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発表日	時刻	コード	企業名
12/09	11:10	3747	インタートレード
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
内藤敏裕氏は当社に入社以来、営業業務に携わり、現在ヘルスケア事業の本部長を務めております。今後も当社の経営理念を実現 し事業戦略を遂行できると判断して、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 3候補者番号 5 ひらいしともき 平石智紀 (1978 年 4 月 4 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2003 年 10 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法 人 ) 入所 2007 年 10 月公認会計士登録 2011 年 8 月株式会社アクリア代表取締役就任 ( 現任 ) 社外取締役候補者とする理由、期待される役割及び社外取締役としての在任期間 独立役
12/09	10:32	7042	アクセスグループ・ホールディングス
第32期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
分株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 5,800 6 社外取締役 ― ― 監査役 100 1 ( 注 )1. 当該株式報酬は譲渡制限付株式報酬であります。 2. 上記以外に当社子会社の取締役 9 名に対して2,825 株を交付しております。 ― 14 ―3. 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 ― 15 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会長木村春樹 ― 代表取締役社長木村勇也 ― 専務取締役土田俊行 常務取締役保谷尚
12/09	10:31	9941	太洋物産
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
料部営業開拓部生活産業部 ( 長崎旭倫 ) 上海太洋栄光商業有限公司総経理 取締役日下部繁次 ( 独立役員 ) 株式会社 Labotホールディングス 代表取締役社長 常勤監査役福中昇男 監査役西澤博 ( 独立役員 ) 税理士 監査役梅澤孝夫 ( 独立役員 ) 公認会計士 監査役久慈修司 ( 独立役員 ) 脳力回復支援センター代表 ( 注 ) 1. 取締役日下部繁次氏は社外取締役であります。 2. 監査役西澤博氏、梅澤孝夫氏及び久慈修司氏は社外監査役であります。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との充分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査機能を強 化するために福中昇男氏を常勤監査役と
12/09	10:20	6191	エアトリ
第15回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 社外取締役 新株予約権の数 10 個 目的となる株式の数 9,000 株 保有者数 1 名 該当なし 監査役 該当なし ( 注 )1. 当社の普通株式は、2015 年 12 月 18 日付で普通株式 1 株につき300 株の株式分割を、また 2016 年 8 月 1 日付で普通株式 1 株につき3 株の株式分割を行っております。これにより、 「 目的となる株式の数 」、及び「 新株予約権の行使に際して出資される財産の総額 」が調整 されております。 2. 第 3 回新株予約権の行使の条件は、以下の通りであります。 1 新株
12/09	10:16	3710	ジョルダン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
員に関する事項 1 取締役及び監査役に関する事項 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 社長執行役員 コンパスティービー株式会社代表取締役 代表取締役社長佐藤俊和 Jorudan Transit Directory, Inc. President J MaaS 株式会社代表取締役 株式会社悟空出版代表取締役 取締役坂口京 ― 取締役佐藤博志 執行役員 戦略企画部長 取締役東條巌 株式会社数理技研特別顧問 長城コンサルティング株式会社社外取締役 取締役馬野耕至 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社社外取締役 株式会社 C S 日本特別顧問 常勤監査役湯澤千克 ― 監査役井門俊治 ― 監査役窪田哲夫
12/09	10:09	1789	ＥＴＳホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の第 105 期定時株主総会において取締役加藤慎章氏、監査役髙橋昭 夫氏が新たに選任され、就任いたしました。 2. 2020 年 12 月 23 日開催の第 105 期定時株主総会において取締役徳原博光、松井一彦、監査 役西片大氏は任期満了により退任いたしました。 3. 取締役三森茂氏は、一身上の都合により2021 年 6 月 30 日付で辞任いたしました。なお当 該取締役の退任時の地位及び担当は当社相談役でありました。 4. 取締役宮沢忠彦、山本修三の両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 5. 監査役佐野洋二、髙橋昭夫の両氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社
12/09	09:13	7365	シック・ホールディングス
第1回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
年 2 月 28 日まで 2024 年 3 月 1 日から 2027 年 2 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )2. ( 注 )3. 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 監査等委員及 び社外取締役 を除く) 取締役 ( 監査等委員を 除く社外取締 役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 360 個新株予約権の数 1,000 個 目的となる株式数 36,000 株 目的となる株式数 100,000 株 保有者数 1 名保有者数 1 名 新株予約権の数 - 個新株予約権の数 - 個 目的となる株式数 - 株目的となる株式数 - 株 保有者数 - 名保有者数 - 名 新株予約権
12/09	09:06	3264	アスコット
2021年　第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
19 日 新株予約権の数 6,138,600 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 6,138,600 株 ( 新株予約権 1 個につき 1 株 ) 本新株予約権 1 個当たり3.96 円 新株予約権 1 個当たり 194 円 (1 株当たり 194 円 ) 2021 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 : 4,102,600 個 目的となる株式数
12/08	15:17	6563	みらいワークス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
田真樹子氏の戸籍上の氏名は、宮 﨑 真樹子であります。 2. 取締役中田康雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。 3. 2020 年 12 月 22 日に行われた第 9 期定時株主総会終結の時をもって、三木 浩氏は取締役を任期満了により退任いたしました。 4. 監査役武藤一郎氏は、2021 年 10 月 7 日付で逝去により、監査役を退任い たしました。これに伴い監査役の法定員数を欠くこととなったため、会社 法第 346 条第 2 項の規定に基づき、東京地方裁判所に仮監査役 ( 一時監査役 職務代行者 )の選任の申立てを行い、2021 年 10 月 27 日付で同
12/08	14:22	7792	コラントッテ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
報 告 権利行使期間 2020 年 10 月 1 日から 2028 年 8 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )3. 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 280 個 56,000 株 2 名 計 算 書 類 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 100 個 20,000 株 1 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 100 個 20,000 株 2 名 ( 注 )1. 上記のうち、取締役 1 名が保有している新株予約権は、従業員として在籍中に付与されたものであり ます。 2.2021 年 2
12/08	14:22	3965	キャピタル・アセット・プランニング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コード:3965 目次 第 33 回定時株主総会招集ご通知 …………… 1 株主総会参考書類 …………………………… 6 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 第 5 号議案退任取締役への退職慰労金贈呈 ならびに取締役及び監査役に対する 役員退職慰労金制度廃止に伴う 打ち切り支給の件 第 6 号議案ストックオプション( 新株予約権 ) を発行する件 添付書類 事業報告 ……………………………………23 連結計算書類
12/08	12:49	7071	アンビスホールディングス
第5回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、より一層のコーポレート・ガバナンスの強化を図るため社外取締役 1 名を 増員し、再任 4 名、新任 1 名の計 5 名の選任をお願いいたします。 なお、本議案が原案通り承認可決されますと、当社取締役 5 名のうち、社外取締 役は2 名となります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位及び担当取締役会出席回数 しばはらけいいち 柴原慶一 代表取締役 CEO 18 / 18 2 再任 なかがわてつや 中川徹哉 取締役 CFO 経理財務本部本部長 14 / 14 3 再任 やまぐちしんご 山口真吾 取締役 管理本部本部長 18 / 18 4 再任社外 5 新
12/08	12:26	2498	オリエンタルコンサルタンツホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
5 時 30 分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。 1. 第 16 期 (2020 年 10 月 1 日から2021 年 9 月 30 日まで) 事業報告、連結計算書 類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 16 期 (2020 年 10 月 1 日から2021 年 9 月 30 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制
12/08	12:12	6338	タカトリ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
鳥 ( 常熟 ) 精密機械有限公司董事を退任い たしました。 2 谷川隆樹氏は、2021 年 4 月 1 日付で高鳥 ( 常熟 ) 精密機械有限公司董事に就任い たしました。 3. 取締役川村真氏は社外取締役であります。また、監査役山田磯子氏及び岸部輝一 氏は社外監査役であります。なお、当社は、取締役川村真氏、監査役山田磯子氏 及び岸部輝一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引 所に届け出ております。 - 12 -2 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第 427 条第 1 項及び当社定款 の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償
12/08	12:12	7356	Ｒｅｔｔｙ
第11期定時株主総会招集ご通知_インターネット開示事項 株主総会招集通知
みは 要しない 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 1 株当たり 89 円 1 株当たり 960 円 2015 年 6 月 1 日から 2023 年 5 月 22 日まで 2019 年 5 月 19 日から 2027 年 4 月 18 日まで 行使の条件 ( 注 )3. ( 注 )4. 取締役 ( 監査等委員、社外 取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 3 個 24,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 役員の 保有状況 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株
12/08	12:12	7356	Ｒｅｔｔｙ
第11期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
持等 を通じて、技術力の向上に取り組んでまいります。 2. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長武田和也 取締役長束鉄也 取締役本田浩之 TVISION INSIGHTS 株式会社社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 大杉泉大杉公認会計士事務所所長 社会福祉法人偕恵園監事 オプティメッドホールディングス株式会社監査 役 株式会社インティメート・マージャー監査役 株式会社サン・システム監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 梅澤真由美 ( 戸籍名 : 福原真由美 ) 公認会計士梅澤真由美事務所代表 管理会
12/08	12:06	1446	キャンディル
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
予約権の数 960 個 ・目的となる株式の種類及び数 普通株式 192,000 株 ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) ・当社取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計 取締役 ( 社外取締役を除く) 回次 ( 行使価額 ) 決議日行使期限個数保有者数 第 3 回新株予約権 ( 450 円 ) 2017 年 9 月 26 日 2019 年 9 月 27 日 ~ 2027 年 9 月 26 日 50 個 1 名 (2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 1会計監査人の状況 (1
12/08	12:06	1446	キャンディル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
選任をお願いした いと存じます。 本議案は、第 2 号議案 「 定款の一部変更の件 」の効力が生じた時をもって効力を生じるもの といたします。 なお、本取締役候補者は、当社指名・報酬委員会の答申に基づく候補者であります。 また、大浦善光氏は社外取締役としての選任候補者であります。 候補者 番号 候補者氏名 性別 取締役 在任年数 現在の当社における 地位、担当 取締役会 出席状況 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 はやし 1 林 あきお 晃生 再任男性 6 年 8カ月代表取締役社長 19 回 /19 回 (100%) 事 業 報 告 ふじわら 2 藤原 いずみ 泉 再任女性
12/08	12:00	7356	Ｒｅｔｔｙ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Retty 株式会社コード 7356 提出日 2021/12/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため ・独立役員である梅澤真由美氏の退任に伴い、新たに上原祐香氏を独立役員と して指定する議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大杉泉社外取締役 ○ ○ 有 2 森一生社外取締役 ○ ○ 有 3 上原祐香社外取締役 ○ ○ 新
12/08	12:00	1789	ＥＴＳホールディングス
独立役員の届出 株主総会招集通知
独立役員届出書 ( 第 106 期 ) 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 ETSホールディングスコード 1789 提出日 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/24 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 12 月 24 日開催の第 106 期定時株主総会終結をもって社外役員である宮沢 忠彦氏、山本修三氏が任期満了に伴い退任し、新たに社外役員の選任議案が付 議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 若狭正幸社外取締役 ○ ○ 新任有