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発表日	時刻	コード	企業名
12/10	12:00	3993	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社 PKSHA Technology(3993) 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 PKSHA Technology コード 3993 提出日 2021/12/10 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 選任理由が一部変更となるため 2021/12/24 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 水谷健介社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 吉田行宏
12/10	08:07	3359	ｃｏｔｔａ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会にて、各人への配分を決定しており ます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に関しては、2015 年 12 月 19 日開催の第 17 期 定時株主総会においてご承認いただいた年額 120 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給 与を含まない。)および業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」の各対象期間ごと - 11 -4 取締役の報酬等の総額 区分支給人数報酬等の額 取締役 ( 監査等委員を除く ) 7 名 52,843 千円 取締役 ( 監査等委員 ) 3 名 5,700 千円 ( うち社外取締役 ) (3 名
12/10	07:26	6198	キャリア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社と新株予約権者との間 で締結する「 新株予約権割当契約 」に定めるところに よる。 4 新株予約権の行使期間 2023 年 12 月 1 日から2030 年 12 月 23 日 5 当社役員の保有状況 新株予約権の数 目的である株式の種類 及び数 保有者数 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く) 2,155 個普通株式 215,500 株 3 名 ― 14 ―Ⅱ 第 8 回新株予約権 2020 年 12 月 25 日開催の取締役会の決議による新株予約権 1 新株予約権の払込金額払込を要しない 2 新株予約権の行使金額 1 個につき363 円 3 新株予約権の行使条件 12021 年
12/09	14:22	7376	ＢＣＣ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 d. 新株予約権の行使期間 2018 年 10 月 1 日から2026 年 8 月 31 日まで e. 当社役員の保有状況 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 400 個普通株式 24,000 株 2 名 監査役 40 個普通株式 2,400 株 1 名 2 2017 年 9 月 19 日開催の臨時取締役会決議による新株予約権 ( 第 2 回新株予約権 ) a. 新株予約権の払込金額払込を要しない b. 新株予約権の行使価額 1 個につき40,020 円 c. 新株予約権の行使条件・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社 又は当
12/09	14:12	2961	日本調理機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
21,800 株 2.23% (4) その他会社の株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 ― 6 ―3. 会社の新株予約権等の状況 該当事項はありません。 4. 会社の役員に関する事項 1. 取締役の状況 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長齋藤有史 代表取締役副社長西山智康管理本部担当役員 専務取締役石井輝男販売本部担当役員 専務取締役澁澤隆志業務統括本部担当役員 取締役松本愼二生産本部担当役員 取締役松浦宏文 取締役宮島哲也弁護士、日本高周波鋼業株式会社社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役
12/09	14:06	7030	スプリックス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
( 監査等委員 ) 松浦剛志 有限会社ウィルミッツ代表取締役 ラフラインホールディングス株式会社社長室長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 大津広一氏及び松浦剛志氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 赤澤嘉信氏は、当社のヒューマンリソース部長、内部監査室長を歴任し、コン プライアンス経営やコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 大津広一氏は、経営アドバイザーとしての豊富な経験と会計に関する高い見識 を有しております。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 松浦剛志氏は、経営者としての専門的見地及び社外
12/09	13:27	6551	ツナググループ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
結の時をもって満了となります。つきましては、社外 取締役 3 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者の選定 にあたっては、過半数を独立社外取締役で構成し、独立社外取締役が委員長を務める指名・報 酬委員会の答申を経ております。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位および担当取締役会出席率 1 再任 よねだみつひろ 米田光宏代表取締役社長兼 CEO 100% (12 回 /12 回 ) 2 再任 かみばやしときひさ 上林時久取締役副社長兼 COO 100% (12 回 /12 回 ) 3 再任 かたおかしんいちろう 片岡伸一
12/09	13:27	6551	ツナググループ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
株 1.76 % JIA&IEバリュー・イノベーション有限責任事業組合 128,000 株 1.51 % ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (83,643 株 )を控除して計算しております。 (5) 当該事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 88,337 株 3 名 社外取締役 0 株 0 名 監査役 0 株 0 名 ( 注 ) 上記株式は当社の譲渡制限付株式報酬として交付されたものです。 (6)その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 ― 5 ―3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価
12/09	13:26	4196	ネオマーケティング
第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の限りではない。 4 新株予約権の行使期間 2018 年 6 月 29 日から2026 年 6 月 14 日 5 当社役員の保有状況 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) ― ― ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 3 個普通株式 1,200 株 ( 注 ) 1 人 2018 年 9 月 6 日開催の取締役会決議による新株予約権 1 新株予約権の払込金額払込を要しない 2 新株予約権の行使価額 1 個につき139,000 円 (1 株当たり348 円 )( 注 ) 3 新株予約権の行使条件権利行使時においても、当社又は当社子会社の 取締
12/09	13:10	4172	東和ハイシステム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ます。 なお、本議案に関する監査等委員会からの意見につきましては下記をご参照ください。 氏名当社における地位 取締役会への出席状況 ( 第 44 期 ) いしいしげひさ 石井滋久再任代表取締役 100% (20 回 /20 回 ) いのきけんじ 猪木健二再任社外取締役候補者社外取締役 100% (20 回 /20 回 ) 監査等委員会の意見 監査等委員会は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任につ いて検討を行いました。各候補者に関しては、当事業年度における業務執行状 況および業績等を評価した上で、取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除 く。)として適任と判断いたしま
12/09	12:00	7072	インティメート・マージャー
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社インティメート・マージャー_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社インティメート・マージャーコード 7072 提出日 2021/12/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 社外取締役である永井秀輔氏が定時株主総会終結をもって退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 永田暁彦社外取締役 ○ ○ 有 2 寺門銛峻佑社外取締役 ○ ○ 新
12/09	12:00	3624	アクセルマーク
独立役員届出書 株主総会招集通知
アクセルマーク株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/9 独立役員届出書 アクセルマーク株式会社コード 3624 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 松村淳社外取締役 ○ 2 飯野智社外取締役 ○ 3
12/09	12:00	9470	学研ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
学研ホールディングス_ 独立役員届出書 20211209.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社学研ホールディングスコード 9470 提出日 2021/12/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に新任社外取締役 (C.F. Benton 氏 )の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山田徳昭社外取締役 ○ ○ 有
12/09	12:00	9795	ステップ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 20211209.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ステップコード 9795 提出日 2021/12/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 木島文義社外取締役 ○ ○ 有 2 淺野樹社外取締役 ○ ○ 有 3 仲野十和田社外取締役 ○ ○ 新
12/09	12:00	5285	ヤマックス
独立役員届出書 株主総会招集通知
20211209_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/9 独立役員届出書 株式会社ヤマックスコード 5285 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 新たに独立役員を指名するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 津留清 社外取締役 ○ ○ 指定有 2 松山隆文 社外監査役 ○ ○ 有 3 中島邦介 社外監査役 △ 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属
12/09	11:45	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
意見は意見不表明となり ました。 当社は、当該状況を解消すべく、前任監査人の意見不表明の原因となった経営者が2020 年 9 月 30 日付で 退任するなどの経営体制の刷新を図っております。更に社外取締役の拡充やガバナンスの強化を図るために 2020 年 12 月 23 日に開催の臨時株主総会によって新経営体制に移行しました。また、2020 年 10 月 30 日付 「 再発防止策等に関するお知らせ」にて発表した再発防止策を確実に実行するためリスタート委員会を設置 し、再発防止策の実行を推進しており、経営の信頼を回復するため経営体制やガバナンスのさらなる改革も 進めております。 招 集 ご 通
12/09	11:38	4884	クリングルファーマ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
アニコムキャピタル株式会社取締役 2016 年 12 月当社取締役 ( 現任 ) 2017 年 4 月学校法人埼玉医科大学ゲノム医学研究センタ ー病態生理部門非常勤講師 ( 現任 ) 2018 年 7 月株式会社 GenAhead Bio 社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 2 月 HuLA immune 株式会社社外取締役 2020 年 12 月ファーマバイオ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 ― 株 ― 株 ― 3 ― 候補者 番号 5 再任 社外 独立 6 再任 社外 氏名 ( 生年月日 ) 吉野公一郎 (1949 年 3 月 25 日生 ) 福井真人 (1976 年 11
12/09	11:35	6094	フリークアウト・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
Global CEO 取締役永井秀輔 取締役時吉啓司 CFO 取締役竹内誠海外グループ管掌 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社インティメート・マージャー取締役 広告事業管掌 株式会社フリークアウト代表取締役社長 本田商事株式会社代表取締役社長 栁澤文夫 ― 高田祐史島田法律事務所パートナー 松橋雅之 ― ( 注 )1. 取締役のうち栁澤文夫氏、高田祐史氏及び松橋雅之氏の3 名は社外取締役であります。 2. 監査等委員栁澤文夫氏は、長年の経理業務経験及び上場企業における監査役経験を有しており、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有
12/09	11:32	3376	オンリー
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
とって不利益なものではないか否かについての意見を取得するこ と等を目的として、本特別委員会を設置することといたしました。当社 は、当社の社外取締役及び社外監査役の全員に対して本特別委員会の委 員の選任についての説明を行い、社外取締役及び社外監査役の全員から 委員の選任についての賛同を得た上で、2021 年 7 月 13 日開催の当社取締 役会において、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成され る本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、菱田哲也氏 ( 当社独立 社外取締役 )、外部の有識者である有富丈之氏 ( 弁護士潮見坂綜合法 律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士株式会
12/09	11:18	7066	ピアズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
個につき100 株 ) 新株予約権 1 株当たり 1,320 円 新株予約権 1 個当たり 132,100 円 (1 株当たり 1,321 円 ) 2020 年 4 月 20 日から 2030 年 4 月 20 日まで 普通株式 90,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権 1 株当たり 1,766 円 新株予約権 1 個当たり 176,600 円 (1 株当たり 1,766 円 ) 2021 年 9 月 22 日から 2031 年 9 月 22 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 監査役 新株予約権