知 23 ページ 事業報告 2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 6 取締役及び監査役の報酬等 当事業年度に係る報酬等の総額 【 訂正内容 】 < 訂正前 > 区分員数 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合 計 (うち社外役員 ) 6 名 (2) 3 (3) 9 (5) 報酬等 の総額 86,014 千円 (9,784) 20,030 (20,030) 106,044 (29,814) 報酬等の種類別の総額 基本 報酬 64,050 千円 (7,200) 16,800 (16,800) 80,850 (24,000) 非金銭報酬等 21,964 千円
12/13	12:19	2304	ＣＳＳホールディングス
株主総会招集通知記載事項の一部修正について 株主総会招集通知
第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 ( 修正前 ) 候補者氏名 番号 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 の株式数 2 再任社外独立 なが 永 つじ 辻 こう 航 (1977 年 11 月 4 日生 ) 省略 ( 重要な兼職の状況 ) 省略 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 ( 前略 ) また、同氏は 2015 年 12 月に当社の社外取締役に就任し、本 総会終結の時をもってその在任期間は6 年であります。 0 株 ( 修正後 ) 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び
12/13	12:00	6838	多摩川ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社多摩川ホールディングス_ 独立役員届出書 211213 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/13 独立役員届出書 株式会社多摩川ホールディングスコード 6838 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/27 独立役員届出書の 提出理由 新たに独立役員を指名するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 上林典子社外取締役 ○ ○ 有 2 日下成人社外取締役 ○ ○ 指定有 3 仲田隆介社外監査役 ○ ○ 有 4 古川清社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している
12/13	12:00	3496	アズーム
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社アズーム_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アズームコード 3496 提出日 2021/12/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 櫟木一男社外取締役 ○ △ 指定有 2 小久保崇社外取締役 ○ ○ 有 3 露
12/13	12:00	4951	エステー
独立役員届出書 株主総会招集通知
エステー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/13 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 恩藏直人社外取締役 ○ ○ 指定有 2 宮川美津子社外取締役 ○ ○ 有 3 前田新造社外取締役 ○ ○ 有 4 岩田彰一郎社外取締役 ○ △ 指定有 5 野田弘子社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 エステー株式会社コード 4951 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/6
12/11	19:21	7806	ＭＴＧ
（訂正）2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
表取締役会長就任 2010 年 6 月同社取締役執行役員常務就任 2018 年 4 月当社顧問就任 2010 年 12 月日本航空株式会社管財人代理、 2018 年 6 月鴻池運輸株式会社社外取締役 専務執行役員就任 就任 ( 現任 ) 2011 年 2 月同社会長補佐就任 2019 年 9 月当社会長就任 2012 年 2 月同社社長補佐兼専務執行役員就任 2019 年 12 月当社取締役会長就任 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 株式会社 EVERING 取締役会長 鴻池運輸株式会社社外取締役 取締役候補者とした理由 大田嘉仁氏は、これまで京セラ株式会社創業者である稲盛和夫氏の側近として経営
12/11	15:18	3993	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
第９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
月 30 日現在 ) (1) 取締役の状況 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役上野山勝也 取締役中田光哉経営管理本部長 取締役水谷健彦株式会社 JAM 代表取締役 取締役吉田行宏 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 株式会社アイランドクレア代表取締役 株式会社 LIFE PEPPER 代表取締役 藤岡大祐 ESネクスト監査法人代表パートナー 下村将之下村総合法律事務所所長 佐藤裕介ヘイ株式会社代表取締役社長 ( 注 ) 1. 取締役水谷健彦氏、取締役吉田行宏氏、取締役藤岡大祐氏、取締役下村将之氏及び取締役佐 藤裕介氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、内
12/11	07:16	2309	シミックホールディングス
「第37回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知
業報告 2 会社の現況に関する事項 (3) 会社役員の状況 3 取締役及び監査役の報酬等の額 2. 修正内容 * 修正箇所は下線を付して記載しています < 修正前 > ( 注 )1. 上記には、2020 年 12 ⽉ 15 ⽇ 開催の第 36 回定時株主総会終結の時をもって退任し た取締役 2 名 (うち内社外取締役 1 名 )を含んでおります。 < 修正後 > ( 注 )1. 上記には、2020 年 12 ⽉ 16 ⽇ 開催の第 36 回定時株主総会終結の時をもって退任し た取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 )を含んでおります。 以上
12/10	12:37	7760	ＩＭＶ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
会計士酒井清事務所所長 合同製鐵株式会社社外監査役 監査役寺田康男朝日電器株式会社常勤監査役 監査役橋本光 神田通信機株式会社社外取締役 株式会社 C&Gシステムズ社外取締役 ( 注 ) 1. 取締役のうち草野欽也及び酒井清の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役のうち寺田康男及び橋本光の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 当社は、取締役草野欽也及び酒井清の両氏並びに監査役寺田康男及び橋本光の両氏を株式会社東京証券 取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 代表取締役会長小嶋成夫
12/10	12:16	3814	アルファクス・フード・システム
第28回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
データセ ンターでも厳格な情報管理を徹底しております。今後につきましても、更 なるレベルアップを目指し、継続して強化を図ってまいります。 6 ガバナンス体制及び内部統制の整備・運用について 適切な会計処理を実施するための体制整備、経理部門の強化のほか、監 査等委員会設置会社への移行、社外取締役の機能の強化、会計監査人との 連携の強化及び取締役会決議事項の拡充を通じた取締役・取締役会による 代表取締役社長の職務執行に対する監視・監督機能の強化、社内規程等の 再整備による恣意的な事務処理を防止するための体制整備、監査等委員会 監査の着実な実施、内部監査体制の整備と着実な実施、役職員間における 情報連携
12/10	12:11	2498	オリエンタルコンサルタンツホールディングス
2021年定時株主総会招集通知添付書類 株主総会招集通知
。 3. 当社は、従業員持株会信託型 ESOPを導入しております。当該信託の信託財産として、 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 44,800 株は、上記の自己 株式に含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5,420 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「Ⅲ. 会社役員の状況 3. 取締役及び監査役の 報酬等 (1) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等 」に記載しております。 - 8 -(6) その他株式に関する重要な事項 当社は
12/10	12:09	1789	ＥＴＳホールディングス
第106期定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報 株主総会招集通知
)のうち2 名は社外取締 役、監査役 4 名のうち2 名は社外監査役で構成されており、社外取締役、社外監 査役は取締役会に出席し、随時必要な意見の表明を行っており、経営監視機能 の客観性及び中立性は十分確保されております。また、監査役 4 名は内部監査 部門及び会計監査人と密接に連携し、監査の有効性・効率性を高めております。 (4) コンプライアンスに対する取組 当社グループでは、入社時の社内研修や教育の機会を利用し、コンプライア ンス教育を行い、法令及び社内規定を遵守するための取組を継続的に行ってお ります。 (5) 当社グループにおける業務の適正性に対する取組 当社グループに関しては、適宜開
12/10	12:00	3417	大木ヘルスケアホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
大木ヘルスケアホールディングス株式会社 _「 独立役員届出書 」.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名大木ヘルスケアホールディングス株式会社コード 3417 提出日 2021/12/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/24 独立役員届出書の 提出理由 スタンダード市場への上場申請に伴うものであります。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田中安社外監査役 ○ ○ 有 2 駒 﨑 一郎社外監査役 ○ 3 川上眞吾社外取締役 ○ △ 指定有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している
12/10	12:00	6731	ピクセラ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/10 独立役員届出書 株式会社ピクセラコード 6731 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 水野陽太社外取締役 ○ 新任 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 野垣浩社外監査役 ○ ○ 有 3 甲立
12/10	12:00	2453	ジャパンベストレスキューシステム
独立役員届出書 株主総会招集通知
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ジャパンベストレスキューシステム株式会社コード 2453 提出日 2021/12/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/24 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員会設置会社への移行により、監査役会が廃止となり 新たに監査等委員である取締役が選任されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 白石徳生社外取締役 ○ ○ 有
12/10	12:00	3067	東京一番フーズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
東京一番フーズ_2021 年 12 月独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社東京一番フーズコード 3067 提出日 2021/12/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 河原庸仁社外取締役 ○ 有 2 村上徹社外取締役 ○ ○ 有
12/10	12:00	7265	エイケン工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
エイケン工業 ( 株 )_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/10 独立役員届出書 エイケン工業株式会社コード 7265 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会決議事項に社外取締役並びに社外監査役の選任事項がある為です 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙宮春樹社外取締役 ○ ○ 有 2 渥美博社外監査役 ○ ○ 有 3 石田朗社外監査役
12/10	12:00	3228	三栄建築設計
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1210 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社三栄建築設計コード 3228 提出日 2021/12/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 船山雅史社外取締役 ○ ○ 有 2 西村尚純社外取締役 ○ ○ 有 3 池内稚利社外取締役 ○ ○ 新任有 4 秋山法社外監査役
12/10	12:00	4414	フレクト
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社フレクト_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/10 独立役員届出書 株式会社フレクトコード 4414 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/10 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 銕川陽介社外取締役 ○ ○ 指定有 2 藤原章一社外取締役 ○ ○ 指定有 3 小川周哉社外取締役 ○ ○ 指定有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3