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発表日	時刻	コード	企業名
12/07	12:00	4243	ニックス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 2021 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/7 独立役員届出書 株式会社ニックスコード 4243 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、 藤田隆久氏と藤田博司氏を独立役員として指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 玉井敏博社外取締役 ○ ○ 有 2 藤田隆久社外取締役 ○ ○ 新任有 3 荒川英雄社外監査役 ○ ○ 有 4 藤田博司社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役
12/07	12:00	9248	人・夢・技術グループ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 -9248 人・夢・技術 G.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/7 独立役員届出書 人・夢・技術グループ株式会社コード 9248 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会に監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田邉章社外取締役 ○ ○ 有 2 二宮麻里子社外取締役 ○ ○ 有 3 酒井之子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1
12/07	12:00	9733	ナガセ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/7 独立役員届出書 株式会社ナガセコード 9733 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 CG 報告書の改定に伴う指名 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中島御社外取締役 ○ ○ 指定有 2 小池康博社外取締役 ○ ○ 指定有 3 田中博社外監査役 ○ 4 神領正行社外監査役 ○ ○ 有 該当 なし 異動内容
12/07	12:00	4475	ＨＥＮＮＧＥ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 HENNGE 株式会社コード 4475 提出日 2021/12/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 12 月 23 日開催予定の当社第 25 期定時株主総会において、加藤道子氏が 社外取締役に選任される予定であり、同氏を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 後藤文明社外取締役 ○ ○ 有
12/07	11:21	7676	グッドスピード
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
会 参 考 書 類 取締役 ( 監査等委員 ) 保坂憲彦税理士法人ロジエンス代表 取締役 ( 監査等委員 ) 松井隆弁護士法人御園総合法律事務所代表 ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 三津川康之氏、取締役 ( 監査等委員 ) 保坂憲彦氏及び取締役 ( 監査等委 員 ) 松井隆氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 三津川康之氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 保坂憲彦氏は、以下のとおり、財 務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 ・取締役 ( 常勤監査等委員 ) 三津川康之氏は、長年にわたり上場会社の監査役を務めてきた経験があり ます
12/07	11:15	3687	フィックスターズ
2021年定時株主総会招集通知 （インターネット開示事項） 株主総会招集通知
します。 2) 監査役が、会計監査人、内部監査人及び社外取締役と連携を図り、監査の効率性及 び実効性を確保できる体制を整備します。 - 4 -2. 業務の適正性を確保するための体制の運用状況 内部統制システムの運用状況については、四半期ごとに取締役会で運用状況の報告を し、取締役会で整備・運用の適正性についての確認をしております。 当事業年度における、運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 コンプライアンス体制の構築について 役員及び従業員に対し、定期的なコンプライアンス研修を実施しております。また、 問題の早期発見・未然防止を図るため、内部通報窓口をコンプライアンス委員会に設置 してお
12/07	11:15	3687	フィックスターズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
.) Director( 現任 ) 2019 年 12 月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役 ( 現任 ) 2020 年 3 月オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役社長 ( 現任 ) 2020 年 5 月 ㈱マーキュリー( 現 ㈱マーキュリーリアルテックイノベー ター) 取締役 ( 現任 ) 2021 年 2 月 ㈱GRCS 社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 7 月 ( 一社 ) 長野イノベーションベース代表理事 ( 現任 ) 2021 年 10 月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役 ( 現任 ) ( 取締役候補者とした理由
12/07	10:18	7072	インティメート・マージャー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイ トに掲載させていただきます。 当社ウェブサイト(https://corp.intimatemerger.com/) 監 査 報 告 2株主総会参考書類 議案 取締役 4 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、ガバナンス強化を目指し独 立社外取締役を増員しつつも、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう 2 名減員し、取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名候補者属性
12/07	09:46	3989	シェアリングテクノロジー
第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
び善利友一氏は、社外取締役候補者であります。 2. 淺井啓雄氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、同氏が当社の社外取締役に就任し てからの在任期間は、本総会終結のときをもって5 年 2ヶ月、監査等委員である社外取締役に就任して からの在任期間は、本総会終結のときをもって2 年であります。 3. 善利友一氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、その就任してからの在任期間は、 本総会終結のときをもって2 年であります。 4. 淺井啓雄氏は、監査法人、会計事務所における経験と見識をもとに、引き続き当社の経営を監督して いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによ
12/07	09:46	3989	シェアリングテクノロジー
第15期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
M&A DX 社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。 ・取締役 ( 監査等委員 ) 守山慧氏は、株式会社 REPLUS 代表取締役であります。当社と兼職先との間 には特別の関係はありません。 ロ 当事業年度における主な活動 区分氏名主な活動状況 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 淺井 善利 守山 啓雄 友一 慧 当事業年度に開催した取締役会 14 回すべてに出席し、また監査等委員会 17 回 すべてに出席し、IT 業界での経験や公認会計士としての高度な人格と会計税務 に関する専門的な知識から、取締役会に
12/07	09:46	3989	シェアリングテクノロジー
第15期定時株主総会招集ご通知の一部修正について 株主総会招集通知
注記 〈 修正前 〉 7. 当社は、各社外取締役候補者との間に会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額 は、法令で定める最低責任限度額となっております。各社外取締役候補者が再任された場合には、当 該契約を継続する予定であります。 〈 修正後 〉 7. 当社は、各監査等委員である取締役候補者との間に会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法 第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償 責任の限度額は、法令で定め
12/07	09:46	9249	日本エコシステム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 名称第 1 回新株予約権 新株予約権の数 保有人数 取締役 ( 監査等委員又は社外役員を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 監査等委員 98,000 個 4 名 1 名 3 名 新株予約権の目的である株式の種類及び数当社普通株式 98,000 株 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価 額 新株予約権の行使期間 新株予約権の主な行使条件 払込を要しない 1 個あたり 1,000 円 2022 年 9 月 1 日から2030 年 8 月 18 日まで 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時 に
12/07	09:28	3067	東京一番フーズ
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
及び第 239 条の規定による新株予約権 ・新株予約権の数 510 個 ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 51,000 株 ・新株予約権の払込金額無償 ・権利行使時の1 株当たり払込金額 229 円 ・新株予約権を行使することができる期間 平成 28 年 9 月 27 日から 令和 4 年 9 月 26 日まで ・当社役員の保有状況 新株予約権の数目的となる株式数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 270 個普通株式 27,000 株 3 名 監査役 ― ― ― ( 注 ) 平成 25 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株を100 株に分割する株式分割を行ったため、目
12/07	09:23	4445	リビン・テクノロジーズ
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
式 1,900 株 ( 新株予約権 1 個につき 4 株 ) ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 1 個につき 900 円 新株予約権 1 個当たり 2,772 円新株予約権 1 個当たり 278,900 円 (1 株当たり 693 円 )(1 株当たり 2,789 円 ) 2020 年 5 月 24 日から 2028 年 5 月 23 日まで 2023 年 1 月 1 日から 2031 年 2 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員及び社外 取締役を除く ) 取締役 ( 監査等委員
12/07	09:20	2453	ジャパンベストレスキューシステム
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
当を実施するか否かを検討することを 基本方針といたしました。 こうしたことから、第 25 期の期末配当につきましては、1 株につき9 円といたしたいと存じ ます。 1 配当財産の種類 金銭といたします。 2 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 9 円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は305,434,602 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 12 月 27 日といたしたいと存じます。 - 5 -第 2 号議案定款一部変更の件 1. 提案の理由 (1) 当社は、これまで独立社外取締役を複数名選任することな
12/07	09:11	2667	イメージワン
第38回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
らん代表社員 水谷啓吾取締役 ( 監査等委員 ) 水谷啓吾公認会計士事務所代表 ( 注 )1. 取締役市橋卓氏、林敦氏、水谷啓吾氏は社外取締役であります。 2. 監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、 必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定していません。 3. 監査等委員市橋卓氏は、弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及び経験が豊 富であります。また、水谷啓吾氏、林敦氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有 するものであります。なお、当社は取締役水谷啓吾氏、市橋卓氏、林敦氏を株式会社東京 証券取引所の定めに基づ
12/07	09:07	3323	レカム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
日 2014 年 11 月 14 日 新株予約権の数 340 個 新株予約権の目的となる普通株式 34,000 株 株式の種類と数 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込み 新株予約権の払込金額 は要しない 新株予約権 1 個当たり 新株予約権の行使に際して 9,700 円 出資される財産の価額 (1 株当たり 97 円 ) 2016 年 11 月 15 日から 権利行使期間 2021 年 11 月 14 日まで 行使の条件注 1、注 2 取締役新株予約権の数 : 240 個 ( 監査等委員及び目的となる株式数 : 24,000 株 役 社外取締役を除く) 員
12/07	08:12	7527	システムソフト
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
主 総 会 参 考 書 類4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の状況 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長吉尾春樹 SS Technologies 株式会社取締役 株式会社 S2i 取締役 代表取締役副社長田中保成 取締役石川雅浩 SS Technologies 株式会社取締役 取締役大村浩次 取締役高橋裕次郎 APAMAN 株式会社代表取締役社長 Apaman Network 株式会社取締役会長 高橋裕次郎法律事務所代表弁護士 APAMAN 株式会社社外取締役 取締役浅子正明公認会計士 常勤監査役平山美智
12/07	08:12	7527	システムソフト
第40回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 株主総会招集通知
招集ご通知 13 ページ 4. 会社役員に関する事項 ( 訂正前 ) (2) 取締役および監査役の報酬等 2 報酬等の総額 区 分 取締役 (うち社外取締役 ) 支給人員 ( 名 ) 6 (2) 報酬等の額 ( 千円 ) 91,986 (7,200) 記 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 91,986 (7,200) - (-) 61,884 (0) 監査役 (うち社外監査役 ) 4 (4) 13,800 (13,800) 13,800 (13,800) - (-) - (-) 計 (うち社外役員 ) 10 (6) 105,786 (21,000
12/07	07:17	7372	デコルテ・ホールディングス
第５期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
込金額新株予約権 1 個当たり2,500 円 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 270,000 円 (1 株当たり 1,350 円 ) 2025 年 1 月 1 日から 2030 年 12 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 100 個 20,000 株 1 名 監査役ー ( 注 )1. 社外取締役には新株予約権を付与していません。 2. 第 1 回新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。 1 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下、「 新株