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発表日	時刻	コード	企業名
12/08	12:00	4059	まぐまぐ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/8 独立役員届出書 株式会社まぐまぐコード 4059 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 内川泰子社外取締役 ○ ○ 新任有 2 市東聡社外監査役 ○ ○ 有 3 山本信秀社外監査役 ○ ○ 有 4 古賀勝彦社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属
12/08	12:00	3541	農業総合研究所
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/8 独立役員届出書 株式会社農業総合研究所コード 3541 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 役員の属性情報更新のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 宮本康平社外取締役 ○ ○ 新任有 2 清野芳昭社外監査役 ○ 3 藤本幸弘社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員
12/08	12:00	7071	アンビスホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
20211208_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アンビスホールディングスコード 7071 提出日 2021/12/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/24 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 12 月 24 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1
12/08	12:00	7462	ＣＡＰＩＴＡ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 CAPITA コード 7462 提出日 2021/12/8 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 独立役員の複数選任のため 2121/12/22 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 川島正暉社外取締役 ○ ○ 指定有 2 浦勝則社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動
12/08	12:00	7792	コラントッテ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/8 独立役員届出書 株式会社コラントッテコード 7792 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 清水俊順社外取締役 ○ ○ 有 2 柳堀泰志社外取締役 ○ ○ 新任有 3 礒川祐二社外監査役 ○ ○ 有 4 藤岡亜紀社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員
12/08	12:00	3823	アクロディア
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 -Acrodea-20211208.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アクロディアコード 3823 提出日 2021/12/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす社外取締役及び監査役の指定 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 逢坂貞夫社外取締役 ○ ○ 有 2 足立敏彦社外取締役 ○ 3 佐久間博社外取締役 ○ ○ 指定有 4 弦間明社外取締役 ○ ○ 新任有 5
12/08	12:00	4231	タイガースポリマー
独立役員届出書 株主総会招集通知
1 野尻恭社外取締役 ○ ○ 有 2 河本高希社外取締役 ○ ○ 有 3 大川治社外監査役 ○ ○ 有 4 釡中利仁社外監査役 ○ ○ 訂正・変更有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 4 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 豊富な海外経験、高度な専門知識、さらには経営全般にわたる豊富な経験を有してお り、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督し、一般株主の利益保護 の観点を当社の経営に反映することにより、コーポレートガバナンスの一
12/08	12:00	4427	ＥｄｕＬａｂ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社 EduLab_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/8 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 株式会社 EduLab コード 4427 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 藤井智氏および今村敬氏が、2021 年 12 月 23 日の定時株主総会で新たに社外取締 役として選任される予定であるため。 永田光博氏は、社外監査役である独立役員として届け出ておりますが、2021 年 12 月 23 日の定時株主総会で社外取締役として選任される予定であるため。 小柴美樹氏は、当社の取引先を退社後 1 年以上経過しており、独立性基準を充足 し、一般株主
12/08	12:00	3900	クラウドワークス
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社クラウドワークス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 独立役員届出書 会社名株式会社クラウドワークスコード 3900 提出日 2021/12/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 12 月 22 日の定時株主総会において、独立役員として指定する社 外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役 員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 竹
12/08	09:11	4937	Ｗａｑｏｏ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
して交付された新株予約権等の状況 1 第 4 回新株予約権 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 新株予約権の払込金額 権利行使期間 2016 年 6 月 30 日 4,088 個 行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除 く) 普通株式 40,880 株 新株予約権と引換に金銭の払い込みは要しない 2018 年 7 月 1 日から2026 年 6 月 30 日まで 新株予約権の数 :4,000 個 目的となる株式の数 :40,000 株 保有者数 :1 名 ( 注 )1.2020 年 6 月 25 日付で普通株式 1 株につき5 株の
12/08	08:30	4427	ＥｄｕＬａｂ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株主の皆様の信任を得ることが適切 と考えますので、その任期は、当社定款第 20 条にかかわらず、後日開催を予定しております臨時株 主総会の終結の時までといたします。 本議案が原案どおり承認可決された場合、社内取締役の員数は現任の12 名から4 名に減少し、社外 取締役の員数は2 名から4 名に増加するため、取締役会における社外取締役の割合は5 割へ上昇しま す。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 の株式数 1993 年 12 月米国ヒューズアジアパシフィック入社 1997 年
12/08	07:18	7806	ＭＴＧ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
表取締役会長就任 2010 年 6 月同社取締役執行役員常務就任 2018 年 4 月当社顧問就任 2010 年 12 月日本航空株式会社管財人代理、 2018 年 6 月鴻池運輸株式会社社外取締役 専務執行役員就任 就任 ( 現任 ) 2011 年 2 月同社会長補佐就任 2019 年 9 月当社会長就任 2012 年 2 月同社社長補佐兼専務執行役員就任 2019 年 12 月当社取締役会長就任 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 株式会社 EVERING 取締役会長 鴻池運輸株式会社社外取締役 取締役候補者とした理由 大田嘉仁氏は、これまで京セラ株式会社創業者である稲盛和夫氏の側近として経営
12/08	07:18	7806	ＭＴＧ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
役 ( 社外取締役 を除く) 社外取締役 新株予約権の数 1,000 個 目的となる株式数 12,000 株 保有者 1 人 - 取締役 ( 監査等委員 ) - ( 注 )1. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社 の取締役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、 新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合 ( 契約更新を行わないスタッフなどは除く)、その他当社取締役会が正当な理 由があると認めた場合については、この限りではありません。 2. 2018 年 2 月 17 日付で行った1 株を12 株とする株式分割
12/07	13:29	3691	リアルワールド
第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
OMM 法律事務所弁護士 杉山直也 株式会社ケイジャーズ代表取締役 SATORI 株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 半谷智之氏、能勢元氏、大塚和成氏及び杉山直也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織 的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定は必要としないことから、常勤の監 査等委員を選定しておりません。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 能勢元氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会 計に関する相当程度の知見を有するものであります
12/07	13:29	3674	オークファン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり 100 円新株予約権 1 個当たり 1,000 円 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 65,400 円新株予約権 1 個当たり 66,200 円 2016 年 2 月 4 日から 2026 年 2 月 3 日まで 2018 年 1 月 1 日から 2023 年 3 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 2,536 個新株予約権の数 2,504 個 目的となる株式数 253,600 株目的となる株
12/07	13:27	9376	ユーラシア旅行社
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
0.7 宇田肇 26,500 0.7 田中剛 23,900 0.6 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (26 株 )を控除して計算しております。 - 5 -(2) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役井上利男 取締役杉浦康晴管理部長 取締役河井良成 常勤監査役高橋淑夫 監査役加藤純二弁護士 監査役田鍋晋二公認会計士 株式会社ヘキサゴンキャピタルパ ートナーズ代表取締役 ( 注 )1. 取締役河井良成氏は、社外取締役であります。兼職先と当社との間には特別な関係は ありません。同氏は、当社の子会社で
12/07	12:00	3677	システム情報
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/7 独立役員届出書 株式会社システム情報コード 3677 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鷲 﨑 弘宜社外取締役 ○ ○ 有 2 足立伸男社外取締役 ○ △ 有 3 山内玲社外取締役 ○ △ 有 4 藤貫美佐社外取締役 ○ △ 新任有 5 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独
12/07	12:00	3687	フィックスターズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/7 独立役員届出書 株式会社フィックスターズコード 3687 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 石井真社外取締役 ○ ○ 有 2 遠藤直紀社外取締役 ○ △ 有 3 樺島弘明社外取締役 ○ ○ 有 4 榎本ゆき乃社外取締役 ○ ○ 新任有 5
12/07	12:00	3672	オルトプラス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _20211207.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/7 独立役員届出書 株式会社オルトプラスコード 3672 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤秀樹社外取締役 ○ ○ 有 2 桐畑敏春社外取締役 ○ ○ 有 3 入江秀明社外取締役 ○ ○ 新任有 4
12/07	12:00	2987	タスキ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社タスキコード 2987 提出日 2021/12/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、独立役員である社外取締役南雲忠信氏が退任するた め。また、新たな社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小野田麻衣子社外取締役 ○ ○ 新任有 2 大場睦子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 古賀一